moraes

Серед імен, які почали хвилювати Палац Планалто у розслідуваннях щодо шахрайств з Банком Мастер та кредитами від INSS, одне виділяється тим, що безпосередньо пов'язує скандал з ПТ: ім'я підприємця Аугусто "Гуга" Ліми, колишнього партнера колишнього контролера банку, Даніела Воркаро. Обидва — Ліма і Воркаро — стали об'єктами запобіжного арешту в рамках Операції Комплаєнс Нуль, розпочатої в листопаді Федеральною поліцією (PF) для розслідування ймовірних фінансових шахрайств, пов'язаних з Мастером. Звільнені після скасування арешту судом Федерального регіону 1 (TRF-1), залишаються під електронним моніторингом і повинні давати свідчення в PF з 26 по 28 січня. Ліма, який став партнером Мастера у 2020 році, виникає як ключова фігура в політиці кредитування, створеній і підтримуваній урядами ПТ у Баїї: CredCesta, яка в останні роки стала однією з ланок, що підтримували розширення Банку Мастер. Програма походить від Cesta do Povo, державної компанії з постачання, яка з 1970-х років функціонувала як соціальна політика уряду Баїї, працюючи у державних супермаркетах, орієнтованих на продаж продуктів за субсидованими цінами. #moraes #news #brasileiros #corrupcao

Експерт з регулювання вже сказав, що як Тоффолі, так і Мораес повинні оголосити себе підозрілими у
справі Банку Мастер. 👀💸

#stf #moraes #moraes

На другий день після вступу на посаду в судовій системі Верховного Суду (STF) міністр Олександр де Мораес визначив відкриття ще одного слідства
- яке не пов'язане безпосередньо з іншими, що тривають, які стосуються Банку Мастер - для розслідування можливого
"порушення податкової таємниці міністрів Суду та їхніх родин", нібито вчиненого службовцями Податкової служби та Ради контролю фінансових операцій (Coaf).
Принаймні двоє з 11 суддів були безпосередньо вражені, хоча розслідування має широкий характер і включає дані, що стосуються 11 членів STF.
Податкова служба та Coaf, ймовірно, були офіційно залучені для з'ясування, хто отримав доступ до захищеної інформації, оскільки всі доступи реєструються за допомогою журналів і внутрішніх паролів.
За інформацією порталу Poder360, якщо пояснення будуть визнані недостатніми, не виключено проведення експертиз систем та обладнання, а також злам податкової таємниці органів влади.

#master #bancomaster #moraes #brasileiros