🚨 Dienvidkoreja stingri ierobežo kriptovalūtu naudas atmazgāšanu
Dienvidkorejiešu muitas iestādes ir atklājušas lielu starptautisku naudas atmazgāšanas tīklu, kas, kā ziņots, pārvietoja vairāk nekā 101 miljonu ASV dolāru, izmantojot kriptovalūtu.
🔍 Izmeklēšana rāda, ka operācija norisinājās no 2021. līdz 2025. gadam, ar nelikumīgiem līdzekļiem, kas maskēti kā ikdienas izdevumi, piemēram, studiju maksas un kosmētiskās procedūras.
💱 Apsūdzētie, kā ziņots, iegādājās kriptovalūtu no vairākām valstīm, pārsūtīja to uz Dienvidkorejas makiem, konvertēja to vietējā valūtā un pēc tam izkliedēja naudu pa dažādiem banku kontiem, lai izvairītos no atklāšanas.
⚖️ Trīs personas tagad ir nodotas prokuratūrai par Ārvalstu valūtas darījumu likuma pārkāpšanu.
Šis gadījums izceļ, kāpēc stingra regulācija un caurredzamība kļūst arvien svarīgāka kriptovalūtu nozarē.