Норвежские власти предъявили обвинения четырем мужчинам в организации финансовой пирамиды, в результате которой в период с 2015 по 2018 год у инвесторов было получено около 963 млн норвежских крон (86,5 млн долларов США). Мошенники заманивали жертв вкладывать средства в «виртуальные» пакеты, включая криптовалюты и акции, однако фактически никаких инвестиций не производилось.

Афера Понци – атака на доверие инвесторов

По данным Норвежского агентства по расследованию и пресечению экономических и экологических преступлений (Økokrim), внесенные инвесторами средства использовались только для выплат предыдущим жертвам, аналогично печально известной финансовой пирамиде #ponzi . Реальной инвестиционной деятельности не происходит.

📌 Операционная модель:

  • Жертвам предлагалось инвестировать в такие проекты, как Crypto888 Club, Octa Partners и Nano Club.

  • Эти проекты постоянно меняют свои названия: Octa Partners → Nano Club → Crypto888 → Nano Crowd, но по своей сути все они являются мошенничеством.

  • Проекты, выпускающие собственные криптовалюты, такие как OctaCoin, NanoCoin и Ormeus Coin, обещают привлекательную ежемесячную доходность.

  • Собрав большую сумму денег, проект исчезает или меняет название, продолжая обманывать новых инвесторов.

    BTC
    BTCUSDT
    89,110.2
    -0.01%

Отмывание денег на сумму более 62 миллионов долларов США через многие страны

Организаторы отмыли более 700 миллионов норвежских крон (62,7 миллиона долларов США) через норвежскую инвестиционную компанию, а затем перевели деньги на связанные счета в Азии, Бельгии, Нидерландах и Китае.

В число четырех привлеченных к ответственности лиц входят:

  • Терье Хвидстен — бывший торговец произведениями искусства, уличенный в мошенничестве, в настоящее время отбывающий тюремное заключение с 2024 года за другое мошенничество.

  • Даг Хетта (ранее Вернер) Эриксен — имеет давнюю судимость за коррупцию и мошенничество.

  • 52-летний мужчина из Ромерике, Норвегия, теперь отрицает обвинения.

  • 70-летний бывший юрист, обвиняемый в пособничестве отмыванию денег.

    BNB
    BNB
    902.83
    +0.47%

Ожидается, что судебный процесс продлится 60 дней и начнется в сентябре в Осло.

Мошенничество с криптоинвестициями – растущая тенденция

🚨 Согласно отчету Chainalysis, только в 2024 году мошенничество с криптовалютными инвестициями принесет не менее 9,9 млрд долларов в виде ончейн-стоимости. Такие мошенничества, как «разделка свиней» — заманивание жертв обещаниями огромной прибыли — становятся более распространенными, чем когда-либо.

📌 Причины, по которым криптовалюту легко использовать в мошеннических целях:

  • Анонимность и децентрализация затрудняют отслеживание денежных потоков.

  • Неинформированных инвесторов легко соблазнить «виртуальной» прибылью.

  • Правовые нормы все еще находятся в процессе разработки, что создает возможности для преступников воспользоваться ситуацией.

В настоящее время регулирующие органы, такие как Европейский союз (ЕС), ужесточают законы с помощью пакетов мер #MiCA и мер по борьбе с отмыванием денег (AML) для защиты инвесторов и предотвращения финансовых преступлений в криптовалютном секторе.

TRUMP
TRUMPUSDT
4.744
-1.16%

⚠️ Предупреждение о риске

Криптовалюта — это сфера с множеством возможностей, но она также таит в себе множество потенциальных рисков. Прежде чем инвестировать, всегда:
✅ Тщательно проверяйте проект, избегайте погони за нереалистичными обещаниями прибыли.
✅ Торгуйте только на надежных, лицензированных платформах.
✅ Обновляйте информацию из надежных источников, чтобы избежать мошенничества.