挪威當局指控四名男子實施龐氏騙局，2015 年至 2018 年期間從投資者手中騙取了近 9.63 億挪威克朗（8650 萬美元）。詐騙者誘騙受害者投資“虛擬”套餐，包括加密貨幣和股票，但實際上並未進行任何投資。
龐氏騙局——攻擊投資者信任
據挪威經濟和環境犯罪調查和起訴機構 (Økokrim) 稱，投資者存入的資金僅用於償還之前的受害者，類似於臭名昭著的 #ponzi 傳銷計劃。沒有發生任何真正的投資活動。
📌運營模式：
受害者被要求投資 Crypto888 Club、Octa Partners 和 Nano Club 等項目。
這些項目不斷更改名稱，從 Octa Partners → Nano Club → Crypto888 → Nano Crowd，但本質上都是騙局。
發行自己的加密貨幣的項目，例如 OctaCoin、NanoCoin 和 Ormeus Coin，承諾提供豐厚的月度回報。
在籌集大量資金後，該項目消失或更名，繼續欺騙新的投資者。
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通過多個國家洗錢超過 6200 萬美元
主謀們通過一家挪威投資公司洗錢超過 7 億挪威克朗（6270 萬美元），然後將這些錢轉移到亞洲、比利時、荷蘭和中國的關聯賬戶。
被起訴的四人包括：
Terje Hvidsten——曾是一名藝術品經銷商，有過欺詐行爲，目前因另一項欺詐行爲正在服刑，刑期從 2024 年起。
達格·哈塔 (Dag Hætta) (原名維爾納) 埃裏克森 – 有着長期的腐敗和欺詐犯罪記錄。
一名來自挪威羅梅里克的 52 歲男子現在否認了這些指控。
一名 70 歲的前律師，被指控協助洗錢。
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該審判將於9月在奧斯陸開始，預計持續 60 天。
加密貨幣投資騙局——一種日益增長的趨勢
🚨 根據 Chainalysis 的報告，僅在 2024 年，加密投資騙局的鏈上價值就將達到至少 99 億美元。類似“殺豬”這樣的騙局，以鉅額利潤誘惑受害者，現在變得越來越普遍。
📌 加密貨幣容易被利用進行欺詐的原因：
匿名性和去中心化使得追蹤資金流向變得更加困難。
不瞭解情況的投資者很容易被“虛擬”利潤所誘惑。
而法律法規尚在完善之中，給不法分子提供了可乘之機。
目前，歐盟等監管機構正在通過#MiCA 和反洗錢（AML）方案加強法律，以保護投資者並防止加密貨幣領域的金融犯罪。
⚠️ 風險警告
加密是一個充滿機遇的領域，但也存在許多潛在風險。在投資之前，請務必：
✅ 仔細檢查項目，避免追求不切實際的利潤承諾。
✅ 僅在信譽良好且獲得許可的平臺上進行交易。
✅ 從可靠來源更新信息以避免詐騙。