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FATF 警报：数字货币正在滋养朝鲜和伊朗的武器计划

根据国际反洗钱组织（#FATF ）于2025年6月发布的最新报告，像朝鲜和伊朗这样的被制裁国家正在利用数字货币来规避制裁并资助非法武器计划。

报告指出，仅朝鲜就于2月份从ByBit交易所盗取了14亿美元，随后通过混币服务、非托管钱包和监管松懈的交易所洗钱。与朝鲜背后支持的黑客组织Lazarus有关的网络攻击仍然发挥着关键作用。

根据Jeremiah O'Connor（Webacy）的说法，数字货币成为理想工具，因为它跨越国界，全天候运作，无需中介，并且容易利用法律漏洞。

Chainalysis的研究还发现，这个犯罪网络正在与多个地缘政治热点联系在一起：从朝鲜参与乌克兰战争，俄罗斯与伊朗合作建造无人机工厂，到中国的芬太尼贩运团伙与墨西哥卡特尔勾结。

⚠️ 警告：如果缺乏严格的监管，数字货币可能成为全球安全的漏洞。投资者和交易所需要加强风险管理，避免无意中助长非法资金流动！ #northkorea

🏛️ FATF 加强了对加密交易所的旅行规则的要求：识别从 0 $
FATF 报告：
所有交易 > 0$ 需要传送发送方/接收方的数据
23 个国家实施了标准（包括瑞士和新加坡）
例外：在同一个 VASP 内的转账（例如，Binance 钱包之间）
#FATF #TravelRule #kyc #Регуляция $SOL

政府正在监视您的加密货币转账

监管的铁锤刚刚在巴基斯坦落下，标志着向对数字资产的机构控制的重大转变。新规要求对任何$BTC 或$SOL 超过100万卢比的转账进行详细验证。这不仅仅是关于税收；这关系到让FATF旅行规则成为强制性的。

首次，虚拟资产服务提供商（VASPs）被要求收集、验证并存储发送者和接收者的完整身份信息。现在，主管当局可以直接审查大额交易，有效消除了主要参与者的转账匿名性。虽然这使国家与全球反洗钱标准保持一致，但它从根本上改变了那些优先考虑隐私的用户的风险格局，并迫使$XRP 和其他跨境资产进入一个完全透明的框架。这为寻求更大监管的其他新兴市场树立了强有力的先例。

不是财务建议。

#FATF #CryptoRegulation #BTC #GlobalMacro #AML 🔒

⚡️ 土耳其对“灰色”加密方案采取了孤注一掷的行动！

根据彭博社的消息，政府正在准备扩大金融犯罪调查委员会（Masak）的权力。计划包括：
• 冻结银行和加密账户，
• 交易限额，
• 加密地址黑名单。

重点是“租用账户”，这些账户常常用于赌博和欺诈。所有这些都以FATF标准为幌子，并作为第11套司法改革方案的一部分。

👉 您认为这是真正打击洗钱的举措，还是又一次收紧加密政策的尝试？

@Крипто Тренды и Технологии
$TON
#Turkey #CryptoRegulation #FATF #Bloomberg

全球合规挑战：喀麦隆的FATF灰色名单与加密货币的转变 🌍
喀麦隆在FATF "灰色名单"上的存在引发了对洗钱和恐怖融资风险的国际密切监控 ⚠️.
$UNI

这一指 designation使全球银行必须实施增强尽职调查，极大地减缓了跨境支付，并提高了交易费用 📉.
$HBAR

严格的监管摩擦为传统金融机构创造了显著的瓶颈，降低了当地企业和零售投资者的流动性访问 🛑.
去中心化金融(DeFi)为国际结算提供了一个替代通道，绕过了传统银行系统的高成本和延误 ⛓️.
$DENT

链上透明度和符合KYC要求的稳定币提供了一种安全、高效的跨境贸易方法，无需支付“灰色名单”银行的溢价 💸.
采用区块链技术使公司能够在保持全球贸易连接的同时，更高效地应对复杂的传统监管环境 🚀.
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🔍加密行业正在增长——与此同时，风险也在增长。如果您正在处理数字资产，那么您就知道：不遵守AML标准可能会让您失去声誉、伙伴，甚至是业务

💡CoinKit——俄罗斯的分析服务，帮助加密项目遵守国际FATF标准，跟踪可疑交易并建立透明的生态系统

🚀我们已经在帮助交易所、钱包和金融科技公司保护其资产并符合监管机构的要求

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🧭 加密监管脉动：巴基斯坦与FATF

🇵🇰 巴基斯坦步入加密领域

巴基斯坦刚刚在其财政部下成立了国家加密委员会。成员包括币安（首席执行官CZ作为外部顾问）和当地金融科技/区块链参与者。

关键举措：
– 🇵🇰 BTC储备（国家数字主权计划）
– ⚡ 2GW用于Web3基础设施（人工智能、挖矿、数据中心）
– 💼 加密中心：以迪拜DMCC为模型的特殊经济区

📣 给予新兴市场的信息：加密可以是基础设施，而不仅仅是风险。

🌍 同时，FATF收紧了监管

🧾 2025年6月更新：新的旅行规则指南现在要求：

– 发送者和接收者信息（姓名、地址、身份证）对于超过$1K的加密转账
– 自托管钱包在与中心化交易所互动时必须遵守规定
– 处罚包括将司法管辖区列入灰名单

🧩 影响：
– 隐私协议可能与合规产生冲突
– 各国差异：🇸🇬/🇦🇪比🇺🇸/🇪🇺更灵活
– 去中心化交易所用户界面和桥接可能面临压力

🏛️ 胜利者：
– 受监管的交易所（Coinbase，Bitstamp）
– 等待明确指引的机构参与者

🎯 底线：
巴基斯坦在加密基础设施上全速推进，而FATF在全球推动合规框架。

项目现在必须选择：
🔐 建立合规——还是全面链上和无许可。

#CryptoRegulation #PakistanCryptoLegal #FATF #MarketRebound

🚨 来自FATF的重大加密警告 🚨

金融行动特别工作组（FATF）刚刚对加密领域发出了严厉警告。根据他们的最新报告，138个国家中仅有40个国家在合理监管加密方面做得不错。😬

而且要知道，仅在2024年，就有超过510亿美元的加密货币与非法活动有关。这是亿，带有一个B。大部分资金通过稳定币流动，而稳定币本应是“安全”的选择。然而，显然它们成了进行恐怖融资、毒品贩运，甚至朝鲜进行黑客活动的首选。

哦，还记得今年早些时候那起价值15亿美元的ByBit黑客事件吗？是的……FATF强烈暗示朝鲜也参与了这一事件。😳

故事的道德：监管者不再松懈。预计将有更严格的加密规则，尤其是关于稳定币和跨境转账的规定。长期来看这可能是件好事，但压力无疑在增加。

保持警惕。🔍💸

#bitcoin #CryptoNews #FATF #CryptoRegulation #Stablecoins

国际反洗钱金融行动特别工作组呼吁全球加密货币合规 🌐🚫
国际反洗钱金融行动特别工作组表示，138个国家中只有40个国家在反洗钱规则上"基本合规"。
🚨 2024年非法加密货币流动达510亿美元。
🏛️ 稳定币现在是犯罪首选。

#FATF #CryptoCompliance #Stablecoins

Binanace Square #

"令人兴奋的消息，对于加密货币爱好者来说！ 🚀📈 刚刚得知金融行动特别工作组 (FATF) 正在推动全球加密货币监管的标准 🤝📊。这可能会成为行业的变革者！ 💡👍 你怎么看？分享你的想法！ #加密货币 #监管 #FATF #AltcoinMarketRecovery #BinanceSquareFamily #BinanceMegadrop

随着巴基斯坦成为全球第三大加密货币采用国，大量资金可能在没有监督的情况下流通，根据Chainalysis的2025年全球采用指数。这种活动主要由小型个人投资者推动。早期的FPCCI报告估计，巴基斯坦人集体持有近200亿美元的数字资产。

研究表明，除了Binance，巴基斯坦的加密货币交易相当一部分是通过本地点对点（P2P）平台进行的，这些平台在没有KYC验证的情况下运作。这些漏洞使得大量资金能够跨境流动而不被发现。

巴基斯坦汇款公司协会的主席警告说，人们正在从汇款公司购买美元，并用这些美元购买加密货币，导致近6亿美元“消失”在正式金融系统中。如果这一说法准确，巴基斯坦可能面临来自FATF的审查，因为加密货币可能促进洗钱和恐怖融资。

虽然巴基斯坦已开始创建监管框架，但进展仍然缓慢。今年成立的巴基斯坦加密委员会尚未发布全面的指导方针。同样，巴基斯坦虚拟资产监管局也仅开始邀请全球交易所申请许可。

鉴于未受监管的平台的广泛使用和加密交易的规模，非法金融流动的风险非常显著。有关当局必须迅速行动，以加强监管，以便在全球监管机构再次提出担忧之前。

#CryptoInPakistan #FATF #MoneyLaunderingBust ingRisk #PakistanEconomy y CryptoRegulation BinanceAln #DigitalAssets #P2PTrading #FinancialSecurity #Chainalysis #FPCCI #CryptoNews #pakistanmagazin

🕵️‍♂️ 匿名的终结？新法律如何改变2025年加密游戏的规则
你好，Square！今天是2025年12月22日。当我们交易ETF和RWA代币时，噪音之下发生着更重要的事情：全球监管机构正在收紧监管。我们不再谈论交易所的基本KYC——那是旧闻。我们谈论的是您自我保管钱包的完全透明性。
🌐 全球监管时代
在2025年，来自G20和FATF的新指令生效，要求全球金融机构共享任何超过适度限额的交易数据。这不仅适用于CEX（集中交易所），还适用于跨链桥。
⚠️ 隐私问题
关注匿名性的项目（ZCash，Monero，隐私混合器）现在面临前所未有的压力。在一些司法管辖区，它们的使用实际上已经变得非法。这在社区内造成了巨大的分歧：
隐私倡导者 谈论金融保密的基本权利和与全面控制的斗争。监管者 坚持打击洗钱和恐怖融资。
💸 这对普通用户意味着什么？
透明性是不可避免的：您的公共钱包地址很可能已经通过您第一次进入市场时使用的CEX与您的真实身份关联。
DeFi的风险：使用某些隐私协议可能会导致您的资产在受监管的交易所被冻结。
HODLing变得更加困难：匿名持有大额资金在技术上变得更加困难，在法律上也更加风险。
底线：我们正处于十字路口。加密货币被构想为一种去中心化和匿名的法定货币替代品，但2025年表明，政府并不愿意轻易放弃控制。隐私正在成为一种高端的高风险资产。
👇 你认为加密货币应该完全匿名，还是监管是大众采用的必要之恶？分享你的观点！
#Regulation #Privacy #Bitcoin #Crypto2025 #FATF $BTC

🤝🤝🇵🇰🇵🇰巴基斯坦与萨尔瓦多携手推动加密货币发展🇵🇰🇵🇰🤝🤝

巴基斯坦和萨尔瓦多正在共同努力，分享关于加密货币的知识。

来自#Pakistan 的比拉尔·宾·萨基布与#ElSalvador 的总统布克尔会面，建立了这一伙伴关系。

巴基斯坦计划将比特币作为储备，并为挖矿预留了2000兆瓦的电力。

政府还成立了一个名为#PVARA 的新机构，以管理和规范国内的加密货币。

该小组将颁发许可证，并确保所有加密货币规则遵循来自#FATF 的全球标准。
#SmartTraderLali

SEC机构正朝着我们所知道的不同方式来规范加密货币市场！
关注加密市场的人必然会看到美国证券交易委员会（SEC）在规范数字加密货币市场方面的重大转变，代理主席“马克·奥伊达”停止了对数字货币公司的任何执行案件，除非它们涉及明显的欺诈行为。

根据律师“乔什·希斯”的说法，预计在新一届美国政府的管理下，SEC将专注于保护散户投资者并减少欺诈，而不是追究中介或惩罚公司因技术合规不足而受到的处罚。

报告提到，许多显著的案件，如针对“Coinbase”、“Kraken”和“Ripple”的案件，正在审查中，可能会被撤销或和解。

还预计有争议的“霍伊”测试将被一个更明确的加密货币分类系统所取代，这可能会促进创新并提供一个更加清晰和稳定的监管环境。

在全球范围内，金融行动特别工作组（FATF）也在反洗钱和反恐融资指南方面有重要更新，此外，迪拜金融服务局也提出了资本要求的变化，这可能会对中介和投资公司产生不同程度的影响。
#crypto
#fatf #sec

🌍 热门加密新闻 – 简讯

🇺🇸 美国通过GENIUS法案以监管稳定币
美国现在要求像$USDT、$USDC这样的稳定币有1:1的美元支持，并进行每月审计。这为像$DAI、$BTC、$ETH这样的代币带来了监管清晰度。
#稳定币 #加密监管

🛡️ 2025年加密盗窃超过21.7亿美元（截至目前）
主要黑客攻击了$BTC、$ETH和$BNB用户，包括ByBit和印度的CoinDCX。保持警惕——使用冷钱包！
#加密安全 #黑客警报

🚀 表情币狂潮 – $HULK 和 $OZZY 爆炸式增长
在名人去世谣言后，$HULK飙升122,000%，$OZZY飙升16,800%。谨慎：高风险，如$DOGE、$SHIB、$PEPE。
#表情币 #高风险高回报

🏦 互动经纪商可能推出稳定币
经纪巨头计划推出一种新的稳定币，以便进行24/7的加密资金支持——可能提升$USDT、$BTC、$ETH的采用，并提升$IBKR的股值。
#经纪 #加密金融

🌐 FATF呼吁全球加密监管
在138个国家中，只有40个国家符合FATF标准。2024年，非法钱包收到了510亿美元。像$XMR、$BTC、$ETH、$BNB这样的代币受到关注。
#全球合规 #加密法律 #FATF

截至2025年4月，在138个已接受全球反洗钱和反恐融资领域的权威标准制定机构FATF评估的司法管辖区中：

仅1个司法管辖区完全合规：巴哈马

29%基本合规，较2024年的25%略有提升，包括：美国、英国、德国、新加坡

新加坡大张旗鼓的通告天下6月30号开始全面执行针对加密行业的DTSP合规要求，就是为了FATF的大考。
​
坏消息是：​没想到出这么严厉的政策赶人，新加坡还是没能拿高分。
​
​好消息是：除了巴拿马，大家都没拿到高分。
​
​如果我错了，就请大家都错一点点吧[得意][得意][得意]

《FATF 年度大考：全球加密监管成绩单揭晓》
全文： https://mp.weixin.qq.com/s/S3LwtE3yhBkRfLmQXOxsKQ

#FATF
#DTSP
#新加坡加密新规
#新加坡加密政策

🚨 明天大美联储决策 = 巨大加密影响 🚨

市场紧张不安……
降息2.5%的传闻越来越响亮。👀
如果属实，这可能会重新注入流动性，并点燃Altseason 2.0——就像2021年一样。🔁💥

为什么这很重要：

💣 通胀降温
💵 强势美元压制流动性
📉 经济快速放缓
👉 美联储必须采取行动，否则将面临硬着陆的风险。

如果他们降息：

🔥 加密货币可能爆发
🚀 值得关注的替代币：
$SOL | $PEPE | #FATF

要提前。要勇敢。下一轮牛市可能从现在开始。

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