Thổ Nhĩ Kỳ đang siết chặt kiểm soát đối với tiền điện tử như một phần của cuộc đàn áp mới nhằm ngăn chặn rửa tiền liên quan đến cá cược bất hợp pháp và các kế hoạch gian lận. Bộ Tài Chính đang chuẩn bị các biện pháp nghiêm ngặt bao gồm giới hạn chuyển tiền, trì hoãn rút tiền và các quy tắc xác minh danh tính chặt chẽ hơn.
📉 Giới Hạn Nghiêm Ngặt và Giám Sát Quỹ
Theo kế hoạch mới, các giao dịch stablecoin sẽ bị giới hạn ở mức 3.000 đô la mỗi ngày và 50.000 đô la mỗi tháng. Chỉ những nền tảng hoàn toàn thực hiện quy tắc “Đi du lịch” — yêu cầu xác minh và chia sẻ thông tin của người gửi và người nhận — mới được phép gấp đôi các giới hạn này.
📌 Trì Hoãn Rút Tiền Như Một Hình Thức Răn Đe
Tất cả các giao dịch rút tiền tiền điện tử sẽ bị trì hoãn trong 48 giờ, trong khi các giao dịch rút tiền của người dùng lần đầu sẽ bị giữ trong tối đa 72 giờ — trừ khi nền tảng được miễn theo quy tắc du lịch. Điều này nhằm chặn tốc độ di chuyển nhanh của các quỹ bất hợp pháp.
🧾 Nhiều Thủ Tục Hành Chính Để Tăng Cường An Ninh
Người dùng sẽ được yêu cầu bao gồm một ghi chú giao dịch có ít nhất 20 ký tự với mỗi giao dịch. Các nền tảng cũng phải duy trì hồ sơ chi tiết về nguồn gốc và mục đích của từng giao dịch.
💬 Cảnh Báo Chính Phủ: Không Tuân Thủ Sẽ Bị Xử Phạt
Bộ trưởng Tài chính Mehmet Şimşek nhấn mạnh rằng các nền tảng không tuân thủ các quy tắc mới có thể đối mặt không chỉ với các hình phạt hành chính mà còn với việc thu hồi giấy phép và các hậu quả pháp lý khác.
“Chúng tôi không muốn cản trở các hoạt động tiền điện tử hợp pháp,” Şimşek tuyên bố. “Mục tiêu của chúng tôi là hạn chế việc lạm dụng tiền điện tử cho các mục đích tội phạm và xây dựng một môi trường an toàn và minh bạch hơn.”
Với động thái này, Thổ Nhĩ Kỳ đang chứng tỏ ý định nghiêm túc của mình trong việc quản lý lĩnh vực tiền điện tử — phân biệt rõ ràng việc sử dụng tiền điện tử hợp pháp với hoạt động tội phạm. Các quy định mới dự kiến sẽ có hiệu lực rất sớm.
#crypto , #Regulation , #MoneyLaundering , #CryptoSecurity , #CryptoNewss
Luôn đi trước một bước – theo dõi hồ sơ của chúng tôi và luôn được thông báo về mọi điều quan trọng trong thế giới tiền điện tử!
Thông báo:
,,Thông tin và quan điểm được trình bày trong bài viết này chỉ nhằm mục đích giáo dục và không nên được coi là lời khuyên đầu tư trong bất kỳ tình huống nào. Nội dung của các trang này không nên được coi là lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc bất kỳ hình thức nào khác. Chúng tôi cảnh báo rằng việc đầu tư vào tiền điện tử có thể rủi ro và có thể dẫn đến tổn thất tài chính.