chainalysis

🚀 Kỷ lục 820 tỷ USD: Cách mà hình thái rửa tiền tiền điện tử sẽ thay đổi vào năm 2025
Các nhà phân tích của Chainalysis công bố những con số gây sốc: "tiền bẩn" trong tiền điện tử đã đạt mức cao nhất mọi thời đại. Nếu như năm 2020 con số này chỉ là 82 tỷ USD thì năm ngoái con số này đã tăng vọt lên 820 tỷ USD.
Có sự thay đổi nào?
🔹 Các sàn giao dịch thắt chặt hạn chế. Do chính sách KYC (Biết khách hàng của bạn) nghiêm ngặt và việc đóng băng ngay lập tức, các nền tảng giao dịch tập trung (CEX) đã trở nên quá nguy hiểm đối với tội phạm.
🔹 "Dấu chân Trung Quốc". Mạng lưới ngầm tiếng Trung nổi lên. Khoảng 16 tỷ USD đã được chuyển qua các kênh Telegram, tài khoản người thật (“droppers”) và các nền tảng cờ bạc bất hợp pháp trong một năm.
🔹 Tốc độ tăng trưởng đáng kinh ngạc. Số tiền chảy vào các kênh “xám” tăng nhanh gấp 7325 lần so với số tiền chảy vào các sàn giao dịch chính thức.
Rủi ro chính đối với các nhà nắm giữ thông thường ⚠️
Gary Cardone (Card1Ventures) cảnh báo: Thế giới đang đi đến sự phân chia giữa Bitcoin “sạch” và “bẩn”. Với sự phát triển của hệ thống theo dõi blockchain, bất kỳ token nào từng liên quan đến các kế hoạch đáng ngờ (“coin bẩn”) có thể bị loại vĩnh viễn khỏi hệ thống tài chính toàn cầu.
Tóm tắt: Bitcoin “sạch” sẽ đắt hơn nhiều so với Bitcoin “xám” trong tương lai. Hãy chắc chắn kiểm tra nguồn gốc tài sản của bạn và tránh sử dụng các nền tảng giao dịch ngoài trời (OTC) nghi ngờ.
Bạn kiểm tra token của mình có “sạch” hay không như thế nào? Hãy chia sẻ trong phần bình luận! 👇
#Chainalysis #CryptoNew #Bitcoin

SHOCKING: Rửa tiền Crypto đạt 82 tỷ đô la! 🚨⚖️ Một báo cáo khổng lồ từ Chainalysis vừa được công bố: Các giao dịch crypto bất hợp pháp đã đạt đến con số 82 tỷ đô la trong năm ngoái, được thúc đẩy bởi các mạng lưới tiếng Trung tinh vi. Dữ liệu "Shock" này đã được các nhà quản lý sử dụng để thúc đẩy các quy tắc KYC chặt chẽ hơn trên toàn cầu. Điều này có thể kích hoạt một "Cuộc đổ bộ tuân thủ" trong các đồng tiền tập trung vào quyền riêng tư. Hãy cẩn thận—cơn nhiệt từ quy định đang gia tăng! 👉 Nhấn vào $XRP để xem cách các đồng tiền tuân thủ đang phản ứng! 🏛️

$XRP $ZEC #BreakingNews #Regulation #Chainalysis #MarketShock

BÁO CÁO ĐẶC BIỆT: Rửa Tiền Tiền Điện Tử Đạt Kỷ Lục 82 Tỷ Đô La 🚨
Theo báo cáo mới nhất năm 2026 từ Chainalysis, rửa tiền bất hợp pháp trên chuỗi đã tăng vọt lên tới 82 tỷ đô la vào năm 2025; điều này đánh dấu một sự leo thang lớn từ chỉ 10 tỷ đô la vào năm 2020 📈.
$BNB
Dữ liệu tiết lộ rằng các mạng lưới ngầm tinh vi, đặc biệt là các tổ chức nói tiếng Trung, đang xử lý hàng tỷ đô la mỗi ngày; những nhóm này sử dụng các dịch vụ "Black U" phức tạp để vượt qua sự giám sát tài chính truyền thống 🕵️‍♂️.
$XRP
Sự tăng trưởng nhanh chóng này đặt ra thách thức đáng kể cho các cơ quan quản lý toàn cầu và các cơ quan thực thi pháp luật; các chuyên gia dự đoán xu hướng này sẽ kích hoạt các yêu cầu tuân thủ AML và KYC nghiêm ngặt hơn trên toàn thế giới ⚖️.
$DOT
Khi hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số phát triển, nhu cầu về phân tích blockchain tiên tiến đang trở nên cần thiết; các tổ chức giờ đây phải theo dõi các bước nhảy qua chuỗi để duy trì tính toàn vẹn và an ninh của thị trường 🛡️.
#CryptoNews #Chainalysis #AML #BlockchainSecurity

⚡️ Chainalysis：Quy mô rửa tiền tài sản tiền điện tử năm 2025 tăng vọt lên mức kỷ lục 82 tỷ USD
Báo cáo mới nhất của Chainalysis đã tiết lộ một xu hướng đáng kinh ngạc: trong 5 năm qua, khối lượng tiền rửa tiền qua blockchain đã tăng gấp 8 lần - từ 10 tỷ USD năm 2020 lên hơn 82 tỷ USD vào năm 2025.📈
Điểm chính:
🔹 Dịch vụ rửa tiền tiền điện tử: Rửa tiền đã hoàn toàn biến đổi thành một ngành dịch vụ toàn cầu với cơ sở hạ tầng chuyên nghiệp.
🔹 Dấu vết của “mạng lưới tiếng Trung”: Khoảng 20% (16,1 tỷ USD) hoạt động bất hợp pháp tập trung vào các mạng bóng tối hoạt động bằng tiếng Trung. Tốc độ tăng trưởng của các mạng này thậm chí còn vượt qua tốc độ dòng tiền vào DeFi và các sàn giao dịch tập trung.
🔹 Mối liên hệ với tội phạm offline: Các nhà phân tích nhấn mạnh rằng các mạng này gắn chặt với các hoạt động tội phạm trong thế giới thực (từ tội phạm mạng đến lừa đảo quy mô lớn).
Mặc dù sự giám sát ngày càng chặt chẽ và các biện pháp trừng phạt ngày càng tăng, tội phạm vẫn đang tìm kiếm các phương pháp mới để ẩn giấu nguồn vốn bằng cách tận dụng tính thanh khoản cao của thị trường.
Đối với toàn ngành, đây là một tín hiệu quan trọng: sự tuân thủ và các công cụ giám sát không còn chỉ đơn thuần là hình thức, mà trở thành điều kiện cần thiết cho sự sống còn của hệ sinh thái.
Bạn có nghĩ rằng các biện pháp quản lý mới vào năm 2026 có thể kiềm chế sự tăng trưởng này? Chào mừng bạn để lại bình luận bên dưới👇
#Chainalysis #CryptoNews #Compliance #BlockchainAnalytics #Web3
$BTC

🚀 Chainalysis đơn giản hóa điều tra trên chuỗi: Workflows chính thức ra mắt

Chainalysis đã ra mắt Workflows—một công cụ tự động hóa phân tích trên chuỗi và phát hiện lỗ hổng mạng mà không cần lập trình. Việc điều tra blockchain giờ đây trở nên đơn giản hơn, và các nhóm bảo mật không còn cần phải dựa vào các kịch bản SQL hoặc Python phức tạp nữa.

Workflows hiện cung cấp những tính năng gì?

🔹 Phân tích thời gian và số tiền: Nhanh chóng đối khớp các bản ghi gửi và rút tiền để theo dõi dòng chảy tài sản.

🔹 Phân tích đối tác phổ biến: Nhanh chóng xác định các kết nối ẩn giữa người dùng.

🔹 Định vị ví và cụm chính xác: Xác định các địa chỉ liên quan dựa trên các đặc điểm "dấu vân tay" cụ thể của kẻ tấn công.

Công cụ này hoạt động trên các mẫu được thiết lập sẵn, chuẩn hóa quy trình điều tra và giảm đáng kể thời gian phản hồi đối với các sự cố bảo mật. Trong tương lai, Chainalysis có kế hoạch mở rộng thư viện lên hàng trăm ứng dụng nhỏ.

Thời đại sàng lọc giao dịch thủ công đang trở thành dĩ vãng; tự động hóa đang trở thành tiêu chuẩn mới cho bảo mật blockchain.

#Chainalysis #区块链安全 #加密新闻 #Web3

Hadron by Tether công bố tích hợp với Chainalysis

Nền tảng được xây dựng riêng của #Tether để mã hóa tài sản thế giới thực, #Hadron , tích hợp các công cụ tuân thủ và giám sát của #Chainalysis . Sự tích hợp này cung cấp cho các bên tham gia khả năng phát hiện rủi ro tiên tiến, giám sát giao dịch theo thời gian thực và hỗ trợ toàn diện Kiến thức Về Giao dịch của Bạn (KYT), đảm bảo tuân thủ các quy định toàn cầu. Cập nhật này củng cố quản lý tuân thủ của nền tảng đối với các tài sản được mã hóa như trái phiếu và quỹ, đồng thời cho phép hỗ trợ phát hành đa chuỗi.

👉 tether.io/news/hadron-by-tether-integrates-chainalysis-sets-new-standard-for-compliant-tokenization/

Tội phạm tiền mã hóa đã chạm đáy — và #BİNANCE dẫn đầu cuộc đua. 🔽🏆
Báo cáo độc lập từ #Chainalysis và TRM Labs cho thấy lượng tiền phi pháp trên các sàn hàng đầu đã giảm xuống chỉ còn 0.018–0.023% tổng khối lượng trong năm 2025. 📉
#Binance? Chỉ 0.007–0.016%. 🛡️
Sạch hơn gấp 2,5 lần so với trung bình ngành trong khi xử lý hơn 90 tỷ USD mỗi ngày. 💸
Niềm tin đang được xây dựng trên chuỗi, từng block một. ⛓️#crypto #BTC90kBreakingPoint
$BTC
$SOL
$XRP

Chainalysis: Tội phạm tiền điện tử có thể đạt trên 4 tỷ đô la vào năm 2025

Báo cáo giữa năm của Chainalysis cho thấy hơn 2,17 tỷ đô la đã bị đánh cắp từ các nền tảng và ví tập trung tính đến tháng 6 năm 2025. Điều này đặt ngành công nghiệp trên đà vượt qua 4 tỷ đô la trong các vụ trộm cắp vào cuối năm.

Đáng lưu ý, khoảng 8,5 tỷ đô la trong số tiền bị đánh cắp vẫn chưa được rửa—ngồi không trong các ví bị liệt vào danh sách đen, có khả năng đang chờ đợi các cầu nối có tính thanh khoản thấp hoặc dịch vụ trộn tiền phi tập trung. Một xu hướng đáng lo ngại mới: các cuộc tấn công bằng công cụ, nơi sự cưỡng bức vật lý được sử dụng để truy cập vào các khóa riêng, đã tăng 240% so với năm trước, chủ yếu ở LATAM và Đông Âu.

Các chính phủ đang thúc đẩy việc báo cáo bắt buộc về các vụ trộm ví quản lý, trong khi các công ty khởi nghiệp mới đang cung cấp “bảo hiểm ví” với các mức độ bảo hiểm khác nhau.

Nhắc nhở: Hãy xem xét việc sử dụng multisig, sao lưu khóa sinh trắc học và khóa địa lý cho các ví cá nhân lớn.

Cashtags: $BTC , $ETH

Hashtags: #CryptoCrime #Chainalysis #PersonalWalletRisk

🚨🚨🚨 NHANH CHÓNG:

Chainalysis vừa phát hành Báo cáo Chấp nhận Tiền điện tử Toàn cầu 2025, và kết quả đang làm rung chuyển thị trường 🌍🔥. 10 quốc gia hàng đầu dẫn đầu về việc chấp nhận tiền điện tử cho thấy mức độ phổ biến của tài sản kỹ thuật số đã tiến xa như thế nào — với các nền kinh tế mới nổi cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ và các quốc gia phát triển giữ vững. Quốc gia của bạn có nằm trong danh sách không? 👀

Trong khi đó, thị trường đang sôi động:
$WLD
1.2685 (-0.83%)
$AVAX
28.89 (+0.97%)
$ZEC
58.17 (+7.76%)

Động lực đang thay đổi, việc chấp nhận đang lan rộng, và các biểu đồ đang nóng lên. 🚀
#CryptoAdoption #Chainalysis #WLD #AVAX #ZEC

Tether đang hợp tác với Chainalysis để tạo ra giải pháp giám sát có thể tùy chỉnh cho hoạt động của thị trường thứ cấp, tăng cường giám sát thị trường USDT và cung cấp thông tin trên chuỗi cho các chuyên gia tuân thủ.

#TetherUSD #Tether #chainalysis #CryptoWatchMay2024 #MicroStrategy

🅰️ CẬP NHẬT: Cuộc tấn công Crypto tại Paris — #Chainalysis nói rằng tội phạm vẫn nghĩ Bitcoin là không thể truy vết

🟠Paris đang trở thành một vùng chiến tranh crypto vào tháng Năm này. Đầu tiên, một vụ bắt cóc đòi tiền chuộc 7.8 triệu euro. Sau đó, con gái và cháu trai của CEO Paymium đã chống lại những kẻ tấn công có vũ trang vào ban ngày. Và bây giờ, CEO Chainalysis Jonathan Levin tiết lộ sự thật: những băng nhóm này đang mắc kẹt trong năm 2017.

🟠Phát biểu tại Consensus 2025, Levin nói thẳng thắn: crypto không còn ẩn danh nữa. Nhưng những tội phạm cũ vẫn nghĩ họ có thể rửa tiền $BTC như tiền mặt. Thực tế? Những dấu vết trên chuỗi đang dẫn cảnh sát thẳng đến cửa của họ — và đúng, đôi khi ngay cả với việc thu hồi tài sản.

🟠Buồn cười? Có thể. Buồn? Chắc chắn rồi. Levin cảnh báo rằng ảo tưởng “#bitcoin = tiền mặt” này là lý do khiến băng nhóm đang cầm súng và tấn công toàn lực vào những cá voi crypto — mù quáng trước thực tế rằng pháp y blockchain đã đi trước hai bước.

🟠Tệ hơn? Đây là một xu hướng toàn cầu bây giờ. Levin xác nhận rằng không chỉ có Pháp. Vegas, Tây Ban Nha, khắp châu Âu — cùng một kịch bản. Và trong khi lực lượng thực thi pháp luật ngày càng sắc bén, những người có ảnh hưởng crypto vẫn khoe khoang Lambos và NFTs như thể đây là mùa tăng trưởng.

🤑 Kết luận? #blockchain sẽ vạch trần họ. Nhưng một khẩu súng chĩa vào mặt bạn vẫn di chuyển nhanh hơn. Ngừng sống trong năm 2017. Nâng cấp an ninh hoạt động của bạn. Ngừng khoe khoang tài sản của bạn. Và chấp nhận rằng vào năm 2025, sự hoang tưởng là ví tiền tốt nhất của bạn.

➡️Mua và Giao dịch $BTC ở đây

⚡ THÔNG TIN: CHAINALYSIS TOP 10 QUỐC GIA CHO VIỆC THÔNG QUA CRYPTO 2025
Thị trường mới nổi thống trị danh sách. ⚡

Bản đồ toàn cầu đang thay đổi nhanh chóng — đây là những ai đang dẫn đầu 👇
#crypto #ADOPTION #Chainalysis #bitcoin

Công ty #Chainalysis đã công bố bảng xếp hạng hàng năm về mức độ phổ biến của tiền điện tử tại các quốc gia.

📌 Trong top-10 có Ấn Độ, #США , Pakistan, Việt Nam, Brazil, Ukraine và những quốc gia khác. #Россия đã chiếm vị trí thứ 10, duy trì hoạt động cao trong nhiều phân khúc của thị trường tiền điện tử.

🔹 Chỉ số này không tính đến khối lượng giao dịch tuyệt đối, mà xem xét sự tham gia của người dùng với sự điều chỉnh theo dân số và thu nhập. Các giao dịch trên các nền tảng tập trung, hoạt động trong #DeFi và sự tham gia của cả người chơi bán lẻ và tổ chức đều được tính vào.
🔹 Hoa Kỳ đã vươn lên vị trí thứ hai (so với vị trí thấp hơn vào năm 2024), trong khi Ấn Độ giữ vững vị trí dẫn đầu nhờ vào việc sử dụng tích cực các dịch vụ tập trung và phi tập trung.
🔹 Theo dữ liệu từ Chainalysis, việc chấp nhận tiền điện tử toàn cầu đang tăng lên nhờ vào sự quan tâm từ các tổ chức, sự xuất hiện của các công cụ được quản lý và hoạt động tại các quốc gia có hạn chế về tiếp cận tài chính truyền thống.

Các giải pháp của Chainalysis được các sàn giao dịch lớn và các dịch vụ AML áp dụng để phân loại và đánh giá điểm tín dụng của ví tiền điện tử, giúp đánh giá "sự sạch sẽ" của các tài sản. Phần lớn #доход của công ty đến từ các hợp đồng chính phủ, chủ yếu ở Hoa Kỳ.
$NEIROETH $NEIRO

BÁO CÁO ĐẶC BIỆT: Nga Phát Triển Mạng Lưới Tiền Điện Tử Bóng Tối Để Tránh Trừng Phạt
New York, NY – Ngày 12 tháng 12 năm 2025 – 04:35 AM EST
Một báo cáo gần đây của công ty phân tích blockchain Chainalysis cho thấy Nga đang tích cực xây dựng một mạng lưới giao dịch tiền điện tử bí mật và tinh vi nhằm mục đích vượt qua các biện pháp trừng phạt tài chính quốc tế.
$ETH

Mạng lưới tiền điện tử bóng tối đang nổi lên này được cho là liên quan đến một hệ sinh thái phức tạp của các bên tham gia và nền tảng. Các thành phần chính bao gồm nhiều nhà giao dịch Over-The-Counter ($OTC$), những người tạo điều kiện cho các giao dịch lớn, ngoài sàn giao dịch, và các sàn giao dịch bị trừng phạt như Garantex.
$DEGO

Báo cáo cũng nêu bật việc sử dụng các công cụ tài chính mới, bao gồm các stablecoin gắn với đồng Rúp—như một cái được xác định với mã A7A5. Những tài sản này rất quan trọng để thực hiện các giao dịch trong khi cố gắng che giấu nguồn gốc và điểm đến của các quỹ, từ đó bảo vệ tính ẩn danh và vượt qua sự phát hiện.
$DEXE

Nỗ lực này nhấn mạnh thách thức kéo dài mà các nhà quản lý toàn cầu phải đối mặt trong việc áp đặt các hạn chế tài chính đối với các quốc gia có khả năng tận dụng các công nghệ phi tập trung. Nó cho thấy cam kết chiến lược của Nga trong việc sử dụng các công cụ kỹ thuật số sáng tạo để duy trì quyền truy cập vào nền kinh tế toàn cầu bên ngoài các kênh tài chính truyền thống, bị trừng phạt.
#SanctionsEvasion #Chainalysis #ShadowCrypto #RussiaFinance

🚨 Ghi lại vụ trộm Crypto năm 2025

Các báo cáo mới từ Chainalysis tiết lộ rằng các tác nhân xấu liên quan đến Bắc Triều Tiên đã đánh cắp hơn 2 tỷ đô la trong tiền điện tử trong năm nay - một kỷ lục mới đáng kinh ngạc.

An ninh vẫn là điều không thể thương lượng trong lĩnh vực này. Tài sản của bạn có được bảo vệ không?

#Crypto #security #Blockchain #CyberSecurity #Chainalysis

🔐 $3.4B TRỘM: CÁNH CỬA CHO LÀN SÓNG TIỀN ĐIỆN TỬ TIẾP THEO

Một con số cụ thể vừa được công bố: $3.4B bị đánh cắp vào năm 2025 (Chainalysis).

Nhưng câu chuyện thực sự không phải là sự mất mát—mà là làn sóng cơ sở hạ tầng an ninh trị giá trên 50 tỷ đô la sắp bắt đầu.

Đây là lý do tại sao những nhà đầu tư thông minh không hoảng loạn:

· Quy mô tín hiệu sự chấp nhận.

Sự đánh cắp lớn như vậy có nghĩa là có giá trị được bảo vệ trên chuỗi nhiều hơn bao giờ hết.

· Các tổ chức sẽ không tham gia cho đến khi vấn đề an ninh được giải quyết—tạo ra động lực được tài trợ lớn nhất cho chu kỳ tiếp theo.

· Các giải pháp sẽ vượt trội hơn đầu cơ. Những dự án khắc phục điều này sẽ định hình kỷ nguyên tiếp theo của tiền điện tử.

Đây là "thời điểm https" của tiền điện tử.
Internet sơ khai không bị dừng lại bởi hacking—nó được bảo vệ bởi điều đó.

Nơi để tìm kiếm tiếp theo:

· Trí tuệ và pháp y trên chuỗi

· Giám sát và phục hồi phi tập trung

· Bảo hiểm và thị trường rủi ro

· Các dự án làm cho an ninh của người dùng trở nên vô hình

Dòng cuối:

Narrative 100x tiếp theo không phải là về một meme.

Nó là về việc xây dựng kho báu.

Bạn có tập trung vào mối đe dọa, hay giải pháp?

#Crypto #Security #Chainalysis #Web3 #DeFi

$ANIME
$SOPH
$TST

🇮🇷 Iran: Tiền điện tử trở thành "Nơi trú ẩn an toàn" giữa những cuộc biểu tình lớn
Dữ liệu mới từ Chainalysis xác nhận: khi tiền tệ fiat thất bại, mọi người chuyển sang blockchain. Trong bối cảnh của những cuộc biểu tình rộng rãi bắt đầu vào cuối tháng 12, khối lượng hệ sinh thái tiền điện tử của Iran đã tăng vọt lên 7,78 tỷ đô la vào năm 2025.
Những điểm chính:
📈 Cuộc thoát BTC: Người Iran đang tích cực chuyển tiền từ các sàn giao dịch địa phương sang ví cá nhân (tự quản). Đây là một tín hiệu điển hình: khi niềm tin vào hệ thống ngân hàng giảm dần, Bitcoin trở thành công cụ chính để bảo vệ tiết kiệm khỏi lạm phát phi mã.
📉 Sụp đổ Rial: Đồng tiền quốc gia đã gần như giảm mạnh so với USD và EUR. Trong bối cảnh này, BTC không chỉ là một tài sản đầu cơ - nó là một công cụ sinh tồn hợp lý.
Tiền điện tử tiếp tục chứng minh vai trò của nó như "Vàng kỹ thuật số" ở những khu vực phải đối mặt với sự bất ổn kinh tế và chính trị.
Bạn có nghĩ rằng năm 2026 sẽ chứng kiến sự chấp nhận đại chúng cao hơn nữa ở những nền kinh tế bất ổn? 🤔
#Iran #Bitcoin #Chainalysis #CryptoNews #Inflation