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这不是市场调整，而是市场崩溃
时间线变成了哭墙，即使在耶路撒冷也从未见过这么多哭泣的人
你需要意识到市场是被操纵的，而影响者是腐败的，他们是被支付来说服你市场会复苏
庞氏系统总是需要新的受害者 #ponzi
时间线变成了哭墙，即使在耶路撒冷也从未见过这么多哭泣的人
你需要意识到市场是被操纵的，而影响者是腐败的，他们是被支付来说服你市场会复苏
庞氏系统总是需要新的受害者 #ponzi
#BREAKING
加密诈骗
🚨 世界纪录：英国警方在诈骗案件中查获61,000 $BTC
历史上最大的加密货币查获事件刚刚登上头条——这就像是一部犯罪惊悚片。
🔑 数字
查获61,000比特币。
当前价值：£5.5B+（$6.7–7.4B）。
查获机构：英国大都会警察。
这比美国司法部对Bitfinex骇客事件的查获还要大。
👤 主谋：钱志敏（又名张雅迪，“财富女神”）
在中国经营了一个庞氏型投资诈骗（2014–2017），诈骗了超过128,000名受害者，主要是老年人。
带著比特币收益逃离中国，使用假圣基茨和尼维斯护照进入英国。
💰 洗钱计划
招募了前外卖工作者简文作为她的“前台人”。
住在一栋价值500万英镑的汉普斯特德豪宅，豪花Harrods，购买迪拜房产，并乘坐头等舱旅行。
用一个“珠宝业务”和“挖矿利润”的故事掩盖了一切。
🚔 突破
2018年，英国警方突击检查了她的家。
奖金？一台装有61,000 BTC钱包密钥的笔记本电脑。
⚖️ 法律后果
钱志敏现在已经认罪，承认获取和拥有犯罪财产。
同伙简文早些时候被定罪，判刑6年8个月。
被查获的比特币目前处于悬而未决状态，中国要求对受害者进行赔偿。
#CryptoNews #ponzi #scam
加密诈骗
🚨 世界纪录：英国警方在诈骗案件中查获61,000 $BTC
历史上最大的加密货币查获事件刚刚登上头条——这就像是一部犯罪惊悚片。
🔑 数字
查获61,000比特币。
当前价值：£5.5B+（$6.7–7.4B）。
查获机构：英国大都会警察。
这比美国司法部对Bitfinex骇客事件的查获还要大。
👤 主谋：钱志敏（又名张雅迪，“财富女神”）
在中国经营了一个庞氏型投资诈骗（2014–2017），诈骗了超过128,000名受害者，主要是老年人。
带著比特币收益逃离中国，使用假圣基茨和尼维斯护照进入英国。
💰 洗钱计划
招募了前外卖工作者简文作为她的“前台人”。
住在一栋价值500万英镑的汉普斯特德豪宅，豪花Harrods，购买迪拜房产，并乘坐头等舱旅行。
用一个“珠宝业务”和“挖矿利润”的故事掩盖了一切。
🚔 突破
2018年，英国警方突击检查了她的家。
奖金？一台装有61,000 BTC钱包密钥的笔记本电脑。
⚖️ 法律后果
钱志敏现在已经认罪，承认获取和拥有犯罪财产。
同伙简文早些时候被定罪，判刑6年8个月。
被查获的比特币目前处于悬而未决状态，中国要求对受害者进行赔偿。
#CryptoNews #ponzi #scam
亚利桑那州男子承认诈骗1300万美元的加密货币，面临15年监禁
文森特·安东尼·马佐塔（Vincent Anthony Mazzotta Jr.），一名来自亚利桑那州的男子，承认在一起价值13百万美元的#ponzi 加密货币案件中进行诈骗和洗钱。他和同伙大卫·吉尔伯特·萨夫龙（David Gilbert Saffron）从2017年到2023年通过虚假的加密投资公司如Mind Capital和Cloud9Capital诈骗受害者。
复杂的手段和“重复诈骗”
马佐塔和萨夫龙使用虚假的AI交易机器人承诺给投资者高额回报，但实际上，这些资金被他们用来购买奢侈品，如租用别墅、私人飞机和保镖。
更复杂的是，这两个骗子还建立了一个名为“联邦加密储备”（Federal Crypto Reserve）的虚假组织。在初次诈骗中损失了钱的受害者，在被收取额外的“调查”费用以试图追回损失后，再次被诈骗。
专家警告这是一种非常恶劣的重复诈骗形式，利用了受害者的绝望和羞愧。马佐塔将于12月15日被判刑，可能面临长达15年的监禁。这一事件再次表明，在加密货币市场上对“好得令人难以置信”的回报承诺保持警惕的必要性。#scam
文森特·安东尼·马佐塔（Vincent Anthony Mazzotta Jr.），一名来自亚利桑那州的男子，承认在一起价值13百万美元的#ponzi 加密货币案件中进行诈骗和洗钱。他和同伙大卫·吉尔伯特·萨夫龙（David Gilbert Saffron）从2017年到2023年通过虚假的加密投资公司如Mind Capital和Cloud9Capital诈骗受害者。
复杂的手段和“重复诈骗”
马佐塔和萨夫龙使用虚假的AI交易机器人承诺给投资者高额回报，但实际上，这些资金被他们用来购买奢侈品，如租用别墅、私人飞机和保镖。
更复杂的是，这两个骗子还建立了一个名为“联邦加密储备”（Federal Crypto Reserve）的虚假组织。在初次诈骗中损失了钱的受害者，在被收取额外的“调查”费用以试图追回损失后，再次被诈骗。
专家警告这是一种非常恶劣的重复诈骗形式，利用了受害者的绝望和羞愧。马佐塔将于12月15日被判刑，可能面临长达15年的监禁。这一事件再次表明，在加密货币市场上对“好得令人难以置信”的回报承诺保持警惕的必要性。#scam
#ponzi 巴西法院已对崩溃的加密方案Braiscompany的三名高管判处合计171年监禁
主谋乔尔·费雷拉·德·索萨被判处128年监禁，而另两名高管，杰萨娜·拉扬·西尔瓦和维克多·维罗内兹分别因其在该计划中的角色被判处27年和15年监禁。
Braiscompany从20,000名投资者那里筹集了约1.9亿美元。
主谋乔尔·费雷拉·德·索萨被判处128年监禁，而另两名高管，杰萨娜·拉扬·西尔瓦和维克多·维罗内兹分别因其在该计划中的角色被判处27年和15年监禁。
Braiscompany从20,000名投资者那里筹集了约1.9亿美元。
通过加密诈骗3亿美元：吴氏茶在泰国被捕
吴氏茶，绰号“吴夫人”，于2025年5月23日在泰国曼谷被捕，因涉及3亿美元的加密货币诈骗，造成越南2600多名受害者的损失。该案件由国际刑警、泰国警察和越南公安联合处理，突显了加密投资的风险。文章详细概述了事件、诈骗模式、对市场的影响，以及给越南和泰国投资者的教训。
ASTR 诈骗项目 - 日本人的加密货币项目
$ASTR 是一个诈骗投资者资金的项目；曾经在 Binance 上市时购买 $ASTR 的人都遭受了重大的损失（上市时价格约为 0.3 美元，现在价值已经下降了十倍，只剩下 0.025 美元）。希望新参与这个市场的人能远离这种加密货币 $ASTR ，也请远离日本人的加密货币项目！一个可怜的项目！
CryptoSpain和3亿美元的幻影：西班牙最大的加密金字塔
🦹♂️ 另一个提醒，即使在区块链时代，旧的庞氏诈骗计划也并未消失——只是换了个封面。
西班牙加密博主阿尔瓦罗·罗米略（CryptoSpain）被逮捕，无法保释。
他的“投资俱乐部”Madeira Invest Club (MIC)变成了经典金融诈骗金字塔，欺诈了超过3000名投资者，金额达到3亿美元。
西班牙加密博主阿尔瓦罗·罗米略（CryptoSpain）被逮捕，无法保释。
他的“投资俱乐部”Madeira Invest Club (MIC)变成了经典金融诈骗金字塔，欺诈了超过3000名投资者，金额达到3亿美元。
**提防伪装成合法企业的庞氏骗局**
庞氏骗局已经演变，使用复杂的手段看起来合法。有些现在甚至炫耀 **虚假的认证（如NMBS）、品牌T恤、帽子，甚至租用的办公空间** 来获取信任。他们组织 **华丽的研讨会**，积极招募会员，并承诺不切实际的回报——就像臭名昭著的骗局 **MMM和Sigma Investments** 一样。
**如何立即识别庞氏骗局**
1. **“好得令人难以置信”的回报** – 如果他们承诺 **每月20%以上的回报且没有风险**，那就是骗局。
2. **招募重于产品** – 他们的主要关注点是 **招募新成员** 而不是销售真实的产品/服务。
3. **虚假的认证** – 他们展示可疑的资质（例如，“NMBS认证”）以显得受到监管。
4. **快速投资的压力** – 他们制造紧迫感：*“赶快加入，名额快满了！”*
5. **没有明确的收入来源** – 如果他们不能解释利润如何产生，那就是庞氏。
6. **付款延迟或借口** – 当支付变慢或停止时，那就是崩溃。
**从MMM和Sigma的教训**
- **MMM（2016年）** 在承诺 **每月30%的回报** 后崩溃，导致数百万人破产。
- **Sigma Investments（2020年）** 在消失前使用 **虚假的办公室和名人代言** 来欺骗投资者的钱。 同样发生在尼日利亚（2025年4月14日）
**保护自己**
- **研究** – 检查监管机构（SEC、EFCC）以确认公司的合法性。
- **避免“仅限推荐”收入** – 真正的企业不会仅依赖招聘。
- **尽早提取** – 庞氏骗局用新存款支付早期投资者；如果有可疑，尽快提款。
🚨 **记住：** 如果它看起来像庞氏，行为像庞氏，并且支付像庞氏——那 **就是** 庞氏。 **不要成为下一个受害者！**
#ponzi #mmm #sigma #caution #mmo $BTC
庞氏骗局已经演变，使用复杂的手段看起来合法。有些现在甚至炫耀 **虚假的认证（如NMBS）、品牌T恤、帽子，甚至租用的办公空间** 来获取信任。他们组织 **华丽的研讨会**，积极招募会员，并承诺不切实际的回报——就像臭名昭著的骗局 **MMM和Sigma Investments** 一样。
**如何立即识别庞氏骗局**
1. **“好得令人难以置信”的回报** – 如果他们承诺 **每月20%以上的回报且没有风险**，那就是骗局。
2. **招募重于产品** – 他们的主要关注点是 **招募新成员** 而不是销售真实的产品/服务。
3. **虚假的认证** – 他们展示可疑的资质（例如，“NMBS认证”）以显得受到监管。
4. **快速投资的压力** – 他们制造紧迫感：*“赶快加入，名额快满了！”*
5. **没有明确的收入来源** – 如果他们不能解释利润如何产生，那就是庞氏。
6. **付款延迟或借口** – 当支付变慢或停止时，那就是崩溃。
**从MMM和Sigma的教训**
- **MMM（2016年）** 在承诺 **每月30%的回报** 后崩溃，导致数百万人破产。
- **Sigma Investments（2020年）** 在消失前使用 **虚假的办公室和名人代言** 来欺骗投资者的钱。 同样发生在尼日利亚（2025年4月14日）
**保护自己**
- **研究** – 检查监管机构（SEC、EFCC）以确认公司的合法性。
- **避免“仅限推荐”收入** – 真正的企业不会仅依赖招聘。
- **尽早提取** – 庞氏骗局用新存款支付早期投资者；如果有可疑，尽快提款。
🚨 **记住：** 如果它看起来像庞氏，行为像庞氏，并且支付像庞氏——那 **就是** 庞氏。 **不要成为下一个受害者！**
#ponzi #mmm #sigma #caution #mmo $BTC
挪威指控 4 名涉嫌 8700 万美元加密货币诈骗的个人
挪威当局指控四名男子实施庞氏骗局，2015 年至 2018 年期间从投资者手中骗取了近 9.63 亿挪威克朗（8650 万美元）。诈骗者诱骗受害者投资“虚拟”套餐，包括加密货币和股票，但实际上并未进行任何投资。
庞氏骗局——攻击投资者信任
庞氏骗局——攻击投资者信任
ASTER 创始人手册是一个巨大的红旗
如果你在这个游戏中已经超过一个周期，你就知道该怎么做。当创始人诉诸于廉价的营销策略——比如雇佣模特来宣传他们的代币——这就是一个灾难性的信号。$ASTER 正在执行这个手册。这不是投资建议；这是一个老兵的警告。我们每个周期都看到相同的模式。保护你的资本。避免噪音，专注于像 $BTC 这样的主要货币。这不是金融建议。请自行研究。
#CryptoWarnings
#Altcoin
#RiskManagement
#Ponzi
🚨
如果你在这个游戏中已经超过一个周期，你就知道该怎么做。当创始人诉诸于廉价的营销策略——比如雇佣模特来宣传他们的代币——这就是一个灾难性的信号。$ASTER 正在执行这个手册。这不是投资建议；这是一个老兵的警告。我们每个周期都看到相同的模式。保护你的资本。避免噪音，专注于像 $BTC 这样的主要货币。这不是金融建议。请自行研究。
#CryptoWarnings
#Altcoin
#RiskManagement
#Ponzi
🚨
金字塔骗局正在进行中！
这是一个名为BONJOUR 的应用程序，是一个庞氏骗局类型的骗局，其中包含不存在的“自行车租赁”，您在其中投资一定数量的金钱，他们每天向您支付一定数量的金钱，他声称要支付的系统他的纳税人，但系统崩溃了。
#ponzi #estafa #piramidal #inversion #祝福贸易
这是一个名为BONJOUR 的应用程序，是一个庞氏骗局类型的骗局，其中包含不存在的“自行车租赁”，您在其中投资一定数量的金钱，他们每天向您支付一定数量的金钱，他声称要支付的系统他的纳税人，但系统崩溃了。
#ponzi #estafa #piramidal #inversion #祝福贸易
60亿美元蒸发：FBC平台如何欺骗了数百万投资者？🚨💔
最近流传着FBC电子平台的故事，该平台承诺投资者以少量投资获得惊人的利润，但却成为数字世界中最大的骗局之一。该平台并未获得任何可靠金融机构的许可，目标是全球超过一百万人，包括成千上万的埃及投资者，并在突然消失之前窃取了约60亿美元。
虚拟货币骗局警告：仅一个月内发现超过70,000个恶意应用
YouTuber揭露菲律宾的“虚拟货币骗局”，曝光整个诈骗呼叫中心系统
YouTuber“mrwn”的一段长达23分钟的调查视频在社交媒体上引起轰动，揭示了一家位于菲律宾宿务的虚拟货币诈骗中心。该视频在短时间内吸引了超过270万的观看次数。
在视频中，mrwn展示了他如何入侵该中心的计算机系统和安全摄像头。所显示的是一个类似呼叫中心的办公室，许多员工正在进行诈骗活动。根据视频，他们使用多种方法来榨取受害者的钱财，从盗取信用卡信息到诱使人们通过比特币ATM转账。
YouTuber“mrwn”的一段长达23分钟的调查视频在社交媒体上引起轰动，揭示了一家位于菲律宾宿务的虚拟货币诈骗中心。该视频在短时间内吸引了超过270万的观看次数。
在视频中，mrwn展示了他如何入侵该中心的计算机系统和安全摄像头。所显示的是一个类似呼叫中心的办公室，许多员工正在进行诈骗活动。根据视频，他们使用多种方法来榨取受害者的钱财，从盗取信用卡信息到诱使人们通过比特币ATM转账。
EminiFX创始人被命令支付2.28亿美元的庞氏骗局裁决
美国商品期货交易委员会（CFTC）已对崩溃的加密投资平台EminiFX创始人Eddy Alexandre获得了高达2.285亿美元的判决，这是近期加密庞氏案件中最大的赔偿命令之一。
⚖️ 发生了什么？
EminiFX于2021年上线，承诺投资者每周获得5%–9.99%的回报，通过一个由人工智能驱动的“机器人顾问辅助账户”。实际上，并不存在这样的技术——相反，Alexandre经营的是一个经典的庞氏骗局，用新存款的钱支付早期投资者。
⚖️ 发生了什么？
EminiFX于2021年上线，承诺投资者每周获得5%–9.99%的回报，通过一个由人工智能驱动的“机器人顾问辅助账户”。实际上，并不存在这样的技术——相反，Alexandre经营的是一个经典的庞氏骗局，用新存款的钱支付早期投资者。
🔴 171年监禁因加密诈骗：巴西法院作出严厉判决
💥 在巴西，关于Braiscompany加密货币庞氏骗局的轰动案件已经结束。法院判处三名组织者总共171年监禁，因欺骗了20,000名投资者，金额约为1.9亿美元。
🧑⚖️ 判决如下：
• 乔尔·费雷拉·德·索萨 — 128年监禁
• 赫扎娜·赖安·席尔瓦 — 27年
• 维克托·维罗内斯 — 15年
🎭 在投资平台的幌子下，他们承诺通过“交易”加密货币获得高收益。但事实证明，这是一种经典的庞氏骗局——新投资者的钱用于支付旧投资者。
📉 在新闻背景下，拉丁美洲对无牌照DeFi和加密平台的担忧加剧。
这种压力可能会暂时冷却对山寨币的兴趣，并增加对更稳健资产（如$BTC 和$ETH ）的资本流入。
订阅以免成为带有恶劣结局的加密故事的一部分 🔴
#bitcoin #crypto #ponzi #brazil #scam $BTC $ETH $SOL
💥 在巴西，关于Braiscompany加密货币庞氏骗局的轰动案件已经结束。法院判处三名组织者总共171年监禁，因欺骗了20,000名投资者，金额约为1.9亿美元。
🧑⚖️ 判决如下：
• 乔尔·费雷拉·德·索萨 — 128年监禁
• 赫扎娜·赖安·席尔瓦 — 27年
• 维克托·维罗内斯 — 15年
🎭 在投资平台的幌子下，他们承诺通过“交易”加密货币获得高收益。但事实证明，这是一种经典的庞氏骗局——新投资者的钱用于支付旧投资者。
📉 在新闻背景下，拉丁美洲对无牌照DeFi和加密平台的担忧加剧。
这种压力可能会暂时冷却对山寨币的兴趣，并增加对更稳健资产（如$BTC 和$ETH ）的资本流入。
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