🚨 Hàn Quốc Siết Chặt Chống Rửa Tiền Điện Tử
Cơ quan hải quan Hàn Quốc đã phát hiện một mạng lưới rửa tiền quốc tế lớn mà được cho là đã chuyển hơn 101 triệu đô la Mỹ bằng cách sử dụng tiền điện tử.
🔍 Các cuộc điều tra cho thấy hoạt động này diễn ra từ năm 2021 đến 2025, với các khoản tiền bất hợp pháp được ngụy trang dưới dạng chi phí hàng ngày như học phí và điều trị thẩm mỹ.
💱 Các nghi phạm được cho là đã mua tiền điện tử từ nhiều quốc gia, chuyển nó vào ví Hàn Quốc, đổi nó thành tiền tệ địa phương, và sau đó phân tán số tiền qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau để tránh bị phát hiện.
⚖️ Ba cá nhân hiện đã được chuyển đến công tố viên vì vi phạm Luật Giao dịch Ngoại hối.
Vụ việc này làm nổi bật lý do tại sao việc quản lý chặt chẽ và tính minh bạch ngày càng trở nên quan trọng trong ngành công nghiệp tiền điện tử.