К сожалению, в Ближнем Востоке функционирует множество фальшивых торговых и инвестиционных сайтов, с различными мошенническими схемами, нацеленными на людей в этом регионе. 

Вот некоторые примеры зарегистрированных фальшивых торговых и инвестиционных платформ и мошенничеств на Ближнем Востоке:

Sigma-One Capital и связанные с ним организации: Управление по ценным бумагам и товарным рынкам (SCA) в ОАЭ выпустило предупреждения против Sigma-One Capital, Sigma Wealth World Financial и Sigma One Cap Marketing Services, которые не имеют лицензии на деятельность в ОАЭ.

BlueChip: Эта компания обещала гарантированную ежемесячную доходность в три процента на инвестиции (неустойчивая 36 процентов в год) и исчезла в марте 2024 года с оценочными 250 миллионами дирхамов, оставив многих жертв.

Dizabo: Это приложение изначально показало перспективы, но позже занялось схемой "инвестиционного аффилиата", обещая 15 процентов ежемесячного дохода и преференциальные акции IPO по несуществующему листингу, в конечном итоге закрывшись, и многие инвесторы потеряли деньги.

HyperVerse: Эта криптовалютная схема Понци действовала из Дубая без лицензии на виртуальные активы ОАЭ, привлекая большое количество пользователей ложными обещаниями высоких доходов.

MTFE: Эта платформа использовала вводящие в заблуждение тактики и исчезла с деньгами инвесторов, затем использовала номер мобильного телефона жертвы в качестве своего предполагаемого контакта в офисе в Дубае, что привело к дальнейшему преследованию.