Các cơ quan chức năng Ấn Độ đã bắt giữ hai người liên quan đến vụ lừa đảo BitConnect

Các cơ quan chức năng Ấn Độ đã bắt giữ Nikunj Pravinbhai Bhatt và Sanjay Kotadia vì sự tham gia bị nghi ngờ của họ trong vụ lừa đảo tiền điện tử BitConnect và một vụ bắt cóc và tống tiền liên quan. Theo Odaily, cuộc điều tra đã tiết lộ rằng nhóm tội phạm đã tống tiền 2.254 Bitcoin, 11.000 Litecoin và 145 triệu rupee tiền mặt từ các nạn nhân thông qua các vụ bắt cóc.

Một phần của số Bitcoin bị tống tiền đã được chuyển đổi sang ETH và USDT và được chuyển qua nhiều ví khác nhau. Cục thi hành luật Ấn Độ đã phong tỏa các tài sản có giá trị khoảng 190 triệu rupee, bao gồm tiền điện tử, cổ phiếu và tiền mặt. Đến nay, tổng giá trị của các tài sản bị thu giữ hoặc phong tỏa trong vụ án ước tính khoảng 21,7 tỷ rupee. BitConnect đã quảng bá sai sự thật về bot giao dịch AI của mình như có khả năng tạo ra lợi nhuận hàng tháng 40% để thu hút các nhà đầu tư. Cuộc điều tra vẫn đang diễn ra.$BTC $BNB $ETH