Деньги "грязные" из источника азартных игр Huione в Камбодже вбросили более 414 миллионов USDT на криптобиржи
Согласно Bitrace, азартные платформы зафиксировали около 414 миллионов USDT выручки за последние 53 дня. Большая часть денег "отмывается" через платежные инструменты в Telegram, после чего часть отправляется непосредственно на CEX.
Данные показывают, что три кошелька Huione Telegram Wallet, Wangbo Wallet и HWZF играют ключевую роль в расчётах для азартных систем, связанных с Huione, Haowang и Tudou Guarantee. Хотя Huionepay и Tudou Guarantee закрылись, многие платформы, зависящие от этих услуг, продолжают работать с высоким объемом торгов.
Bitrace также зафиксировал около 9 миллионов USDT, которые были переведены напрямую на Binance, OKX и HTX, несмотря на строгие правила этих бирж.