张苏杭律师
硕士研究生学历
更懂 WEB3行业的专业律师
深耕虚拟货币刑事案件辩护与两卡申诉解冻,专业领域:虚拟货币刑事辩护 OTC 商家合规个人出 U 风险防范!致力于以专业的法律逻辑,精益求精的工匠精神为每一位客户提供最优解决方案
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La última legislación sobre criptomonedas en el país, ¡un gran cambio sin precedentes en el mundo de las criptomonedas ha llegado! #虚拟货币立法 #币圈 #政策解读 #虚拟货币律师张苏杭
真炸裂，某公安民警偷了嫌疑人2000多万U去炒币。。。
颜某某是原某公安在编民警，2019年初在公安局某派出所任职，工作期间被抽调参与侦办“某”组织、领导传销案。
其间，颜某某接触到该案被羁押的犯罪嫌疑人张某、廖某等人的手机、手提电脑，从而获取了二犯罪嫌疑人虚拟数字货币账户账号及密钥。
但未将这些账号和密钥上报专案组，而是在工作结束后私自留存，并将上述账号和密钥从张某某、廖某某的手机中删除，再将手机上交专案组。
一手毁证一手留后门，自以为天衣无缝。
2019年5月底，颜某调离专案组后，5月至10月期间，颜某利用掌握的账户和密钥，将张某、廖某的虚拟数字货币账户中价值人民币2098万元的虚拟货币转到自己账户，先后变现金额338800.12元。
更离谱的是，还用变现的人民币开起了合约，炒起了币。
最后，东窗事发，判了11年、罚金50万、剥夺政治权利2年。
一身警服换囚服，半生公职归零。
很多人看完这个案例嗤之以鼻，就这？就这水平？真要想藏，门罗币、混币器了解一下，链上根本追踪不到，换个匿名币、走几层混币都不会？
这里我提一句，你币能去中心化，能匿名隐匿，可你人怎么办？我给转点trx你试试能不能让孙割把你接走？
拿你钱包没办法，拿你人可有的是办法，人给你扣住，所有链上操作、资金流向、关联账户都能顺藤摸瓜，还找不到你？
所谓的匿名币神话，门罗币、混币器顶多能模糊链上转账轨迹，模糊不了你变现的法币流水、设备操作痕迹、社交关联信息。
还是你以为司法取证只看链上哈希？
资金穿透、设备勘验、交易对手核查，社会工程学调查，一套操作下来，你吃进去多少，吐多少。
再说，就算你删得了设备里的密钥记录，但是运营商的基站数据、交易所的KYC信息、变现银行卡的流水你也删不掉，你藏得住链上的转账路径，藏不住自己的身份轨迹、生活痕迹。
更别说他本就是执法人员，熟知办案流程反而留下了更明确的职务关联的证据，从办案接触记录到设备上交时间，每一步都能和他的盗币行为能够对上号。
所谓的链上匿名，在锁定人之后，就是一层窗户纸，而且是想捅就有办法随时捅开的窗户纸。
这个案子最恐怖的是执法者变成违法者，守护者变成了劫掠者。
这个案子，也是给所有币圈人、WEB3的创业者敲的警钟。在web3混，这两个生存法则你真的必须得懂：
第一，防人之心不可无。
朋友们，别迷信制服光环，人性在千万级利益面前，屁都不是。当有人有合法接触你设备的权利，有删除证据的操作空间，有掌控你密钥的机会，他一旦起贪念，你的币就是待宰羔羊。
如果真有这么一天，你一定要记住：
手机/电脑里无关的钱包APP、助记词、密钥截图，物理清空，绝不存电子档；
交易所关闭非常用设备登录，临时解绑API、关闭合约权限，能锁就锁；
绝不主动透露任何钱包地址、密钥、转账路径，法定程序之外的问询，一律拒绝。
第二，害人之心不可有。
我见过太多币圈人觉得链上匿名、难追查，就动歪心思：偷密钥、黑灰产、侵占涉案资产、帮人洗钱。
但虽然圈赚快钱的路子多，但赚干净的钱你才能睡得香。靠权力、靠漏洞、靠黑吃黑捞来的资产，哪怕暂时到手，最终连本带利吐出来，还要搭上牢狱生涯。
这笔账，但凡有点脑子都能算得清。
人间正道是沧桑，币圈混到最后，拼的不是你短期赚多少，而是看你能不能落袋为安。
在币圈，落袋为安，方得始终
其间，颜某某接触到该案被羁押的犯罪嫌疑人张某、廖某等人的手机、手提电脑，从而获取了二犯罪嫌疑人虚拟数字货币账户账号及密钥。
但未将这些账号和密钥上报专案组，而是在工作结束后私自留存，并将上述账号和密钥从张某某、廖某某的手机中删除，再将手机上交专案组。
一手毁证一手留后门，自以为天衣无缝。
2019年5月底，颜某调离专案组后，5月至10月期间，颜某利用掌握的账户和密钥，将张某、廖某的虚拟数字货币账户中价值人民币2098万元的虚拟货币转到自己账户，先后变现金额338800.12元。
更离谱的是，还用变现的人民币开起了合约，炒起了币。
最后，东窗事发，判了11年、罚金50万、剥夺政治权利2年。
一身警服换囚服，半生公职归零。
很多人看完这个案例嗤之以鼻，就这？就这水平？真要想藏，门罗币、混币器了解一下，链上根本追踪不到，换个匿名币、走几层混币都不会？
这里我提一句，你币能去中心化，能匿名隐匿，可你人怎么办？我给转点trx你试试能不能让孙割把你接走？
拿你钱包没办法，拿你人可有的是办法，人给你扣住，所有链上操作、资金流向、关联账户都能顺藤摸瓜，还找不到你？
所谓的匿名币神话，门罗币、混币器顶多能模糊链上转账轨迹，模糊不了你变现的法币流水、设备操作痕迹、社交关联信息。
还是你以为司法取证只看链上哈希？
资金穿透、设备勘验、交易对手核查，社会工程学调查，一套操作下来，你吃进去多少，吐多少。
再说，就算你删得了设备里的密钥记录，但是运营商的基站数据、交易所的KYC信息、变现银行卡的流水你也删不掉，你藏得住链上的转账路径，藏不住自己的身份轨迹、生活痕迹。
更别说他本就是执法人员，熟知办案流程反而留下了更明确的职务关联的证据，从办案接触记录到设备上交时间，每一步都能和他的盗币行为能够对上号。
所谓的链上匿名，在锁定人之后，就是一层窗户纸，而且是想捅就有办法随时捅开的窗户纸。
这个案子最恐怖的是执法者变成违法者，守护者变成了劫掠者。
这个案子，也是给所有币圈人、WEB3的创业者敲的警钟。在web3混，这两个生存法则你真的必须得懂：
第一，防人之心不可无。
朋友们，别迷信制服光环，人性在千万级利益面前，屁都不是。当有人有合法接触你设备的权利，有删除证据的操作空间，有掌控你密钥的机会，他一旦起贪念，你的币就是待宰羔羊。
如果真有这么一天，你一定要记住：
手机/电脑里无关的钱包APP、助记词、密钥截图，物理清空，绝不存电子档；
交易所关闭非常用设备登录，临时解绑API、关闭合约权限，能锁就锁；
绝不主动透露任何钱包地址、密钥、转账路径，法定程序之外的问询，一律拒绝。
第二，害人之心不可有。
我见过太多币圈人觉得链上匿名、难追查，就动歪心思：偷密钥、黑灰产、侵占涉案资产、帮人洗钱。
但虽然圈赚快钱的路子多，但赚干净的钱你才能睡得香。靠权力、靠漏洞、靠黑吃黑捞来的资产，哪怕暂时到手，最终连本带利吐出来，还要搭上牢狱生涯。
这笔账，但凡有点脑子都能算得清。
人间正道是沧桑，币圈混到最后，拼的不是你短期赚多少，而是看你能不能落袋为安。
在币圈，落袋为安，方得始终
¡Cómo eliminar correctamente todos los controles después de recibir un pago ilícito por U y que la tarjeta sea congelada!
汇旺 Xi总被抓，东南亚黑金时代彻底结束！
Para aquellos que están involucrados en la industria gris en el sudeste asiático, 汇旺 nunca ha sido una simple herramienta de pago.
Es el respirador de las plataformas de fraude eléctrico, es la pomada negra del juego en línea, y es el router central de toda la cadena de oro negro. No importa si eres liquidación U, cambio de divisas en mostrador, transferencia transfronteriza, o si el dinero es obtenido de manera fraudulenta o a través del juego, mientras pase por las manos de汇旺, puede transformarse en 'limpio' y circular.
Cada año, cientos de miles de millones de fondos giran aquí, los grandes y pequeños mercados de Camboya, Myanmar y Tailandia dependen de él para sobrevivir, y innumerables personas que sueñan con hacerse ricas de la noche a la mañana confían en él para mover su dinero.
Antes, el príncipe Chen Zhi fue arrestado, lo que en el mejor de los casos cortó la raíz de la industria negra.
Es el respirador de las plataformas de fraude eléctrico, es la pomada negra del juego en línea, y es el router central de toda la cadena de oro negro. No importa si eres liquidación U, cambio de divisas en mostrador, transferencia transfronteriza, o si el dinero es obtenido de manera fraudulenta o a través del juego, mientras pase por las manos de汇旺, puede transformarse en 'limpio' y circular.
Cada año, cientos de miles de millones de fondos giran aquí, los grandes y pequeños mercados de Camboya, Myanmar y Tailandia dependen de él para sobrevivir, y innumerables personas que sueñan con hacerse ricas de la noche a la mañana confían en él para mover su dinero.
Antes, el príncipe Chen Zhi fue arrestado, lo que en el mejor de los casos cortó la raíz de la industria negra.
¿Qué hacer si compré 4,000,000 de Ethereum y no me quieren devolver las monedas en la cuenta del esposo de mi amiga?
Hace unos días, el equipo de Zhang recibió una consulta. El interesado es de Taiwán. Hace unos años, acumuló algunas monedas y preparó 4,000,000 para comprar Ethereum, pero debido a problemas de identidad, puso las monedas en la cuenta del novio de la mejor amiga de su novia, ya que esa persona no entiende nada y él mismo registró el correo electrónico y otros servicios de vinculación.
En los últimos años, ha aumentado varias veces. Hace un tiempo, estaba preparando para recuperarlo, pero descubrí que no podía iniciar sesión en la cuenta, y el correo electrónico y otros habían sido cambiados. Me contacté con la otra parte, pero no prestaron atención. Me puse ansioso y busqué a un abogado local, quien dijo que tenía poderes misteriosos, y me cobró 200,000.
En los últimos años, ha aumentado varias veces. Hace un tiempo, estaba preparando para recuperarlo, pero descubrí que no podía iniciar sesión en la cuenta, y el correo electrónico y otros habían sido cambiados. Me contacté con la otra parte, pero no prestaron atención. Me puse ansioso y busqué a un abogado local, quien dijo que tenía poderes misteriosos, y me cobró 200,000.
¿La policía puede ver tu teléfono móvil libremente??? 😀
¿Cómo elegir una billetera para principiantes y evitar el riesgo de robo de billetera?
Se emiten medidas de gestión especiales contra el lavado de dinero en el país, el retiro y la entrada de fondos están completamente muertos
El 16 de febrero de 2026, el Banco Popular de China, junto con el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Seguridad Pública y otros ocho departamentos, lanzará oficialmente las 'Medidas de Gestión Especial para la Prevención del Lavado de Dinero'.
Esta vez no es que retirar dinero se haya 'vuelto difícil', sino que 'está completamente muerto'. Incluso si una persona común usa una tarjeta o una empresa maneja cuentas poco claras, podría resultar en el congelamiento de la cuenta y el bloqueo de activos.
Esta nueva regulación es la más severa, no porque se refuercen los exámenes, sino porque se ha establecido formalmente la versión china de la lista negra de tres niveles contra el lavado de dinero. Una vez que estés en esta lista negra, directamente es un golpe fatal, y el alcance va desde las instituciones hasta las personas, nadie puede escapar:
Esta vez no es que retirar dinero se haya 'vuelto difícil', sino que 'está completamente muerto'. Incluso si una persona común usa una tarjeta o una empresa maneja cuentas poco claras, podría resultar en el congelamiento de la cuenta y el bloqueo de activos.
Esta nueva regulación es la más severa, no porque se refuercen los exámenes, sino porque se ha establecido formalmente la versión china de la lista negra de tres niveles contra el lavado de dinero. Una vez que estés en esta lista negra, directamente es un golpe fatal, y el alcance va desde las instituciones hasta las personas, nadie puede escapar:
¡Cuanto menor sea el monto de retiro, más inseguro será!
¡El canal de defensa de los pequeños inversores se va a abrir!
La industria del crimen organizado tiene dificultades para aprovechar las lagunas.
¡La legislación sobre criptomonedas realmente está por venir! [café][café]
La industria del crimen organizado tiene dificultades para aprovechar las lagunas.
¡La legislación sobre criptomonedas realmente está por venir! [café][café]
El chico técnico que robó 183 bitcoins ha sido perseguido por la policía en varias localidades...
En 2020, este chico técnico seleccionó cuentas de agente con altas tasas de reembolso y muchos subordinados desde la cuenta del agente del sitio de apuestas '开云体育', sustituyendo las cuentas bancarias de reembolso de esos agentes por las cuentas bancarias que él controlaba, robando un total de más de 35,500,000 RMB de los fondos de reembolso del agente del sitio de apuestas '开云体育'.
De estos, más de 6,440,000 RMB se transfirieron a 13 tarjetas bancarias compradas por el chico técnico; además, utilizó a un grupo para comprar bitcoins y otras criptomonedas virtuales que se transfirieron a su propia billetera, y esta parte de los fondos robados asciende a más de 29,050,000 RMB.
Sin embargo, según informantes que le dijeron a Zhang Lu, antes de 2020 no había ninguna plataforma de '开云', y según las filtraciones, podría haber una colusión interna y externa.
De estos, más de 6,440,000 RMB se transfirieron a 13 tarjetas bancarias compradas por el chico técnico; además, utilizó a un grupo para comprar bitcoins y otras criptomonedas virtuales que se transfirieron a su propia billetera, y esta parte de los fondos robados asciende a más de 29,050,000 RMB.
Sin embargo, según informantes que le dijeron a Zhang Lu, antes de 2020 no había ninguna plataforma de '开云', y según las filtraciones, podría haber una colusión interna y externa.
2026: La legislación de criptomonedas en el país realmente está por llegar
Hace unos días en mi transmisión dije que en 2026 definitivamente habrá movimientos en la legislación de criptomonedas.
Esto no es, en 2026, el inicio de este trabajo del sistema legal central, que directamente coloca la criptomoneda junto con la conducción autónoma y la economía del espacio aéreo bajo, y propone claramente la investigación legislativa prospectiva.
Esta vez no es una simple declaración de política, esta vez debería ser realmente inminente.
Hoy el abogado Zhang, desde la perspectiva de la legislación en sí, desglosará las señales emitidas por esta reunión y conversará sobre la dirección futura.
Primero entendamos: ¿por qué se propone la legislación precisamente ahora?
La reunión de trabajo del sistema legal central hace un trabajo cada año: establecer la dirección del trabajo legal para todo el año. En 2026, con el inicio del 14º Plan Quinquenal, hay que lidiar con la competencia geopolítica en el exterior y acelerar la transformación económica y el cambio tecnológico en el país.
Esto no es, en 2026, el inicio de este trabajo del sistema legal central, que directamente coloca la criptomoneda junto con la conducción autónoma y la economía del espacio aéreo bajo, y propone claramente la investigación legislativa prospectiva.
Esta vez no es una simple declaración de política, esta vez debería ser realmente inminente.
Hoy el abogado Zhang, desde la perspectiva de la legislación en sí, desglosará las señales emitidas por esta reunión y conversará sobre la dirección futura.
Primero entendamos: ¿por qué se propone la legislación precisamente ahora?
La reunión de trabajo del sistema legal central hace un trabajo cada año: establecer la dirección del trabajo legal para todo el año. En 2026, con el inicio del 14º Plan Quinquenal, hay que lidiar con la competencia geopolítica en el exterior y acelerar la transformación económica y el cambio tecnológico en el país.
河北场外抢劫USDT，六人被判决十年以上！判得好！#虚拟货币#虚拟货币律师#加密货币#张苏杭律师#usdt
就这么判，这些专门做局抢U盗U的团队，先枪毙后判刑都没一个冤枉的！四十万刚好构成数额特别巨大，直接十年以上！[强][强][强]
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Exdirector de la Oficina de Supervisión Tecnológica de la Comisión Reguladora de Valores de China, exdirector del Instituto de Moneda Digital del Banco Popular de China, reconocido experto en blockchain en el círculo, implicado en 2000 ethers, fue expulsado y sometido a investigación, con un monto involucrado superior a 6000 millones.
Para el Sr. Yao, esta es una historia triste.
Para el Sr. Yao, esta es una historia triste.
¿Dónde cayó realmente el ex Director de la Comisión Reguladora de Valores Yao Qian, quien recibió 2000 monedas de ETH y fue expulsado?
Yao Qian, en este caso, lo he estado siguiendo durante varios días, cada vez lo entiendo mejor.
Ex Director del Departamento de Supervisión Tecnológica de la Comisión Reguladora de Valores, ex Director del Instituto de Moneda Digital del Banco Popular de China, un experto en blockchain reconocido en el círculo, cayó debido a 2000 monedas de Ether, fue expulsado y está bajo investigación, con un monto involucrado que supera los 6000 millones.
Una persona que entiende tanto las reglas de supervisión como la tecnología blockchain, utilizó moneda virtual para construir un camino de corrupción y finalmente fue golpeado con precisión.
Para el Director Yao, esta es una historia triste.
El Director Yao manejó el instituto de investigación de moneda digital en sus primeros años, luego se centró en la supervisión tecnológica de la Comisión Reguladora de Valores, blockchain, claves privadas, billeteras de hardware, y el flujo en cadena, lo que entiende mejor que muchos en el círculo de criptomonedas.
Ex Director del Departamento de Supervisión Tecnológica de la Comisión Reguladora de Valores, ex Director del Instituto de Moneda Digital del Banco Popular de China, un experto en blockchain reconocido en el círculo, cayó debido a 2000 monedas de Ether, fue expulsado y está bajo investigación, con un monto involucrado que supera los 6000 millones.
Una persona que entiende tanto las reglas de supervisión como la tecnología blockchain, utilizó moneda virtual para construir un camino de corrupción y finalmente fue golpeado con precisión.
Para el Director Yao, esta es una historia triste.
El Director Yao manejó el instituto de investigación de moneda digital en sus primeros años, luego se centró en la supervisión tecnológica de la Comisión Reguladora de Valores, blockchain, claves privadas, billeteras de hardware, y el flujo en cadena, lo que entiende mejor que muchos en el círculo de criptomonedas.
Muchas personas al ver el anuncio reaccionan de inmediato, ¿tendremos que investigar a los grandes inversores otra vez? ¿Deberíamos liquidar nuestras posiciones y huir?
¿Para qué apresurarse? Aún no se ha incluido en la lista CARF, y Binance ha dejado claro que no ofrece servicios a usuarios del país. No hay necesidad de entrar en pánico a corto plazo.
Sin embargo, la lista CARF sigue ampliándose, se espera que en 2027 se añadan 27 jurisdicciones, superando un total de 75. Estados Unidos también tiene planes de implementar esto en 2028, y es muy probable que el país siga el mismo camino.
¿Para qué apresurarse? Aún no se ha incluido en la lista CARF, y Binance ha dejado claro que no ofrece servicios a usuarios del país. No hay necesidad de entrar en pánico a corto plazo.
Sin embargo, la lista CARF sigue ampliándose, se espera que en 2027 se añadan 27 jurisdicciones, superando un total de 75. Estados Unidos también tiene planes de implementar esto en 2028, y es muy probable que el país siga el mismo camino.
¡Si no bajas las tasas de interés, te haré pagar las consecuencias!
El mayor escándalo del círculo financiero al inicio de 2026 ha llegado, el presidente de la Reserva Federal, Powell, ha sido objeto de una investigación criminal, con dos cargos evidentes:
Uno es que el uso de fondos para el proyecto de renovación de la sede de la Reserva Federal no es transparente
El segundo es que en la audiencia del Senado de junio del año pasado, se sospechó que se dio falso testimonio sobre la escala de la renovación.
A simple vista parece que es la renovación del edificio principal, sospechando de mentir al Congreso, pero en realidad es un ataque descarado de su parte para presionar.
El mensaje implícito es claro: Powell, si no bajas las tasas de interés y no inyectas liquidez, ¡te voy a hacer pagar las consecuencias!
Desde toda la línea de tiempo también se pueden ver las trampas, el mandato de Powell termina en mayo, Trump anunciará al sucesor de la Reserva Federal en enero, y esta repentina revelación de la investigación golpea justo en su punto débil.
Uno es que el uso de fondos para el proyecto de renovación de la sede de la Reserva Federal no es transparente
El segundo es que en la audiencia del Senado de junio del año pasado, se sospechó que se dio falso testimonio sobre la escala de la renovación.
A simple vista parece que es la renovación del edificio principal, sospechando de mentir al Congreso, pero en realidad es un ataque descarado de su parte para presionar.
El mensaje implícito es claro: Powell, si no bajas las tasas de interés y no inyectas liquidez, ¡te voy a hacer pagar las consecuencias!
Desde toda la línea de tiempo también se pueden ver las trampas, el mandato de Powell termina en mayo, Trump anunciará al sucesor de la Reserva Federal en enero, y esta repentina revelación de la investigación golpea justo en su punto débil.
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