fraud

Узбекистан 🇺🇿, Андижан.
Фальшивые полицейские. Принудительная поездка на автомобиле. $100,000 в #crypto пропали.
Нападающие пытались "отплатить" $160,000 фальшивыми деньгами.
Не сработало — все подозреваемые арестованы. #Fraud & предъявлены обвинения в вымогательстве.

$AEVO #Fraud токен

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПУДЖАБА ХАКНУТО. СХЕМА МЕМКОИНА РАСКРЫТА!

НЕ ПОКУПАЙТЕ $PUNJAB. Это явная схема. Хакер захватил основной аккаунт правительства Пуджаба. Они продвигают поддельный мемкоин. Избегайте этого любой ценой. Защитите свой капитал. Не попадайтесь на этот крючок. Масштабный вывод средств неизбежен. Будьте бдительны.

Не является финансовым советом.

#CryptoScam #Memecoin #Rugpull #Fraud 🚨

Великобритания конфисковала 83 BTC в рамках масштабной операции по борьбе с мошенничеством на сумму 7,6 миллиона долларов

£5,000,000 должно быть уплачено в течение 3 месяцев или добавлено 8 лет. Этот "посредник" отмыл 83.7 $BTC для крупного мошенника. Средства были обналичены через банки ОАЭ и третьи стороны. Главный мошенник получил более 11 лет. Это часть самой крупной конфискации криптовалюты в истории Великобритании. Более 61,000 $BTC вовлечены в гражданские процессы. Жертвы могут получить компенсацию. Казначейство Великобритании может получить остальную часть. Это огромная победа для регулирования криптовалют.

Отказ от ответственности: Это не финансовый совет.

#CryptoNews #Bitcoin #Fraud #Seizure 🚨

🚨⚖️ ДЕЛО О МОШЕННИЧЕСТВЕ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ CARES — ОСУЖДЕНИЯ В ⚖️🚨
👩‍⚖️ Две женщины признаны виновными в мошенничестве с банками и отмывании денег, связанными с фондами помощи COVID в США 💰
📍 Участвующие штаты: Нью-Джерси и Западная Вирджиния
💵 Сумма мошенничества: $145,625
📄 Что они сделали:
❌ Подали ложную заявку на кредит PPP
🧾 Ложные данные о занятости и доходах
💸 Получили $15,625 мошенническим путем
🔄 Средства затем перемещались через цифровые кошельки
🕵️ Данные транзакций замаскированы, чтобы скрыть след денег
⚠️ Напоминание: Финансовое мошенничество оставляет цифровой след — меры по обеспечению соблюдения ужесточаются
#Fraud #PPP #CARESAct #BTC #MoneyLaundering #Новости 🚨💼

ХАКЕР ПОПАЛСЯ С ПОЛИЧНЫМ $23 МИЛЛИОНА СКРЫТЫМ

Ончейн-детектив ЗакХБТ только что выдал сенсацию. Известный хакер, Джон, похвастался кошельком с $23 миллиона. Этот огромный запас напрямую связан с ограблением правительства США на сумму $90 миллионов в этом году. Более неподтвержденных случаев жертв с конца 2025 года также связаны. След горячий. Правосудие близко. Это крупнейший арест в крипто-преступности.

Отказ от ответственности: Не финансовый совет.

#CryptoNews #Blockchain #CyberSecurity #Fraud 🚨

СИГНАЛ О МОШЕННИЧЕСТВЕ: Вьетнамский проект выкачивает миллионы!

Это не учения. Trove только что осуществил масштабное мошенничество. Они запустили ICO с целью собрать 2,5 млн долларов США при FDV 20 млн долларов. Во время сбора средств команда манипулировала ставками на Polymarket, покупая акции для получения прибыли. Сбор средств взлетел до 11 млн долларов США, что более чем в 4 раза превышает цель. Вместо возврата излишков, Trove заявил, что они оставляют средства, чтобы "продолжать строить проект." Данные в цепочке показывают, что кошелек фонда перевел 45 тыс. долларов США в казино. Это публичное мошенничество.

Отказ от ответственности: DYOR. Это не финансовый совет.
#CryptoScam #Trove #ICO #Fraud 🚨

Суд Гернси конфискует £8.59 миллионов у 'Криптокоролевы' в важном шаге к компенсации жертвам

Вы помните крипто-врача, который исчез с состоянием инвесторов в #OneCoin ?

Угадайте что, похоже, произошел какой-то прорыв.

В значительной победе для жертв схемы Понци OneCoin на $4 миллиарда, Королевский суд Гернси 16 января 2026 года подтвердил немецкий приказ о конфискации и конфисковал почти £9 миллионов (включая проценты) с счета фиктивной компании, связанного с беглецом доктором Ружей Игнатовой, пропавшей "Криптокоролевой."

Средства, полученные от продажи ее лондонской недвижимости (включая пентхаус в Кенсингтоне), были переведены в Фонд конфискованных активов Гернси.

Власти указывают, что эти активы предназначены для распределения между обманутыми инвесторами, в основном в Германии, что является ключевым этапом в восстановлении убытков от масштабного крипто-мошенничества.

Игнатова, находящаяся в списке самых разыскиваемых ФБР, все еще на свободе.

Многие теоретики заговора считают, что она мертва.

Другие верят, что она могла сделать пластическую операцию и изменить свою внешность.

Где #cryptoqueen ?

Вы верите, что она жива? Где она может быть?

Вы верите, что все инвесторы OneCoin могут быть возмещены до своих прежних финансовых позиций?

#fraud #scam

Вьетнамская полиция арестовала пятерых подозреваемых в связи с мошенничеством с криптовалютой, поскольку власти борются с мошенничеством и незаконной криптоактивностью.
#Вьетнам #МошенничествоСКриптовалютой #Криптовалюта #НовостиКрипто #Fraud

$FRAX $RIVER

СКАМ УВЕДОМЛЕНИЕ: ВЬЕТНАМ ОПРЕДЕЛИЛ ОСНОВНУЮ КРИПТОГРУППУ $53K УТЕРЯНО 🚨

Вьетнамская полиция арестовала пятерых подозреваемых в крупной криптоафере. Эти преступники, базирующиеся в Камбодже, нацеливались на жертв с помощью фальшивых торговых платформ, похожих на Nasdaq. Они обманули на 1.4 миллиарда вьетнамских донгов. Zalo и Telegram использовались для привлечения инвесторов с фальшивыми экспертами и ложной прибылью. Средства отмывались через несколько счетов и конвертировались в криптовалюту. Эта группа закрыта. Будьте бдительны.

Отказ от ответственности: Это не финансовый совет.

#CryptoScam #Vietnam #Fraud #Blockchain 🚨

Безумный #Manipulation от #Bitget exchange 🚨

Сброс собственного токена #BGB 🙄
За одну свечу, а затем снова накачан, чтобы достичь нового максимума в следующий час 😂
#fraud
#howcantrust

В чем тут дело? Чем больше крадешь, тем меньше лет получаешь? 🤨

"Кэролайн Эллисон, бывший генеральный директор Alameda Research и ключевой свидетель в суде над основателем SBF #FTX , была приговорена к двум годам тюрьмы за ее роль в многомиллиардном деле #fraud ".

🚨Калькутта #Crypto #Fraud Переходит в насилие 🇮🇳
Бизнесмена похитили и ограбили на ₹8.9 лакх в поддельной криптосделке рядом с Калькуттой, согласно TOI 👇

1️⃣ Жертву заманила группа, выдающая себя за крипто-посредников для выгодной сделки
Когда он встретился с ними лично, они похитили его и заставили перевести деньги на сумму ₹8.9 лакх.
2️⃣ Полиция арестовала двоих подозреваемых и начала охоту на других участников.
Инцидент подчеркивает, как оффлайн криптомошенничество теперь превращается в полноценные уголовные дела. ⚠️
3️⃣ Это происходит на фоне увеличения принятия криптовалюты в городах второго и третьего уровня в Индии.
Но с увеличением участия растут и мошенничество, и риски безопасности, от поддельных бирж до физического вымогательства. 💀
4️⃣ Будьте осторожны:
- Никогда не встречайтесь с незнакомцами для крипто-кэш сделок.
- Используйте только регулируемые биржи (#CoinDCX , #WazirX , #Binance )
- Всегда проверяйте личности и источники транзакций.
5️⃣ Криптосцена Индии процветает, но мошенничества тоже.
Пришло ли время для более строгих законов и защиты инвесторов? ⚖️

Что вы думаете, следует ли Индии сделать криптомошенничество непредоставляемыми преступлениями, чтобы остановить такие преступления?
Поделитесь своими мыслями ⤵️

4109119387672251977058#scam #hamsterkombatscam 5187349813#reporthamsterkombat@everyone report HK на YouTube, а также в Telegram. Я даже не мошенничал и добыл все ключи органически, но они не дали мне ни одного airdrop только потому, что у меня было более 500 ключей, на которые я потратил часы, дни и даже месяцы...

Создало ли ФБР токен NexFundAI для поимки криптомошенников? 👀

#FBI инициировал тайную операцию, создав свой собственный криптовалютный токен «Токен #NexFundAI », который работал на блокчейне Ethereum в качестве обеспечения. Токен и соответствующая компания использовались для выявления и пресечения предполагаемых схем криптомошенничества, привлекая услуги обвиняемых фирм в стратегическом шаге по привлечению их к ответственности.

Это ознаменовало беспрецедентный подход в усилиях правоохранительных органов по борьбе с #fraud в криптопространстве.

Контракт токена: 0x16ca471aE755f8a2cD4eC315A4a7439dcfEBE54c
Ссылка: https://etherscan.io/address/0x16ca471ae755f8a2cd4ec315a4a7439dcfebe54c

Если вам нравится мой контент, не стесняйтесь давать мне чаевые ❤️

#Binance
#crypto2024

Hamster совершил с нами крупное мошенничество, подайте заявление о мошенничестве в приложении как можно скорее и удалите его как можно скорее.
.
#hamsterscam #hamster #fraud
#hamster

🚨НОВОСТИ: ГРАНТ КАРДОН ЗАКРЫВАЕТ УЧЕТНУЮ ЗАПИСЬ JPMORGAN ИЗ-ЗА МОШЕННИЧЕСТВА & ССЫЛОК НА ЭПСТАЙНА, ПОКУПАЯ МИЛЛИОНЫ В #BITCOIN!

#GrantCardone
#JPMorgan
#Fraud
#BTCRebound90kNext?
$BTC

🚨 СРОЧНО: ALT5 Sigma сталкивается с проверкой раскрытия информации SEC из-за приостановки CEO 🏛️

Компания ALT5 Sigma (@ALTS) подала документы в SEC, сообщая, что ее CEO был приостановлен 16 октября.

Однако внутренние электронные письма показывают, что совет директоров поставил его на "временный отпуск" уже 4 сентября! 🗓️

Эксперты по ценным бумагам предполагают, что это значительное несоответствие во времени может нарушать правила SEC, требующие раскрытия информации (Форма 8-K) в течение четырех торговых дней, что потенциально может составлять нарушение антикоррупционных норм, если это было намеренно. (Источник: Forbes)

#SEC #Regulation #ALT5Sigma #fraud #CryptoNews

$OM ГАРАНТИЯ, $OM НЕ УВЕЛИЧИТСЯ СКОРО. 🍁
ЧИСЛО ДОЛГИХ ПОЗИЦИЙ ОЧЕНЬ ВЫСОКОЕ. КОРЗИНА СЛИШКОМ ТЯЖЕЛА. 🍁
ЖЕЛАЮ ВАМ ВСЕМ УДАЧИ. 🍁

#OM #FRAUD #Rugpull #fakepump #warning!