fraud
1.3M lượt xem
376 đang thảo luận
Phổ biến
Mới nhất
CHÍNH PHỦ PUNJAB BỊ HACK. MEMECOIN LỪA ĐẢO ĐƯỢC PHÁT HIỆN!
KHÔNG MUA $PUNJAB. Đây là một trò lừa đảo trắng trợn. Một hacker đã chiếm đoạt tài khoản chính của chính phủ Punjab. Họ đang đẩy một memecoin giả mạo. Tránh xa điều này bằng mọi giá. Bảo vệ vốn của bạn. Đừng rơi vào cái bẫy này. Rút rug lớn sắp xảy ra. Hãy cảnh giác.
Không phải là lời khuyên tài chính.
#CryptoScam #Memecoin #Rugpull #Fraud 🚨
KHÔNG MUA $PUNJAB. Đây là một trò lừa đảo trắng trợn. Một hacker đã chiếm đoạt tài khoản chính của chính phủ Punjab. Họ đang đẩy một memecoin giả mạo. Tránh xa điều này bằng mọi giá. Bảo vệ vốn của bạn. Đừng rơi vào cái bẫy này. Rút rug lớn sắp xảy ra. Hãy cảnh giác.
Không phải là lời khuyên tài chính.
#CryptoScam #Memecoin #Rugpull #Fraud 🚨
Vương quốc Anh thu giữ 83 BTC trong cuộc truy quét gian lận lớn $7.6M yêu cầu đã được phát hành
£5,000,000 phải được thanh toán trong vòng 3 tháng hoặc thêm 8 năm. "Người trung gian" này đã rửa tiền 83.7 $BTC cho một kẻ gian lận lớn. Các quỹ đã được rút tiền qua các ngân hàng UAE và các bên thứ ba. Kẻ gian lận chính đã bị phạt hơn 11 năm. Đây là một phần của vụ thu giữ tiền mã hóa lớn nhất từ trước đến nay của Vương quốc Anh. Hơn 61,000 $BTC bị mắc kẹt trong các thủ tục dân sự. Các nạn nhân có thể được bồi thường. Bộ Tài chính Vương quốc Anh có thể nhận phần còn lại. Đây là một chiến thắng lớn cho quy định về tiền mã hóa.
Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Đây không phải là lời khuyên tài chính.
#CryptoNews #Bitcoin #Fraud #Seizure 🚨
£5,000,000 phải được thanh toán trong vòng 3 tháng hoặc thêm 8 năm. "Người trung gian" này đã rửa tiền 83.7 $BTC cho một kẻ gian lận lớn. Các quỹ đã được rút tiền qua các ngân hàng UAE và các bên thứ ba. Kẻ gian lận chính đã bị phạt hơn 11 năm. Đây là một phần của vụ thu giữ tiền mã hóa lớn nhất từ trước đến nay của Vương quốc Anh. Hơn 61,000 $BTC bị mắc kẹt trong các thủ tục dân sự. Các nạn nhân có thể được bồi thường. Bộ Tài chính Vương quốc Anh có thể nhận phần còn lại. Đây là một chiến thắng lớn cho quy định về tiền mã hóa.
Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Đây không phải là lời khuyên tài chính.
#CryptoNews #Bitcoin #Fraud #Seizure 🚨
KẺ HACKER BỊ BẮT QUẢ TANG $23 TRIỆU ĐÔ LA ĐƯỢC PHÁT HIỆN
Nhà điều tra trên chuỗi ZachXBT vừa đưa ra một thông tin chấn động. Một kẻ hacker khét tiếng, John, đã khoe khoang về một ví chứa $23 triệu đô la. Kho tài sản khổng lồ này có liên quan trực tiếp đến vụ trộm $90 triệu đô la của chính phủ Mỹ trong năm nay. Nhiều trường hợp nạn nhân chưa được xác nhận từ cuối năm 2025 cũng có liên quan. Dấu vết đang nóng. Công lý sắp đến. Đây là vụ bắt giữ tội phạm tiền điện tử lớn nhất.
Thông báo: Không phải lời khuyên tài chính.
#CryptoNews #Blockchain #CyberSecurity #Fraud 🚨
Nhà điều tra trên chuỗi ZachXBT vừa đưa ra một thông tin chấn động. Một kẻ hacker khét tiếng, John, đã khoe khoang về một ví chứa $23 triệu đô la. Kho tài sản khổng lồ này có liên quan trực tiếp đến vụ trộm $90 triệu đô la của chính phủ Mỹ trong năm nay. Nhiều trường hợp nạn nhân chưa được xác nhận từ cuối năm 2025 cũng có liên quan. Dấu vết đang nóng. Công lý sắp đến. Đây là vụ bắt giữ tội phạm tiền điện tử lớn nhất.
Thông báo: Không phải lời khuyên tài chính.
#CryptoNews #Blockchain #CyberSecurity #Fraud 🚨
🚨⚖️ VỤ GIAN LẬN ĐẠI DỊCH CARES ACT — CÁC ÁN TÒA ĐÃ XÉT XỬ ⚖️🚨
👩⚖️ Hai phụ nữ bị kết tội trong một kế hoạch gian lận ngân hàng & rửa tiền liên quan đến quỹ cứu trợ COVID của Hoa Kỳ 💰
📍 Các bang liên quan: New Jersey & West Virginia
💵 Số tiền gian lận: $145,625
📄 Những gì họ đã làm:
❌ Nộp đơn xin vay PPP giả
🧾 Thông tin về việc làm & thu nhập giả
💸 Đã chiếm đoạt $15,625 một cách gian lận
🔄 Quỹ sau đó được chuyển qua ví điện tử
🕵️ Chi tiết giao dịch được ngụy trang để che giấu dấu vết tiền
⚠️ Nhắc nhở: Gian lận tài chính để lại dấu vết số — việc thực thi đang thắt chặt
#Fraud #PPP #CARESAct #BTC #MoneyLaundering #Tin tức 🚨💼
👩⚖️ Hai phụ nữ bị kết tội trong một kế hoạch gian lận ngân hàng & rửa tiền liên quan đến quỹ cứu trợ COVID của Hoa Kỳ 💰
📍 Các bang liên quan: New Jersey & West Virginia
💵 Số tiền gian lận: $145,625
📄 Những gì họ đã làm:
❌ Nộp đơn xin vay PPP giả
🧾 Thông tin về việc làm & thu nhập giả
💸 Đã chiếm đoạt $15,625 một cách gian lận
🔄 Quỹ sau đó được chuyển qua ví điện tử
🕵️ Chi tiết giao dịch được ngụy trang để che giấu dấu vết tiền
⚠️ Nhắc nhở: Gian lận tài chính để lại dấu vết số — việc thực thi đang thắt chặt
#Fraud #PPP #CARESAct #BTC #MoneyLaundering #Tin tức 🚨💼
CẢNH BÁO LỪA ĐẢO: Dự Án Việt Nam Rút Ruột Hàng Triệu!
Đây không phải là một trò đùa. Trove vừa thực hiện một vụ lừa đảo quy mô lớn. Họ đã phát động một ICO với mục tiêu 2,5 triệu USD, với FDV 20 triệu. Trong quá trình huy động, đội ngũ đã thao túng cược trên Polymarket, mua cổ phần để thu lợi. Số tiền huy động đã tăng vọt lên 11 triệu USD, gấp hơn 4 lần mục tiêu. Thay vì hoàn trả số tiền thặng dư, Trove tuyên bố họ sẽ giữ lại số quỹ để "tiếp tục xây dựng dự án." Dữ liệu trên chuỗi cho thấy một ví quỹ đã chuyển 45K USD đến một sòng bạc. Đây là hành vi lừa đảo công khai.
Thông báo: Tự nghiên cứu. Không phải là lời khuyên tài chính.
#CryptoScam #Trove #ICO #Fraud 🚨
Đây không phải là một trò đùa. Trove vừa thực hiện một vụ lừa đảo quy mô lớn. Họ đã phát động một ICO với mục tiêu 2,5 triệu USD, với FDV 20 triệu. Trong quá trình huy động, đội ngũ đã thao túng cược trên Polymarket, mua cổ phần để thu lợi. Số tiền huy động đã tăng vọt lên 11 triệu USD, gấp hơn 4 lần mục tiêu. Thay vì hoàn trả số tiền thặng dư, Trove tuyên bố họ sẽ giữ lại số quỹ để "tiếp tục xây dựng dự án." Dữ liệu trên chuỗi cho thấy một ví quỹ đã chuyển 45K USD đến một sòng bạc. Đây là hành vi lừa đảo công khai.
Thông báo: Tự nghiên cứu. Không phải là lời khuyên tài chính.
#CryptoScam #Trove #ICO #Fraud 🚨
Tòa án Guernsey Tịch thu £8.59 triệu từ 'Cryptoqueen' trong Bước tiến lớn hướng tới Bồi thường cho Nạn nhân
Bạn có nhớ bác sĩ tiền điện tử đã biến mất cùng với một gia tài tiền đầu tư trong #OneCoin
Đoán xem, có vẻ như đã có một bước đột phá nào đó.
Trong một chiến thắng đáng kể cho các nạn nhân của kế hoạch Ponzi OneCoin trị giá 4 tỷ đô la, Tòa án Hoàng gia Guernsey vào ngày 16 tháng 1 năm 2026, đã giữ nguyên lệnh tịch thu của Đức và tịch thu gần £9 triệu (bao gồm lãi suất) từ tài khoản của một công ty bình phong liên kết với bác sĩ bỏ trốn Ruja Ignatova, "Cryptoqueen" mất tích.
Các quỹ, là tiền thu được từ việc bán các tài sản của cô ở London (bao gồm một căn hộ penthouse ở Kensington), đã được chuyển vào Quỹ Tài sản Bị tịch thu của Guernsey.
Các cơ quan chức năng chỉ ra rằng các tài sản này được dự kiến phân phối cho các nhà đầu tư bị lừa đảo, chủ yếu ở Đức, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong việc phục hồi tổn thất từ vụ lừa đảo tiền điện tử lớn này.
Ignatova, trong danh sách Những người bị FBI truy nã gắt gao, vẫn chưa bị bắt.
Nhiều nhà lý thuyết âm mưu tin rằng cô ấy đã chết.
Những người khác tin rằng cô ấy có thể đã trải qua phẫu thuật thẩm mỹ và thay đổi diện mạo.
#cryptoqueen ở đâu?
Bạn có tin rằng cô ấy còn sống không? Cô ấy có thể ở đâu?
Bạn có tin rằng tất cả các nhà đầu tư OneCoin đều có thể được hoàn trả về vị trí tài chính trước đây của họ không?
#fraud #scam
Bạn có nhớ bác sĩ tiền điện tử đã biến mất cùng với một gia tài tiền đầu tư trong #OneCoin
Đoán xem, có vẻ như đã có một bước đột phá nào đó.
Trong một chiến thắng đáng kể cho các nạn nhân của kế hoạch Ponzi OneCoin trị giá 4 tỷ đô la, Tòa án Hoàng gia Guernsey vào ngày 16 tháng 1 năm 2026, đã giữ nguyên lệnh tịch thu của Đức và tịch thu gần £9 triệu (bao gồm lãi suất) từ tài khoản của một công ty bình phong liên kết với bác sĩ bỏ trốn Ruja Ignatova, "Cryptoqueen" mất tích.
Các quỹ, là tiền thu được từ việc bán các tài sản của cô ở London (bao gồm một căn hộ penthouse ở Kensington), đã được chuyển vào Quỹ Tài sản Bị tịch thu của Guernsey.
Các cơ quan chức năng chỉ ra rằng các tài sản này được dự kiến phân phối cho các nhà đầu tư bị lừa đảo, chủ yếu ở Đức, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong việc phục hồi tổn thất từ vụ lừa đảo tiền điện tử lớn này.
Ignatova, trong danh sách Những người bị FBI truy nã gắt gao, vẫn chưa bị bắt.
Nhiều nhà lý thuyết âm mưu tin rằng cô ấy đã chết.
Những người khác tin rằng cô ấy có thể đã trải qua phẫu thuật thẩm mỹ và thay đổi diện mạo.
#cryptoqueen ở đâu?
Bạn có tin rằng cô ấy còn sống không? Cô ấy có thể ở đâu?
Bạn có tin rằng tất cả các nhà đầu tư OneCoin đều có thể được hoàn trả về vị trí tài chính trước đây của họ không?
#fraud #scam
CẢNH BÁO LỪA ĐẢO: VIỆT NAM PHÁ VỠ BĂNG NHÓM TIỀN ĐIỆN TỬ LỚN $53K ĐÃ MẤT 🚨
Cảnh sát Việt Nam đã bắt giữ năm nghi phạm trong một băng nhóm lừa đảo tiền điện tử quy mô lớn. Những kẻ tội phạm này có trụ sở tại Campuchia đã nhắm mục tiêu vào các nạn nhân bằng các nền tảng giao dịch giả mạo giống Nasdaq. Họ đã lừa đảo 1.4 tỷ đồng Việt Nam. Zalo và Telegram đã được sử dụng để dụ dỗ các nhà đầu tư bằng những chuyên gia giả mạo và lợi nhuận sai lệch. Các khoản tiền đã được rửa qua nhiều tài khoản và chuyển đổi sang tiền điện tử. Băng nhóm này đã bị triệt phá. Hãy luôn tỉnh táo.
Miễn trừ trách nhiệm: Đây không phải là lời khuyên tài chính.
#CryptoScam #Vietnam #Fraud #Blockchain 🚨
Cảnh sát Việt Nam đã bắt giữ năm nghi phạm trong một băng nhóm lừa đảo tiền điện tử quy mô lớn. Những kẻ tội phạm này có trụ sở tại Campuchia đã nhắm mục tiêu vào các nạn nhân bằng các nền tảng giao dịch giả mạo giống Nasdaq. Họ đã lừa đảo 1.4 tỷ đồng Việt Nam. Zalo và Telegram đã được sử dụng để dụ dỗ các nhà đầu tư bằng những chuyên gia giả mạo và lợi nhuận sai lệch. Các khoản tiền đã được rửa qua nhiều tài khoản và chuyển đổi sang tiền điện tử. Băng nhóm này đã bị triệt phá. Hãy luôn tỉnh táo.
Miễn trừ trách nhiệm: Đây không phải là lời khuyên tài chính.
#CryptoScam #Vietnam #Fraud #Blockchain 🚨
Cảnh sát Việt Nam đã bắt giữ năm nghi phạm liên quan đến một vụ lừa đảo tiền điện tử, khi các cơ quan chức năng siết chặt hoạt động gian lận và các hoạt động tiền điện tử bất hợp pháp.
#ViệtNam #LừaĐảoTiềnĐiệnTử #TiềnĐiệnTử #TinTứcTiềnĐiệnTử #Fraud
$FRAX $RIVER
#ViệtNam #LừaĐảoTiềnĐiệnTử #TiềnĐiệnTử #TinTứcTiềnĐiệnTử #Fraud
$FRAX $RIVER
💥 BLACKROCK VÀ SỰ LỪA ĐẢO TRỊ GIÁ $500 TRIỆU — BÀI HỌC KHẮC NGHIỆT CHO MỌI NGƯỜI
Ngay cả những gã khổng lồ với doanh thu hàng tỷ đô la cũng rơi vào bẫy của những kẻ lừa đảo. Câu chuyện về Bankit Brambhat không chỉ là một tin tức, mà là một tín hiệu cho toàn ngành:
🔍 Điều gì đã xảy ra:
· Hợp đồng và hóa đơn giả mạo, trông có vẻ hợp pháp
· $500 triệu, được chuyển dựa trên các tài liệu giả
· Rút tiền ngay lập tức sang Ấn Độ và Mauritius
· Phá sản và biến mất của kẻ lừa đảo
💡 Kết luận:
· Ngay cả những hệ thống Due Diligence tiên tiến nhất cũng không hoàn hảo
· Niềm tin mà không có xác thực = rủi ro khổng lồ
· Trong tài chính truyền thống, các lỗ hổng không hề biến mất
Đối với chúng ta trong crypto:
Đây là một lời nhắc nhở nữa — luôn kiểm tra các hợp đồng, nền tảng và đối tác. Sự phi tập trung và tính minh bạch của blockchain không loại trừ lừa đảo, nhưng cung cấp nhiều công cụ hơn để bảo vệ.
$BTC
#BlackRock #Fraud #Security #WriteToEarnUpgrade
Ngay cả những gã khổng lồ với doanh thu hàng tỷ đô la cũng rơi vào bẫy của những kẻ lừa đảo. Câu chuyện về Bankit Brambhat không chỉ là một tin tức, mà là một tín hiệu cho toàn ngành:
🔍 Điều gì đã xảy ra:
· Hợp đồng và hóa đơn giả mạo, trông có vẻ hợp pháp
· $500 triệu, được chuyển dựa trên các tài liệu giả
· Rút tiền ngay lập tức sang Ấn Độ và Mauritius
· Phá sản và biến mất của kẻ lừa đảo
💡 Kết luận:
· Ngay cả những hệ thống Due Diligence tiên tiến nhất cũng không hoàn hảo
· Niềm tin mà không có xác thực = rủi ro khổng lồ
· Trong tài chính truyền thống, các lỗ hổng không hề biến mất
Đối với chúng ta trong crypto:
Đây là một lời nhắc nhở nữa — luôn kiểm tra các hợp đồng, nền tảng và đối tác. Sự phi tập trung và tính minh bạch của blockchain không loại trừ lừa đảo, nhưng cung cấp nhiều công cụ hơn để bảo vệ.
$BTC
#BlackRock #Fraud #Security #WriteToEarnUpgrade
🚨 DO KWON CHỈ ĐỐI DIỆN VỚI 12 NĂM TÙ CHO THẢM HỌA $40B TERRA/LUNA
Người đồng sáng lập Terraform Labs, người đứng sau vụ sụp đổ $40B TerraUSD/Luna, đã thừa nhận tại tòa án Hoa Kỳ về việc đã gây hiểu lầm cho các nhà đầu tư trong thời gian tách rời năm 2021, khi một khoản cứu trợ bí mật tạm thời giữ cho mối liên kết $1 của Terra tồn tại.
💰 Thỏa thuận nhận tội: Tịch thu $19M
Đối diện với án tù lên đến 12 năm (giảm từ 25)
Có khả năng bị trục xuất & cấm trở lại Hoa Kỳ sau khi thi hành án
⚡ Từ vua tiền điện tử đến phòng xử án, sự sụp đổ của Kwon là một lời nhắc nhở rõ ràng: tài chính kỹ thuật số có rủi ro lớn có thể thay đổi vận mệnh trong một đêm.
👉 Liệu điều này có thay đổi cách nhìn của các nhà đầu tư về các dự án DeFi và rủi ro quản trị?
#Terra #Luna #DoKwon #Crypto #DeFi: #fraud
Người đồng sáng lập Terraform Labs, người đứng sau vụ sụp đổ $40B TerraUSD/Luna, đã thừa nhận tại tòa án Hoa Kỳ về việc đã gây hiểu lầm cho các nhà đầu tư trong thời gian tách rời năm 2021, khi một khoản cứu trợ bí mật tạm thời giữ cho mối liên kết $1 của Terra tồn tại.
💰 Thỏa thuận nhận tội: Tịch thu $19M
Đối diện với án tù lên đến 12 năm (giảm từ 25)
Có khả năng bị trục xuất & cấm trở lại Hoa Kỳ sau khi thi hành án
⚡ Từ vua tiền điện tử đến phòng xử án, sự sụp đổ của Kwon là một lời nhắc nhở rõ ràng: tài chính kỹ thuật số có rủi ro lớn có thể thay đổi vận mệnh trong một đêm.
👉 Liệu điều này có thay đổi cách nhìn của các nhà đầu tư về các dự án DeFi và rủi ro quản trị?
#Terra #Luna #DoKwon #Crypto #DeFi: #fraud
Cảnh báo!!!!!!!!!!
W-Coin ngay cả khi được xác minh với một dấu tick xanh trên telegram hóa ra lại là một trò lừa đảo. Điều đó có nghĩa là telegram tự nó cũng tham gia vào những trò lừa đảo như vậy.
Đề xuất đơn giản của tôi cho những ai nghĩ
#ban telegram
#blacklist telegram
#fraud telegram
#Cheat Ton
#TONBlockchain là một dự án lãng phí thời gian.
đang là luna mới.
W-Coin ngay cả khi được xác minh với một dấu tick xanh trên telegram hóa ra lại là một trò lừa đảo. Điều đó có nghĩa là telegram tự nó cũng tham gia vào những trò lừa đảo như vậy.
Đề xuất đơn giản của tôi cho những ai nghĩ
#ban telegram
#blacklist telegram
#fraud telegram
#Cheat Ton
#TONBlockchain là một dự án lãng phí thời gian.
đang là luna mới.
Vị “Vua Bitcoin” Bị Kết Án: Anh Sống Như Một Triệu Phú Ở London Với Quỹ Crypto Bất Hợp Pháp
📅 Ngày 11 tháng 11 | London, Vương quốc Anh
Sự sang trọng, dối trá và tiền điện tử. Đây là câu chuyện về Yue Xiang, một công dân Trung Quốc 38 tuổi sống như một ông trùm ở London trong khi giấu một bí mật đen tối: tài sản của anh ta đến từ Bitcoin bị đánh cắp trong một trong những vụ rửa tiền lớn nhất từng được phát hiện ở Vương quốc Anh. Theo The Block, Xiang đã bị kết án 11 năm tù giam sau một cuộc điều tra của Cơ quan Tội phạm Quốc gia (NCA) liên kết anh ta với vụ tịch thu Bitcoin kỷ lục trị giá hơn 5,6 tỷ bảng Anh (khoảng 7,1 tỷ đô la).
Sự sang trọng, dối trá và tiền điện tử. Đây là câu chuyện về Yue Xiang, một công dân Trung Quốc 38 tuổi sống như một ông trùm ở London trong khi giấu một bí mật đen tối: tài sản của anh ta đến từ Bitcoin bị đánh cắp trong một trong những vụ rửa tiền lớn nhất từng được phát hiện ở Vương quốc Anh. Theo The Block, Xiang đã bị kết án 11 năm tù giam sau một cuộc điều tra của Cơ quan Tội phạm Quốc gia (NCA) liên kết anh ta với vụ tịch thu Bitcoin kỷ lục trị giá hơn 5,6 tỷ bảng Anh (khoảng 7,1 tỷ đô la).
FBI có tạo ra NexFundAI Token để bẫy những kẻ lừa đảo tiền điện tử không? 👀
#FBI đã khởi xướng một hoạt động bí mật bằng cách tạo ra token tiền điện tử của riêng mình, “The #NexFundAI Token”, hoạt động trên blockchain Ethereum như một chứng khoán. Token và một công ty tương ứng đã được sử dụng để xác định và phá vỡ các chương trình lừa đảo tiền điện tử bị cáo buộc, huy động các dịch vụ của các công ty bị truy tố trong một động thái chiến lược để đưa chúng ra trước công lý.
Điều này đánh dấu một cách tiếp cận chưa từng có trong nỗ lực của cơ quan thực thi pháp luật nhằm chống lại #fraud trong không gian tiền điện tử.
Hợp đồng token: 0x16ca471aE755f8a2cD4eC315A4a7439dcfEBE54c
Liên kết: https://etherscan.io/address/0x16ca471ae755f8a2cd4ec315a4a7439dcfebe54c
Nếu bạn thích nội dung của tôi, hãy thoải mái gửi tiền boa cho tôi ❤️
#Binance
#crypto2024
#FBI đã khởi xướng một hoạt động bí mật bằng cách tạo ra token tiền điện tử của riêng mình, “The #NexFundAI Token”, hoạt động trên blockchain Ethereum như một chứng khoán. Token và một công ty tương ứng đã được sử dụng để xác định và phá vỡ các chương trình lừa đảo tiền điện tử bị cáo buộc, huy động các dịch vụ của các công ty bị truy tố trong một động thái chiến lược để đưa chúng ra trước công lý.
Điều này đánh dấu một cách tiếp cận chưa từng có trong nỗ lực của cơ quan thực thi pháp luật nhằm chống lại #fraud trong không gian tiền điện tử.
Hợp đồng token: 0x16ca471aE755f8a2cD4eC315A4a7439dcfEBE54c
Liên kết: https://etherscan.io/address/0x16ca471ae755f8a2cd4ec315a4a7439dcfebe54c
Nếu bạn thích nội dung của tôi, hãy thoải mái gửi tiền boa cho tôi ❤️
#Binance
#crypto2024
SBF, nhà sáng lập FTX, yêu cầu mức án 6,5 năm và khuyên bảo vệ đầu tư vào Solana
Theo một bài báo gần đây trên tờ The New York Times, Sam “SBF” Bankman-Fried, người sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử FTX, đang cung cấp lời khuyên đầu tư cho các cai ngục và đề xuất đầu tư vào tiền điện tử Solana.
Người đại diện pháp luật của SBF yêu cầu mức án nhẹ hơn
Nhóm pháp lý của cựu giám đốc FTX, Sam "SBF" Bankman-Fried, đã đệ đơn lên Tòa án quận Liên bang ở Manhattan yêu cầu mức án từ 5 năm rưỡi đến 6 năm rưỡi. Sau cáo buộc về nhiều tội danh bao gồm gian lận và rửa tiền, có thể khiến SBF phải đối mặt với mức án lên tới 110 năm tù, yêu cầu này được đưa ra như một phản hồi đối với phán quyết của bồi thẩm đoàn năm ngoái.
Người đại diện pháp luật của SBF yêu cầu mức án nhẹ hơn
Nhóm pháp lý của cựu giám đốc FTX, Sam "SBF" Bankman-Fried, đã đệ đơn lên Tòa án quận Liên bang ở Manhattan yêu cầu mức án từ 5 năm rưỡi đến 6 năm rưỡi. Sau cáo buộc về nhiều tội danh bao gồm gian lận và rửa tiền, có thể khiến SBF phải đối mặt với mức án lên tới 110 năm tù, yêu cầu này được đưa ra như một phản hồi đối với phán quyết của bồi thẩm đoàn năm ngoái.
Sự gia tăng các vụ lừa đảo tiền điện tử
Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), Gary Gensler, gần đây đã nhấn mạnh số lượng gian lận ngày càng tăng trong không gian tiền điện tử, có liên quan đến đợt tăng giá lịch sử của Bitcoin. Gensler nhấn mạnh những rủi ro liên quan đến các hoạt động phi đạo đức trong thế giới tiền điện tử và chỉ ra tính chất dễ biến động của Bitcoin, điều này có thể thu hút các nhà đầu tư đầu cơ.
Gensler đã chỉ ra các vấn đề trong bối cảnh rộng lớn hơn của ngành công nghiệp tiền điện tử, bao gồm cả những nguy cơ phát sinh từ thông tin không đầy đủ do các trung gian tài sản kỹ thuật số cung cấp, có thể gây nguy hiểm cho các nhà đầu tư.
Gensler đã chỉ ra các vấn đề trong bối cảnh rộng lớn hơn của ngành công nghiệp tiền điện tử, bao gồm cả những nguy cơ phát sinh từ thông tin không đầy đủ do các trung gian tài sản kỹ thuật số cung cấp, có thể gây nguy hiểm cho các nhà đầu tư.
$OM YÊN TÂM, $OM SẼ KHÔNG TĂNG TRONG THỜI GIAN SỚM. 🍁
SỐ LƯỢNG VỊ THẾ DÀI RẤT CAO. CÁI XE QUÁ NẶNG. 🍁
CHÚC CÁC BẠN TẤT CẢ NHỮNG ĐIỀU TỐT ĐẸP NHẤT. 🍁
{spot}(OMUSDT)
SỐ LƯỢNG VỊ THẾ DÀI RẤT CAO. CÁI XE QUÁ NẶNG. 🍁
CHÚC CÁC BẠN TẤT CẢ NHỮNG ĐIỀU TỐT ĐẸP NHẤT. 🍁
{spot}(OMUSDT)
❤️🔥❤️🔥Chúng tôi sẽ tiếp tục với các phương pháp lừa đảo với chủ đề này❤️🔥❤️🔥❤️🔥
☢️☢️Các kế hoạch tài chính Ponzi:☢️☢️
là những hoạt động gian lận dựa vào việc tuyển dụng các nhà đầu tư mới để trả lợi nhuận cho các nhà đầu tư trước đó, mà không có bất kỳ khoản đầu tư thực sự nào.💰💰Những kế hoạch này chắc chắn sẽ sụp đổ khi dòng chảy của các nhà đầu tư mới dừng lại, gây ra những tổn thất lớn cho các thành viên tham gia.😱😱Một trong những ví dụ nổi tiếng nhất là kế hoạch của Charles Ponzi vào những năm 1920.
⚠️⚠️Cảnh báo⚠️⚠️
Các kế hoạch này là bất hợp pháp và dẫn đến tổn thất đáng kể. Luôn tìm kiếm các khoản đầu tư hợp pháp và minh bạch.#fraud #ponzi $BTC $PAXG $house
☢️☢️Các kế hoạch tài chính Ponzi:☢️☢️
là những hoạt động gian lận dựa vào việc tuyển dụng các nhà đầu tư mới để trả lợi nhuận cho các nhà đầu tư trước đó, mà không có bất kỳ khoản đầu tư thực sự nào.💰💰Những kế hoạch này chắc chắn sẽ sụp đổ khi dòng chảy của các nhà đầu tư mới dừng lại, gây ra những tổn thất lớn cho các thành viên tham gia.😱😱Một trong những ví dụ nổi tiếng nhất là kế hoạch của Charles Ponzi vào những năm 1920.
⚠️⚠️Cảnh báo⚠️⚠️
Các kế hoạch này là bất hợp pháp và dẫn đến tổn thất đáng kể. Luôn tìm kiếm các khoản đầu tư hợp pháp và minh bạch.#fraud #ponzi $BTC $PAXG $house
🚨 BỊ PHÁT HIỆN: Công dân Nga Rửa Tiền 530 Triệu USD Bằng Crypto Vượt Qua Các Lệnh Trừng Phạt!
Một hoạt động tài chính bất hợp pháp khổng lồ đã bị triệt phá! Iurii Gugnin, một công dân Nga, phải đối mặt với 22 cáo buộc hình sự vì bị cáo buộc tổ chức một kế hoạch rửa tiền trị giá nửa tỷ đô la bằng cách sử dụng tiền điện tử, chủ yếu là Tether (USDT), để hỗ trợ các thực thể Nga bị trừng phạt và lừa đảo các ngân hàng Mỹ. Đây không chỉ là một trò lừa đảo tại địa phương; nó là một mối đe dọa trực tiếp đến an ninh quốc gia, cho thấy cách mà tài sản kỹ thuật số có thể bị biến thành vũ khí để lách các lệnh trừng phạt quan trọng.
Gugnin, thông qua các công ty crypto của mình là Evita Investments và Evita Pay, bị cáo buộc đã xây dựng một "đường ống bí mật" đã chuyển hơn 530 triệu đô la qua hệ thống tài chính Mỹ từ tháng 6 năm 2023 đến tháng 1 năm 2025. Khách hàng của ông, thường liên quan đến các ngân hàng Nga bị đưa vào danh sách đen như Sberbank, VTB, Sovcombank, và Tinkoff, đã sử dụng dịch vụ của ông để chuyển đổi tiền điện tử thành đô la Mỹ, che giấu nguồn gốc thực sự của các khoản tiền.
Kế hoạch này đầy rẫy sự lừa dối: Gugnin được cho là đã làm giả các tài liệu tuân thủ, "xóa thông tin" chi tiết khách hàng Nga trên hóa đơn, và hoạt động mà không có một chương trình Chống Rửa Tiền (AML) hợp pháp, không nộp các Báo cáo Hoạt động Đáng Ngờ (SAR) theo Đạo luật Bảo mật Ngân hàng (BSA). Điều này đã cho phép các thực thể Nga bất hợp pháp sở hữu các công nghệ nhạy cảm của Mỹ, bao gồm máy chủ và linh kiện cho cơ quan hạt nhân nhà nước của Nga, Rosatom.
Các cơ quan liên bang thậm chí còn tìm thấy bằng chứng gây tổn hại về sự nhận thức tội lỗi của Gugnin, với các truy vấn tìm kiếm như "làm thế nào để biết liệu có cuộc điều tra nào chống lại bạn" và "hình phạt rửa tiền ở Mỹ." Ông phải đối mặt với án tù lên đến 30 năm cho mỗi cáo buộc gian lận ngân hàng, báo hiệu một cuộc đàn áp nghiêm khắc đối với tài chính bất hợp pháp được hỗ trợ bởi crypto.
Theo dõi @Professor Mende - Bonuz Ecosystem Founder để biết thêm thông tin! #Russia #Fraud #CryptoMarketNews #CryptoMarketWatch #News
Một hoạt động tài chính bất hợp pháp khổng lồ đã bị triệt phá! Iurii Gugnin, một công dân Nga, phải đối mặt với 22 cáo buộc hình sự vì bị cáo buộc tổ chức một kế hoạch rửa tiền trị giá nửa tỷ đô la bằng cách sử dụng tiền điện tử, chủ yếu là Tether (USDT), để hỗ trợ các thực thể Nga bị trừng phạt và lừa đảo các ngân hàng Mỹ. Đây không chỉ là một trò lừa đảo tại địa phương; nó là một mối đe dọa trực tiếp đến an ninh quốc gia, cho thấy cách mà tài sản kỹ thuật số có thể bị biến thành vũ khí để lách các lệnh trừng phạt quan trọng.
Gugnin, thông qua các công ty crypto của mình là Evita Investments và Evita Pay, bị cáo buộc đã xây dựng một "đường ống bí mật" đã chuyển hơn 530 triệu đô la qua hệ thống tài chính Mỹ từ tháng 6 năm 2023 đến tháng 1 năm 2025. Khách hàng của ông, thường liên quan đến các ngân hàng Nga bị đưa vào danh sách đen như Sberbank, VTB, Sovcombank, và Tinkoff, đã sử dụng dịch vụ của ông để chuyển đổi tiền điện tử thành đô la Mỹ, che giấu nguồn gốc thực sự của các khoản tiền.
Kế hoạch này đầy rẫy sự lừa dối: Gugnin được cho là đã làm giả các tài liệu tuân thủ, "xóa thông tin" chi tiết khách hàng Nga trên hóa đơn, và hoạt động mà không có một chương trình Chống Rửa Tiền (AML) hợp pháp, không nộp các Báo cáo Hoạt động Đáng Ngờ (SAR) theo Đạo luật Bảo mật Ngân hàng (BSA). Điều này đã cho phép các thực thể Nga bất hợp pháp sở hữu các công nghệ nhạy cảm của Mỹ, bao gồm máy chủ và linh kiện cho cơ quan hạt nhân nhà nước của Nga, Rosatom.
Các cơ quan liên bang thậm chí còn tìm thấy bằng chứng gây tổn hại về sự nhận thức tội lỗi của Gugnin, với các truy vấn tìm kiếm như "làm thế nào để biết liệu có cuộc điều tra nào chống lại bạn" và "hình phạt rửa tiền ở Mỹ." Ông phải đối mặt với án tù lên đến 30 năm cho mỗi cáo buộc gian lận ngân hàng, báo hiệu một cuộc đàn áp nghiêm khắc đối với tài chính bất hợp pháp được hỗ trợ bởi crypto.
Theo dõi @Professor Mende - Bonuz Ecosystem Founder để biết thêm thông tin! #Russia #Fraud #CryptoMarketNews #CryptoMarketWatch #News
Đăng nhập để khám phá thêm nội dung