ponzi
Просмотров: 93,971
86 обсуждают
Популярные
Новые
⚠️Не покупайте #Planck ес монету мошенничества.
📢 Я начну публиковать это на coinmarketcap, чтобы никто больше не попался, ты тоже можешь это сделать 🗿эта монета никуда не пойдет, она уже на последней стадии исключения на MEXC📉
#scamriskwarning #ponzi
📢 Я начну публиковать это на coinmarketcap, чтобы никто больше не попался, ты тоже можешь это сделать 🗿эта монета никуда не пойдет, она уже на последней стадии исключения на MEXC📉
#scamriskwarning #ponzi
С.
PLANCK
Цена
0,014884
📢#planck si ты думаешь вложить деньги в эту монету, позволь мне сказать тебе, чтобы ты этого не делал, она съест твои деньги, просто посмотри на график и увидишь ✅
#WEFDavos2026 #scamriskwarning #ponzi
#WEFDavos2026 #scamriskwarning #ponzi
📢📢📢#Planck Продайте все до того, как команда сделает это сначала с их ботами🚨
#SCAMalerts #scam #ponzi
#SCAMalerts #scam #ponzi
jonnyjama Creator-c2b11f3ce:
debería llamarse PLASTA en vez de Planck
С.
PLANCK
Цена
0,014884
Сейлор в беде. Он выпускает акции стратегии, чтобы выплатить квартальные дивиденды. Инвесторы теперь распознают его схему и прекратят финансирование ликвидации. $ETH глубоко с августа. В конечном итоге он будет сбрасывать $BTC , чтобы оставаться на плаву. Огромный #ponzi
Мошенничество на 300 миллионов долларов через криптовалюту: Нго Тхи Тхеу арестована в Таиланде
Нго Тхи Тхеу, прозвище «Мадам Нго», была арестована в Бангкоке, Таиланд, 23 мая 2025 года за участие в мошенничестве с криптовалютой на сумму 300 миллионов долларов США, что привело к ущербу более чем для 2,600 жертв во Вьетнаме. Дело, которое расследуется Интерполом, тайской полицией и вьетнамскими правоохранительными органами, подчеркивает риски инвестирования в криптовалюту. В статье подробно изложены факты дела, схема мошенничества, влияние на рынок и уроки для инвесторов во Вьетнаме и Таиланде.
Мошеннический проект ASTR - криптопроект японцев
$ASTR - это проект, который обманывает инвесторов; те, кто когда-либо покупал $ASTR с момента, когда токен был размещен на бирже Binance, понесли большие убытки (цена на момент размещения была около 0,3$, сейчас стоимость упала более чем в десять раз до 0,025$). Надеюсь, что новички на этом рынке будут держаться подальше от этой криптовалюты $ASTR и также избегут криптопроектов японцев! Ужасный проект!
#BREAKING
Крипто-мошенничество
🚨 Мировой рекорд: Полиция Великобритании изъяла 61,000 $BTC в деле о мошенничестве
Самое крупное изъятие криптовалюты в истории только что попало в заголовки — и это прямо из криминального триллера.
🔑 Цифры
61,000 биткойнов изъято.
Текущая стоимость: £5.5B+ ($6.7–7.4B).
Орган власти, осуществляющий изъятие: Полиция Великобритании.
Это больше, чем даже изъятие хакерской атаки Bitfinex со стороны Минюста США.
👤 Главный мозг: Жимин Цянь (также известна как Яди Чжан, “Богиня богатства”)
Организовала инвестиционную схему типа Понци в Китае (2014–2017), обманув более 128,000 жертв, в основном пожилых людей.
Сбежала из Китая с доходами в биткойнах, используя поддельный паспорт Сент-Китс и Невис для въезда в Великобританию.
💰 Схема отмывания денег
Привлекла Цзянь Вэнь, бывшую работницу службы доставки, в качестве своей “передвижной.”
Жила в особняке в Хэмпстеде стоимостью £5M, тратя большие суммы в Harrods, покупая недвижимость в Дубае и путешествуя первым классом.
Скрывала все это под историей о “ювелирном бизнесе” и “прибылью от майнинга.”
🚔 Прорыв
В 2018 году полиция Великобритании провела обыск в её доме.
Джекпот? Ноутбук с ключами к 61,000 BTC в кошельках.
⚖️ Юридические последствия
Цянь теперь признала себя виновной в приобретении и хранении криминального имущества.
Сообщница Цзянь Вэнь была осуждена ранее и приговорена к 6 годам и 8 месяцам тюремного заключения.
Изъятые биткойны находятся в подвешенном состоянии, так как Китай требует возмещения для жертв.
#CryptoNews #ponzi #scam
Крипто-мошенничество
🚨 Мировой рекорд: Полиция Великобритании изъяла 61,000 $BTC в деле о мошенничестве
Самое крупное изъятие криптовалюты в истории только что попало в заголовки — и это прямо из криминального триллера.
🔑 Цифры
61,000 биткойнов изъято.
Текущая стоимость: £5.5B+ ($6.7–7.4B).
Орган власти, осуществляющий изъятие: Полиция Великобритании.
Это больше, чем даже изъятие хакерской атаки Bitfinex со стороны Минюста США.
👤 Главный мозг: Жимин Цянь (также известна как Яди Чжан, “Богиня богатства”)
Организовала инвестиционную схему типа Понци в Китае (2014–2017), обманув более 128,000 жертв, в основном пожилых людей.
Сбежала из Китая с доходами в биткойнах, используя поддельный паспорт Сент-Китс и Невис для въезда в Великобританию.
💰 Схема отмывания денег
Привлекла Цзянь Вэнь, бывшую работницу службы доставки, в качестве своей “передвижной.”
Жила в особняке в Хэмпстеде стоимостью £5M, тратя большие суммы в Harrods, покупая недвижимость в Дубае и путешествуя первым классом.
Скрывала все это под историей о “ювелирном бизнесе” и “прибылью от майнинга.”
🚔 Прорыв
В 2018 году полиция Великобритании провела обыск в её доме.
Джекпот? Ноутбук с ключами к 61,000 BTC в кошельках.
⚖️ Юридические последствия
Цянь теперь признала себя виновной в приобретении и хранении криминального имущества.
Сообщница Цзянь Вэнь была осуждена ранее и приговорена к 6 годам и 8 месяцам тюремного заключения.
Изъятые биткойны находятся в подвешенном состоянии, так как Китай требует возмещения для жертв.
#CryptoNews #ponzi #scam
❤️🔥❤️🔥Мы продолжим обсуждение мошеннических методов по этой теме❤️🔥❤️🔥❤️🔥
☢️☢️Понци финансовые схемы:☢️☢️
это мошеннические операции, которые полагаются на привлечение новых инвесторов для выплаты доходов предыдущим инвесторам, без реальных вложений.💰💰Эти схемы неизбежно разрушаются, когда поток новых инвесторов прекращается, что приводит к огромным потерям для участников.😱😱Одним из самых известных примеров является схема Чарльза Понци в 1920-х годах.
⚠️⚠️Предупреждение⚠️⚠️
Эти схемы незаконны и приводят к значительным потерям. Всегда ищите законные и прозрачные инвестиции.#fraud #ponzi $BTC $PAXG $house
☢️☢️Понци финансовые схемы:☢️☢️
это мошеннические операции, которые полагаются на привлечение новых инвесторов для выплаты доходов предыдущим инвесторам, без реальных вложений.💰💰Эти схемы неизбежно разрушаются, когда поток новых инвесторов прекращается, что приводит к огромным потерям для участников.😱😱Одним из самых известных примеров является схема Чарльза Понци в 1920-х годах.
⚠️⚠️Предупреждение⚠️⚠️
Эти схемы незаконны и приводят к значительным потерям. Всегда ищите законные и прозрачные инвестиции.#fraud #ponzi $BTC $PAXG $house
Это не коррекция рынка, это крах рынка
Временная шкала превратилась в стену слез, даже когда я был в Иерусалиме, я никогда не видел столько плачущих людей
Вам нужно понять, что рынок сфальсифицирован, а влиятельные лица коррумпированы, их платят, чтобы убедить вас в восстановлении рынка
Понци-системы всегда нуждаются в новых жертвах #ponzi
Временная шкала превратилась в стену слез, даже когда я был в Иерусалиме, я никогда не видел столько плачущих людей
Вам нужно понять, что рынок сфальсифицирован, а влиятельные лица коррумпированы, их платят, чтобы убедить вас в восстановлении рынка
Понци-системы всегда нуждаются в новых жертвах #ponzi
**Осторожно с Понци-схемами, маскирующимися под легитимные бизнесы**
Понци-схемы эволюционировали, используя сложные приемы, чтобы выглядеть легитимными. Некоторые теперь выставляют на показ **поддельные сертификаты (например, NMBS), брендированные футболки, бейсболки и даже арендуемые офисные помещения**, чтобы завоевать доверие. Они организуют **яркие семинары**, агрессивно набирают участников и обещают нереальные доходы — точно так же, как infamous мошенничества, такие как **MMM и Sigma Investments**.
**Как немедленно распознать Понци-схему**
1. **«Слишком хорошо, чтобы быть правдой» доходы** – Если они обещают **20%+ ежемесячной прибыли с нулевым риском**, это мошенничество.
2. **Набор вместо продукта** – Их основной фокус — **подписка новых участников**, а не продажа реальных продуктов/услуг.
3. **Поддельные сертификаты** – Они выставляют сомнительные документы (например, «Сертифицировано NMBS»), чтобы выглядеть регулируемыми.
4. **Давление на быстрое инвестирование** – Они создают срочность: *«Присоединяйтесь сейчас, пока места не закончились!»*
5. **Нет четкого источника дохода** – Если они не могут объяснить, как зарабатываются прибыли, это Понци.
6. **Задержки выплат или отговорки** – Когда выплаты замедляются или останавливаются, схема рушится.
**Уроки из MMM и Sigma**
- **MMM (2016)** обрушилась после обещания **30% ежемесячной прибыли**, оставив миллионы банкротами.
- **Sigma Investments (2020)** использовала **поддельные офисы и одобрения знаменитостей**, прежде чем исчезнуть с деньгами инвесторов. То же самое, как (14/04/2025) в Нигерии
**Защитите себя**
- **Исследуйте** – Проверьте регуляторные органы (SEC, EFCC) на легитимность компании.
- **Избегайте дохода только по рефералам** – Реальные бизнесы не полагаются исключительно на набор участников.
- **Выводите деньги рано** – Понци платят ранним инвесторам за счет новых вкладов; выводите средства быстро, если что-то вызывает подозрение.
🚨 **Помните:** Если это выглядит как Понци, действует как Понци и платит как Понци — это **и есть** Понци. **Не становитесь следующей жертвой!**
#ponzi #mmm #sigma #caution #mmo $BTC
Понци-схемы эволюционировали, используя сложные приемы, чтобы выглядеть легитимными. Некоторые теперь выставляют на показ **поддельные сертификаты (например, NMBS), брендированные футболки, бейсболки и даже арендуемые офисные помещения**, чтобы завоевать доверие. Они организуют **яркие семинары**, агрессивно набирают участников и обещают нереальные доходы — точно так же, как infamous мошенничества, такие как **MMM и Sigma Investments**.
**Как немедленно распознать Понци-схему**
1. **«Слишком хорошо, чтобы быть правдой» доходы** – Если они обещают **20%+ ежемесячной прибыли с нулевым риском**, это мошенничество.
2. **Набор вместо продукта** – Их основной фокус — **подписка новых участников**, а не продажа реальных продуктов/услуг.
3. **Поддельные сертификаты** – Они выставляют сомнительные документы (например, «Сертифицировано NMBS»), чтобы выглядеть регулируемыми.
4. **Давление на быстрое инвестирование** – Они создают срочность: *«Присоединяйтесь сейчас, пока места не закончились!»*
5. **Нет четкого источника дохода** – Если они не могут объяснить, как зарабатываются прибыли, это Понци.
6. **Задержки выплат или отговорки** – Когда выплаты замедляются или останавливаются, схема рушится.
**Уроки из MMM и Sigma**
- **MMM (2016)** обрушилась после обещания **30% ежемесячной прибыли**, оставив миллионы банкротами.
- **Sigma Investments (2020)** использовала **поддельные офисы и одобрения знаменитостей**, прежде чем исчезнуть с деньгами инвесторов. То же самое, как (14/04/2025) в Нигерии
**Защитите себя**
- **Исследуйте** – Проверьте регуляторные органы (SEC, EFCC) на легитимность компании.
- **Избегайте дохода только по рефералам** – Реальные бизнесы не полагаются исключительно на набор участников.
- **Выводите деньги рано** – Понци платят ранним инвесторам за счет новых вкладов; выводите средства быстро, если что-то вызывает подозрение.
🚨 **Помните:** Если это выглядит как Понци, действует как Понци и платит как Понци — это **и есть** Понци. **Не становитесь следующей жертвой!**
#ponzi #mmm #sigma #caution #mmo $BTC
Плейбук основателя ASTER — это огромный красный флаг
Если вы находитесь в этой игре более одного цикла, вы знаете, как все устроено. Когда основатели прибегают к дешевым маркетинговым тактикам — например, нанимают моделей для продвижения своего токена — это катастрофический сигнал. $ASTER использует этот плейбук прямо сейчас. Это не инвестиционный совет; это предупреждение ветерана. Мы видим одну и ту же схему в каждом цикле. Защитите свой капитал. Избегайте шума и сосредоточьтесь на основных активах, таких как $BTC. Это не финансовый совет. Проводите собственные исследования.
#CryptoWarnings
#Altcoin
#RiskManagement
#Ponzi
🚨
Если вы находитесь в этой игре более одного цикла, вы знаете, как все устроено. Когда основатели прибегают к дешевым маркетинговым тактикам — например, нанимают моделей для продвижения своего токена — это катастрофический сигнал. $ASTER использует этот плейбук прямо сейчас. Это не инвестиционный совет; это предупреждение ветерана. Мы видим одну и ту же схему в каждом цикле. Защитите свой капитал. Избегайте шума и сосредоточьтесь на основных активах, таких как $BTC. Это не финансовый совет. Проводите собственные исследования.
#CryptoWarnings
#Altcoin
#RiskManagement
#Ponzi
🚨
Норвегия обвиняет 4 человек в мошенничестве с криптовалютой на сумму 87 миллионов долларов
Норвежские власти предъявили обвинения четырем мужчинам в организации финансовой пирамиды, в результате которой в период с 2015 по 2018 год у инвесторов было получено около 963 млн норвежских крон (86,5 млн долларов США). Мошенники заманивали жертв вкладывать средства в «виртуальные» пакеты, включая криптовалюты и акции, однако фактически никаких инвестиций не производилось.
Афера Понци – атака на доверие инвесторов
Афера Понци – атака на доверие инвесторов
CryptoSpain и $300 миллионов иллюзий: крупнейшая криптопирамида Испании
🦹♂️ Очередное напоминание, что даже в эпоху блокчейна старая схема Понци никуда не исчезла — только обновила обложку.
Испанского криптоблогера Альваро Ромильйо, известного как CryptoSpain, арестовали без права залога.
Его “инвестиционный клуб” Madeira Invest Club (MIC) оказался классической финансовой пирамидой, что обмануло более 3 000 инвесторов на $300 млн.
Испанского криптоблогера Альваро Ромильйо, известного как CryptoSpain, арестовали без права залога.
Его “инвестиционный клуб” Madeira Invest Club (MIC) оказался классической финансовой пирамидой, что обмануло более 3 000 инвесторов на $300 млн.
#ponzi схема Бразильский суд приговорил троих руководителей обанкротившейся криптосхемы Braiscompany к совместному сроку в 171 год лишения свободы
Главный организатор, Жоэл Феррейра де Соуза, получил 128 лет тюремного заключения, в то время как двое других, Жесана Раяне Силва и Виктор Веронез, получили 27 и 15 лет соответственно за свои роли в схеме.
Braiscompany привлекла около 190 миллионов долларов от 20,000 инвесторов.
Главный организатор, Жоэл Феррейра де Соуза, получил 128 лет тюремного заключения, в то время как двое других, Жесана Раяне Силва и Виктор Веронез, получили 27 и 15 лет соответственно за свои роли в схеме.
Braiscompany привлекла около 190 миллионов долларов от 20,000 инвесторов.
Мужчина из Аризоны признал себя виновным в мошенничестве с криптовалютой на сумму 13 миллионов долларов, ему грозит 15 лет тюрьмы
Винсент Энтони Мазотта-младший, мужчина из Аризоны, признал себя виновным в мошенничестве и отмывании денег в дело на сумму #ponzi криптовалюты, равной 13 миллионам долларов. Он и его сообщник Дэвид Гилберт Сафрон обманывали жертв с 2017 по 2023 год через поддельные инвестиционные компании в сфере криптовалют, такие как Mind Capital и Cloud9Capital.
Сложная схема и "двойное мошенничество"
Мазотта и Сафрон использовали поддельные AI-торговые боты для обещания высоких доходов для инвесторов, но на самом деле эти деньги они тратили на роскошные покупки, такие как аренда вилл, частных самолетов и охраны.
Более хитро, эти мошенники создали поддельную организацию под названием "Федеральный крипто-резерв". После потери денег в первоначальном мошенничестве жертвы снова обманывались, когда с них взимались дополнительные сборы за "фальшивые расследования", призванные вернуть утраченные средства.
Эксперты предупреждают, что это очень жестокая форма двойного мошенничества, использующая отчаяние и стыд жертв. Мазотта будет приговорен 15 декабря и может столкнуться с тюремным сроком до 15 лет. Этот случай еще раз подчеркивает необходимость быть осторожным с обещаниями "слишком хорошими, чтобы быть правдой" на рынке криптовалют. #scam
Винсент Энтони Мазотта-младший, мужчина из Аризоны, признал себя виновным в мошенничестве и отмывании денег в дело на сумму #ponzi криптовалюты, равной 13 миллионам долларов. Он и его сообщник Дэвид Гилберт Сафрон обманывали жертв с 2017 по 2023 год через поддельные инвестиционные компании в сфере криптовалют, такие как Mind Capital и Cloud9Capital.
Сложная схема и "двойное мошенничество"
Мазотта и Сафрон использовали поддельные AI-торговые боты для обещания высоких доходов для инвесторов, но на самом деле эти деньги они тратили на роскошные покупки, такие как аренда вилл, частных самолетов и охраны.
Более хитро, эти мошенники создали поддельную организацию под названием "Федеральный крипто-резерв". После потери денег в первоначальном мошенничестве жертвы снова обманывались, когда с них взимались дополнительные сборы за "фальшивые расследования", призванные вернуть утраченные средства.
Эксперты предупреждают, что это очень жестокая форма двойного мошенничества, использующая отчаяние и стыд жертв. Мазотта будет приговорен 15 декабря и может столкнуться с тюремным сроком до 15 лет. Этот случай еще раз подчеркивает необходимость быть осторожным с обещаниями "слишком хорошими, чтобы быть правдой" на рынке криптовалют. #scam
ПИРАМИДА МОШЕННИЧЕСТВА В ПРОЦЕССЕ!
Это приложение под названием BONJOUR, мошенничество типа схемы PONZI, которое состоит из несуществующей «Прокат велосипедов», в которую вы вкладываете определенную сумму денег, и они платят вам ежедневную сумму денег, систему, которую он утверждает, что платит. его налогоплательщики, но система рушится.
#ponzi #estafa #piramidal #inversion #Blessingtrade
Это приложение под названием BONJOUR, мошенничество типа схемы PONZI, которое состоит из несуществующей «Прокат велосипедов», в которую вы вкладываете определенную сумму денег, и они платят вам ежедневную сумму денег, систему, которую он утверждает, что платит. его налогоплательщики, но система рушится.
#ponzi #estafa #piramidal #inversion #Blessingtrade
6 миллиардов долларов испаряются: как платформа FBC обманула миллионы инвесторов? 🚨💔
В последнее время получила распространение история об онлайн-платформе FBC, которая обещала инвесторам баснословные прибыли в обмен на простые инвестиции, но превратилась в одну из крупнейших афер в цифровом мире. Эта платформа не имела лицензии ни одного надежного финансового органа и атаковала более миллиона человек по всему миру, включая тысячи египетских инвесторов, в результате чего было изъято около 6 миллиардов долларов, после чего она внезапно исчезла.
Основатель EminiFX обязан выплатить 228 миллионов долларов по делу о схеме Понци
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) обеспечила огромный судебный иск на сумму 228,5 миллиона долларов против Эдди Александра, основателя обанкротившейся криптоинвестиционной платформы EminiFX, что является одним из крупнейших приказов о возмещении ущерба в недавних делах о крипто-понзи.
⚖️ Что произошло?
EminiFX, запущенный в 2021 году, обещал инвесторам еженедельную доходность от 5% до 9,99% через «Робо-консультант с поддержкой ИИ». На самом деле такой технологии не существовало - вместо этого Александр управлял классической схемой Понци, выплачивая ранним инвесторам деньги от новых депозитов.
⚖️ Что произошло?
EminiFX, запущенный в 2021 году, обещал инвесторам еженедельную доходность от 5% до 9,99% через «Робо-консультант с поддержкой ИИ». На самом деле такой технологии не существовало - вместо этого Александр управлял классической схемой Понци, выплачивая ранним инвесторам деньги от новых депозитов.
Войдите, чтобы посмотреть больше материала