Генеральний прокурор Росії класифікував українську криптобіржу WhiteBit як "небажану організацію". Її звинувачують у сприянні незаконним грошовим переказам з Росії та фінансуванні збройних сил України.

Ця категоризація також поширюється на материнську компанію WhiteBit, групу W, та всі її дочірні підприємства, забороняючи їх діяльність у Росії.

Росія діє проти WhiteBit у посиленні кампанії проти війни цифрових валют

Місцеві ЗМІ повідомляють, що відповідно до російських джерел, управління WhiteBit переказало близько 11 мільйонів доларів в Україну з 2022 року. Це включає близько 900,000 доларів, призначених для закупівлі безпілотників.

Генеральна прокуратура також стверджує, що платформа надала технічну підтримку United24, державній платформі для пожертвувань у цифрових валютах України.

Вони також стверджують, що брали участь у "тіньових схемах" виведення грошей з Росії та здійснення інших незаконних дій.

WhiteBit була заснована у 2018 році українськими підприємцями і стверджує, що має активну базу користувачів, що перевищує 8 мільйонів, та щоденний обсяг торгівлі на спотовому ринку, що становить 11 мільярдів доларів, з ф'ючерсною торгівлею до 40 мільярдів доларів.

Незважаючи на свій міжнародний характер, платформа зараз стикається з серйозними обмеженнями в Росії на фоні жорсткої регуляторної атмосфери.

Цей крок проти WhiteBit збігається зі спробами Росії прискорити легалізацію регулювання цифрових валют. За інформацією місцевих ЗМІ, Банк Росії встановив нові вимоги до ліцензування криптобірж і цифрових депозитів, обіцяючи спростити ліцензування для платформ, які не працюють з цінними паперами.

Банки та брокери, які бажають працювати з цифровими валютами, зіткнуться зі спеціальними вимогами для зменшення ризиків, пов'язаних із діяльністю TradFi.

Єкатерина Лозгачова, директорка департаменту стратегічного розвитку фінансового ринку в Банку Росії, підтвердила, що регулятор має на меті полегшити продаж цифрових валют, видобутих як в Україні, так і за кордоном. Водночас, будуть накладені санкції на брокерів, які беруть участь у незаконних діяльностях.

Ці заходи мають набути чинності до 1 липня 2027 року, як тільки будуть завершені зміни до російського законодавства щодо криптовалют.

Росія пропонує суворі обмеження на інвестиції в цифрові валюти

Як частина запропонованої рамки, буде дозволено не професійним інвесторам інвестувати в цифрові валюти, але в межах суворих річних обмежень.

Наразі Центральний банк запропонував максимальний ліміт у 300,000 рублів на рік для кожного брокера. Однак Міністерство фінансів вказало на можливість коригування цієї цифри.

Заступник міністра фінансів Іван Чибісов заявив, що будь-які ринкові пропозиції щодо підвищення цього ліміту будуть розглянуті. Це відображає ширшу мету збалансувати доступ інвесторів із фінансовими гарантіями.

Міністр фінансів Антон Сілуанов висловив підтримку плану. Він зазначив, що не професійний доступ має бути обмежений лише офіційно зареєстрованими платформами та підлягати обмеженням на інвестиції.

"Щоб зменшити ризики, ми з банком центральним плануємо обмежити обсяги таких угод та інвестицій на ринку цифрових валют", - зазначили місцеві ЗМІ, посилаючись на Сілуанова.

Зазначено, що проект законодавства, що регулює цифрові валюти, очікується до представлення в Державну Думу в першій половині 2026 року.

Репресії проти WhiteBit підкреслюють зростаючий контроль Росії за потоками цифрових валют, особливо на фоні геополітичних напружень з Україною.

З посиленням контролю з боку влади за брокерами цифрових валют і чіткими юридичними зобов'язаннями, платформи, що працюють через кордон, можуть стикатися з зростаючими операційними та правовими ризиками на російському ринку.