🚨 Южная Корея ужесточает борьбу с отмыванием криптовалюты
Таможенные органы Южной Кореи раскрыли крупную международную сеть отмывания денег, которая, как сообщается, переместила более 101 миллиона долларов с использованием криптовалюты.
🔍 Расследования показывают, что операция проходила с 2021 по 2025 год, с незаконными средствами, замаскированными под повседневные расходы, такие как обучение и косметические процедуры.
💱 Подозреваемые, по сообщениям, покупали криптовалюту из нескольких стран, переводили её на южнокорейские кошельки, конвертировали в местную валюту, а затем распределяли деньги по различным банковским счетам, чтобы избежать обнаружения.
⚖️ Трое лиц теперь направлены в прокуратуру за нарушение Закона о валютных операциях.
Этот случай подчеркивает, почему строгая регуляция и прозрачность становятся всё более важными в криптоиндустрии.