🚨 O ALERTA DE US$ 82 BILHÕES⚠️ A NOVA ROTA DA LAVAGEM CRIPTO❗ 🇨🇳📉
👮🏻 罪犯鏈上活動不僅增長了,而且已工業化。
Chainalysis 2026年的新加密犯罪報告顯示,洗錢生態系統從2020年的100億美元激增到2025年的驚人820億美元。現在的中心是中文。🧵👇
🧨 1. CMLN的崛起(中文洗錢網絡)
中文洗錢網絡(CMLNs)現在處理全球所有非法資金的20%。
驚人的速度▸ 自2020年以來,這些網絡的資金流入速度比集中交易所快7325倍。🚀
“大規模”操作:忘掉孤立的黑客吧。我們在談論與鏈下有組織犯罪和毒品卡特爾相結合的工業規模操作。
🕵️ 2. 方法:Telegram和“豬肉屠宰”
» 他們如何在不被抓的情況下轉移這麼多錢?
最愛應用▸ 基於中國的Telegram羣組已成爲洗錢服務的自由市場,逃避傳統交易所的KYC。
受害者▸ 這些網絡洗淨了超過10%的所有通過“愛情和投資”騙局(豬肉屠宰)被盜的錢,瞬間將交易分散到數以千計的微秒中。💔💰
⚖️ 3. 對你口袋和監管的影響
@Leandro-Fumao » 你爲什麼要在意❓
嚴格監管▸ 820億美元的這一體量是促使政府要求對自我保管和隱私施加更嚴格法律的主要動力。
市場穩定性▸ 這一大筆資金通過像Tether ($USDT )這樣的穩定幣流動,如果大規模非法資金被一次性凍結,將會造成系統性風險。❄️💎
📢 辯論的時刻
你認爲集中交易所是否應該在KYC上更加嚴格,以阻止這些網絡,還是區塊鏈的自由值得與這些數字共存的風險?🏦 vs 🔗
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