法务大谊

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Analizar la esencia del caso desde la perspectiva de la humanidad
Los abogados y el personal legal en toda la red quizás no puedan darte una respuesta realmente precisa. Hoy, Dayi explicará todas las respuestas estándar a las preguntas clave en un solo artículo. Primero, es necesario entender la lógica subyacente detrás de varios controles comunes; solo al entender la lógica podrás resolver realmente el problema de manera efectiva.
1. Castigo por corte de tarjeta
Esto se debe a que ya has sido acusado de violar la ley, y se han tomado medidas punitivas después de que el 'tío' (la policía) lo confirmara.

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Analizar la naturaleza del caso desde la perspectiva de la humanidad
El Banco Popular de China publicó un artículo titulado (Se celebra la reunión del mecanismo de coordinación para combatir el comercio y la especulación de criptomonedas), que señala claramente: 'Continuaremos insistiendo en la política de prohibición de criptomonedas y seguiremos combatiendo las actividades financieras ilegales relacionadas.' Esto también significa que, a corto plazo, la posibilidad de 'relajación de políticas' sobre criptomonedas en China es casi cero; por el contrario, la regulación será más normalizada e institucionalizada.
Cuando Dayi vio esta noticia por primera vez, no se sintió sorprendido, sino que tuvo una clara sensación de que 'la bota finalmente ha caído'. Muchos amigos en el círculo de criptomonedas a menudo me preguntan: '¿Significa la política de Hong Kong que el continente también se abrirá pronto?', 'Dado que el mercado bajista está tranquilo, ¿significa que la regulación también se relajará?'

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Muchas personas, al escuchar "congelación de la tarjeta bancaria", les gusta mencionar la "pesca en alta mar". ¿Pero alguna vez has visto a una flota que captura cangrejos rey correr a tu estanque de peces para pescar tortugas? No han aclarado la lógica, y algunos abogados siguen allí creando ruido; en realidad, esto es un objetivo que las autoridades judiciales están atacando con énfasis. La tarjeta bancaria está congelada, y la razón fundamental es que tu cuenta ha recibido fondos relacionados con fraudes, lo cual no tiene nada que ver con la pesca en alta mar.
Así que muchas personas comienzan a preguntarse: ¿por qué la tarjeta del estafador está intacta, y en cuanto el dinero llega a mí se congela? ¿Acaso estoy siendo "tendido una trampa"?

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¿En qué tipo de proyecto estás involucrado en Internet, producción gris o producción negra? En realidad, la línea entre ambas no es tan clara, ambas son comportamientos ilegales de 'los audaces sobreviven y los temerosos mueren de hambre'. La llamada 'producción gris' es más bien un término que oculta la verdad, utilizado para adormecer a las masas. Muchas personas, a pesar de que están haciendo cosas de producción gris, todavía se jactan de que están 'realizando proyectos'.
La producción negra pertenece a delitos criminales, mientras que la producción gris implica operaciones ilegales, pero en última instancia, la producción gris es en esencia también un comportamiento criminal, solo que hay diferencias en el grado y la escala. Algunas personas interpretan la producción gris como una industria que camina al borde de la ley, afirmando que no tocan realmente la línea roja de la ley, pero esta afirmación no es más que una excusa para consolarse a sí mismos. La producción gris parece 'encubierta', pero en realidad también es ilegal, la diferencia radica en si es investigada o si sus efectos se amplían.

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Los tutoriales actuales en el mercado que supuestamente te enseñan "cómo retirar fondos de manera segura" en su mayoría son métodos obsoletos de hace años. En realidad, lograr una retirada de fondos segura no es complicado; la clave es encontrar a alguien en quien realmente confíes y conozcas bien.
La forma más ideal es comenzar con amigos reales a tu alrededor, no con conocidos de internet ni con personas que apenas conoces. Debes conocer claramente la identidad y el trasfondo de la otra persona. Si no tienes amigos así, elige colaborar con un comerciante de criptomonedas confiable y familiar. Luego, vacía tu tarjeta de crédito o realiza un préstamo, y prepara una tarjeta vacía con pocos registros para recibir fondos, y después devuelve inmediatamente el préstamo o la deuda de la tarjeta de crédito.

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¿A menudo ves en las estaciones de servicio escenas como esta?: una mujer vestida con un chaleco, ya sea montando un puesto improvisado al lado de la estación de servicio o acercándose a ti mientras esperas en la fila para preguntar: '¿Quieres una tarjeta de descuento para gasolina?'
Al fin y al cabo, la gasolina es necesaria. La frase 'descuento del 5%' suena bastante atractiva; recargando 500 yuanes, puedes ahorrar 25 yuanes. Ellas tienen en mano algunas tarjetas de gasolina que no están registradas a nombre de nadie; solo necesitan que el conductor siga las indicaciones para obtener el código de la tarjeta y disfrutar de descuentos en gasolina. Pero este 'beneficio' que parece económico oculta una enorme cadena industrial gris de transformación de tarjetas de gasolina y evasión fiscal.

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Hoy no hablaré de tutoriales, solo mencionaré qué dificultades y obstáculos puedes encontrar y si tienes la capacidad de resolverlos uno a uno; cuando realmente logres superar todas las dificultades, naturalmente podrás ganar dinero.
Contando desde el punto de vista del tiempo, el comercio de criptomonedas realmente comenzó a escalar a finales de 2017; aunque antes también había comerciantes fuera de línea como Zhao Dong, ya han pasado 8 años. ¿Cuánto espacio crees que queda para un modelo de negocio en internet que ha sobrevivido ocho años?

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Los amigos que suelen hacer cosas "que no pueden ver la luz" siempre dicen: con la mano izquierda un Samsung, con la mano derecha un Apple sin reconocimiento facial, además de una tarjeta SIM extranjera y una billetera de blockchain, navegando en la zona gris de Internet, ¿acaso este mundo no es mi campo de juego?
Hablando de billeteras de blockchain, en realidad son "bolsillos" donde se almacenan criptomonedas; muchas personas al escuchar esto, piensan primero en "seguridad", "anonimato", "nadie puede rastrear". Esta afirmación no es completamente incorrecta.

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A partir del 1 de diciembre de 2025, la provincia de Zhejiang implementará oficialmente la primera legislación local del país centrada en la lucha contra el fraude. Esta legislación no solo institucionaliza la experiencia avanzada de Zhejiang en el campo de la lucha contra el fraude, sino que también proporciona un modelo de referencia para otras regiones del país. Varios de los mecanismos innovadores reflejan nuevamente el espíritu de 'atreverse a ser pioneros' de Zhejiang en la exploración y práctica. Por ejemplo, actualmente solo la policía de Zhejiang puede completar declaraciones remotas a través del mini programa de Alipay.
El nombre de la legislación promulgada es bastante largo, se llama (Método de implementación de la "Ley de la República Popular China sobre la lucha contra el fraude en telecomunicaciones y redes" de la provincia de Zhejiang), se basa en las leyes nacionales de lucha contra el fraude y regulaciones relacionadas, y se elabora de acuerdo con la realidad de la provincia, ya ha sido aprobada por la décima cuarta sesión del Comité Permanente de la Asamblea Popular de la provincia de Zhejiang en su decimonovena reunión, y se anunció oficialmente en octubre, aclarando que entrará en vigor el 1 de diciembre de 2025.

Muchos principiantes han estado consultando a Dayi recientemente, preguntando si todavía hay oportunidades para ser comerciantes OTC y si pueden ganar algo de dinero extra para sobrevivir. Para estas preguntas, el equipo legal de Dayi ya ha recopilado información, puedes ver cuántas puedes manejar por ti mismo y conocer qué riesgos legales se ocultan en ello.
Estas preguntas, Dayi las irá publicando gradualmente en forma de artículos para que más principiantes comprendan la verdadera cara de esta industria: alto riesgo, fácil de caer en trampas, y cómo evitar efectivamente las trampas dentro de ella.

Estado actual de la industria OTC: alto riesgo, bajo margen, ¿todavía hay oportunidades para que los nuevos ingresen?