🚨 Vụ án BConnect Ấn Độ, đã Bắt Giữ được 2 nghi phạm Bắt Cóc Tống Tiền hơn 2,000 $BTC ?

Cục Thực thi Ấn Độ vừa thực hiện một bước tiến lớn trong cuộc điều tra kéo dài về vụ lừa đảo tiền mã hóa BConnect, phanh phui những hành vi tội phạm bạo lực đằng sau mô hình tài chính này.

🔷 Cơ quan chức năng đã bắt giữ Nikunj Pravinbhai Bhatt và Sanjay Kotadia.

Cả hai bị cáo buộc dính líu trực tiếp đến các hoạt động rửa tiền và tội phạm có tổ chức liên quan đến vụ án.

🔶 Theo hồ sơ điều tra, các nghi phạm đã tham gia vào một vụ bắt cóc tống tiền táo tợn.

Nạn nhân bị ép buộc phải chuyển giao một khối lượng tài sản khổng lồ để được thả tự do, bao gồm:

2,254 BTC.

11,000 $LTC .

Khoảng 1.45 Tỷ Rupee tiền mặt.

🔷 Sau khi chiếm đoạt số tiền mã hóa trên, nhóm tội phạm đã thực hiện quy trình Layering:

Chuyển đổi số BTC bị đánh cắp sang ETH và USDT.

Di chuyển qua hàng loạt ví trung gian khác nhau để xóa dấu vết nguồn gốc trước khi tẩu tán.

🔶 Đến nay, ED đã hành động quyết liệt để phong tỏa tài sản:

Đóng băng và thu giữ thêm tài sản trị giá 1.9 Tỷ Rupee.

Lũy kế tổng giá trị tài sản bị xử lý trong vụ án này đã lên tới con số khổng lồ 217 Tỷ Rupee.

Vụ việc này một lần nữa khẳng định tính chất phức tạp của vụ án BConnect tại Ấn Độ, không chỉ dừng lại ở lừa đảo tài chính mà còn leo thang thành các tội phạm hình sự nghiêm trọng như bắt cóc và tống tiền.

Bài viết này chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời khuyên đầu tư. Vui lòng đọc và cân nhắc kỹ trước khi đưa ra quyết định.