fraud
1.3M переглядів
376 обговорюють
Популярні
Найсвіжіші
УРЯД ПУНДЖАБУ ЗЛОМАНО. ШАХРАЙСЬКИЙ МЕМКОІН ВИКРИТО!
НЕ КУПУЙТЕ $PUNJAB. Це явний шахрайство. Хакер захопив головний акаунт уряду Пунджабу. Вони просувають фальшивий мемкоін. Уникайте цього за будь-яку ціну. Захистіть свій капітал. Не попадайтеся на цей капкан. Масштабний обман неминучий. Будьте обережні.
Це не фінансова порада.
#CryptoScam #Memecoin #Rugpull #Fraud 🚨
НЕ КУПУЙТЕ $PUNJAB. Це явний шахрайство. Хакер захопив головний акаунт уряду Пунджабу. Вони просувають фальшивий мемкоін. Уникайте цього за будь-яку ціну. Захистіть свій капітал. Не попадайтеся на цей капкан. Масштабний обман неминучий. Будьте обережні.
Це не фінансова порада.
#CryptoScam #Memecoin #Rugpull #Fraud 🚨
Великобританія конфіскувала 83 BTC у масштабному розслідуванні шахрайства на суму 7,6 мільйона доларів
£5,000,000 повинні бути сплачені протягом 3 місяців або буде додано 8 років. Цей "посередник" відмив 83.7 $BTC для великого шахрая. Кошти були виведені через банки ОАЕ та третіх осіб. Головний шахрай отримав більше 11 років. Це частина найбільшої конфіскації криптовалюти в історії Великобританії. Понад 61,000 $BTC залучені до цивільних проваджень. Жертви можуть отримати компенсацію. Казначейство Великобританії може отримати решту. Це величезна перемога для регулювання криптовалюти.
Застереження: Це не є фінансовою порадою.
#CryptoNews #Bitcoin #Fraud #Seizure 🚨
£5,000,000 повинні бути сплачені протягом 3 місяців або буде додано 8 років. Цей "посередник" відмив 83.7 $BTC для великого шахрая. Кошти були виведені через банки ОАЕ та третіх осіб. Головний шахрай отримав більше 11 років. Це частина найбільшої конфіскації криптовалюти в історії Великобританії. Понад 61,000 $BTC залучені до цивільних проваджень. Жертви можуть отримати компенсацію. Казначейство Великобританії може отримати решту. Це величезна перемога для регулювання криптовалюти.
Застереження: Це не є фінансовою порадою.
#CryptoNews #Bitcoin #Fraud #Seizure 🚨
🚨⚖️ СПРАВА ПРО ШАХРАЙСТВО ЗА ЗАКОНОМ CARES — ВИРОКИ У ⚖️🚨
👩⚖️ Дві жінки визнані винними у схемі шахрайства з банками та відмивання грошей, пов'язаній з фінансами допомоги COVID в США 💰
📍 Залучені штати: Нью-Джерсі та Західна Вірджинія
💵 Сума шахрайства: $145,625
📄 Що вони зробили:
❌ Подали фальшиву заявку на кредит PPP
🧾 Неправдиві деталі працевлаштування та доходу
💸 Незаконно отримали $15,625
🔄 Потім кошти переміщалися через цифрові гаманці
🕵️ Деталі транзакцій приховані, щоб приховати слід грошей
⚠️ Нагадування: Фінансове шахрайство залишає цифровий слід — контроль посилюється
#Fraud #PPP #CARESAct #BTC #MoneyLaundering #Новини 🚨💼
👩⚖️ Дві жінки визнані винними у схемі шахрайства з банками та відмивання грошей, пов'язаній з фінансами допомоги COVID в США 💰
📍 Залучені штати: Нью-Джерсі та Західна Вірджинія
💵 Сума шахрайства: $145,625
📄 Що вони зробили:
❌ Подали фальшиву заявку на кредит PPP
🧾 Неправдиві деталі працевлаштування та доходу
💸 Незаконно отримали $15,625
🔄 Потім кошти переміщалися через цифрові гаманці
🕵️ Деталі транзакцій приховані, щоб приховати слід грошей
⚠️ Нагадування: Фінансове шахрайство залишає цифровий слід — контроль посилюється
#Fraud #PPP #CARESAct #BTC #MoneyLaundering #Новини 🚨💼
ЗЛОЧИНЕЦЬ ЗАСТУКАНИЙ НА ГАРЯЧОМУ $23 МІЛЬЙОНИ СКАРБІВ ВИЯВЛЕНО
Детектив на блокчейні ZachXBT тільки що скинув бомбу. Непорядний хакер, Джон, вихвалявся гаманцем, що містить $23 мільйони. Цей величезний скарб безпосередньо пов'язаний з пограбуванням уряду США на $90 мільйонів цього року. Більше непідтверджених випадків жертв з кінця 2025 року також пов'язані. Слід гарячий. Правосуддя наближається. Це найбільший злочин у криптосвіті.
Відмова: Не фінансова порада.
#CryptoNews #Blockchain #CyberSecurity #Fraud 🚨
Детектив на блокчейні ZachXBT тільки що скинув бомбу. Непорядний хакер, Джон, вихвалявся гаманцем, що містить $23 мільйони. Цей величезний скарб безпосередньо пов'язаний з пограбуванням уряду США на $90 мільйонів цього року. Більше непідтверджених випадків жертв з кінця 2025 року також пов'язані. Слід гарячий. Правосуддя наближається. Це найбільший злочин у криптосвіті.
Відмова: Не фінансова порада.
#CryptoNews #Blockchain #CyberSecurity #Fraud 🚨
СИГНАЛ ПРИБИРАННЯ: В'єтнамський проект забирає мільйони!
Це не навчальна ситуація. Trove щойно здійснили величезний шахрайство. Вони запустили ICO, розраховуючи на 2,5 млн доларів США, з 20 млн FDV. Під час збору команда маніпулювала ставками Polymarket, купуючи акції для отримання прибутку. Збір зріс до 11 млн доларів США, що більше ніж у 4 рази перевищує ціль. Замість того, щоб повернути надлишок, Trove оголосили, що зберігають кошти для "продовження будівництва проекту." Дані в ланцюгу показують, що гаманець фонду перевів 45 тис. доларів США в казино. Це публічне шахрайство.
Відмова від відповідальності: DYOR. Не фінансова порада.
#CryptoScam #Trove #ICO #Fraud 🚨
Це не навчальна ситуація. Trove щойно здійснили величезний шахрайство. Вони запустили ICO, розраховуючи на 2,5 млн доларів США, з 20 млн FDV. Під час збору команда маніпулювала ставками Polymarket, купуючи акції для отримання прибутку. Збір зріс до 11 млн доларів США, що більше ніж у 4 рази перевищує ціль. Замість того, щоб повернути надлишок, Trove оголосили, що зберігають кошти для "продовження будівництва проекту." Дані в ланцюгу показують, що гаманець фонду перевів 45 тис. доларів США в казино. Це публічне шахрайство.
Відмова від відповідальності: DYOR. Не фінансова порада.
#CryptoScam #Trove #ICO #Fraud 🚨
Гернсійський суд конфіскував £8.59 мільйонів у 'Криптокоролева' у важливому кроці до компенсації жертвам
Чи пам'ятаєте ви крипто-доктора, який зник з багатством інвесторських грошей у #OneCoin
Вгадайте що, здається, відбувся прорив певного роду.
У значній перемозі для жертв схеми Понці OneCoin вартістю $4 мільярди, Королівський суд Гернсі 16 січня 2026 року підтвердив німецький наказ про конфіскацію та конфіскував майже £9 мільйонів (включаючи відсотки) з рахунку оболонки компанії, пов'язаного з втікачем доктором Ружою Ігнатовою, зниклою "Криптокоролева."
Кошти, отримані від продажу її лондонської нерухомості (включаючи пентхаус у Кенсінгтоні), були перераховані до Фонду конфіскованих активів Гернсі.
Влада вказує, що ці активи призначені для розподілу обманутим інвесторам, переважно в Німеччині, що є ключовою віхою у відшкодуванні втрат від масового крипто-шахрайства.
Ігнатова, яка входить до списку найбільш розшукуваних ФБР, залишається на свободі.
Багато теоретиків змови вважають, що вона мертва.
Інші вважають, що вона могла пройти пластичну хірургію і змінити свою зовнішність.
Де #cryptoqueen ?
Ви вважаєте, що вона жива? Де вона могла бути?
Ви вважаєте, що всі інвестори OneCoin можуть бути відшкодовані до своїх колишніх фінансових позицій?
#fraud #scam
Чи пам'ятаєте ви крипто-доктора, який зник з багатством інвесторських грошей у #OneCoin
Вгадайте що, здається, відбувся прорив певного роду.
У значній перемозі для жертв схеми Понці OneCoin вартістю $4 мільярди, Королівський суд Гернсі 16 січня 2026 року підтвердив німецький наказ про конфіскацію та конфіскував майже £9 мільйонів (включаючи відсотки) з рахунку оболонки компанії, пов'язаного з втікачем доктором Ружою Ігнатовою, зниклою "Криптокоролева."
Кошти, отримані від продажу її лондонської нерухомості (включаючи пентхаус у Кенсінгтоні), були перераховані до Фонду конфіскованих активів Гернсі.
Влада вказує, що ці активи призначені для розподілу обманутим інвесторам, переважно в Німеччині, що є ключовою віхою у відшкодуванні втрат від масового крипто-шахрайства.
Ігнатова, яка входить до списку найбільш розшукуваних ФБР, залишається на свободі.
Багато теоретиків змови вважають, що вона мертва.
Інші вважають, що вона могла пройти пластичну хірургію і змінити свою зовнішність.
Де #cryptoqueen ?
Ви вважаєте, що вона жива? Де вона могла бути?
Ви вважаєте, що всі інвестори OneCoin можуть бути відшкодовані до своїх колишніх фінансових позицій?
#fraud #scam
В'єтнамська поліція затримала п'ятьох підозрюваних у зв'язку з шахрайством у сфері криптовалют, оскільки влада посилює боротьбу з шахрайством та незаконною криптою.
#В'єтнам #ШахрайствоКриптовалют #Криптовалюта #НовиниКрипти #Fraud
$FRAX $RIVER
#В'єтнам #ШахрайствоКриптовалют #Криптовалюта #НовиниКрипти #Fraud
$FRAX $RIVER
ТРИВОГА ШАХРАЙСТВА: В'ЄТНАМ ЗЛАМУЄ ВЕЛИКОГО КРИПТО РИНКУ $53K ЗНИКЛО 🚨
В'єтнамська поліція арештувала п'ятьох підозрюваних у величезному шахрайстві з криптовалютою. Ці злочинці, що базуються в Камбоджі, націлилися на жертв за допомогою фальшивих торгових платформ, схожих на Nasdaq. Вони обдурили на 1,4 мільярда в'єтнамських донгів. Zalo та Telegram використовувалися для заманювання інвесторів з фальшивими експертами та хибними прибутками. Кошти були відмивані через кілька рахунків і конвертовані в криптовалюту. Цей синдикат ліквідовано. Будьте пильними.
Відмова від відповідальності: Це не фінансова порада.
#CryptoScam #Vietnam #Fraud #Blockchain 🚨
В'єтнамська поліція арештувала п'ятьох підозрюваних у величезному шахрайстві з криптовалютою. Ці злочинці, що базуються в Камбоджі, націлилися на жертв за допомогою фальшивих торгових платформ, схожих на Nasdaq. Вони обдурили на 1,4 мільярда в'єтнамських донгів. Zalo та Telegram використовувалися для заманювання інвесторів з фальшивими експертами та хибними прибутками. Кошти були відмивані через кілька рахунків і конвертовані в криптовалюту. Цей синдикат ліквідовано. Будьте пильними.
Відмова від відповідальності: Це не фінансова порада.
#CryptoScam #Vietnam #Fraud #Blockchain 🚨
🚨 Binance Night Airdrop Alert — Факт чи шахрайство?
“Сьогодні ввечері, кожен гаманець Binance (навіть ті, що ‘без приватних ключів’) має право отримати відшкодування від 0.666 до 12.5 BNB — отримайте його миттєво, якщо ви втратили на мем-коінах.”
Звучить занадто добре, щоб бути правдою? Це тому, що так і є.
Ось як шахраї заманюють вас:
• Вони використовують логотипи в стилі Binance та терміновість (“Перевірте баланс зараз!”)
• Вони просять вас підключити ваш гаманець або ввести приватні ключі
• Вони розміщуються на підозрілих доменах (не binance.com)
• Вони підштовхують вас діяти швидко — “лише сьогодні ввечері!”
Звучить занадто добре, щоб бути правдою? Це тому, що так і є.
Ось як шахраї заманюють вас:
• Вони використовують логотипи в стилі Binance та терміновість (“Перевірте баланс зараз!”)
• Вони просять вас підключити ваш гаманець або ввести приватні ключі
• Вони розміщуються на підозрілих доменах (не binance.com)
• Вони підштовхують вас діяти швидко — “лише сьогодні ввечері!”
$AEVO Твоє банкротство оголошено, не входить до списку спостереження, нічого
🚨 ДО КВОН ТІЛЬКИ СТУКАЄ 12 РОКІВ ЗА $40B ТЕРА/ЛУНА КОЛАПС ДРАМА
Співзасновник Terraform Labs, геній за $40B крахом TerraUSD/Luna, визнав у суді США, що ввів в оману інвесторів під час девальвації 2021 року, коли таємна допомога тимчасово підтримувала прив'язку Terra до $1.
💰 Угода про зізнання: Втрачає $19M
Стикається з 12 роками ув'язнення (зменшено з 25)
Швидше за все, буде депортовано & заборонено повторний в'їзд до США після вироку
⚡ Від короля криптовалют до судового залу, падіння Квона є яскравим нагадуванням: фінанси з високими ставками можуть змінити долю за одну ніч.
👉 Чи змінить це те, як інвестори сприймають DeFi проекти та ризики управління?
#Terra #Luna #DoKwon #Crypto #DeFi: #fraud
Співзасновник Terraform Labs, геній за $40B крахом TerraUSD/Luna, визнав у суді США, що ввів в оману інвесторів під час девальвації 2021 року, коли таємна допомога тимчасово підтримувала прив'язку Terra до $1.
💰 Угода про зізнання: Втрачає $19M
Стикається з 12 роками ув'язнення (зменшено з 25)
Швидше за все, буде депортовано & заборонено повторний в'їзд до США після вироку
⚡ Від короля криптовалют до судового залу, падіння Квона є яскравим нагадуванням: фінанси з високими ставками можуть змінити долю за одну ніч.
👉 Чи змінить це те, як інвестори сприймають DeFi проекти та ризики управління?
#Terra #Luna #DoKwon #Crypto #DeFi: #fraud
Тривога!!!!!!!!!!
W-Coin, навіть будучи перевіреним з синім галочкою в телеграмі, виявляється шахрайством. Це означає, що сам телеграм залучений до таких шахрайств.
Моя проста порада тим, хто думає
#ban телеграм
#blacklist телеграм
#fraud телеграм
#Cheat Тон
#TONBlockchain є проектом, що втрачає час.
є новою луною.
W-Coin, навіть будучи перевіреним з синім галочкою в телеграмі, виявляється шахрайством. Це означає, що сам телеграм залучений до таких шахрайств.
Моя проста порада тим, хто думає
#ban телеграм
#blacklist телеграм
#fraud телеграм
#Cheat Тон
#TONBlockchain є проектом, що втрачає час.
є новою луною.
«Короля біткойнів» засудили: він жив як мільйонер у Лондоні на незаконні крипто кошти
📅 11 листопада | Лондон, Велика Британія
Розкіш, брехня та криптовалюти. Це підсумовує історію Юе Сян, 38-річного громадянина Китаю, який жив як магнат у Лондоні, приховуючи темну таємницю: його статки походили від біткойнів, вкрадених в одній з найбільших операцій з відмивання грошей, коли-небудь виявлених у Великій Британії. Згідно з The Block, Сян був засуджений до 11 років позбавлення волі після розслідування Національного агентства з боротьби з організованою злочинністю (NCA), яке пов'язало його з рекордним вилученням біткойнів, вартість яких перевищила 5,6 мільярда фунтів стерлінгів (близько 7,1 мільярда доларів).
Розкіш, брехня та криптовалюти. Це підсумовує історію Юе Сян, 38-річного громадянина Китаю, який жив як магнат у Лондоні, приховуючи темну таємницю: його статки походили від біткойнів, вкрадених в одній з найбільших операцій з відмивання грошей, коли-небудь виявлених у Великій Британії. Згідно з The Block, Сян був засуджений до 11 років позбавлення волі після розслідування Національного агентства з боротьби з організованою злочинністю (NCA), яке пов'язало його з рекордним вилученням біткойнів, вартість яких перевищила 5,6 мільярда фунтів стерлінгів (близько 7,1 мільярда доларів).
Зростання шахрайства з криптовалютою
Голова Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) Гері Генслер нещодавно підкреслив зростання кількості шахрайств у сфері криптовалют, що пов’язано з історичним різким зростанням ціни біткойна. Генслер підкреслив ризики, пов’язані з неетичною практикою в криптосвіті, і вказав на нестабільний характер біткойна, який може залучити спекулятивних інвесторів.
Генслер вказав на проблеми в ширшому контексті криптоіндустрії, включаючи небезпеки, пов’язані з неадекватною інформацією, наданою посередниками цифрових активів, що може поставити під загрозу інвесторів.
Генслер вказав на проблеми в ширшому контексті криптоіндустрії, включаючи небезпеки, пов’язані з неадекватною інформацією, наданою посередниками цифрових активів, що може поставити під загрозу інвесторів.
$OM БУДЬТЕ СПОКІЙНІ, $OM НЕ ЗРОСТЕ СКОРО. 🍁
КІЛЬКІСТЬ ДОВГИХ ПОЗИЦІЙ ДУЖЕ ВИСОКА. КАРТА ЗАВАНТАЖЕНА ЗАНАДТО. 🍁
БАЖАЮ ВАМ УСІМ УСПІХУ. 🍁
{spot}(OMUSDT)
КІЛЬКІСТЬ ДОВГИХ ПОЗИЦІЙ ДУЖЕ ВИСОКА. КАРТА ЗАВАНТАЖЕНА ЗАНАДТО. 🍁
БАЖАЮ ВАМ УСІМ УСПІХУ. 🍁
{spot}(OMUSDT)
SBF, засновник FTX, вимагає 6,5 років позбавлення волі та радить охоронцям інвестувати в Solana
Згідно з нещодавньою статтею в The New York Times, Сем «SBF» Бенкман-Фрід, засновник криптовалютної біржі FTX, надає інвестиційні поради тюремним охоронцям і пропонує інвестиції в криптовалюту Solana.
Представники СБФ вимагають більш м'якого покарання
Команда юристів колишнього керівника FTX Сема "SBF" Бенкмана-Фріда подала клопотання до Федерального окружного суду Манхеттена з проханням призначити йому покарання у вигляді покарання від п'яти з чвертю до шести з половиною років. Після звинувачень у кількох правопорушеннях, включаючи шахрайство та відмивання грошей, які могли призвести до 110 років ув’язнення SBF, цей запит став відповіддю на минулорічний вердикт присяжних.
Представники СБФ вимагають більш м'якого покарання
Команда юристів колишнього керівника FTX Сема "SBF" Бенкмана-Фріда подала клопотання до Федерального окружного суду Манхеттена з проханням призначити йому покарання у вигляді покарання від п'яти з чвертю до шести з половиною років. Після звинувачень у кількох правопорушеннях, включаючи шахрайство та відмивання грошей, які могли призвести до 110 років ув’язнення SBF, цей запит став відповіддю на минулорічний вердикт присяжних.
💥 BLACKROCK І МОШЕННИЦТВО НА $500 МЛН — ЖОРСТКИЙ УРОК ДЛЯ ВСІХ
Навіть гіганти з багатомільярдними оборотами потрапляють у пастки шахраїв. Історія з Банкітом Брамбхатом — це не лише новина, це сигнал для всієї індустрії:
🔍 Що сталося:
· Підроблені контракти та рахунки, які виглядали як легальні
· $500 млн, переведені на основі фейкових документів
· Миттєвий вивід коштів в Індію та Маврикій
· Банкрутство та зникнення шахрая
💡 Висновки:
· Навіть найпросунутіші системи Due Diligence не ідеальні
· Довіра без верифікації = величезні ризики
· У традиційних фінансах вразливості нікуди не зникли
Для нас у крипто:
Це ще одне нагадування — завжди перевіряй контракти, платформи та партнерів. Децентралізація та прозорість блокчейну не виключають шахрайства, але дають більше інструментів для захисту.
$BTC
#BlackRock #Fraud #Security #WriteToEarnUpgrade
Навіть гіганти з багатомільярдними оборотами потрапляють у пастки шахраїв. Історія з Банкітом Брамбхатом — це не лише новина, це сигнал для всієї індустрії:
🔍 Що сталося:
· Підроблені контракти та рахунки, які виглядали як легальні
· $500 млн, переведені на основі фейкових документів
· Миттєвий вивід коштів в Індію та Маврикій
· Банкрутство та зникнення шахрая
💡 Висновки:
· Навіть найпросунутіші системи Due Diligence не ідеальні
· Довіра без верифікації = величезні ризики
· У традиційних фінансах вразливості нікуди не зникли
Для нас у крипто:
Це ще одне нагадування — завжди перевіряй контракти, платформи та партнерів. Децентралізація та прозорість блокчейну не виключають шахрайства, але дають більше інструментів для захисту.
$BTC
#BlackRock #Fraud #Security #WriteToEarnUpgrade
Увійдіть, щоб переглянути інший контент