#美联储降息 #加密市场观察 #安全出金小常识 Ver la verdad de las cosas desde la perspectiva del crimen
Analizar la esencia del caso desde la perspectiva de la humanidad
Los amigos que suelen hacer cosas "que no pueden ver la luz" siempre dicen: con la mano izquierda un Samsung, con la mano derecha un Apple sin reconocimiento facial, además de una tarjeta SIM extranjera y una billetera de blockchain, navegando en la zona gris de Internet, ¿acaso este mundo no es mi campo de juego?
Hablando de billeteras de blockchain, en realidad son "bolsillos" donde se almacenan criptomonedas; muchas personas al escuchar esto, piensan primero en "seguridad", "anonimato", "nadie puede rastrear". Esta afirmación no es completamente incorrecta.
Si solo has creado una billetera y la dejas allí sin moverla, entonces realmente es muy anónima, siempre que no haya intervención de fuerzas del orden, nadie puede saber quién eres. El problema es que, una vez que mueves el dinero, es otra historia; averiguar quién eres es cuestión de minutos. Mira a Satoshi Nakamoto, que hasta ahora no se atreve a mover su billetera de Bitcoin, no es sin razón: o bien la persona ya no está, o bien al mover su billetera, el mundo entero comienza a razonar y analizar, el riesgo de exposición se eleva instantáneamente.
Las criptomonedas ciertamente tienen características de anonimato, pero otra de sus características importantes es que son rastreables. Todas las transacciones se registran permanentemente en la cadena, no se pueden alterar ni eliminar. Cada vez que haces una transferencia, puede convertirse en una pista para la exposición de tu identidad; si la frecuencia es alta, ni siquiera se necesita alta tecnología, el tío pronto podrá localizarte.
Tomemos como ejemplo la cadena de Tron, hablemos de cómo la dirección de tu billetera te vende poco a poco:
Primero creaste una billetera de blockchain, escribiste la frase de recuperación a mano y la guardaste en la caja fuerte de tu casa; en ese momento, realmente era seguro y anónimo.
Luego recibes una transferencia de USDT, si la otra parte también ha permanecido anónima, tu dirección sigue siendo "limpia" por el momento.
Pero miras esa cadena de números en tu billetera y siempre quieres convertirla en dinero real. Este pensamiento te acerca a la exposición.
Te das cuenta de que las transferencias requieren una tarifa de gas, por ejemplo TRX, que normalmente son alrededor de 30. Gastas 100 yuanes en el intercambio para comprar 50 TRX y transferirlos a tu propia billetera, ¡felicitaciones, tu información de identidad se ha filtrado!
Estás pensando en cambiar de método, comprando 100 TRX en un grupo anónimo, pero terminas transfiriendo con Alipay y tu identidad se expone una vez más.
Comienzas a estar alerta y cambias a efectivo, y a través de múltiples intermediarios logras conseguir 100 TRX, finalmente sin ser rastreado.
Pero tienes 1000000 USDT en tu billetera, quieres venderlo lentamente en partes; tan pronto como lo deposites en el intercambio, tu identidad se expone nuevamente.
Así que te giras hacia el comercio fuera de línea, recibiendo pagos a través de una cuenta bancaria, y aún así eres investigado.
Si eres un poco más inteligente, cambias a recibir efectivo, buscas a un comerciante de criptomonedas para negociar fuera de línea, tú transfieres criptomonedas, la otra parte te da dinero, parece perfecto. Pero no olvides: el comerciante sabe quién eres, su dirección de billetera está expuesta en la cadena. Si surge un problema, el tío primero buscará a él, y con solo señalar, sabrá que eres tú.
Hablando en serio, Dayi tampoco tiene una solución perfecta para esto. La única opción confiable quizás sea intercambiar criptomonedas por bienes físicos, no acudir al intercambio ni convertir a moneda fiat, pero esto aún no puede eliminar completamente la posibilidad de que tu identidad se exponga.
Así que, lo que se llama "total anonimato en la cadena de bloques" es una falacia frente a los grandes datos. Siempre que una dirección se use varias veces, es difícil escapar de la investigación. Además, estas rutas de análisis son algo que incluso los pequeños inversores pueden pensar; los profesionales pueden rastrearlo aún más fácilmente con medios técnicos.
En última instancia, solo hay una forma segura: no tengas pensamientos deshonestos, no hagas cosas ilegales. Porque —no extiendas la mano, si extiendes la mano, serás atrapado.
¿Crees que hay alguna forma que realmente pueda ser perfectamente anónima?
Sobre Dayi
El fundador del Centro de Consultoría Legal de Dayi Blockchain (Chongqing), Dayi, ha trabajado en medios durante nueve años, tiene siete tiendas físicas en Chongqing y cinco años de experiencia en intercambios de criptomonedas. Es un firme creyente en Bitcoin y ha ayudado a cientos de fans a apelar con éxito para descongelar cuentas bancarias relacionadas con criptomonedas; decenas de personas han tenido éxito en apelar por estar en listas de sanciones por error.
