幣安表示，得益於其金融調查部門的重要情報信息，執法部門能夠揭露欺詐網絡。
在公共和私人實體之間的最新合作之一中，全球最大的加密貨幣交易所幣安宣佈，它已幫助印度當局揭露一款涉嫌合法的在線遊戲應用程序，該應用程序詐騙用戶超過 40 億盧比（4760 萬美元）。
根據一篇博客文章，幣安的金融情報部門（FIU）提供了重要的協助，使印度執法局（ED）能夠追蹤 Fiewin 遊戲應用程序運營商轉移的資金並發現網絡。
幣安幫助 ED 處理欺詐案
Fiewin 的運營商將該應用程序作爲一個允許用戶通過玩迷你遊戲賺錢的項目進行營銷。參與者可以通過不同的支付方式充值餘額來創建賬戶並參與應用活動。然而，一旦賬戶中積累了大量資金，該應用程序就不再允許用戶提取資金，並且這些資金最終將通過多個加密錢包的後門提取。
在全國各地警方開始收到因該項目蒙受損失的受害者的多起舉報後，DEA 對 Fiewin 應用程序展開了調查。在調查過程中，該局發現 Fiewin 與一個跨境犯罪網絡有聯繫，該網絡使用多種方法隱瞞非法資金的流動，包括貨幣商人的銀行賬戶和多個加密貨幣錢包。
印度機構還發現，該項目從用戶那裏竊取了數百萬印度盧比，並創建了一個複雜的交易網絡，以防止資金被檢測和追蹤。在幣安的幫助下，該印度機構能夠跟蹤多個加密錢包中的洗錢資金流，並揭露廣泛的欺詐網絡。
“公共部門和私營部門之間的合作對於應對複雜的金融犯罪至關重要，幣安的專門調查團隊是私營部門公司如何與執法部門密切合作的一個很好的例子，他們爲我們提供了分析支持，爲我們的調查做出了貢獻。調查”，聯邦調查局的一名代表表示。
四人被捕
除了揭露欺詐網絡外，反欺詐部門的調查還導致逮捕了四名個人，他們在促成這一騙局中發揮了關鍵作用，並與 Fiewin 應用程序的運營商合作。人們發現，詐騙者在不同地點工作時使用注重隱私的消息應用程序進行通信。
幣安表示，此案仍在進行中，教育部期待揭開欺詐計劃背後的犯罪網絡，並揭露 Fiewin 的全部活動。
