法务大谊

#巨鲸动向 #ETH走势分析 #美SEC推动加密创新监管 Vedendo le cose dalla prospettiva del crimine
Analizzando l'essenza del caso da una prospettiva umana
Avvocati e esperti legali di tutto il web potrebbero non darti una risposta veramente accurata. Oggi, Da Yi utilizzerà un articolo per spiegare chiaramente le risposte standard a tutte le questioni chiave. Prima di tutto, è necessario comprendere la logica sottostante di alcuni controlli comuni; solo comprendendo la logica si possono realmente risolvere i problemi.
1. Sanzione per disconnessione della carta
Questo è perché sei già sospettato di violazione della legge, e dopo che il "vecchio zio" (polizia) ha confermato, sono state adottate misure punitive.

#ETH走势分析 #安全入金 #安全出金小常识 Guardare la verità delle cose dalla posizione del crimine.
Analizzare l'essenza del caso dal punto di vista dell'umanità.
La Banca Popolare Cinese ha pubblicato un articolo intitolato (La riunione di coordinamento per combattere la speculazione e il commercio di criptovalute è stata convocata), chiarendo che: “Continueremo a mantenere la politica di divieto sulle criptovalute e a combattere continuamente le attività finanziarie illegali correlate.” Questo significa anche che, a breve termine, la possibilità di un “allentamento della politica” per le criptovalute in Cina è praticamente zero, al contrario, la regolazione tenderà a diventare più normalizzata e istituzionalizzata.
Dayi non si è sentito sorpreso quando ha visto questa notizia per la prima volta, ma ha invece avuto una chiara sensazione che “la scarpa finalmente è caduta”. Molti amici nel campo delle criptovalute spesso mi chiedono: “La politica di Hong Kong significa che anche il continente si aprirà presto?” “Ora che il mercato ribassista è tranquillo, la regolazione si allenterà anche?”

#加密市场反弹 #美SEC和CFTC加密监管合作 #ETH走势分析 #加密货币 Guardare la verità delle cose dalla prospettiva del crimine
Analizzare l'essenza del caso dal punto di vista della natura umana

Molte persone, appena sentono parlare di “congelamento della carta bancaria”, amano portare esempi di “pesca d'alto mare”. Ma hai mai visto una flotta che cattura granchi reali correre nel tuo stagno per pescare tartarughe? Non hanno nemmeno chiarito la logica, e alcuni avvocati continuano a creare confusione; in realtà, questo è proprio l'obiettivo delle autorità giudiziarie. Il congelamento della carta bancaria avviene principalmente perché il tuo conto ha ricevuto fondi coinvolti in frodi, e non ha nulla a che fare con la pesca d'alto mare.
Di conseguenza, molte persone hanno iniziato a chiedersi: perché le carte dei truffatori sono al sicuro, mentre non appena i soldi arrivano a me vengono congelati? Sono stato “trappolato”?

#美联储降息 #ETH走势分析 #加密市场观察 以犯罪的立场看待事物的真相
以人性的角度分析案件的本质
你在互联网上所参与的项目，到底是灰产还是黑产？其实两者之间的界限并不那么清晰，本质上都是“胆大者撑死、胆小者饿死”的违法行为。所谓“灰产”这个说法，更像是一个掩人耳目的名词，用来麻痹大众。很多人明明做的是灰产的事，却还自诩是在“搞项目”。
黑产属于刑事犯罪，灰产则涉及违法操作，但归根结底，灰产本质上也是犯罪行为，只是程度和规模上的差别。有些人把灰产解释为游走在法律边缘的行业，声称没有真正触碰法律红线，但这种说法不过是安慰自己的托词罢了。灰产看起来“隐蔽”，实则同样违法，区别只在于是否被查、影响是否扩大。
很多行业起初是合规的，但一旦被规模化、商业化操作，很容易就被打上黑灰产的标签。例如，网络上被重点打击的“债务协商”、“解卡解冻”等，只要你批量接单，利用不当手段去变现，原本合法的项目，也会被定义为非法行为。
再比如最基础的刷赞、刷流量，对于个体而言，可能只是赚几毛几块的“苦力活”，但那些组织平台的人，极有可能因涉嫌违法被定性为黑产。你以为的“灰产”是小打小闹，其实只是还没形成足够的社会影响。一旦放大，就是标准的黑产。
说到底，一个看似正常的项目，如果你通过欺骗、诱导等手段去获取流量，又没有稳定的交付能力，那出事只是早晚的问题。

有一种通俗又现实的说法：是不是黑产，看公安机关有没有意愿来抓你。被抓了，就是黑产；暂时没人管，那可能只是“火候未到”，归类为灰产。但灰产一样会牵涉诈骗、非法经营、帮信等罪名。比如“薅羊毛”这个行为——如果只是你个人薅几单，问题不大；可一旦组织他人大规模薅，就可能涉及犯罪。你可以去网上查查，有多少人因组织薅羊毛被判刑的。
换个角度理解，灰产实际上是依附黑产生存的。黑产需要各种账号、流量、技术支持、资源服务，形成一条完整的地下产业链。你一旦为这种体系提供资源或服务，就很容易沾上非法帮助、诈骗等罪名。

尤其在WEB3领域，比如币商、灰色法务等等，只要你想走捷径，解决不了问题就转而违规操作，那就很容易滑入灰产甚至黑产的深渊。而一旦进入，就很难全身而退。
为什么明知危险，很多人还是不愿意抽身？用一个形象的比喻来解释：
想象一下，你在自家后院养了一头老虎。从小时候开始，你每天喂它最好的肉，细心照料，它也从山里替你叼回猎物，养活了一家人，甚至靠它赚了大钱，建起村里最气派的房子。
村里人羡慕不已，说你靠养“宠物”发家致富。有人建议你趁早“收手”，把老虎放归山林，好好享受生活。听起来确实很有道理，就像别人问你：“都赚钱了，为什么不收手？”
但他们忽略了一个关键点：你根本不是这头老虎的主人。它认的不是你，而是你手里的那块肉。哪天你不喂了，它就可能把你当成猎物。你放它走，它可能反过来先找你麻烦。因为它早已习惯了被伺候、被喂食的日子。
所以你看起来风光无限，实际上却是最焦虑、最难抽身的那个人。别人是身体累，你是精神上的折磨——睡觉都得听老虎有没有动静，怕它饿，也怕它跑。
你不是在掌控什么项目，而是在供养一个“吞人”的怪物。就像那些“币圈”从业者常说的，一听见敲门就以为是公安来了。
所以，那些所谓做互联网“项目”的人，实际就像那个养虎为生的男人，所做的“事业”，迟早会反噬他们。但问题是，他们早已无路可退。

关于大谊
大谊区块（重庆）法律咨询中心创始人大谊，自媒体从业九年，重庆七家实体门店，各大交易所币商从业经验5年，比特币坚定信仰者，帮助粉丝成功申诉解冻涉币类银行账户几百例，误伤两卡惩戒名单申诉成功几十人次！‍

#加密市场反弹 #加密市场观察 #ETH走势分析 #美SEC和CFTC加密监管合作 Guardare la verità delle cose dalla prospettiva di un criminale
Analizzare l'essenza del caso da una prospettiva umana
La maggior parte dei tutorial su come prelevare in sicurezza i fondi in circolazione oggi sul mercato sono metodi obsoleti, risalenti a diversi anni fa. In realtà, garantire prelievi di fondi sicuri non è complicato; la chiave è trovare qualcuno che si conosce veramente e di cui ci si fida.
L'ideale sarebbe iniziare con veri amici che conosci, non con conoscenti online o persone che hai incontrato solo poche volte. Devi avere una chiara comprensione del loro background e della loro identità. Se non hai amici di questo tipo, scegli un broker di criptovalute affidabile e con cui collaborare. Successivamente, massimizza il capitale delle tue carte di credito o richiedi un prestito e prepara una carta vuota con poca storia per ricevere i fondi. Quindi, rimborsa immediatamente il prestito o il debito della carta di credito.

#加密市场反弹 #美SEC推动加密创新监管 #中美贸易谈判 以犯罪的立场看待事物的真相
以人性的角度分析案件的本质
你是否经常在加油站看到这样的场景：一位穿着马甲的女子，要么在加油站旁边摆个简易摊位，要么趁你排队加油时走过来问你：“要不要加油打折卡？”
毕竟油是要加的，“95折加油”的话术听起来也挺诱人，一次充值500元就能省下25元。她们手中揣着一些没有实名的加油卡，只需司机按照指引操作，就能获得卡密并享受优惠加油。但这看似实惠的“福利”，背后却隐藏着一条庞大的加油卡套现与偷税的灰色产业链。
由于加油卡流通方便、无需实名登记，它们逐渐演变成偷税、虚开发票和洗钱的工具。据相关数据显示，仅涉税部分涉案金额就高达数百亿元，如果加上电诈的洗白环节，整个链条更加触目惊心。那么，这类违法行为究竟是怎么运作的？它们又是如何偷逃税款的？石油石化相关单位的调查结果只是揭示了这冰山一角，以下是大谊为你梳理出的全过程。

整个灰产链条主要由三类人组成：出资企业、中介操盘手（俗称卡贩子），以及最终使用加油卡的司机。他们共同构建起“虚开发票+资金套现”的违法模式。
流程是这样的：某企业花100万元从加油站购入等额的加油卡，并开具预付卡销售发票。这种发票不能用于进项抵扣，于是企业和加油站通过伪造运输业务等手段，将这笔购卡费用虚构为运营成本或运输费用，从而达到虚开发票的目的。接着，这些加油卡以95万元的价格卖给卡贩子，卡贩子再以96万元出手给普通司机，中间赚取1万元利润。而企业则以这种方式将100万元公款“洗”成95万元现金进入私人账户，实现了资金的“公转私”，还规避了纳税义务。
整个操作流程虽然账面上看似合规，实则已构成“票货分离”和“虚开发票”的严重违法行为。这背后实质是“票流、货流、资金流”三流脱节，是加油行业长期存在的漏洞，且政策早已对此设有明确界限。
更令人担忧的是，未实名登记的加油卡，为不法分子提供了自由流通和匿名交易的便利，进一步阻断了监管链条，催生了更多灰产黑产。

事实上，利用加油卡进行资金洗白的手法可以追溯到2000年之前。哪怕到了2025年，超低价加油卡仍在网络平台上泛滥成灾，是不少黑产团队惯用的洗钱手段之一。那么这些低价加油卡究竟隐藏了多少陷阱？
首先，低价油卡项目的初衷就带有洗钱的目的。与很多人想象不同，这些油卡并不是直接用赃款购买的，而是黑产团伙先诱导受害人用“干净”的钱按原价购卡，再把卡或卡密转交给他们。之后，他们再将这些卡以极低价格转卖给洗钱的中间商。
例如，一些一手油卡能以五折购入，再以九折卖出，黑产中介就能轻松赚取高达50%的利润。当然，油卡经过多轮倒手后，利润逐渐缩水，二手、三手商贩可能只剩下3%至5%的利润空间。
人们之所以会信这些项目，是因为它们往往以合法避税的灰色操作作为“背书”，让人误以为这只是“钻空子”，不是犯法。但其实，不同的操作边界，意味着完全不同的法律后果。稍微正规一点的模式，利润有限；而真正的黑产操作，风险与暴利并存——甚至可能直接入刑。
当“低价加油卡”被洗钱团伙玩得风生水起时，另一类骗局也随之出现了。很多人明知其中违法，依然铤而走险。骗子就利用这种心理，以“低价油卡”的噱头进行诈骗。他们会谎称自己拥有大量廉价加油卡，吸引你投入资金。一开始甚至可能真的给你几张真卡试用，让你掉以轻心。但一旦你大额转账，对方便人间蒸发。还有更初级的骗术，干脆就是骗到钱就拉黑你，连张卡影都见不到。
更复杂的骗术是“资金盘”模式，操盘者先购入一些原价油卡，谎称通过特殊渠道低价购入，再发展代理分层销售，设置不同级别的代理折扣，以少量油卡撬动巨额资金投入。
归根到底，市面上这些所谓的“低价油卡”，绝大多数都是利用赃款买来的黑卡。一旦你参与购买、使用或转卖，不但可能涉嫌“掩饰、隐瞒犯罪所得罪”，所投入的资金也可能被依法追缴，严重者还可能被拘留、罚款甚至追究刑责。千万不要因一时贪图小利，反而掉进非法陷阱。
记住，那些打着“超低价加油卡”旗号的项目，十有八九都是彻头彻尾的骗局，最终只会掏空你口袋里的真金白银。

关于大谊
大谊区块（重庆）法律咨询中心创始人大谊，自媒体从业九年，重庆七家实体门店，各大交易所币商从业经验5年，比特币坚定信仰者，帮助粉丝成功申诉解冻涉币类银行账户几百例，误伤两卡惩戒名单申诉成功几十人次！‍

#美联储FOMC会议 #加密市场反弹 #加密市场观察 Guardare la verità delle cose dalla posizione del crimine
Analizzare l'essenza del caso da una prospettiva umana

Oggi non parlerò di tutorial, ma solo delle difficoltà e delle barriere che incontrerai, per vedere se hai la capacità di risolverle una per una—quando avrai superato tutte le difficoltà, naturalmente inizierai a guadagnare.
Considerando i tempi, il settore degli scambi di criptovalute ha realmente preso piede alla fine del 2017. Anche se prima c'erano già commercianti come Zhao Dong, sono passati già 8 anni. Un modello di guadagno su Internet che è sopravvissuto per otto anni, secondo te, quanto spazio rimane?

#美联储降息 #加密市场观察 #安全出金小常识 Guardare la verità delle cose dalla prospettiva del crimine.
Analizzare l'essenza del caso dal punto di vista dell'umanità.

Gli amici che si dedicano a cose "non proprio legali" amano dire: con un Samsung in una mano e un Apple senza riconoscimento facciale nell'altra, abbinato a una scheda telefonica estera e a un portafoglio blockchain, si può navigare nella zona grigia di Internet; questo mondo non è forse un campo di battaglia per me?
Parlando di portafogli blockchain, in realtà sono "tasche" dove si conservano criptovalute; molte persone, appena sentono questo, reagiscono dicendo "sicuro", "anonimo", "nessuno può controllarlo". Questa affermazione non è del tutto errata.

Considerare la verità delle cose da una prospettiva criminale
Analizzare l'essenza del caso da una prospettiva umana

A partire dal 1 dicembre 2025, la provincia di Zhejiang attuerà ufficialmente la prima legge locale in Cina focalizzata sul contrasto alle frodi. Questa legge non solo istituzionalizza le esperienze avanzate di Zhejiang nel campo del contrasto alle frodi, ma fornisce anche un modello di riferimento per altre regioni del paese. Diversi provvedimenti innovativi riflettono nuovamente lo spirito pionieristico di Zhejiang nell'esplorazione pratica. Ad esempio, attualmente solo la polizia di Zhejiang può completare le dichiarazioni a distanza tramite il mini-programma Alipay.
Il nome della legge appena introdotta è piuttosto lungo, e si chiama (Misure per l'attuazione della "Legge sulla lotta contro le frodi di rete e telefoniche della Repubblica Popolare Cinese" nella provincia di Zhejiang), redatta in base alla legge nazionale contro le frodi e alle normative correlate, e adattata alla situazione reale della provincia, è stata approvata dalla diciannovesima riunione del Comitato Permanente della XIV Assemblea Nazionale del Popolo della provincia di Zhejiang e annunciata ufficialmente in ottobre, specificando che entrerà in vigore dal 1 dicembre 2025.

Molti nuovi arrivati recentemente hanno consultato Daji, chiedendo se ci siano ancora opportunità nel fare commercio OTC e se possano guadagnare qualche soldo per vivere. Per queste domande, il team legale di Daji ha già fatto un riepilogo, puoi vedere quanti di questi problemi riesci a gestire da solo e scoprire quali rischi legali si nascondono!
Queste domande, Daji le affronterà gradualmente scrivendo articoli per far comprendere ai principianti la vera faccia di questo settore: alto rischio, facile incorrere in problematiche, e come evitare efficacemente le trappole.

Situazione attuale del settore OTC: alto rischio, basso profitto, i nuovi arrivati hanno ancora possibilità di rialzarsi?