🚨 Hàn Quốc Siết Chặt Cuộc Chiến Chống Rửa Tiền Tiền Ảo

Cơ quan hải quan Hàn Quốc đã phát hiện ra một mạng lưới rửa tiền quốc tế lớn mà bị cáo buộc đã chuyển hơn 101 triệu đô la Mỹ bằng cách sử dụng tiền ảo.

🔍 Các cuộc điều tra cho thấy hoạt động này diễn ra từ năm 2021 đến năm 2025, với các khoản tiền bất hợp pháp được che giấu dưới dạng chi phí hàng ngày như học phí và các liệu pháp làm đẹp.

💱 Các nghi phạm được cho là đã mua tiền ảo từ nhiều quốc gia, chuyển vào ví Hàn Quốc, đổi thành tiền tệ địa phương và sau đó phân tán số tiền vào nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau để tránh bị phát hiện.

⚖️ Ba cá nhân hiện đã được chuyển đến công tố viên vì vi phạm Luật Giao dịch Ngoại hối.

Vụ án này làm nổi bật lý do tại sao quy định mạnh mẽ và tính minh bạch trở nên ngày càng quan trọng trong ngành công nghiệp tiền ảo.

#CryptoNews #BinanceSquare #blockchain #MoneyLaundering #Web3