Оставаться информированным — это защита вашего портфеля, особенно в мире криптовалют. И мы говорим не только о колебаниях рынка, но и о туза в рукаве многочисленных мошенников. Крипто-мошенничество происходит, когда кто-то (физически или онлайн) обманывает вас, чтобы украсть ваши средства. Или, лучше сказать, чтобы вы отправили им свои тяжело заработанные деньги.

Согласно аналитической фирме Chainalysis, около 5,9 миллиарда долларов были украдены таким образом по всему миру в 2022 году. Это резкое снижение по сравнению с предыдущим годом (2021), но только из-за рыночных условий. На бычьем рынке мы должны столкнуться с большим количеством успешных крипто-мошенничеств. Тем не менее, в любом случае, если вы не знаете последних тактик мошенников, вы с большей вероятностью станете их жертвой.

Давайте рассмотрим самые популярные крипто-мошенничества, о которых вам следует знать.

Имперсонация и фишинг

В обоих случаях мошенники будут притворяться кем-то (или чем-то) другим. В мошенничествах с имперсонацией мошенник свяжется с вами (по телефону или онлайн) и расскажет историю о неоплаченных сборах, налогах или юридических обязательствах. Они также могут утверждать, что вы выиграли приз, но сначала нужно отправить им деньги, или настаивать, что компании требуется определенная сумма, переведенная для конкретной цели. Если вы попадетесь на их ложь, они затем направят вас перевести криптовалюту на свой собственный кошелек.

Например, они могут притворяться, что они из национального налогового органа или прямого клиента вашего босса. Однако просто потому, что они нашли ваш телефон, адрес электронной почты или чат, это не обязательно означает, что они легитимны. В таких случаях всегда сначала спрашивайте оригинальный источник, за который они себя выдают.

Пример фишинга по электронной почте: MetaMask не требует проверки KYC, а адрес электронной почты отправителя не является официальным от MetaMask.


Фишинг — это также вид онлайн-имперсонации, но его цель массовая, а не индивидуальная. Мошенники могут создавать целые веб-сайты, подражающие сайтам банка, криптобиржи, торговой платформы, кошелька или любой другой легитимной службы, чтобы обмануть любого, кто к ним получит доступ и введет свои личные данные и учетные данные. Таким образом, они могут украсть пароли и даже личные семена, чтобы опустошить связанный криптокошелек или счет биржи.

Еще одна распространенная тактика фишинга — это отправка злонамеренных электронных писем, притворяясь реальной компанией, информирующей своих клиентов о какой-то технической проблеме. Это обычно заканчивается тем, что они просят учетные данные, чтобы «решить» эту проблему, или ссылку на поддельный веб-сайт. Затем важно знать, что легитимные крипто-компании никогда не будут спрашивать вас о ваших учетных данных. Что касается поддельных веб-сайтов, вы всегда должны проверять, изменился ли URL в браузере с ваших предыдущих посещений (даже на всего лишь один символ).

Поддельные инвестиции

Это уже классика: кто бы не хотел инвестировать 250 долларов и получить 300% ежемесячной прибыли? К сожалению, это обычно ложное обещание. Уже существует огромная сеть мошеннических сайтов, обещающих именно это и утверждающих, что используют автоматическую торговлю и вторичные инвестиции для этого. У них нет фиксированного имени, вместо этого они часто меняют свои названия и веб-домены.

Жертвы часто находят заманчивые объявления или фальшивые статьи в социальных сетях и мошеннических веб-сайтах с якобы одобрениями знаменитостей. После предоставления личной информации жертвы связываются с мошенниками, которые применяют техники социального инжиниринга, чтобы побудить к депозитам. После перевода средств пользователям показывают поддельные панели управления, отображающие нереальные прибыли. Только когда они пытаются вывести средства, они понимают, что были обмануты, но уже слишком поздно.

Зловредный сайт Smart Invest Online


Платформы, такие как Smart Invest Online, Bitcoin Evolution, TrueNorthBit и подобные, работают абсолютно так же, и у них даже одинаковый дизайн веб-сайтов. С другой стороны, согласно Chainalysis, криптоинвестиционная платформа HyperVerse (HyperFund) завоевала crown в 2022 году, с более чем 1,3 миллиарда долларов неправомерных доходов. Они обещали от 0,5% до 1% в пассивных ежедневных вознаграждениях своим участникам — и, конечно, они просто украли деньги людей.

Урок здесь очевиден: если обещанные доходы невероятно высоки, а способ их получения не очень ясен, то это, скорее всего, мошенничество. Всегда ищите отзывы перед инвестированием. И помните, отзывы также могут быть подделкой, поэтому проверяйте несколько из них.

Романтические или «убой свиней» мошенничества

Да, вы будете «свиньей» здесь. Это, вероятно, самое жестокое криптомошенничество на сегодняшний день, оно включает мошенников, которые притворяются, что развивают романтическую или глубокую дружескую связь со своими жертвами, чтобы манипулировать их эмоциями и убедить их отправить криптовалюту или участвовать в поддельной инвестиционной платформе. Если вы встретите кого-то «особенного» в интернете, и они внезапно просят деньги под любым предлогом или рекомендуют подозрительные веб-сайты, это и есть.

Этот тип мошенничества может занять месяцы, поэтому часть, в которой вас действительно обманывают, займет некоторое время. Кроме того, что это жестоко к вашему сердцу, согласно Chainalysis, «Романтические мошенничества взяли в среднем депозит жертвы почти в 16 000 долларов, что почти в три раза больше, чем в следующей ближайшей категории». Таким образом, это самый дорогой тип мошенничества для жертвы.

К сожалению, мошенничество типа «убой свиней» растет. Только в Соединенных Штатах около 72 806 человек потеряли более 1 миллиарда долларов от этой злой тактики в 2022 году. Никогда не отправляйте деньги незнакомым людям в Интернете!

Мошенничество с раздачами

Мы можем согласиться, что раздачи довольно распространены в мире криптовалют. Obyte проводил несколько легитимных раздач для распределения своей родной валюты. Но не все здесь действуют честно, и также существуют поддельные раздачи, чтобы украсть криптовалюту. К счастью, способ распознать их заключается в том, что они часто просят получателей сначала отправить им немного денег, как знак идентичности, список, пожертвование или любой другой предлог — или вовсе без предлога.

Также часто авторы этих фальшивых раздач выдают себя за известных людей в социальных сетях (Элон Маск — любимец). Они обещают «удвоить» все отправленные платежи, но никогда ничего не вернут.

Еще одна версия этого мошенничества также включает мошенника, выдающего себя за известных людей или крипто-компании. Но вместо того, чтобы напрямую просить деньги, они предлагают раздачу для людей, которые делятся, подписываются, ставят лайки, комментируют или, что еще хуже, заполняют форму с личными данными. Затем мошенник может связаться с ними напрямую и попросить немного денег, чтобы «оплатить транзакционные сборы» перед получением гипотетического приза, или даже попытаться получить их учетные данные под любым предлогом. Как только они получают платеж и/или личные данные, они просто исчезают.

Если раздача не «раздает», а просит (деньги или данные), то это, вероятно, мошенничество. Всегда проверяйте официальные аккаунты в социальных сетях ваших любимых компаний, чтобы подтвердить их подлинность.

Поддельные крипто-вакансии

Может, это не так распространено, но равно вредно для искателей работы. В этом мошенничестве жертва наталкивается на вакансию в так называемой крипто-компании. Эти обманные предложения о работе могут даже быть найдены на популярных платформах, таких как Indeed, которая работает во многих странах. После прохождения, казалось бы, легитимных собеседований жертва в конечном итоге получает работу и заманивается обещанием щедрой зарплаты и льгот, гибкого графика и простых задач.

На этом этапе предполагаемая компания начинает просить деньги. Либо чтобы поделиться с работником их первыми задачами, как скоро оплачиваемым депозитом для клиентов, как оплату за обучение или по другим предлогам. Как только работник переводит свои собственные криптовалюты, мошенники могут сразу же исчезнуть.

Вариант этого мошенничества может быть даже больше, если вы уже работаете на легитимную криптофирму. В 2022 году инженер из Sky Mavis (создатели Axie Infinity) получил привлекательное предложение работы с более высокой зарплатой и льготами, и они даже прошли несколько собеседований, прежде чем предполагаемая компания отправила им письменное предложение. Инженер не знал, что документ содержал шпионское ПО, в результате чего Sky Mavis был взломан на сумму более 600 миллионов долларов.

Наконец, есть гораздо более неясная версия этого мошенничества. Некоторые ложные вакансии описывают широкий спектр возможностей с привлекательными преимуществами, но всегда в чужой стране. Жертва должна разрешить перемещение, но, оказавшись в новой стране, она удерживается против своей воли и вынуждена участвовать в международных схемах мошенничества с криптоинвестициями, как сообщается ФБР США.

Важно тщательно исследовать фирму, к которой вы собираетесь присоединиться, прежде чем потерять гораздо больше, чем ваше время или деньги.

Предупреждение для пользователей Obyte

Как пользователи криптовалют, сообщество Obyte также не исключено из этих злонамеренных схем. Например, мы должны учитывать, что некоторые поддельные инвестиции также могут быть продвигаться здесь. Природа самой платформы Obyte, которая позволяет пользователям создавать и выпускать свои собственные токены, открывает возможность создания и продвижения мошеннических токенов.

Мошенники могут воспользоваться децентрализованной природой Obyte, создавая, казалось бы, легитимные токены и побуждая пользователей инвестировать в них. Эти мошеннические токены могут обещать высокие доходы или эксклюзивные преимущества, но на самом деле они предназначены для обмана пользователей и кражи их средств. Аналогично, мошенники могут выдавать себя за авторитетные проекты или лица в сообществе Obyte, убеждая пользователей раскрывать свои личные ключи или переводить средства на мошеннические адреса.

Кроме того, пользователи должны быть бдительными в отношении онлайн-фишинга и избегать передачи своих личных ключей или конфиденциальной информации кому-либо.

Obyte — это децентрализованная сеть, и никто не защитит пользователей или компенсирует их потери. Пользователи полностью автономны, они свободны делать все, что им нравится, но также несут все риски сами. Оставаясь информированными, проявляя должную осмотрительность и учитывая потенциальные мошенничества, пользователи Obyte могут помочь защитить себя и более широкое сообщество от того, чтобы стать жертвами мошеннической деятельности.


Изображение векторов, предоставленное Freepik


Первоначально опубликовано на Hackernoon

\u003ct-144/\u003e\u003ct-145/\u003e\u003ct-146/\u003e\u003ct-147/\u003e\u003ct-148/\u003e