最近一則大瓜在幣圈和金融圈炸開了——柬埔寨某犯罪集團頭目#陈志 ，和他的親信們，居然在新加坡開起了家族辦公室，而且據說還能享受稅收優惠！🤑
📌 案件核心
美國檢方指出，陳志操控的柬埔寨太子控股集團（Prince Holding Group），是亞洲最大的跨國犯罪組織之一。他們涉嫌通過加密貨幣#洗钱 ，金額高達幾十億美元！據文件顯示，陳志的犯罪網絡曾操控 1250 部手機和 7.6 萬個社交賬號，在柬埔寨使用強迫勞動，對全球數千名受害者進行所謂“殺豬盤”詐騙——先哄投資者加碼投入，再捲走全部資金。
📌新加坡家族辦公室背後的貓膩
陳志和他的重要助手陳秀玲，在新加坡開了家族辦公室——DW資本控股私人有限公司，2018年成立。據說，這家辦公室能拿到金融監管局提供的13倍稅收優惠，專門給超級富豪家族打理錢、房產、稅務和法律合規。
陳志是創始人兼主席，陳秀玲從2021年起擔任CFO。新加坡金管局（MAS）也表示：他們正在調查，這家公司有沒有違反新加坡監管規定。DW資本自己暫時沒回應。
這事一出，很多人開始盯着新加坡了——畢竟以前最大的洗錢案裏，也有人通過家族辦公室拿到稅收豁免。幣圈朋友們也得小心，避稅天堂可能沒那麼安全了。
📌和淡馬錫有關聯？事情更復雜
陳秀玲曾是淡馬錫支持的直播平臺 17LIVE 的獨立董事。她在 10 月 16 日辭職。根據公司迴應，她是通過“借殼上市”的流程被推薦上任的，公司做了常規盡職調查，但直到媒體聯繫採訪才知道她和陳志的關聯。17LIVE 強調公司從未與 DW 資本、陳志或陳秀玲有業務往來，淡馬錫也沒有參與她的任命。
不過，公衆對淡馬錫在此類商業關係中可能扮演的角色還是挺敏感的，尤其是當涉及跨境資金流和加密貨幣時。
📌 地產投資版圖
太子集團早前計劃在柬埔寨西哈努克城搞 160 億美元的“REAM CITY”項目，還和新加坡企業合作。項目中，有盛邦裕廊集團（Surbana Jurong）提供規劃、設計和海岸工程服務。公司迴應稱，項目早在 2022 年就結束，他們未持股也未參與運營，現在也沒有合作。
另外，淡馬錫支持的凱德投資旗下雅詩閣（The Ascott Ltd.）受託管理兩家柬埔寨酒店，但未持股，也在做盡職調查。
除了家族辦公室，陳志還在新加坡豪擲數百萬購置房產：
烏節路 Gramercy Park格拉梅西公園 頂層公寓花了 1700 萬新元（約 1300 萬美元），
關聯人李鐵在 林蔭大道景公寓購置住房約 1820 萬新元🏢。
📌 幣圈感受
這起事件再次提醒大家：加密貨幣洗錢路徑可能比你想象的還複雜，不光是鏈上交易，鏈下的家族辦公室、海外地產和上市公司關係網，都可能成爲灰色資金流通的渠道。
美國已經對太子集團及其關聯公司祭出制裁，FinCEN 也把柬埔寨匯旺集團踢出了美國金融體系。幣圈朋友要注意了，這類不透明的跨境資金操作風險巨大，連新加坡這類金融樞紐也在被盯上。
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