Với các dự án và công nghệ mới xuất hiện hàng ngày trong thế giới tiền điện tử, các nhà đầu tư bị thu hút bởi khả năng thu được lợi nhuận lớn một cách dễ dàng. Tuy nhiên, giống như ngành hứa hẹn mang lại lợi nhuận nhanh chóng, nó cũng đầy rẫy những cạm bẫy.
Hôm nay chúng tôi sẽ nói chuyện với bạn về một chuyển động phổ biến, nhưng có thể bạn chỉ mới nghe đến tên: Kéo thảm. Hành vi gian lận này, đúng như tên gọi, là một trò “kéo thảm” của các nhà đầu tư, khiến họ thua lỗ đáng kể.
Trong bài viết này, chúng ta sẽ hiểu hiện tượng kéo thảm là gì, cách nhận biết nó và những bước mà nhà đầu tư có thể thực hiện để tự bảo vệ mình. Ngoài ra, chúng tôi sẽ thảo luận về cách chọn sàn giao dịch giải quyết vấn đề này.
Kéo thảm là gì?
Rug Pull là một trò lừa đảo trong đó các nhà phát triển dự án tiền điện tử hoặc mã thông báo tạo ra một môi trường bảo mật giả để thu hút các nhà đầu tư và tại một thời điểm nhất định, đột ngột rút tất cả tiền, khiến các nhà đầu tư trắng tay.
Trò lừa đảo này rất phổ biến trong các dự án mới, phi tập trung, chẳng hạn như các dự án được cung cấp trên sàn giao dịch phi tập trung (DEX), nơi các token có thể được tạo và giao dịch theo cách đơn giản hơn và ít quy định hơn. Các sàn giao dịch này khác với các sàn tập trung ở khía cạnh cơ bản: trong các sàn tập trung, bạn có thể truy cập vào cơ cấu quản lý được thực hiện, ít nhất là làm rõ những nghi ngờ với nó, bởi vì có một công ty thực hiện hành động này (chứ không phải một nhóm người không giữa họ có quan hệ pháp luật).
Rug Pull chủ yếu xảy ra trong các dự án tài chính phi tập trung (DeFi) và thường được liên kết với các token trước khi ra mắt hoặc có tính thanh khoản thấp. Và cách thức hoạt động của nó rất đơn giản: ngay khi giá của token bắt đầu tăng và thu hút được nhiều nhà đầu tư hơn, những người tạo ra dự án sẽ nhanh chóng rút tiền, bán toàn bộ cổ phần của họ và khiến dự án phá sản. Điều này khiến giá của token giảm mạnh, gây tổn hại cho những người vẫn đầu tư vào đó.
Có thể xác định được Rug Pull không?
Mặc dù thoạt nhìn nhiều cuộc tấn công có vẻ hợp pháp nhưng có những dấu hiệu có thể giúp xác định các dự án đáng ngờ. Dưới đây là một số điểm chính cần ghi nhớ:
1. Thanh khoản bị chặn hoặc mất tích
Khi chúng ta nói về vũ trụ tiền điện tử, tính thanh khoản đề cập đến mức độ dễ dàng mua hoặc bán một tài sản mà không gây ra những thay đổi lớn về giá của nó. Nhiều dự án đáng tin cậy khóa một phần thanh khoản trong một khoảng thời gian nhất định (tức là họ giữ tài sản “đóng băng” của những người đã đầu tư), để đảm bảo rằng các nhà đầu tư có thể giao dịch mã thông báo một cách an toàn.
Nếu một dự án không có tính thanh khoản được đảm bảo hoặc tính thanh khoản cực kỳ thấp thì đây có thể là một dấu hiệu cảnh báo.
Nếu thanh khoản không bị khóa, nhà phát triển có thể rút tất cả tiền bất kỳ lúc nào, khiến nhà đầu tư không có khả năng đổi mã thông báo của họ. Trước khi đầu tư, hãy kiểm tra xem dự án có đủ thanh khoản hay không và liệu nó có bị khóa trong một thời gian nhất định hay không.
So với các thị trường tài chính truyền thống, điểm này tương tự như quy định của Ngân hàng Trung ương về dự trữ ngân hàng: một phần trong tổng số tiền chúng ta gửi vào tài khoản ngân hàng được dùng làm “dự phòng” cho ngân hàng.
2. Mã nguồn dự án bị ẩn hoặc không thể truy cập được
Nhiều token được tạo trên các nền tảng như Ethereum hoặc Binance Smart Chain đều dựa trên hợp đồng thông minh. Nếu mã hợp đồng thông minh không được công khai hoặc có các tính năng cho phép nhà phát triển nhanh chóng thay đổi quy tắc của trò chơi, chẳng hạn như khả năng thao túng việc cung cấp mã thông báo hoặc sửa đổi phí giao dịch, thì đó là dấu hiệu rõ ràng cho thấy có điều gì đó không ổn.
Hãy suy nghĩ về điều này: trong chính sách trắng của Bitcoin, chúng ta đã tuyên bố rằng việc một cơ chế lập trình quyết định mọi thứ sẽ đáng giá hơn là hành động của con người, vì nó phụ thuộc vào thành kiến mà tất cả chúng ta đều có với tư cách là con người; Nếu mã nguồn có thể dễ dàng thay đổi thì sự thiên vị này sẽ trở nên rõ ràng đến mức nó sẽ trở thành mối nguy hiểm rõ ràng đối với bất kỳ ai quan tâm đến dự án đó.
3. Hứa hẹn lợi nhuận cắt cổ
Đây là một điểm chắc chắn trong hầu hết mọi trò lừa đảo trong thế giới tiền điện tử, đến mức đây chắc chắn không phải là lần đầu tiên bạn thấy điểm này đóng vai trò như một lời cảnh báo khi nói đến các trò lừa đảo tiền điện tử.
Nếu một dự án hứa hẹn lợi nhuận cực kỳ cao và được đảm bảo trong một khoảng thời gian ngắn thì đây là một cảnh báo rõ ràng. Trong thị trường tài chính, dù là truyền thống hay tiền điện tử, không có lợi nhuận nào được đảm bảo, đặc biệt là ở tỷ lệ phần trăm cao. Các trò lừa đảo kéo thảm thường sử dụng chiến thuật này để nhanh chóng thu hút các nhà đầu tư không nghi ngờ đang tìm kiếm lợi nhuận nhanh chóng.
Đừng quên: trong tài chính, lợi nhuận trong quá khứ hoàn toàn không mô tả giá cả trong tương lai, chúng dùng để giải thích lịch sử của một tài sản; Thị trường có thể mang tính truyền thống hoặc đổi mới, nhưng điều này luôn là thực tế.
4. Nhóm phát triển ẩn danh hoặc không rõ ràng
Tính ẩn danh trong vũ trụ tiền điện tử không phải là hiếm, trên thực tế nó thậm chí còn là một trong những lý do có thể thu hút người dùng. Trong mọi trường hợp, điều này có thể trở thành lý do cần thận trọng khi chúng ta nói về các dự án token mới.
Nếu nhóm đằng sau dự án không được xác định danh tính hoặc không có sự hiện diện rõ ràng và lâu dài trên thị trường, điều này có thể cho thấy rủi ro cao hơn. Những kẻ lừa đảo thích giữ bí mật danh tính của mình để tránh hậu quả pháp lý sau khi hành vi trộm cắp được thực hiện.
Trước khi đầu tư, việc nghiên cứu những người sáng lập và phát triển dự án luôn là một việc làm tốt. Hãy chắc chắn rằng họ có danh tiếng đáng tin cậy và hồ sơ thành tích vững chắc. Điều này có thể không hoàn toàn ngăn bạn rơi vào bẫy nhưng nó giúp giảm thiểu rủi ro rất nhiều.
5. Khối lượng giao dịch đáng ngờ (có biến động đáng chú ý)
Hãy cảnh giác với khối lượng giao dịch quá thấp hoặc quá cao trong một khoảng thời gian rất ngắn. Các token có mức tăng trưởng bất thường có thể bị thao túng để tạo ra cảm giác an toàn sai lầm. Đây có thể là một chiến thuật nhằm tăng giá và khuyến khích nhiều người mua hơn trước khi các chủ đầu tư từ bỏ dự án.
Vì những lý do này và các lý do khác, việc xem xét lịch sử giá của mã thông báo luôn là điều cần thiết: không phải vì nó chứa thông tin về giá trong tương lai mà để hiểu một số mẫu có thể giúp bạn xác định các biến thể lạ sau này.
Làm thế nào để tự bảo vệ mình khỏi Rug Pull?
Trò lừa đảo này đòi hỏi bạn phải cẩn thận, nhưng may mắn thay, ở đây chúng tôi có một số bước bạn có thể thực hiện để giảm nguy cơ trở thành nạn nhân của hành vi kéo thảm:
1. Thực hiện nghiên cứu của riêng bạn (DYOR)
Đừng tin tưởng một cách mù quáng vào những lời hứa hoặc những gì được nói trên mạng xã hội, những người có ảnh hưởng hoặc diễn đàn. Điều tra sâu về dự án, tokenomics (cấu trúc tài chính của token), nhóm tham gia, mục tiêu và cộng đồng đằng sau dự án. Nghiên cứu cá nhân là điều cần thiết để tránh rơi vào bẫy.
2. Cẩn thận với dự án chưa được kiểm toán
Các dự án đã trải qua kiểm toán an ninh có độ tin cậy cao hơn. Kiểm toán viên độc lập kiểm tra xem mã hợp đồng thông minh có lỗ hổng hay không (như mã chúng ta đã thảo luận ở đây) hoặc có lỗ hổng nào cho phép lừa đảo hay không. Nếu dự án chưa được kiểm toán, hãy suy nghĩ kỹ trước khi đầu tư.
3. Giám sát thanh khoản
Đảm bảo dự án có đủ thanh khoản và được khóa trong một khoảng thời gian đáng kể. Một cách làm tốt là chỉ đầu tư vào các dự án có thanh khoản bị khóa trong nhiều tháng hoặc nhiều năm thay vì ngày hoặc tuần. Đây có thể là một dấu hiệu lớn cho thấy các nhà phát triển sẽ không biến mất với nguồn lực được đầu tư chỉ sau một đêm.
4. Tránh đầu tư số tiền lớn vào token mới ra mắt
Các mã thông báo mới được tạo, đặc biệt là trên các sàn giao dịch phi tập trung, có thể cực kỳ biến động và rủi ro. Hãy cân nhắc đầu tư một khoản tiền nhỏ ban đầu cho đến khi dự án được chứng minh là hợp pháp và đáng tin cậy.
Quy tắc này gần giống như những gì bạn thường nghe về ô tô mới: đợi mọi người mua và nói về trải nghiệm của họ, đây là một phần của những gì nghiên cứu tốt có thể làm trong việc giảm thiểu rủi ro.
5. Chọn sàn giao dịch đáng tin cậy
Đầu tư vào sàn giao dịch uy tín như Binance có thể là một cách hiệu quả để bảo vệ chính bạn. Các sàn giao dịch này có xu hướng áp dụng các biện pháp bảo mật nghiêm ngặt và nhiều sàn trong số đó kiểm tra nghiêm ngặt các dự án mà họ liệt kê, giảm thiểu rủi ro bị lôi kéo.
Làm thế nào để bạn biết liệu bạn có đang ở trên một sàn giao dịch đáng tin cậy hay không?
Nhà đầu tư có thể chọn các sàn giao dịch áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt để niêm yết token mới và điều này cuối cùng có thể giảm rủi ro khi giao dịch vì các sàn giao dịch tập trung có đội ngũ dành riêng cho những người đầu tư vào chúng.
Các sàn giao dịch đáng tin cậy có các tiêu chí niêm yết mạnh mẽ, bao gồm kiểm tra bảo mật, kiểm tra tuân thủ và phân tích thanh khoản. Theo cách nói thông thường, điều này có nghĩa là họ không giữ bất kỳ dự án nào trên kệ của mình.
Những biện pháp này bảo vệ người dùng khỏi những hành vi lừa đảo như kéo thảm. Ngoài ra, các nền tảng này thường cảnh báo người dùng về các dự án có rủi ro cao, giúp nhà đầu tư của họ luôn được cập nhật thông tin và an toàn hơn.
Trước khi đầu tư vào một dự án, bạn cũng nên kiểm tra xem nó có được niêm yết trên sàn giao dịch mà bạn đã đầu tư và tin tưởng hay không. Nếu không, hãy nghiên cứu thêm hoặc từ bỏ việc đầu tư này.
Để tránh kéo thảm, đừng quên đảm bảo an toàn!
Kéo thảm là một trong những rủi ro lớn nhất trong thế giới tiền điện tử và điều cần thiết là các nhà đầu tư phải chú ý đến các dấu hiệu cảnh báo. Bằng cách tự nghiên cứu, cảnh giác với những lời hứa phóng đại và chọn các sàn giao dịch đáng tin cậy, bạn có thể giảm đáng kể khả năng rơi vào loại lừa đảo này.
Xét cho cùng, đầu tư an toàn là chìa khóa để điều hướng thế giới tiền điện tử mà không sợ hãi; điều này, trái ngược với những gì những người không biết về thị trường này có thể gợi ý, có khả năng xảy ra.
Bạn có biết ai đã từng trải qua tình huống như thế này không? Hãy cho chúng tôi biết!