việc 1 ngân hàng T ( giấu tên ) vừa mở khóa tài khoản cho người dùng P2P sau khi xác minh không vi phạm AML (Chống rửa tiền) là một minh chứng cho sự linh hoạt của hệ thống, nhưng cũng vạch trần "vùng đỏ" pháp lý đang siết chặt 🔪.

Dù được khôi phục giao dịch, đây là lời cảnh cáo thượng tầng: Tài khoản của bạn đã nằm trong danh sách "theo dõi đặc biệt". Việc mở khóa chỉ xảy ra khi bạn chứng minh được nguồn tiền sạch và mục đích giao dịch không liên quan đến rửa tiền hay lừa đảo theo Thông tư 17 & 18 mới nhất 🛡️.

Anh em giờ p2p cẩn thận ngân hàng đang quét rất nhiều

$BTC

BTC
BTCUSDT
72,261.3
-5.16%

$ETH

ETH
ETHUSDT
2,136.29
-5.44%

$G

GSolana
GUSDT
0.004287
-5.82%

#TrumpEndsShutdown #USIranStandoff #KevinWarshNominationBullOrBear #xAICryptoExpertRecruitment #TrumpProCrypto