scam?

Dòng tiền "bẩn " từ nguồn cờ bạc Huione của Campuchia bơm hơn 414 triệu USDT lên sàn crypto

Theo Bitrace các nền tảng cờ bạc đã ghi nhận khoảng 414 triệu USDT doanh thu trong vòng 53 ngày qua. Phần lớn số tiền được "rửa" qua các công cụ thanh toán trên Telegram, sau đó một phần được gửi thẳng lên các sàn CEX.

Dữ liệu cho thấy ba ví Huione Telegram Wallet, Wangbo Wallet và HWZF đang đóng vai trò quyết toán chính cho các hệ thống cờ bạc gắn với Huione, Haowang và Tudou Guarantee. Dù Huionepay và Tudou Guarantee đã đóng cửa, nhiều nền tảng phụ thuộc vào các dịch vụ này vẫn tiếp tục hoạt động với volume giao dịch cao.

Bitrace cũng từng ghi nhận khoảng 9 triệu USDT được chuyển trực tiếp lên Binance, OKX và HTX, bất chấp quy định chặt chẽ của các sàn này.

#Scam?

🚨 #Scam? Thông Báo Quan Trọng Cho Người Bạn Thân #followers 🚨

Xin hãy luôn cảnh giác và đọc kỹ điều này..!!!! Một cá nhân đang nhiều lần đăng số điện thoại cá nhân của mình trong phần bình luận với ý định lừa đảo và đánh lừa các thành viên trong cộng đồng của chúng ta. Đây là một nỗ lực có chủ đích để làm hỏng không gian đáng tin cậy của chúng ta và lợi dụng những người theo dõi ng innocent.

Tôi muốn làm rõ điều này: tôi không bao giờ yêu cầu ai đó liên hệ với tôi một cách riêng tư qua số điện thoại, WhatsApp, hoặc các liên kết Telegram được chia sẻ trong bình luận. Bất kỳ tin nhắn nào như vậy đều là giả mạo và gian lận.

Để bảo vệ bạn:..!!!!!!!!!!!!!!!
❌ Không liên hệ với các số không quen biết trong bình luận
❌ Không chia sẻ thông tin cá nhân hoặc tài chính
✅ Luôn báo cáo và chặn những tài khoản như vậy ngay lập tức

Chúng ta đang xây dựng một cộng đồng mạnh mẽ và chân thật ở đây trên Binance Square, và tôi sẽ không tha thứ cho bất kỳ ai cố gắng lừa dối hoặc làm hại những người theo dõi tôi. Hãy thông minh, hãy an toàn, và luôn xác minh thông tin trực tiếp từ các bài đăng chính thức của tôi.

Cảm ơn bạn đã tiếp tục tin tưởng và ủng hộ. 💪

#GrayscaleBNBETFFiling #Mag7Earnings

Bạn bè là một nền tảng giả mạo khác nên hãy cẩn thận #Scam?

Tôi hơi sợ với $RIVER
Anh ấy muốn lấy đi những gì tôi đã kiếm được trên đó?)
nhưng dù sao chỉ có một kết cục đang chờ chúng ta - sự sụp đổ, họ không thể bơm mãi được.

Bạn nghĩ sao?
$RIVER #RİVER #Scam?

🚨 CẢNH BÁO:
Theo @web3_antivirus, một ví đã mất hơn 3 triệu đô la sau khi phê duyệt một hợp đồng thông minh độc hại.
Kẻ tấn công đã hành động nhanh chóng — thực hiện nhiều giao dịch qua các khối liên tiếp, rút XAUt và SLV vào hai ví lừa đảo trước khi có bất kỳ phản ứng nào có thể xảy ra.

⚠️ Nhắc nhở:
Phê duyệt mù là một trong những rủi ro lớn nhất trong tiền điện tử.
Luôn xác minh các hợp đồng, thu hồi quyền truy cập cũ, và giữ cảnh giác — đặc biệt trong các giai đoạn biến động cao.
An ninh không phải là tùy chọn. Nó là một phần của chiến lược.
#Web3 #Alert🔴 #Scam?

$AIA vừa được niêm yết trên #Binance Hợp đồng tương lai, nhưng bạn có biết không?
Mã thông báo này đã bị gọi là "lừa đảo" khi giá của nó đột ngột tăng lên 20 đô la, sau đó là nhiều tháng giảm giá, và cuối cùng đã bị gỡ niêm yết khỏi Binance Futures.
$RIVER #Listing #Scam?

Binance Square, nếu ai đó viết về thua lỗ, một số người sẽ đến và nói, "Đánh tôi, tôi sẽ giúp bạn lấy lại khoản thua lỗ của bạn." Họ đến với nhiều hy vọng và sau đó lại mất tiền sau khi bị mắc kẹt lần nữa. Họ cố gắng thuyết phục những người có tâm hồn mềm mại bằng nhiều cách khác nhau để lấy tiền hoặc đầu tư vào một số token không rõ nguồn gốc. Hãy tránh xa những kẻ lừa đảo này.
#Scam? #scamriskwarning

$INJ bots are controlling the price and blocking the rise with huge amounts! 🤬 You can check below⬇️. Is it legal #Binance ⁉️ #Scam? #MarketRebound #BTC100kNext? #BTC $BTC $ETH

⚠️ Nhận thức của Trader – Nghĩ Trước Khi Theo Dõi

Tôi đã theo dõi một trader crypto nổi tiếng trong 3 tháng qua, dựa chỉ vào các giao dịch được chia sẻ công khai.

Quan sát cá nhân của tôi Khoảng 90% các giao dịch đều chạm Stop Loss Cấu trúc rủi ro–phần thưởng kém Không có sự nhất quán rõ ràng theo thời gian Tuy nhiên, nhiều người vẫn tiếp tục theo dõi mù quáng chỉ vì tài khoản có hơn 200.000 người theo dõi.

Người theo dõi ≠ trader có lợi nhuận
Ảnh chụp màn hình ≠ PnL đã được xác minh
Sự cường điệu ≠ kỹ năng thực sự

Hãy tự phân tích của bạn. Học cách quản lý rủi ro. Việc sao chép mù quáng bất kỳ ai trong giao dịch có thể phá hủy tài khoản của bạn.

Đây là quan sát cá nhân của tôi và không phải là lời khuyên tài chính.

@BlockchainBaller

#BTC100kNext? #MarketRebound #scam #WriteToEarnUpgrade #Scam?

1. *Lừa đảo ví tiền ảo* – các dịch vụ ví tiền ảo giả mạo nhằm đánh cắp tiền.
2. *ICO giả mạo* – các đợt phát hành tiền ảo bất hợp pháp hứa hẹn đầu tư sai sự thật.
3. *Sàn giao dịch giả mạo* – các nền tảng giao dịch tiền ảo giả mạo.
4. *Lừa đảo khai thác* – các chương trình khai thác tiền ảo giả mạo hứa hẹn lợi nhuận.
5. *Phần mềm độc hại* – phần mềm độc hại được sử dụng để đánh cắp tài sản tiền ảo hoặc dữ liệu.
6. *Lừa đảo trên mạng xã hội* – các quảng cáo lừa đảo hoặc đánh cắp thông tin qua các nền tảng mạng xã hội.
7. *Trang web bị sao chép* – các trang web giả mạo giống với các trang web tiền ảo hợp pháp nhằm đánh cắp thông tin.
8. *Lừa đảo truy cập* – các nỗ lực lấy cắp khóa riêng tư hoặc thông tin đăng nhập bằng thủ đoạn gian dối.
9. *Kích giá và bán tháo* – làm tăng giá một đồng tiền ảo một cách giả tạo rồi bán ra.
10. *Lừa đảo Ponzi* – các vụ lừa đảo đầu tư trả lợi nhuận từ tiền của nhà đầu tư mới.
11. *Đội ngũ hỗ trợ giả mạo* – giả mạo nhân viên hỗ trợ chính thức để lừa người dùng.
#MarketRebound #BTC100kNext? #Scam?

#BSCTrendingCoins #Scam? loại lừa đảo Crypto cần tránh

Lừa đảo của chính phủ. Tổng thống Argentina đã đăng và sau đó xóa một dòng tweet quảng cáo một memecoin có tên là Libra. Vốn hóa thị trường của Memcoin đã tăng lên 4,4 tỷ đô la trước khi sụp đổ 95%. Sau đó, ông viết rằng ông không biết chi tiết về dự án trước khi nó được tiến hành. quảng cáo một meme coin có tên là Libra, vốn hóa thị trường của nó đã tăng lên 4,4 tỷ đô la trước khi sụp đổ hơn 95%.
Đó là lý do tại sao trước tiên bạn nên tìm hiểu về dự án trước khi đầu tư tiền của mình. #Scam?

$DOGS Thị trường tiền điện tử là một chuyến đi hoang dã, và các đồng memecoin như Pengu và Dogs là những ví dụ hoàn hảo về sự hỗn loạn. Pengu đã tăng 700% chỉ trong một tuần, theo đuổi làn sóng Bitcoin gần 122.000 đô la—chứng minh rằng sự cường điệu và động lực có thể thúc đẩy những cú bơm điên cuồng. Nhưng Dogs? Đây là một ví dụ điển hình về những kẻ lừa đảo trên Telegram khai thác cộng đồng. Họ đã tạo ra một câu chuyện giả mạo xung quanh "Spotty," thổi phồng nó như là điều lớn tiếp theo, chỉ để rug-pull và làm sụt giảm giá trị của token xuống bằng không.
Các kẻ lừa đảo này hoạt động như đồng hồ: tạo ra một nhóm Telegram hào nhoáng, bơm một đồng tiền với những hứa hẹn giả, và biến mất với lợi nhuận. Dogs là một trường hợp bơm và xả cổ điển—dụ dỗ mọi người với những giấc mơ về sự giàu có nhanh chóng, chỉ để bỏ lại họ cầm những token vô giá trị. Câu chuyện "Spotty" chỉ là một lớp vỏ sáng bóng cho trò lừa đảo của họ, không phải là một linh vật cách mạng nào cả. Trong khi đó, sự tăng trưởng khối lượng thực tế cho Dogs chỉ là 389K đô la so với 1,28 triệu đô la đã được thổi phồng, cho thấy bao nhiêu trong số đó là sự cường điệu giả mạo so với 995K đô la khối lượng thực của Pengu.
Thực tế? Telegram là một môi trường sinh sản cho những trò lừa đảo này vì tính ẩn danh và sự giám sát lỏng lẻo. Các kẻ lừa đảo sử dụng bot, tài khoản giả và tin tức "nội bộ" giả mạo để thao túng các nhà đầu tư ngây thơ. Luôn xác minh các tuyên bố, bám vào các sàn giao dịch hợp pháp và tin vào trực giác của bạn—nếu nó có vẻ như một trò lừa đảo, có lẽ nó là "potty."

#Scam? #scamriskwarning #ScamAwareness #scam #scamseason

$TRUMP vào 25$

Bạn sẵn sàng để xem nó vào 15$

Coin rác 🙄

#MarketPullback #TrumpCryptoOrder #JoblessClaimsUp #Scam?

🔫 Sự gia tăng của các cuộc tấn công "wrench attacks" tại giới tinh hoa số
Một báo cáo vào tháng 5–6 năm 2025 đã đề cập đến sự gia tăng các cuộc tấn công bạo lực nhằm vào các giám đốc công ty và những người có ảnh hưởng trong ngành, bao gồm cả bắt cóc và tra tấn để thu thập khóa ví. Các hoạt động có tổ chức qua các kênh mã hóa như "Telegram" và "Signal"
#signaladvisor #Scam? #scriptnetwork .

$BANANAS31 / USDT Xui Xẻo 😭😭
Có khả năng hồi phục mất mát??
$BANANAS31 #BANANATokens #Scam?

#Scam? coin #bơmusdt

Kẻ lừa đảo thường giả mạo xác nhận thanh toán để đánh lừa người bán phát hành tiền điện tử của họ.
Luôn:
- Xác minh tiền trong tài khoản của bạn
- Chờ xác nhận chính thức
- Đối chiếu chi tiết tài khoản chính xác
Giữ an toàn
#Scam? #Allert

$BANANAS31 #Scam? Cosa be pensate??… dite che ha ragione?… tôi đã đầu tư 500$ … dite rằng tôi nên chạy trốn hay ở lại?…