moneylaundering
113,491 skatījumi
199 piedalās diskusijā
Populārie
Jaunumi
URGENT ALERT: $16.1 BILLION CRYPTO LAUNDERING SHOCKWAVE!
The crypto underworld is exploding. Chinese-linked networks processed a staggering $16.1 billion in crypto just last year. This isn't just noise; it's 20% of all known illicit activity. Telegram-based operations are moving $44 million DAILY. Their growth dwarfs exchange inflows, DeFi, and other illicit flows by thousands of times. Black U services saw $1 billion in inflows in just 236 days. The clock is ticking. This criminal infrastructure is fueled by capital controls, empowering global crime syndicates. Sanctions are a band-aid; criminals are already shifting. We must act NOW.
Disclaimer: This is not financial advice.
#CryptoNews #MoneyLaundering #Crime #Blockchain 🚨
The crypto underworld is exploding. Chinese-linked networks processed a staggering $16.1 billion in crypto just last year. This isn't just noise; it's 20% of all known illicit activity. Telegram-based operations are moving $44 million DAILY. Their growth dwarfs exchange inflows, DeFi, and other illicit flows by thousands of times. Black U services saw $1 billion in inflows in just 236 days. The clock is ticking. This criminal infrastructure is fueled by capital controls, empowering global crime syndicates. Sanctions are a band-aid; criminals are already shifting. We must act NOW.
Disclaimer: This is not financial advice.
#CryptoNews #MoneyLaundering #Crime #Blockchain 🚨
CHINESE MONEY LAUNDERING NETWORKS SHOCKINGLY EXPOSED $BTC
CHINAS CRYPTO LAUNDERING HAS EXPLODED. REPORT REVEALS $16.1 BILLION PROCESSED IN 2025 ALONE. TELEGRAM-BASED NETWORKS ARE MOVING $44 MILLION DAILY. THIS GROWTH IS 7325X FASTER THAN CENTRALIZED EXCHANGES. BLACK U SERVICES ARE THE FASTEST GROWING, REACHING $1 BILLION IN 236 DAYS. AVERAGE SETTLEMENT TIME IS DOWN TO 1.6 MINUTES. SANCTIONS ARE IN PLACE BUT OPERATORS ARE SHIFTING. EFFECTIVE DETECTION REQUIRES COMBINED INTELLIGENCE. THE SHIFT TO CRYPTO FOR CROSS-BORDER MOVEMENT IS HUGE. BILLIONS CAN BE STORED ON A SINGLE HARD DRIVE. GLOBAL CRIME INFRASTRUCTURE IS BEING FUELLED.
DISCLAIMER: HIGH RISK INVOLVED.
#CryptoCrime #MoneyLaundering #BlockchainAnalysis 🚨
CHINAS CRYPTO LAUNDERING HAS EXPLODED. REPORT REVEALS $16.1 BILLION PROCESSED IN 2025 ALONE. TELEGRAM-BASED NETWORKS ARE MOVING $44 MILLION DAILY. THIS GROWTH IS 7325X FASTER THAN CENTRALIZED EXCHANGES. BLACK U SERVICES ARE THE FASTEST GROWING, REACHING $1 BILLION IN 236 DAYS. AVERAGE SETTLEMENT TIME IS DOWN TO 1.6 MINUTES. SANCTIONS ARE IN PLACE BUT OPERATORS ARE SHIFTING. EFFECTIVE DETECTION REQUIRES COMBINED INTELLIGENCE. THE SHIFT TO CRYPTO FOR CROSS-BORDER MOVEMENT IS HUGE. BILLIONS CAN BE STORED ON A SINGLE HARD DRIVE. GLOBAL CRIME INFRASTRUCTURE IS BEING FUELLED.
DISCLAIMER: HIGH RISK INVOLVED.
#CryptoCrime #MoneyLaundering #BlockchainAnalysis 🚨
HUIONÉ CASH SHOCKWAVE HITTING THE MARKETS $414M USDT INFLOW DETECTED
Entry: 414000000 USDT 🟩
Target 1: 414000000 USDT 🎯
Stop Loss: 0 USDT 🛑
BAM! Massive dirty money flood hitting crypto. Over 414 million USDT laundered through gambling platforms. Telegram payment tools are the conduit. Funds are hitting major CEXs directly. Huione, Wangbo, and HWZF wallets are the key players. Even shut down platforms have insane volume. Millions are bypassing strict exchange rules. This is not a drill.
Disclaimer: This is not financial advice.
#CryptoNews #USDT #MoneyLaundering #TradingAlerts 🚨
Entry: 414000000 USDT 🟩
Target 1: 414000000 USDT 🎯
Stop Loss: 0 USDT 🛑
BAM! Massive dirty money flood hitting crypto. Over 414 million USDT laundered through gambling platforms. Telegram payment tools are the conduit. Funds are hitting major CEXs directly. Huione, Wangbo, and HWZF wallets are the key players. Even shut down platforms have insane volume. Millions are bypassing strict exchange rules. This is not a drill.
Disclaimer: This is not financial advice.
#CryptoNews #USDT #MoneyLaundering #TradingAlerts 🚨
🚨⚖️ CARES ACT FRAUD CASE — CONVICTIONS IN ⚖️🚨
👩⚖️ Two women found guilty in a bank fraud & money laundering scheme tied to U.S. COVID relief funds 💰
📍 States involved: New Jersey & West Virginia
💵 Fraud amount: $145,625
📄 What they did:
❌ Submitted a fake PPP loan application
🧾 False employment & income details
💸 Secured $15,625 fraudulently
🔄 Funds then moved through digital wallets
🕵️ Transaction details disguised to hide the money trail
⚠️ Reminder: Financial fraud leaves a digital footprint — enforcement is tightening
#Fraud #PPP #CARESAct #BTC #MoneyLaundering #News 🚨💼
👩⚖️ Two women found guilty in a bank fraud & money laundering scheme tied to U.S. COVID relief funds 💰
📍 States involved: New Jersey & West Virginia
💵 Fraud amount: $145,625
📄 What they did:
❌ Submitted a fake PPP loan application
🧾 False employment & income details
💸 Secured $15,625 fraudulently
🔄 Funds then moved through digital wallets
🕵️ Transaction details disguised to hide the money trail
⚠️ Reminder: Financial fraud leaves a digital footprint — enforcement is tightening
#Fraud #PPP #CARESAct #BTC #MoneyLaundering #News 🚨💼
🚨LASIET ŠO, JA TURAT PRIVĀTUMS MONĒTAS INDIJAS BIRŽĀS 🇮🇳
LASIET ŠO, JA TURAT PRIVĀTUMS MONĒTAS INDIJAS BIRŽĀS 🇮🇳
Indijas Finanšu izlūkošanas vienība (FIU) ir norādījusi biržām ierobežot privātumam vērstas monētas AML bažu dēļ.
Monētas saskaras ar visaugstāko risku😭😭
• Monero ( $XMR)
• Zcash ( $ZEC)
• $DASH
Kas mainās:🤗
• Tirdzniecības ierobežojumi, visticamāk
• Iemaksas un izņemšanas var tikt apturētas
• Izsekojamība tagad ir atbilstības prasība
Ko darīt tālāk:👀❓
- Pārskatiet biržas atbalstu nekavējoties.
- Pārvaldiet likviditāti un izstāšanās risku.
Indijas Finanšu izlūkošanas vienība (FIU) ir norādījusi biržām ierobežot privātumam vērstas monētas AML bažu dēļ.
Monētas saskaras ar visaugstāko risku😭😭
• Monero ( $XMR)
• Zcash ( $ZEC)
• $DASH
Kas mainās:🤗
• Tirdzniecības ierobežojumi, visticamāk
• Iemaksas un izņemšanas var tikt apturētas
• Izsekojamība tagad ir atbilstības prasība
Ko darīt tālāk:👀❓
- Pārskatiet biržas atbalstu nekavējoties.
- Pārvaldiet likviditāti un izstāšanās risku.
"Kriptovalūtu naudas atmazgāšanas šoks: $107 miljoni slēpti acīm redzamā vietā – kā Korejas iestādes to atklāja
Pārsteidzoša kriptovalūtu naudas atmazgāšanas shēma ir atklāta, iesaistot satriecošus $107 miljonus un organizēta no Ķīnas sindikāta. Lūk, kā šī sarežģītā finanšu noziegumu tīmekļa bija gudri maskēta kā likumīgas transakcijas - un Korejas muitas iestādes spēja to plaši atklāt.
🔍 Operācijas analīze:
Starptautiskā grupa izmantoja digitālās valūtas, lai slēptu savus nelikumīgi iegūtos līdzekļus. Bet kā viņiem izdevās to paveikt?
Starptautiskie pārvedumi: noziedzīgā tīkls saņēma svešvalūtu (ASV dolārus, Ķīnas juaņus) no ārvalstu klientiem, novietojot transakcijas zem Korejas finanšu iestāžu radara.
🔍 Operācijas analīze:
Starptautiskā grupa izmantoja digitālās valūtas, lai slēptu savus nelikumīgi iegūtos līdzekļus. Bet kā viņiem izdevās to paveikt?
Starptautiskie pārvedumi: noziedzīgā tīkls saņēma svešvalūtu (ASV dolārus, Ķīnas juaņus) no ārvalstu klientiem, novietojot transakcijas zem Korejas finanšu iestāžu radara.
🚨🔥 CRYPTO SCANDAL IN SOUTH KOREA: $101.7M INTERNATIONAL MONEY LAUNDERING NETWORK EXPOSED 🔥🚨
💣 South Korean Customs have delivered a major blow to a global crypto-based money laundering operation!
🔍 What happened?
According to ChainCatcher, an international network operating from September 2021 to June 2025 laundered approximately $101.7 million using cryptocurrency, disguising illegal flows as legitimate expenses such as:
💄 cosmetic surgery
🎓 education fees
💼 other fake service payments
⚙️ How the scheme worked:
👉 Crypto assets were purchased across multiple countries
👉 Funds were transferred to wallets in South Korea
👉 Converted into Korean won
👉 Split across numerous local bank accounts to evade regulatory oversight 🏦
👮♂️ The outcome:
🔹 3 key suspects referred to prosecutors
🔹 Charged under the Foreign Exchange Transactions Act
🔹 Increased scrutiny on crypto-related financial flows
📈 Why this matters for the crypto market:
⚡ Regulators are no longer ignoring crypto
⚡ Transparency is becoming the new standard
⚡ Legitimate projects stand to benefit long term
🚀 Bottom line:
Crypto is entering a new phase — fewer grey-zone schemes, stronger regulation, and greater institutional trust.
This is how mass adoption accelerates 🔥
#CryptoNews #Binance #Regulation #MoneyLaundering #SouthKorea 🚀 $BTC $ETH $BNB
💣 South Korean Customs have delivered a major blow to a global crypto-based money laundering operation!
🔍 What happened?
According to ChainCatcher, an international network operating from September 2021 to June 2025 laundered approximately $101.7 million using cryptocurrency, disguising illegal flows as legitimate expenses such as:
💄 cosmetic surgery
🎓 education fees
💼 other fake service payments
⚙️ How the scheme worked:
👉 Crypto assets were purchased across multiple countries
👉 Funds were transferred to wallets in South Korea
👉 Converted into Korean won
👉 Split across numerous local bank accounts to evade regulatory oversight 🏦
👮♂️ The outcome:
🔹 3 key suspects referred to prosecutors
🔹 Charged under the Foreign Exchange Transactions Act
🔹 Increased scrutiny on crypto-related financial flows
📈 Why this matters for the crypto market:
⚡ Regulators are no longer ignoring crypto
⚡ Transparency is becoming the new standard
⚡ Legitimate projects stand to benefit long term
🚀 Bottom line:
Crypto is entering a new phase — fewer grey-zone schemes, stronger regulation, and greater institutional trust.
This is how mass adoption accelerates 🔥
#CryptoNews #Binance #Regulation #MoneyLaundering #SouthKorea 🚀 $BTC $ETH $BNB
🚨 South Korea Cracks Down on Crypto Money Laundering
South Korean customs authorities have uncovered a major international money laundering network that allegedly moved over $101 million using cryptocurrency.
🔍 Investigations show the operation ran from 2021 to 2025, with illegal funds disguised as everyday expenses like tuition fees and cosmetic treatments.
💱 The suspects reportedly bought crypto from multiple countries, transferred it to South Korean wallets, converted it into local currency, and then spread the money across various bank accounts to avoid detection.
⚖️ Three individuals have now been referred to prosecutors for violating the Foreign Exchange Transactions Act.
This case highlights why strong regulation and transparency are becoming increasingly important in the crypto industry.
#CryptoNews #BinanceSquare #MoneyLaundering #Web3
South Korean customs authorities have uncovered a major international money laundering network that allegedly moved over $101 million using cryptocurrency.
🔍 Investigations show the operation ran from 2021 to 2025, with illegal funds disguised as everyday expenses like tuition fees and cosmetic treatments.
💱 The suspects reportedly bought crypto from multiple countries, transferred it to South Korean wallets, converted it into local currency, and then spread the money across various bank accounts to avoid detection.
⚖️ Three individuals have now been referred to prosecutors for violating the Foreign Exchange Transactions Act.
This case highlights why strong regulation and transparency are becoming increasingly important in the crypto industry.
#CryptoNews #BinanceSquare #MoneyLaundering #Web3
🚨 South Korea Cracks Down on Crypto Money Laundering
South Korean customs authorities have uncovered a major international money laundering network that allegedly moved over $101 million using cryptocurrency.
🔍 Investigations show the operation ran from 2021 to 2025, with illegal funds disguised as everyday expenses like tuition fees and cosmetic treatments.
💱 The suspects reportedly bought crypto from multiple countries, transferred it to South Korean wallets, converted it into local currency, and then spread the money across various bank accounts to avoid detection.
⚖️ Three individuals have now been referred to prosecutors for violating the Foreign Exchange Transactions Act.
This case highlights why strong regulation and transparency are becoming increasingly important in the crypto industry.
#CryptoNews #BinanceSquare #blockchain #MoneyLaundering #Web3
South Korean customs authorities have uncovered a major international money laundering network that allegedly moved over $101 million using cryptocurrency.
🔍 Investigations show the operation ran from 2021 to 2025, with illegal funds disguised as everyday expenses like tuition fees and cosmetic treatments.
💱 The suspects reportedly bought crypto from multiple countries, transferred it to South Korean wallets, converted it into local currency, and then spread the money across various bank accounts to avoid detection.
⚖️ Three individuals have now been referred to prosecutors for violating the Foreign Exchange Transactions Act.
This case highlights why strong regulation and transparency are becoming increasingly important in the crypto industry.
#CryptoNews #BinanceSquare #blockchain #MoneyLaundering #Web3
STEIDZAMI: GARANTEX ADMINISTRATORA NOSLEPKAVOŠANA 🚨
Šokējoša attīstība ir notikusi augsta riska kriptovalūtu noziegumu un starptautiskās tiesībaizsardzības pasaulē. Aleksejs Beščeikovs, Garantex sankcionētās kriptovalūtu biržas administrators, ir miris Indijas cietumā noslēpumainos apstākļos, gaidot izdošanu ASV.
Šeit ir kritisko un aizdomīgo detaļu apskats:
Apsūdzības: ASV iestādes ir apsūdzējušas Garantex miljardu dolāru legalizēšanā kibernoziedzniekiem un tumšā tīmekļa organizācijām. ASV Valsts departaments nesen bija piedāvājis 6 miljonu dolāru atlīdzību par informāciju par biržas vadītājiem.
Šeit ir kritisko un aizdomīgo detaļu apskats:
Apsūdzības: ASV iestādes ir apsūdzējušas Garantex miljardu dolāru legalizēšanā kibernoziedzniekiem un tumšā tīmekļa organizācijām. ASV Valsts departaments nesen bija piedāvājis 6 miljonu dolāru atlīdzību par informāciju par biržas vadītājiem.
🔥 “Vai Pavel Durov tika arestēts ideālu dēļ — vai arī par nelikumīgām finansēm?” 💰
Stāsts, ko mēs vispirms dzirdējām, attēloja Pavela Durova kā mocekli privātumam — cilvēku, kuru aizturēja Francijā par brīvības izteikšanu.
Tomēr situācija zem virsrakstiem izskatās ievērojami mazāk ideālistiska. 🤨
🔍 Tiesas dokumenti ziņo par apsūdzībām:
"Kriptovalūtas izmantošana nelikumīgiem pārskaitījumiem un dalība organizētā krāpšanā."
🇫🇷 Fakts, ka Francijas iestādes ir izdevušas arī orderus Nikolajam Durovam, rada nopietnas bažas par iespējamo aktīvu iesaldēšanu vai pat sankcijām pret Telegram, ja tiks pierādīta finanšu nepareiza rīcība.
💸 Ar TON un Telegram īpašumtiesībām, kas koncentrējušās nelielā iekšējā lokā — un globālās AML izpildes pastiprināšanos — daudzi sāk jautāt:
Vai tas tiešām ir par privātumu… vai par miljardiem, kas pārvietojas ēnās? 😏
#CryptoNews #MoneyLaundering #BreakingNews #PavelDurov #Telegram #TON
$BTC
$TON
Stāsts, ko mēs vispirms dzirdējām, attēloja Pavela Durova kā mocekli privātumam — cilvēku, kuru aizturēja Francijā par brīvības izteikšanu.
Tomēr situācija zem virsrakstiem izskatās ievērojami mazāk ideālistiska. 🤨
🔍 Tiesas dokumenti ziņo par apsūdzībām:
"Kriptovalūtas izmantošana nelikumīgiem pārskaitījumiem un dalība organizētā krāpšanā."
🇫🇷 Fakts, ka Francijas iestādes ir izdevušas arī orderus Nikolajam Durovam, rada nopietnas bažas par iespējamo aktīvu iesaldēšanu vai pat sankcijām pret Telegram, ja tiks pierādīta finanšu nepareiza rīcība.
💸 Ar TON un Telegram īpašumtiesībām, kas koncentrējušās nelielā iekšējā lokā — un globālās AML izpildes pastiprināšanos — daudzi sāk jautāt:
Vai tas tiešām ir par privātumu… vai par miljardiem, kas pārvietojas ēnās? 😏
#CryptoNews #MoneyLaundering #BreakingNews #PavelDurov #Telegram #TON
$BTC
$TON
🇨🇦 The $14.8 BILLION Shadow: Unregistered Crypto Desks Fueling Global Crime! 💸
$BANANAS31 $ASTER $USTC
Šokējošs kopīgs izmeklējums tikko atklāja Kanādas milzīgo caurumu tās naudas atmazgāšanas novēršanas (AML) aizsardzībā! Neierakstītas, nelikumīgas "krypto-uz-naudu" pakalpojumi visā valstī darbojas ar "absolūti nulles pārbaudēm," ļaujot noziedzīgām tīklam pārvērst milzīgas summas krypto neizsekojama fiat.
Ko izmeklēšana atklāja
Nulles ID, maksimālais skaidras naudas apjoms: Zemsegas reportieri spēja veikt skaidras naudas un krypto apmaiņas ar minimālu pārbaudi—vienā Toronto veikalā $5 banknotes sērijas numurs bija pietiekams, lai saņemtu skaidru naudu! Tas tieši pārkāpj Kanādas AML likumus, kas prasa ID pārsūtījumiem virs $1,000.
$1 miljona piedāvājums: Starptautiskās platformas, piemēram, Ukrainā bāzētā 001k, piedāvāja piegādāt līdz $1 MILJONAM skaidrās naudas vietām Monreālā un Kebekā Tether (USDT) apmaiņā, bez identitātes pārbaudēm.
Milzīgs apjoms: Saskaņā ar Chainalysis datiem, 001k ir saņēmis vairāk nekā $14.8 BILLION krypto pārsūtījumu kopš 2022. gada augusta, darbojoties bez FINTRAC reģistrācijas Kanādā. Tas parāda, cik liels ir nelikumīgās naudas plūsmas apjoms, kas apiet likumīgās kanālus.
Iekšējā krīze
Eksperti to sauc par "Savvaļas Rietumiem." FINTRAC, Kanādas finanšu izlūkošanas vienība, tiek ziņots, ka tai trūkst resursu, cīnoties ar 2600+ reģistrētām naudas pakalpojumu uzņēmumu, nemaz nerunājot par desmitiem neierakstītu krypto-uz-naudu kurjeru, kas darbojas no Halifaksas līdz Vankūverai.
Šī regulatīvā plaisa padara Kanādu par pievilcīgu patvērumu noziedzīgas naudas atmazgāšanai, apdraudot visas digitālās aktīvu ekosistēmas integritāti.
👇 Kā var krypto kopiena mudināt regulētājus aizvērt šos bīstamos caurumus, neapturot inovācijas?
#Canada #MoneyLaundering #CryptoCrime #aml #FINTRAC
$BANANAS31 $ASTER $USTC
Šokējošs kopīgs izmeklējums tikko atklāja Kanādas milzīgo caurumu tās naudas atmazgāšanas novēršanas (AML) aizsardzībā! Neierakstītas, nelikumīgas "krypto-uz-naudu" pakalpojumi visā valstī darbojas ar "absolūti nulles pārbaudēm," ļaujot noziedzīgām tīklam pārvērst milzīgas summas krypto neizsekojama fiat.
Ko izmeklēšana atklāja
Nulles ID, maksimālais skaidras naudas apjoms: Zemsegas reportieri spēja veikt skaidras naudas un krypto apmaiņas ar minimālu pārbaudi—vienā Toronto veikalā $5 banknotes sērijas numurs bija pietiekams, lai saņemtu skaidru naudu! Tas tieši pārkāpj Kanādas AML likumus, kas prasa ID pārsūtījumiem virs $1,000.
$1 miljona piedāvājums: Starptautiskās platformas, piemēram, Ukrainā bāzētā 001k, piedāvāja piegādāt līdz $1 MILJONAM skaidrās naudas vietām Monreālā un Kebekā Tether (USDT) apmaiņā, bez identitātes pārbaudēm.
Milzīgs apjoms: Saskaņā ar Chainalysis datiem, 001k ir saņēmis vairāk nekā $14.8 BILLION krypto pārsūtījumu kopš 2022. gada augusta, darbojoties bez FINTRAC reģistrācijas Kanādā. Tas parāda, cik liels ir nelikumīgās naudas plūsmas apjoms, kas apiet likumīgās kanālus.
Iekšējā krīze
Eksperti to sauc par "Savvaļas Rietumiem." FINTRAC, Kanādas finanšu izlūkošanas vienība, tiek ziņots, ka tai trūkst resursu, cīnoties ar 2600+ reģistrētām naudas pakalpojumu uzņēmumu, nemaz nerunājot par desmitiem neierakstītu krypto-uz-naudu kurjeru, kas darbojas no Halifaksas līdz Vankūverai.
Šī regulatīvā plaisa padara Kanādu par pievilcīgu patvērumu noziedzīgas naudas atmazgāšanai, apdraudot visas digitālās aktīvu ekosistēmas integritāti.
👇 Kā var krypto kopiena mudināt regulētājus aizvērt šos bīstamos caurumus, neapturot inovācijas?
#Canada #MoneyLaundering #CryptoCrime #aml #FINTRAC
Netīri miljoni no kara: divi vīri notiesāti uz 13 gadiem par 7,3 miljonu dolāru atmazgāšanu kriptovalūtā
Divi vīri, kas izmantoja Ukrainas kara haosu personīgai peļņai, Lielbritānijā tika notiesāti uz 13 gadiem katrs, pēc tam kad tika atmazgāti vairāk nekā 7,3 miljoni dolāru caur kriptovalūtu.
💰 Izmantojot Ukrainas pieprasījumu pēc kravas automašīnām un piegādēm
Valerijs Popovičs (52) un Vitalijs Lutsaks (43) bija daļa no noziedzīgas tīkla, kas iegādājās transportlīdzekļus un aprīkojumu, kas it kā bija paredzēti Ukrainai, izmantojot nelikumīgu darbību ienākumus. Šie darījumi tika maskēti kā legāla tirdzniecība, bet patiesībā tas bija liela mēroga kriptovalūtu naudas atmazgāšanas operācija.
💰 Izmantojot Ukrainas pieprasījumu pēc kravas automašīnām un piegādēm
Valerijs Popovičs (52) un Vitalijs Lutsaks (43) bija daļa no noziedzīgas tīkla, kas iegādājās transportlīdzekļus un aprīkojumu, kas it kā bija paredzēti Ukrainai, izmantojot nelikumīgu darbību ienākumus. Šie darījumi tika maskēti kā legāla tirdzniecība, bet patiesībā tas bija liela mēroga kriptovalūtu naudas atmazgāšanas operācija.
🚨 BRĪDINĀJUMS: FinCEN nosauc Huione grupu par galveno naudas atmazgāšanas draudu, kas saistīts ar 4 miljardiem dolāru kriptovalūtu krāpšanās un Ziemeļkorejas zādzībām
ASV Finanšu noziegumu izpildes tīkls (FinCEN) tikko ir noteicis Huione grupu, Kambodžā bāzētu konglomerātu, kā primāro naudas atmazgāšanas draudu.
Šī grupa ir tieši saistīta ar vairāk nekā 4 miljardiem dolāru kriptovalūtu krāpšanās, krāpniecību un zādzībām, tostarp kibernoziegumu operācijām, ko vada Ziemeļkoreja. 🕵️♂️💰
Kāpēc tas ir svarīgi kriptovalūtu investoriem?
⚠️ Tas izceļ pieaugošos krāpniecības un nelikumīgu kriptovalūtu plūsmu riskus
⚠️ Ziemeļkoreja arvien vairāk izmanto kriptovalūtu zādzības, lai finansētu operācijas
✅ ASV regulatori stingri ierobežo nelikumīgas finanšu tīklus
Galvenie fakti:
🔹 Huione grupa apstrādāja nelikumīgas transakcijas dažādās reģionos
🔹 Veicināja kriptovalūtu krāpšanās, krāpniecības ķēdes un izpirkšanas programmas
🔹 Tieši saistīta ar Ziemeļkorejas hakeriem un valsts atbalstītu zādzību
🔹 FinCEN rīcība ierobežos viņu piekļuvi ASV finanšu sistēmām
Ko tagad vajadzētu darīt gudriem investoriem?
✅ Izmantot regulētas, uzticamas platformas
✅ Palikt modriem un informētiem par nelikumīgas darbības riskiem
✅ Izmantot drošus apmaiņas pakalpojumus, lai aizsargātu savus kriptovalūtu aktīvus
Sāciet tirgot droši un izbaudiet ekskluzīvus bonusus:
🔗 65019348711
🎁 Join Binance today un saņemiet 20 USDT BEZ MAKSAS — Nav nepieciešams depozīts
💬 Palieciet droši, palieciet informēti.
👍 Patīk, lai izplatītu informētību
🔁 Dalieties ar šo, lai aizsargātu citus investorus
📝 Komentārs: Vai domājat, ka FinCEN nākamajā mērķēs vairāk grupu, piemēram, Huione?
ASV Finanšu noziegumu izpildes tīkls (FinCEN) tikko ir noteicis Huione grupu, Kambodžā bāzētu konglomerātu, kā primāro naudas atmazgāšanas draudu.
Šī grupa ir tieši saistīta ar vairāk nekā 4 miljardiem dolāru kriptovalūtu krāpšanās, krāpniecību un zādzībām, tostarp kibernoziegumu operācijām, ko vada Ziemeļkoreja. 🕵️♂️💰
Kāpēc tas ir svarīgi kriptovalūtu investoriem?
⚠️ Tas izceļ pieaugošos krāpniecības un nelikumīgu kriptovalūtu plūsmu riskus
⚠️ Ziemeļkoreja arvien vairāk izmanto kriptovalūtu zādzības, lai finansētu operācijas
✅ ASV regulatori stingri ierobežo nelikumīgas finanšu tīklus
Galvenie fakti:
🔹 Huione grupa apstrādāja nelikumīgas transakcijas dažādās reģionos
🔹 Veicināja kriptovalūtu krāpšanās, krāpniecības ķēdes un izpirkšanas programmas
🔹 Tieši saistīta ar Ziemeļkorejas hakeriem un valsts atbalstītu zādzību
🔹 FinCEN rīcība ierobežos viņu piekļuvi ASV finanšu sistēmām
Ko tagad vajadzētu darīt gudriem investoriem?
✅ Izmantot regulētas, uzticamas platformas
✅ Palikt modriem un informētiem par nelikumīgas darbības riskiem
✅ Izmantot drošus apmaiņas pakalpojumus, lai aizsargātu savus kriptovalūtu aktīvus
Sāciet tirgot droši un izbaudiet ekskluzīvus bonusus:
🔗 65019348711
🎁 Join Binance today un saņemiet 20 USDT BEZ MAKSAS — Nav nepieciešams depozīts
💬 Palieciet droši, palieciet informēti.
👍 Patīk, lai izplatītu informētību
🔁 Dalieties ar šo, lai aizsargātu citus investorus
📝 Komentārs: Vai domājat, ka FinCEN nākamajā mērķēs vairāk grupu, piemēram, Huione?
Austrālija cīnās pret kriptovalūtu biržām: AUSTRAC izmeklē 50 pakalpojumu sniedzējus par naudas atmazgāšanu
Austrālijas Transakciju ziņošanas un analīzes centrs (AUSTRAC) ir uzsācis lielu cīņu pret kriptovalūtu biržām un pārsūtīšanas pakalpojumu sniedzējiem, kas nepilda naudas atmazgāšanas likumus. Regulējošā aģentūra ir brīdinājusi, ka uzņēmumi, kas neizpilda savas saistības, var saskarties ar nopietnām sekām.
📢 “Uzņēmumi šajā nozarē, kas nepilda savas saistības, var gaidīt ziņas no mums,” brīdināja AUSTRAC izpilddirektors Brendans Tomass.
Cīņa pret daudziem kriptovalūtu uzņēmumiem – 9 reģistrācijas atņemtas ⚖️🔍
📢 “Uzņēmumi šajā nozarē, kas nepilda savas saistības, var gaidīt ziņas no mums,” brīdināja AUSTRAC izpilddirektors Brendans Tomass.
Cīņa pret daudziem kriptovalūtu uzņēmumiem – 9 reģistrācijas atņemtas ⚖️🔍
Romāna Storma lieta: Bīstams precedents ASV kripto izstrādātājiem?
Ātri mainīgajā kriptovalūtu pasaulē Romāns Storms, Tornado Cash līdzdibinātājs, ir kļuvis par centrālo personu diskusijā par tehnoloģisko inovāciju, regulāciju un finanšu privātumu. Storms saskaras ar apsūdzībām naudas atmazgāšanā un sankciju pārkāpumos, kas ir daļa no plašākas ASV valdības kampaņas pret privātuma centrētām kripto rīkiem.
Ko šī lieta nozīmē blokķēdes inovāciju nākotnei? Un kā to var ietekmēt Donalda Trampa politikas, ņemot vērā viņa nostāju kā pro-kripto prezidentam?
Ko šī lieta nozīmē blokķēdes inovāciju nākotnei? Un kā to var ietekmēt Donalda Trampa politikas, ņemot vērā viņa nostāju kā pro-kripto prezidentam?
ES provizoriski piekrīt stingriem kriptogrāfijas uzticamības pārbaudes pasākumiem, lai apkarotu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju
Kriptouzņēmumiem ir jāpārbauda darījumi, kuru vērtība ir 1000 eiro vai vairāk, un sistēma papildina pasākumus, lai mazinātu riskus pārskaitījumos ar pašu mitinātiem makiem.Eiropas Savienības politikas veidotāji trešdien panāca provizorisku vienošanos par daļām no visaptverošas regulējuma paketes, lai apkarotu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, kas liks visiem kriptovalūtu uzņēmumiem veikt savu klientu pienācīgu pārbaudi.Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas regula (AMLR) ir plaša mēroga centieni apkarot izvairīšanos no sankcijām un naudas atmazgāšanu. Tas ietver vienota noteikumu kopuma izveidi un uzraudzības iestādes izveidi, kuras pārziņā būs arī kriptogrāfijas nozare.
Brazīlijas Centrālā banka saista stabilcoins izaugsmi ar nodokļu nemaksāšanu un naudas atmazgāšanu
Jaunieceltā Brazīlijas Centrālās bankas prezidents Gabriels Galipolo ir paudis bažas par stabilcoins straujo izaugsmi valstī, saistot to ar nodokļu nemaksāšanu un naudas atmazgāšanu. Viņš apgalvo, ka indivīdi izmanto stabilcoins starptautiskiem maksājumiem, ļaujot viņiem izvairīties no nodokļiem un saglabāt necaurredzamas finanšu darījumus.
Stabilcoins Brazīlijā: ieguldījumu rīks vai nodokļu nemaksāšanas mehānisms?
Galipolo atklāja, ka vairāk nekā 90% kriptovalūtu darījumu Brazīlijā ietver stabilcoins, kas ir digitālie aktīvi, kas piesaistīti ASV dolāram.
Stabilcoins Brazīlijā: ieguldījumu rīks vai nodokļu nemaksāšanas mehānisms?
Galipolo atklāja, ka vairāk nekā 90% kriptovalūtu darījumu Brazīlijā ietver stabilcoins, kas ir digitālie aktīvi, kas piesaistīti ASV dolāram.
🚨 Kripto dibinātājs aizturēts $530M sankciju pārkāpšanas shēmā
Sākums:
Iurii Gugnin, Evita Pay dibinātājs, aizturēts Ņujorkā par apsūdzībām naudas atmazgāšanā $530M no Krievijas bankām caur kripto.
🔍 Galvenās apsūdzības:
▪️ Vadu krāpšana un banku krāpšana (maksimums 30 gadi)
▪️ Naudas atmazgāšana (iespējama mūža ieslodzījums)
▪️ Neregistrēta naudas pārsūtītāja darbība
⚠️ Kā tas darbojās:
✔️ Izmantoja Tether (USDT), lai pārvietotu līdzekļus sankcionētām personām
✔️ Viltoja atbilstību, apietot AML pārbaudes
✔️ Mērķēja uz melnajā sarakstā iekļautām Krievijas bankām (2023-2025)
💡 Kāpēc tas ir svarīgi:
🌍 Parāda palielinātu DOJ uzmanību uz kripto sankciju apietšanu
🔒 Pastiprina nepieciešamību pēc stingrām KYC/AML prasībām kripto uzņēmumos
💥 Vēl viens gadījums, kad stabilā monē tiek izmantota nelikumīgu plūsmu dēļ
#Stablecoins #Regulation #USDT #MoneyLaundering #CryptoNews
(Nevis jūsu atslēgas, bet noteikti viņu jurisdikcija.) ⚖️
Sākums:
Iurii Gugnin, Evita Pay dibinātājs, aizturēts Ņujorkā par apsūdzībām naudas atmazgāšanā $530M no Krievijas bankām caur kripto.
🔍 Galvenās apsūdzības:
▪️ Vadu krāpšana un banku krāpšana (maksimums 30 gadi)
▪️ Naudas atmazgāšana (iespējama mūža ieslodzījums)
▪️ Neregistrēta naudas pārsūtītāja darbība
⚠️ Kā tas darbojās:
✔️ Izmantoja Tether (USDT), lai pārvietotu līdzekļus sankcionētām personām
✔️ Viltoja atbilstību, apietot AML pārbaudes
✔️ Mērķēja uz melnajā sarakstā iekļautām Krievijas bankām (2023-2025)
💡 Kāpēc tas ir svarīgi:
🌍 Parāda palielinātu DOJ uzmanību uz kripto sankciju apietšanu
🔒 Pastiprina nepieciešamību pēc stingrām KYC/AML prasībām kripto uzņēmumos
💥 Vēl viens gadījums, kad stabilā monē tiek izmantota nelikumīgu plūsmu dēļ
#Stablecoins #Regulation #USDT #MoneyLaundering #CryptoNews
(Nevis jūsu atslēgas, bet noteikti viņu jurisdikcija.) ⚖️
naudas vara 🤑💰
Kad nauda runā, visi klusē 🔕
$BTC $SOL $ETH
#BTCReclaims110K #ETH🔥🔥🔥🔥🔥🔥 #moneypower #StrategicEarning #MoneyLaundering
$BTC $SOL $ETH
#BTCReclaims110K #ETH🔥🔥🔥🔥🔥🔥 #moneypower #StrategicEarning #MoneyLaundering
Pieraksties, lai skatītu citu saturu