Binance đã hợp tác với Chainalysis, các đơn vị phát hành stablecoin và lực lượng thực thi pháp luật tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương để hỗ trợ đóng băng gần 50 triệu USD quỹ bất hợp pháp liên quan đến các vụ lừa đảo kiểu "Pig Butchering".
Các hình thức lừa đảo "Pig Butchering", mặc dù ngày càng liên quan đến tiền mã hoá, thực chất là sự mở rộng của các chiêu trò lừa đảo đầu tư và tình cảm truyền thống đã tồn tại lâu đời.
Sự hợp tác công tư và phân tích blockchain vẫn đóng vai trò then chốt trong việc ngăn chặn các vụ lừa đảo tinh vi và bảo vệ các nạn nhân dễ bị tổn thương trên toàn thế giới.
Vào tháng 6 năm 2024, lực lượng thực thi pháp luật tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương đã đóng băng gần 50 triệu USD quỹ bất hợp pháp sau một cuộc điều tra đa bên với sự hỗ trợ của Binance, Chainalysis và các đối tác trong ngành. Các quỹ này liên quan đến các vụ lừa đảo kiểu "Pig Butchering" – một hình thức lừa đảo tài chính và tình cảm đã lan rộng toàn cầu trong những năm gần đây.
Thuật ngữ "Pig Butchering" ám chỉ việc kẻ lừa đảo "vỗ béo" nạn nhân qua thời gian trước khi chiếm đoạt tài sản của họ. Một cuộc trò chuyện qua tin nhắn hay gặp gỡ trên mạng có thể phát triển thành mối quan hệ dựa trên sự tin tưởng, sau đó, nạn nhân sẽ bị thuyết phục đầu tư vào các cơ hội lừa đảo. Cuối cùng, kẻ lừa đảo biến mất, mang theo toàn bộ số tiền của nạn nhân.
Mặc dù các hình thức lừa đảo này gần đây được chú ý do liên quan đến tiền mã hoá, chúng không phải là mới. Nhiều biến thể lừa đảo đầu tư và tình cảm đã tồn tại trong tài chính truyền thống suốt nhiều thập kỷ. Nếu có điểm khác biệt, công nghệ blockchain đã mở ra những phương thức mới để chống lại mối đe dọa quen thuộc này. Cuối năm 2023, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã dẫn đầu một vụ việc hợp tác với các đối tác trong ngành dẫn đến việc đóng băng 225 triệu USD stablecoin – vụ thu giữ lớn nhất trong lịch sử của Mật vụ Hoa Kỳ.
Trong vụ việc năm 2024, nhóm điều tra của Chainalysis đã triển khai phân tích blockchain để theo dấu dòng tiền liên quan đến một mạng lưới lừa đảo hoạt động rộng khắp Đông Nam Á. Công cụ của họ đã truy vết các giao dịch của hàng chục nạn nhân từ tháng 11/2022 đến tháng 7/2023, cuối cùng liên kết đến một loạt ví tập trung do kẻ lừa đảo kiểm soát.
Nguồn: Chainalysis
Kẻ phạm tội đã gom tiền của nạn nhân vào một ví chính và sau đó phân bổ qua các địa chỉ trung gian trước khi chuyển vào 5 ví cuối cùng, tổng số gần 47 triệu USDT. Trong quá trình lừa đảo, chúng còn gửi một số khoản nhỏ ngược lại cho các nạn nhân – đây là thủ đoạn nhằm tạo ra sự tin tưởng về khoản lợi nhuận đầu tư hợp pháp và kéo dài thời gian lừa đảo.
Các thông tin tình báo này đã được chia sẻ với lực lượng thực thi pháp luật tại Châu Á - Thái Bình Dương, lực lượng này đã chỉ đạo các đơn vị phát hành stablecoin đóng băng số tiền trên vào tháng 6 năm 2024. Hành động nhanh chóng này đã ngăn không cho kẻ lừa đảo chuyển đổi số tiền bất hợp pháp sang tiền pháp định.
Đối với Binance, việc hỗ trợ các nỗ lực này nằm trong sứ mệnh bảo vệ người dùng và tăng cường niềm tin vào hệ sinh thái tài sản số.
"Sự hợp tác của chúng tôi với các tổ chức này đã nhấn mạnh vai trò thiết yếu của quan hệ đối tác công tư trong việc ngăn chặn hoạt động tội phạm và phục hồi tổn thất cho các nạn nhân," Erin Fracolli, Giám đốc toàn cầu về Trí tuệ và Điều tra của Binance chia sẻ. "Việc đảm bảo an ninh cho hệ sinh thái blockchain rộng lớn hơn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi, và chúng tôi sẽ liên tục chia sẻ kiến thức cũng như chuyên môn với lực lượng thực thi pháp luật, các cơ quan chính phủ và các sàn giao dịch khác để ngăn chặn làn sóng tội phạm liên quan đến tiền mã hóa."
Khả năng kỹ thuật của đơn vị phát hành stablecoin – trong trường hợp này là Tether – nhằm đóng băng tài sản theo chỉ đạo của lực lượng thực thi pháp luật cũng là một biện pháp bảo vệ quan trọng. Chainalysis nhấn mạnh rằng tình báo blockchain có thể hỗ trợ ở mọi giai đoạn điều tra, từ xác định địa chỉ, vẽ bản đồ mối liên hệ giữa các ví cho đến cung cấp thông tin hành động cho các lực lượng chức năng.
Dù hoạt động bất hợp pháp chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ trong tổng số giao dịch crypto, nhưng các nạn nhân vẫn phải chịu thiệt hại thực tế. Mỗi thành công ngăn chặn đều cho thấy những bước tiến trong nỗ lực bảo vệ người dùng, hoàn trả tài sản và xây dựng hệ sinh thái an toàn hơn. Dù các hình thức lừa đảo "Pig Butchering" vẫn đang biến đổi, nhưng sự phát triển của tình báo blockchain và quan hệ hợp tác giữa các ngành đang thu hẹp dần cơ hội cho kẻ phạm pháp.
Lừa đảo "Pig Butchering" là vấn đề toàn cầu vượt xa phạm vi tiền mã hóa, nhưng công nghệ blockchain mang đến những công cụ độc đáo để chống lại chúng. Sự phối hợp giữa minh bạch, phân tích nâng cao và phản ứng nhanh đang giúp ngành và lực lượng chức năng đạt được những bước tiến lớn.
Đối với Binance, vụ việc này là kết quả của quá trình liên tục bảo vệ người dùng và hệ sinh thái. Chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư vào năng lực tình báo, chia sẻ kiến thức với đối tác, hỗ trợ lực lượng thực thi pháp luật trên toàn cầu để củng cố niềm tin và an toàn làm nền tảng cho sự phát triển tiền mã hóa.
