Giao dịch tiền ảo kiếm 10 triệu, có được coi là phạm pháp không? Nói một cách đơn giản, vấn đề nằm ở hai bước này
Nhiều người hỏi:
Giao dịch tiền ảo kiếm được số tiền lớn, có bị coi là "tội danh về nguồn gốc tài sản khổng lồ không rõ ràng" không? Nói đơn giản: chỉ cần bạn luôn giữ trên chuỗi (ví lạnh/nóng/sàn giao dịch), thì không phải là vấn đề.
Nhưng chỉ cần bạn rút tiền ra một khoảnh khắc, bạn sẽ phải đối mặt với hai vấn đề.
Khu vực rủi ro đầu tiên: Liên quan đến tiền lừa đảo. Địa chỉ trên chuỗi là công khai, nhưng bạn hoàn toàn không thể xác định danh tính của người chuyển tiền. Chỉ cần một xu tiền lừa đảo chảy vào tài khoản của bạn, dù bạn có biết hay không, bạn vẫn có thể bị truy cứu về "tội giúp đỡ phạm tội" hoặc "tội che giấu, ẩn giấu tài sản phạm tội", ngay cả khi bạn chỉ là một nhà đầu tư nhỏ lẻ, bạn cũng có thể trở thành "node" của chuỗi đen xám.
Khu vực rủi ro thứ hai: Ngân hàng phong tỏa kiểm soát rủi ro. Bản thân thu nhập hàng tháng chỉ vài nghìn, đột nhiên một đêm rút ra hàng trăm nghìn, hàng triệu, dù là thu nhập hợp pháp, cũng sẽ kích hoạt kiểm soát rủi ro của ngân hàng, thẻ sẽ bị đóng băng. Bạn có thể đưa ra được đầy đủ hồ sơ giao dịch, chứng từ chuyển tiền trên chuỗi và dòng tiền vốn ban đầu để chứng minh rằng tiền là do giao dịch tiền ảo kiếm được không? Nói thật, hầu hết mọi người đều không thể thực hiện được chu trình khép kín này, nếu không giải thích rõ ràng thì đừng nghĩ đến việc giải phóng.
Kết luận rất rõ ràng: không phải giao dịch tiền ảo là vi phạm pháp luật, mà là bước rút tiền này dễ gặp rủi ro nhất. Muốn an toàn hạ cánh, đừng chờ đến khi rút tiền rồi mới hoảng hốt, ngay từ khi bắt đầu giao dịch hãy ghi chép đầy đủ, lưu giữ chứng từ, đi cho sạch sẽ, để lại rõ ràng. Kiếm tiền trên chuỗi không khó, khó là an toàn hạ cánh ngoài chuỗi.
Tôi chỉ làm thực tế không chơi ảo, những bạn muốn tránh bẫy và kiếm tiền ổn định, đừng tự mò mẫm trong thế giới tiền ảo. Theo kịp nhịp điệu, @宝哥的带单日记 sẽ dẫn bạn kiếm tiền một cách ổn định với logic thắng lợi! 🔥