加密應用程序創始人被判處額外 3.5 年監禁
加密支付應用創始人 Firoz Patel 因試圖隱藏被勒令沒收的 450 枚比特幣而被判處額外 41 個月監禁。這項裁決由美國聯邦法官 Dabney Friedrich 在華盛頓特區根據妨礙司法公正的指控做出。
試圖隱瞞數百萬美元資產
帕特爾試圖向處理其 2020 年案件的法庭隱瞞目前價值超過 4350 萬美元的比特幣。當時，他已承認串謀經營無牌匯款業務和洗錢罪。
2020 年，他因運營 Payza 被判處三年監禁和兩年監外看管。據檢察官稱，Payza 未經適當許可在美國處理交易。據稱，該平臺還被用於洗錢和欺詐計劃，包括龐氏騙局和金字塔騙局。
操縱比特幣交易
作爲原判的一部分，Patel 被要求確認並交出通過 Payza 獲取的所有資產。然而，他謊稱自己的退休賬戶中只有 3 萬美元。
被定罪後，在開始服刑之前，帕特爾開始轉移與 Payza 相關的 BTC。他首先嚐試將資金存入幣安，但該交易所最終在 2021 年關閉了他的賬戶。然後，他以父親的名義在 Blockchain.com 上開設了一個賬戶，並試圖將比特幣轉移到那裏。當交易所標記交易時，它凍結了資金。帕特爾隨後指示一名商業夥伴提交虛假身份證明，以解凍資產。
逃跑計劃被調查人員挫敗
服刑期間，帕特爾得知調查人員正在追蹤他隱藏的比特幣。爲了避免進一步起訴，他僱傭了一名冒充律師的人來欺騙當局並推遲釋放。他打算在獲釋後逃離美國，但調查人員在他預定的釋放日期之前發現了這一陰謀。
附加處罰和資產扣押
弗里德里希法官不僅判處帕特爾延長刑期，還要求帕特爾接受三年的監督釋放，並沒收價值超過 2400 萬美元的資產。此外，他還失去了對 450 比特幣的所有權，這些比特幣目前由 Blockchain.com 持有。
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