Недавно в крипто- и финансовой среде произошел скандал — руководитель преступной группировки из Камбоджи и его ближайшие соратники открыли семейное офисное учреждение в Сингапуре, и, как говорят, могут пользоваться налоговыми льготами! 🤑
📌 Ключевой аспект дела
Американские прокуроры указывают, что Prince Holding Group, контролируемый Чэнь Чжи, является одной из крупнейших транснациональных преступных организаций Азии. Предполагается, что они использовали криптовалюты, сумма которых достигает десятков миллиардов долларов! Согласно документам, преступная сеть Чэнь Чжи ранее контролировала 1250 телефонов и 76 000 социальных аккаунтов в Камбодже, использовала принудительный труд и совершала мошенничество в формате «убийство свиньи» против тысяч жертв по всему миру — сначала обманывали инвесторов, заставляя вкладывать деньги, а затем полностью обманывали их и забирали все средства.
📌 Тайны семейного офиса Сингапура
Чэнь Чжи и его ключевой помощник Чэнь Сюйлинь открыли семейный офис в Сингапуре — компанию DW Capital Holdings Private Limited, основанную в 2018 году. По слухам, этот офис получает налоговую льготу в 13 раз выше, чем обычно, предоставляемую регулятором, и специализируется на управлении финансами, недвижимостью, налогами и соблюдением законодательства для семей супербогатых.
Чэнь Чжи — основатель и председатель, Чэнь Сюйлинь с 2021 года занимает пост CFO. Сингапурский центральный банк (MAS) также сообщил, что проводит расследование, не нарушает ли эта компания сингапурские регуляторные нормы. Временно DW Capital не прокомментировала ситуацию.
После этого события многие начали пристально следить за Сингапуром — ведь в крупнейших делах о отмывании денег ранее использовались семейные офисы для получения налоговых льгот. Друзья из криптосообщества тоже должны быть осторожны: оазисы для уклонения от налогов могут быть не такими безопасными, как кажется.
📌 Есть ли связь с Temasek? Дело становится сложнее
Чэнь Сюйлинь ранее была независимым директором платформы для прямых трансляций 17LIVE, поддерживаемой Temasek. Она ушла с поста 16 октября. По заявлению компании, она была рекомендована через процесс «обхода биржевой регистрации», и была проведена стандартная проверка, но только после обращения журналистов стало известно о её связи с Чэнь Чжи. Компания 17LIVE подчеркнула, что никогда не имела деловых отношений с DW Capital, Чэнь Чжи или Чэнь Сюйлинь, а Temasek не участвовал в её назначении.
Однако общественность довольно чувствительна к возможной роли Temasek в таких коммерческих отношениях, особенно когда речь идет о трансграничных денежных потоках и криптовалюте.
📌 Карта инвестиций в недвижимость
Ранее группа Prince планировала реализовать в Сиануквиле, Камбоджа, проект «REAM CITY» на сумму 16 миллиардов долларов США, сотрудничая со сингапурскими компаниями. В проекте участвовала компания Surbana Jurong, которая предоставляла услуги по планированию, проектированию и морским инженерным работам. Компания заявила, что проект был завершён ещё в 2022 году, они не являются акционерами и не участвуют в его операционной деятельности, а также не имеют текущих партнёрских отношений.
Кроме того, компания The Ascott Ltd., дочерняя структура Keppel Investments, поддерживаемая Temasek, управляющая двумя отелями в Камбодже, не является акционером, но проводит проверку на предмет соответствия.
Помимо семейного офиса, Чэнь Чжи также вложил миллионы в недвижимость в Сингапуре:
Верхний этаж апартаментов Gramercy Park на Оу-Клиф-Роуд стоил 17 миллионов сингапурских долларов (около 13 миллионов долларов США),
Связанное лицо Ли Тэнь приобрело жильё в апартаментах на Линн-Авеню примерно за 18,2 миллиона сингапурских долларов 🏢.
📌 Ощущения из криптосообщества
Этот инцидент снова напоминает нам: пути отмывания криптовалюты могут быть сложнее, чем вы думаете. Речь идёт не только о транзакциях в блокчейне, но и о семейных офисах за рубежом, заграничной недвижимости и сетях связей с публичными компаниями — всё это может стать каналом для движения серых денег.
США уже ввели санкции против группы Prince и её связанных компаний, а FinCEN также исключил группу Huiwang из американской финансовой системы. Друзья из криптосообщества, будьте внимательны: риски, связанные с неясными трансграничными денежными операциями, огромны, даже финансовый хаб, как Сингапур, находится под пристальным наблюдением.
Нравится, делитесь, подписывайтесь на меня — вместе мы будем отслеживать новые рыночные тренды и смотреть на бурные колебания рынка с улыбкой!
---КОНЕЦ