estafa
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$Sight como puede ver ustedes compran vean las horas de compra vean la ora de venta nunca sacarán dinero miren las velas minutos después de que se isieron compras es una #estafa no malgasten su dinero es como tirarlo a la basura
$Sight jajajajaja #estafa #rugpull acabada aver que haces con sus millones de monedas sin compradores aumentaron la liquides de 24,500 a 31,000 a nadie le importa las monedas viven de comunidad ustedes la estafaron antes de tenerla #EmpireofSight #basura
FHEUSDT
Бесср
10X
Открытие позиции шорт
Нереализованный PnL
-10,96USDT
NO logro entender... #estafa si tienen tanta inteligencia y tecnología crean un ambiente super "seguro" no se siente que sea falso... y sí lo es, crean un grupo de WhatsApp con bastantes personas y pum... al tiempo... te #roban tu inversión... el año pasado perdí 500 USDT, #BINANCE me guió para hacer las denuncias correspondientes y no pierdo las esperanzas de recuperar lo mío y más... CUIDADO Con las invitaciones a celebrar el aniversario de BINANCE Labs, Academy BINANCE, publicadas en Facebook... tomar sus previsiones.
🚨⚠️ ALERTA: POSIBLE ESTAFA – “COMISIONES POR CALIFICAR AEROLÍNEAS” ⚠️🚨
Queremos compartir esta información para prevenir que otros caigan en un engaño que está circulando.
📌 Se trata de supuestas “ofertas” donde te dicen que puedes ganar dinero:
👉 Calificando aerolíneas o vuelos,
👉 Usando una app externa, recibiendo “comisiones” que aumentan mientras más dinero depositas.
PRIMERO 💭
✈️ Ninguna aerolínea real paga comisiones por “calificar” vuelos ni usa apps externas desconocidas para eso.
Las encuestas legítimas:
👉 No piden dinero,
👉 No exigen depósitos,
👉 No prometen ganancias crecientes según cuánto pongas.
SEGUNDO ⚠️
El detalle más delicado:
👉 “Tengo que depositar cierta cantidad y mientras más depósito, más comisión obtengo”
Eso es un modelo clásico de fraude llamado task scam o reward scam.
Funciona así:
👉 Te dejan ganar un poco al inicio (o te lo muestran en pantalla),
👉 Luego te piden más depósito para “desbloquear” ganancias,
👉 Cuando quieres retirar, aparecen excusas, bloqueos o más pagos.
TERCERO 🔗
🤔 Que el usuario de Binance esté vinculado a otra cuenta (la de quien envió el link) es una alerta roja enorme 🚩
Eso significa:
👉 La cuenta no es realmente tuya,
👉 El control lo tiene otra persona,
👉 Y si entras dinero ahí, no hay forma de recuperarlo.
🔴 Si tu usuario de Binance queda vinculado a la cuenta de otra persona, pierdes totalmente el control de tus fondos.
CUARTO 📱
Las apps que:
👉 No están verificadas,
👉 Llegan por link privado,
👉 Prometen retiros “directos a Binance”
No están asociadas a Binance. Binance no trabaja así y no respalda ese tipo de sistemas.
QUINTO 🧠
👉 El lenguaje del mensaje está diseñado para confundir y seducir: “en teoría” “conforme más deposito” “así puedo retirar” Eso no es claridad financiera… es manipulación suave.
⚠️ Cuando intentas retirar las “ganancias” suelen pedirte:
👉 Más depósitos
👉 Pagos adicionales
👉 O simplemente bloquean el acceso
🚫 ATENCIÓN
Este tipo de esquema NO es legítimo y presenta señales claras de estafa
🌿 RECOMENDACIÓN IMPORTANTE:
✔️ No deposites dinero.
✔️ No intentes “recuperar” con más pagos.
✔️ Corta contacto con quien envió el link.
Si ves algo parecido, pregunta antes, infórmate y no te dejes presionar.
#estafa #comisiones #App #AguilasDelTrueno
$ETH
📌 Se trata de supuestas “ofertas” donde te dicen que puedes ganar dinero:
👉 Calificando aerolíneas o vuelos,
👉 Usando una app externa, recibiendo “comisiones” que aumentan mientras más dinero depositas.
PRIMERO 💭
✈️ Ninguna aerolínea real paga comisiones por “calificar” vuelos ni usa apps externas desconocidas para eso.
Las encuestas legítimas:
👉 No piden dinero,
👉 No exigen depósitos,
👉 No prometen ganancias crecientes según cuánto pongas.
SEGUNDO ⚠️
El detalle más delicado:
👉 “Tengo que depositar cierta cantidad y mientras más depósito, más comisión obtengo”
Eso es un modelo clásico de fraude llamado task scam o reward scam.
Funciona así:
👉 Te dejan ganar un poco al inicio (o te lo muestran en pantalla),
👉 Luego te piden más depósito para “desbloquear” ganancias,
👉 Cuando quieres retirar, aparecen excusas, bloqueos o más pagos.
TERCERO 🔗
🤔 Que el usuario de Binance esté vinculado a otra cuenta (la de quien envió el link) es una alerta roja enorme 🚩
Eso significa:
👉 La cuenta no es realmente tuya,
👉 El control lo tiene otra persona,
👉 Y si entras dinero ahí, no hay forma de recuperarlo.
🔴 Si tu usuario de Binance queda vinculado a la cuenta de otra persona, pierdes totalmente el control de tus fondos.
CUARTO 📱
Las apps que:
👉 No están verificadas,
👉 Llegan por link privado,
👉 Prometen retiros “directos a Binance”
No están asociadas a Binance. Binance no trabaja así y no respalda ese tipo de sistemas.
QUINTO 🧠
👉 El lenguaje del mensaje está diseñado para confundir y seducir: “en teoría” “conforme más deposito” “así puedo retirar” Eso no es claridad financiera… es manipulación suave.
⚠️ Cuando intentas retirar las “ganancias” suelen pedirte:
👉 Más depósitos
👉 Pagos adicionales
👉 O simplemente bloquean el acceso
🚫 ATENCIÓN
Este tipo de esquema NO es legítimo y presenta señales claras de estafa
🌿 RECOMENDACIÓN IMPORTANTE:
✔️ No deposites dinero.
✔️ No intentes “recuperar” con más pagos.
✔️ Corta contacto con quien envió el link.
Si ves algo parecido, pregunta antes, infórmate y no te dejes presionar.
#estafa #comisiones #App #AguilasDelTrueno
$ETH
LA REALIDAD DE LOS AIRDROPS DE TELEGRAM!!!
Muchos aca hemos participado o seguimos participando en los aidrops de telegram, dado que prometen ser una fuente de ingreso extra 100% segura y confiable, todos hemos conocido estos airdrops por algun youtuber o influencer que recomienda estos tipos de ingresos y nos dieron el link para poder ingresar a alguno de los airdrops y abrirnos paso a este mundo...
Pero la cruda realidad es que solo hay 2 grupos que se benefician con estos airdrops , y le explicare como...
Primero tenemos a los ceos o creadores de un juego/ token los cuales necesitan recaudar fondos y dar a conocer su proyecto. Con el fin de enlistar el token que ellos crearon.
En cada juego o bot las mayores recompensas se las dan a los que mas gente inviten. Podes ver tu mismo que en cada bot o juego son exageradas las recompensas que se dan a los que mas personas inviten. (Esto esta echo a proposito)
Hay entra en juego el segundo grupo que son los youtubers o influencers , que se encargan de dar a conocer dicho proyecto/juego/token, creando contenido y haciendolo viral para atraer a mas y mas personas a dicho proyecto, el cual todos y cada uno de estos youtubers/influencers te invitan a participar por medio de un link que te dirige directo al juego.
Y hay es donde entraria el tercer grupo, la gente comun , aquellos que por necesidad o por que buscan un ingreso extra, entran ilucionados a estos juegos sin saber que solo estan siendo usados,
En fin ...
PRIMER GRUPO: LOS CEOS
su beneficio llega cuando logran hacer que se enliste el token que ellos crearon, una ves se hace conocido , recaudan fondos , gana popularidad y logran hacer que aparezcan en los principales exchanges , al enlistarse ellos venden su parte y ganan MILLONES y no crean que es como ellos dicen que reparten la mayoria en el airdrop, no no, la mayor parte se la quedan ellos y sacan beneficios pero asquerosos.
SEGUNDO GRUPO : LOS YOUTUBERS/INFLUENCERS
Este grupo se beneficia directamente del airdrop, y del contenido creado ya que sin ningun esfuerzo las mayores recompensas se las llevan los que mas personas inviten al juego/bot , y como practicamente ellos estan realizando un trabajo de marketing de afiliados solo tienen que crear contenido para atraer gente he invitarlos a participar con su link , ademas de obviamente generar vistas en youtube y vistas en sus redes. Estos sacan muy buenas ganancias y no les importa mentirles a sus seguidores dandoles falsas esperanzas de que pueden ganar mucho dinero cuando en realidad son ellos los que van a ganar con cada uno que entre al juego desde los links que ellos comparten.
Y por ultimo...
TERCER GRUPO: LAS PERSONAS COMUNES.
aqui es donde nos encontramos la gran mayoria, somos los que buscamos un ingreso extra , una salida, una pequeña luz de esperanzan, o que nos ilusionamos despues de ver a algun video en youtube de un airdrop que promete dejarnos una buena ganancia,
Perdon pero no... nosotros solo estamos para hacer crecer el proyecto de otro y darle ganancias al que crea contenido, si recibimos algo de un airdrop van a ser las sobras y migajas que dejen los que de verdad se van a llevar el pastel completo .
Por eso en cada airdrop estas renegando viendo cuanto vas a sacar ilucionado y terminas decepcionado Estafado y con pocas ganas de seguir en esto, dejame decirte algo ...
no pierdas mas el tiempo , aprende un curso de marketing, diseño, scalping, algo que se que es aburrido y va costar , pero de verdad vas a generar un ingreso y te vas a desarrollar como individuo vas aprender algo nuevo y vas a tener el conocimiento necesario, para enfrentar nuevos desafios, hay muchos videos en youtube de cursos y emprendimientos gratuitos...si GRATUITOS los cuales puedes ver y poner en practica no van a ser del dia a la mañana, pero si perdiste tiempo en estos airdrops que solo beneficiaron a otros y vos ganaste una miseria o ni si quiera eso , podes invertir un tiempo en desarrollarte y buscar la manera de vos salir beneficiado y poder ganar un buen dinero a futuro .
En fin no les regales mas tu tiempo a estos airdrops y youtubers, inverti tu tiempo en vos mismo y veras como de verdad vas a generar ingresos en un futuro.
Y si aun asi deseas seguir en estos airdrop no le dediques mas tiempo del que merecen.
Desde ya muchas gracias por leer, comparte y dale like...
#TopCoinsSeptember #binance #Bitcoin #btc #airdrop
Pero la cruda realidad es que solo hay 2 grupos que se benefician con estos airdrops , y le explicare como...
Primero tenemos a los ceos o creadores de un juego/ token los cuales necesitan recaudar fondos y dar a conocer su proyecto. Con el fin de enlistar el token que ellos crearon.
En cada juego o bot las mayores recompensas se las dan a los que mas gente inviten. Podes ver tu mismo que en cada bot o juego son exageradas las recompensas que se dan a los que mas personas inviten. (Esto esta echo a proposito)
Hay entra en juego el segundo grupo que son los youtubers o influencers , que se encargan de dar a conocer dicho proyecto/juego/token, creando contenido y haciendolo viral para atraer a mas y mas personas a dicho proyecto, el cual todos y cada uno de estos youtubers/influencers te invitan a participar por medio de un link que te dirige directo al juego.
Y hay es donde entraria el tercer grupo, la gente comun , aquellos que por necesidad o por que buscan un ingreso extra, entran ilucionados a estos juegos sin saber que solo estan siendo usados,
En fin ...
PRIMER GRUPO: LOS CEOS
su beneficio llega cuando logran hacer que se enliste el token que ellos crearon, una ves se hace conocido , recaudan fondos , gana popularidad y logran hacer que aparezcan en los principales exchanges , al enlistarse ellos venden su parte y ganan MILLONES y no crean que es como ellos dicen que reparten la mayoria en el airdrop, no no, la mayor parte se la quedan ellos y sacan beneficios pero asquerosos.
SEGUNDO GRUPO : LOS YOUTUBERS/INFLUENCERS
Este grupo se beneficia directamente del airdrop, y del contenido creado ya que sin ningun esfuerzo las mayores recompensas se las llevan los que mas personas inviten al juego/bot , y como practicamente ellos estan realizando un trabajo de marketing de afiliados solo tienen que crear contenido para atraer gente he invitarlos a participar con su link , ademas de obviamente generar vistas en youtube y vistas en sus redes. Estos sacan muy buenas ganancias y no les importa mentirles a sus seguidores dandoles falsas esperanzas de que pueden ganar mucho dinero cuando en realidad son ellos los que van a ganar con cada uno que entre al juego desde los links que ellos comparten.
Y por ultimo...
TERCER GRUPO: LAS PERSONAS COMUNES.
aqui es donde nos encontramos la gran mayoria, somos los que buscamos un ingreso extra , una salida, una pequeña luz de esperanzan, o que nos ilusionamos despues de ver a algun video en youtube de un airdrop que promete dejarnos una buena ganancia,
Perdon pero no... nosotros solo estamos para hacer crecer el proyecto de otro y darle ganancias al que crea contenido, si recibimos algo de un airdrop van a ser las sobras y migajas que dejen los que de verdad se van a llevar el pastel completo .
Por eso en cada airdrop estas renegando viendo cuanto vas a sacar ilucionado y terminas decepcionado Estafado y con pocas ganas de seguir en esto, dejame decirte algo ...
no pierdas mas el tiempo , aprende un curso de marketing, diseño, scalping, algo que se que es aburrido y va costar , pero de verdad vas a generar un ingreso y te vas a desarrollar como individuo vas aprender algo nuevo y vas a tener el conocimiento necesario, para enfrentar nuevos desafios, hay muchos videos en youtube de cursos y emprendimientos gratuitos...si GRATUITOS los cuales puedes ver y poner en practica no van a ser del dia a la mañana, pero si perdiste tiempo en estos airdrops que solo beneficiaron a otros y vos ganaste una miseria o ni si quiera eso , podes invertir un tiempo en desarrollarte y buscar la manera de vos salir beneficiado y poder ganar un buen dinero a futuro .
En fin no les regales mas tu tiempo a estos airdrops y youtubers, inverti tu tiempo en vos mismo y veras como de verdad vas a generar ingresos en un futuro.
Y si aun asi deseas seguir en estos airdrop no le dediques mas tiempo del que merecen.
Desde ya muchas gracias por leer, comparte y dale like...
#TopCoinsSeptember #binance #Bitcoin #btc #airdrop
¿Sos un XRP Lover? Felicidades, compraste humo corporativo
Si sos de los que creen que XRP es el futuro de las finanzas porque “lo usan los bancos”, te tengo noticias: no lo usa nadie. Ripple lleva años vendiéndote la idea de que su token es la columna vertebral del sistema bancario global, pero cuando la red se cayó por más de una hora el otro día, ¿qué pasó con esos supuestos bancos? Nada. Ninguno se enteró porque ninguno la usa.
Pero vos seguís aferrado a la ilusión de que un día XRP se va a disparar y te va a hacer millonario. Mientras tanto, Ripple Labs sigue vendiendo tokens al mercado, llenando su caja chica con tu dinero para pagar abogados, eventos de marketing y quién sabe qué más.
La triste realidad es que XRP es un proyecto que vive del engaño. No es descentralizado, no es necesario y ni siquiera cumple su promesa de revolucionar la banca. Pero ahí estás vos, defendiendo a tu criptopreferida en foros, mientras Ripple se financia con tu entusiasmo.
Dale, seguí soñando con que XRP llegará a $10… mientras Ripple te vende la fantasía a precio de mercado.
$XRP #xrplover #xrp #estafa #memecoin
Pero vos seguís aferrado a la ilusión de que un día XRP se va a disparar y te va a hacer millonario. Mientras tanto, Ripple Labs sigue vendiendo tokens al mercado, llenando su caja chica con tu dinero para pagar abogados, eventos de marketing y quién sabe qué más.
La triste realidad es que XRP es un proyecto que vive del engaño. No es descentralizado, no es necesario y ni siquiera cumple su promesa de revolucionar la banca. Pero ahí estás vos, defendiendo a tu criptopreferida en foros, mientras Ripple se financia con tu entusiasmo.
Dale, seguí soñando con que XRP llegará a $10… mientras Ripple te vende la fantasía a precio de mercado.
$XRP #xrplover #xrp #estafa #memecoin
$Q ¿pump and dump? o ¿slippage? algo pasa con esta moneda, el precio lo están manipulando, es estafa, increíble 🦍🦍🦍🥴 ¿Que opinas?
MEGA BAJISTA #estafa #pumpanddump
MEGA BAJISTA #estafa #pumpanddump
Binance Risk Sniper
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🚨 Scam Alert: I3q.com Is a Fraudulent Trading Platform
I3q.com claims to use “AI-powered trading” to help users earn profits — but it’s a scam.
💬 Users were lured in through YouTube and other social media ads, promising fake returns like:
“Daily 2% gains” or “Guaranteed 1.5% profits”.
🎯 The reality? Once users deposit funds, they are unable to withdraw, and the platform eventually disappears.
🔒 Protect Yourself:
✅Be wary of “too good to be true” returns
✅Do not trust platforms promoted by unverified YouTube influencers
✅Always verify licenses and withdrawal transparency
✅Use only trusted and regulated trading platforms
📢 Share this post to help others avoid falling for fake AI trading schemes.
I3q.com claims to use “AI-powered trading” to help users earn profits — but it’s a scam.
💬 Users were lured in through YouTube and other social media ads, promising fake returns like:
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🎯 The reality? Once users deposit funds, they are unable to withdraw, and the platform eventually disappears.
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#estafa cómo pudo pasar que me cerraron todas las posiciones de futuros, transfirieron a cuenta spot y sacaron en 3 retiros todos los fondos $4200,00 y binance no me envió ni el correo ni el código de verificación sms, solo el correo de retiros cuando ya no se pudo hacer nada
La Estafa del Airdrop Falso
Cuidado con lo que firmas con tu billetera
Hay una nueva ola de estafas donde te envían un token desconocido a tu billetera que vale miles de dólares supuestamente
El Gancho Ves el saldo alto y quieres venderlo Entras a su página web para cambiarloLa Trampa Al conectar tu billetera te piden firmar un contrato para aprobar la transacciónEl Robo Ese contrato les da permiso para vaciar todos tus $USDT y monedas reales
Si aparece un token mágico en tu billetera que no compraste ignóralo No interactúes con él es una trampa para vaciarte
#Seguridad #Estafa #ScamAlert #Ciberseguridad
Hay una nueva ola de estafas donde te envían un token desconocido a tu billetera que vale miles de dólares supuestamente
El Gancho Ves el saldo alto y quieres venderlo Entras a su página web para cambiarloLa Trampa Al conectar tu billetera te piden firmar un contrato para aprobar la transacciónEl Robo Ese contrato les da permiso para vaciar todos tus $USDT y monedas reales
Si aparece un token mágico en tu billetera que no compraste ignóralo No interactúes con él es una trampa para vaciarte
#Seguridad #Estafa #ScamAlert #Ciberseguridad
🇺🇸🛑 🚨EE.UU incautan US$ 15.000 millones en criptomonedas de esquema de "matanza de cerdos"
🇺🇸💥 **EE.UU. Autoridades incautan US$ 15.000 millones en criptomonedas de esquema de "matanza de cerdos" con campos de trabajo forzado** 💰🐖⚖️
Fiscales federales incautaron **US$ 15.000 millones en criptomonedas** de un esquema de inversión conocido como *“matanza de cerdos”* 🐷 que, según alegan, surgió de **campos de trabajo forzado en Camboya**. 😱
El **Departamento de Justicia de EE.UU.** afirmó que se trata de **la mayor acción de decomiso de su historia**. 🚨
El martes, la Fiscalía presentó una acusación formal contra **Chen Zhi**, un emigrante chino con varios pasaportes que fundó **Prince Group**, uno de los conglomerados más grandes de Camboya, por **conspiración para lavado de dinero y fraude electrónico**. 💸
📸 *Granja telefónica como prueba en un caso de explotación de criptomonedas – Departamento de Justicia de EE.UU.*
Chen sigue prófugo. 🏃♂️💨
En una acción relacionada, el **Departamento del Tesoro** sancionó a docenas de afiliados de *Prince Group* y los designó como **organizaciones criminales**. 🏛️🔒
Esta ofensiva se produce en un momento en que las estafas de inversión conocidas como *“matanza de cerdos”*, denominadas así por la práctica de *“engordar a las presas antes del sacrificio”*, han ido en aumento, costando **millones de dólares a los estadounidenses**. 💔💻
Los fiscales alegan que **Chen convirtió al Prince Group en una de las organizaciones criminales transnacionales más grandes de Asia**. 🌏
Las autoridades afirman que Chen y otros utilizaron el dinero robado para **comprar yates, aviones privados y un cuadro de Picasso** 🎨 adquirido a través de una casa de subastas de Nueva York. 🛥️✈️
Las autoridades informaron haber incautado **127.271 bitcoins**, que se encuentran bajo custodia estadounidense y que actualmente están valorados en aproximadamente **US$ 15.000 millones**. ₿💰🇺🇸
👮♂️ **Christopher Raia**, subdirector del FBI en Nueva York, declaró a CNN que se trata de uno de los **mayores esquemas de “matanza de cerdos”** investigados.
> “Las estafas son rampantes, y el FBI se está centrando en los casos más graves para intentar frenar los daños.”
“Es como cruzar la calle imprudentemente”, dijo Raia, añadiendo que las autoridades no pueden evitar el problema solo con arrestos. 🚓
El FBI investiga estos casos para **“cortarle la cabeza a la serpiente”** 🐍✂️
Raia explicó que el FBI estaba investigando una red de lavado de dinero en Brooklyn 🗽 en 2022, lo que los llevó a descubrir la **extensa operación del Prince Group**.
---
🔒 **Campos de trabajo forzado y control absoluto**
Chen y otros presuntamente operaron **al menos 10 campos de trabajo forzado en Camboya** desde 2015 🧱, donde se realizaban **esquemas de inversión en criptomonedas**.
Las autoridades alegan que **blanquearon ganancias delictivas** y **pagaron sobornos** a funcionarios del Gobierno para adelantarse a las investigaciones. 💵🤐
Según la acusación, los campamentos estaban **rodeados de altos muros y alambre de púas**, y se convirtieron en **“granjas telefónicas”**, es decir, **centros de llamadas automatizados** para engañar víctimas en todo el mundo. ☎️🌍
📱 Dos instalaciones contaban con **1.250 teléfonos móviles** que controlaban **76.000 cuentas en redes sociales**. 😳
Los trabajadores recibieron instrucciones sobre cómo **establecer confianza con las víctimas**, incluso se les pidió usar **fotos de perfil de mujeres que no fueran “demasiado guapas”** para parecer reales. 🙈📸
Las relaciones falsas duraban semanas hasta que se invitaba a las víctimas a invertir 💔. Luego transferían su dinero en criptomonedas y veían **ganancias falsas** hasta que los estafadores **desaparecían sin dejar rastro**. 🕳️💸
En 2018, el *Prince Group* ganaba más de **US$ 30 millones al día** con esquemas fraudulentos, según la acusación. 😨
Los cómplices utilizaban **violencia física** en los campamentos para mantener el control.
Las autoridades aseguran que **Chen y sus cómplices sobornaron funcionarios públicos** en China y otros países 🌐 para frenar investigaciones.
📜 Chen incluso habría comprado un **yate de US$ 3 millones** para un alto funcionario extranjero en 2019. 🛥️🎩
---
🚨 **Récord histórico y llamado de atención global**
La incautación de **US$ 15.000 millones en criptomonedas** supera con creces la de **US$ 225 millones** anunciada en junio (que ya era considerada récord). 💥
Las autoridades policiales están **intensificando sus esfuerzos** para advertir sobre las estafas cripto que **arruinan vidas**. 💔
CNN reportó el año pasado que un estadounidense de 80 años se quitó la vida tras perder todos sus ahorros en una estafa similar. 😢
Gran parte de estos fraudes provienen de **redes criminales del sudeste asiático**, especialmente entre **Myanmar y Tailandia**. 🌏
🗣️ Raia hizo un llamado:
> “Si crees que eres víctima, contacta al FBI. Ten cuidado antes de compartir tu dinero con alguien que conoces en línea. Hoy, cualquiera puede fingir ser quien no es.” ⚠️💬
#EEUU #FBI #TRUMP #EstadosUnidos #fake
$BTC
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$ETH
{spot}(ETHUSDT)
$BNB
{spot}(BNBUSDT)
Fiscales federales incautaron **US$ 15.000 millones en criptomonedas** de un esquema de inversión conocido como *“matanza de cerdos”* 🐷 que, según alegan, surgió de **campos de trabajo forzado en Camboya**. 😱
El **Departamento de Justicia de EE.UU.** afirmó que se trata de **la mayor acción de decomiso de su historia**. 🚨
El martes, la Fiscalía presentó una acusación formal contra **Chen Zhi**, un emigrante chino con varios pasaportes que fundó **Prince Group**, uno de los conglomerados más grandes de Camboya, por **conspiración para lavado de dinero y fraude electrónico**. 💸
📸 *Granja telefónica como prueba en un caso de explotación de criptomonedas – Departamento de Justicia de EE.UU.*
Chen sigue prófugo. 🏃♂️💨
En una acción relacionada, el **Departamento del Tesoro** sancionó a docenas de afiliados de *Prince Group* y los designó como **organizaciones criminales**. 🏛️🔒
Esta ofensiva se produce en un momento en que las estafas de inversión conocidas como *“matanza de cerdos”*, denominadas así por la práctica de *“engordar a las presas antes del sacrificio”*, han ido en aumento, costando **millones de dólares a los estadounidenses**. 💔💻
Los fiscales alegan que **Chen convirtió al Prince Group en una de las organizaciones criminales transnacionales más grandes de Asia**. 🌏
Las autoridades afirman que Chen y otros utilizaron el dinero robado para **comprar yates, aviones privados y un cuadro de Picasso** 🎨 adquirido a través de una casa de subastas de Nueva York. 🛥️✈️
Las autoridades informaron haber incautado **127.271 bitcoins**, que se encuentran bajo custodia estadounidense y que actualmente están valorados en aproximadamente **US$ 15.000 millones**. ₿💰🇺🇸
👮♂️ **Christopher Raia**, subdirector del FBI en Nueva York, declaró a CNN que se trata de uno de los **mayores esquemas de “matanza de cerdos”** investigados.
> “Las estafas son rampantes, y el FBI se está centrando en los casos más graves para intentar frenar los daños.”
“Es como cruzar la calle imprudentemente”, dijo Raia, añadiendo que las autoridades no pueden evitar el problema solo con arrestos. 🚓
El FBI investiga estos casos para **“cortarle la cabeza a la serpiente”** 🐍✂️
Raia explicó que el FBI estaba investigando una red de lavado de dinero en Brooklyn 🗽 en 2022, lo que los llevó a descubrir la **extensa operación del Prince Group**.
---
🔒 **Campos de trabajo forzado y control absoluto**
Chen y otros presuntamente operaron **al menos 10 campos de trabajo forzado en Camboya** desde 2015 🧱, donde se realizaban **esquemas de inversión en criptomonedas**.
Las autoridades alegan que **blanquearon ganancias delictivas** y **pagaron sobornos** a funcionarios del Gobierno para adelantarse a las investigaciones. 💵🤐
Según la acusación, los campamentos estaban **rodeados de altos muros y alambre de púas**, y se convirtieron en **“granjas telefónicas”**, es decir, **centros de llamadas automatizados** para engañar víctimas en todo el mundo. ☎️🌍
📱 Dos instalaciones contaban con **1.250 teléfonos móviles** que controlaban **76.000 cuentas en redes sociales**. 😳
Los trabajadores recibieron instrucciones sobre cómo **establecer confianza con las víctimas**, incluso se les pidió usar **fotos de perfil de mujeres que no fueran “demasiado guapas”** para parecer reales. 🙈📸
Las relaciones falsas duraban semanas hasta que se invitaba a las víctimas a invertir 💔. Luego transferían su dinero en criptomonedas y veían **ganancias falsas** hasta que los estafadores **desaparecían sin dejar rastro**. 🕳️💸
En 2018, el *Prince Group* ganaba más de **US$ 30 millones al día** con esquemas fraudulentos, según la acusación. 😨
Los cómplices utilizaban **violencia física** en los campamentos para mantener el control.
Las autoridades aseguran que **Chen y sus cómplices sobornaron funcionarios públicos** en China y otros países 🌐 para frenar investigaciones.
📜 Chen incluso habría comprado un **yate de US$ 3 millones** para un alto funcionario extranjero en 2019. 🛥️🎩
---
🚨 **Récord histórico y llamado de atención global**
La incautación de **US$ 15.000 millones en criptomonedas** supera con creces la de **US$ 225 millones** anunciada en junio (que ya era considerada récord). 💥
Las autoridades policiales están **intensificando sus esfuerzos** para advertir sobre las estafas cripto que **arruinan vidas**. 💔
CNN reportó el año pasado que un estadounidense de 80 años se quitó la vida tras perder todos sus ahorros en una estafa similar. 😢
Gran parte de estos fraudes provienen de **redes criminales del sudeste asiático**, especialmente entre **Myanmar y Tailandia**. 🌏
🗣️ Raia hizo un llamado:
> “Si crees que eres víctima, contacta al FBI. Ten cuidado antes de compartir tu dinero con alguien que conoces en línea. Hoy, cualquiera puede fingir ser quien no es.” ⚠️💬
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¡ALERTA DE ESTAFAS P2P ‼️ Una nueva estafa está surgiendo en Binance P2P, y es bastante peligrosa. Así es como funciona: el estafador te compra USDT y envía el pago inicialmente. Ves la transferencia bancaria y liberas la criptomoneda. Más tarde, el estafador inicia una reversión de pago desde su banco. ¿Resultado? La criptomoneda desaparece y ellos recuperan su dinero.
Objetivo: Mayormente usuarios nuevos e inexpertos.
Para evitar esto:
1. Realiza transacciones solo con compradores verificados.
2. No co$nfirmes los pagos únicamente a través de SMS o capturas de pantalla; verifica en la aplicación del banco.
3. Ten cuidado con ofertas que parecen demasiado buenas para ser verdad o tácticas de presión: es una señal de alerta.
4. Nunca compartas información personal o detalles bancarios fuera del chat de Binance P2P.
5. Si tienes dudas, utiliza el botón de Apelar: no envíes monedas hasta que se aclare.
Un error puede costarlo todo. Mantenerse alerta es tu mejor protección. Ten paciencia, comercia de forma segura y comparte esta advertencia con otros. #Binance #ScamAwareness #P2P
#estafa
Objetivo: Mayormente usuarios nuevos e inexpertos.
Para evitar esto:
1. Realiza transacciones solo con compradores verificados.
2. No co$nfirmes los pagos únicamente a través de SMS o capturas de pantalla; verifica en la aplicación del banco.
3. Ten cuidado con ofertas que parecen demasiado buenas para ser verdad o tácticas de presión: es una señal de alerta.
4. Nunca compartas información personal o detalles bancarios fuera del chat de Binance P2P.
5. Si tienes dudas, utiliza el botón de Apelar: no envíes monedas hasta que se aclare.
Un error puede costarlo todo. Mantenerse alerta es tu mejor protección. Ten paciencia, comercia de forma segura y comparte esta advertencia con otros. #Binance #ScamAwareness #P2P
#estafa
🚨 ¡Cuidado con las estafas P2P en Binance! 🚨
¡Los estafadores se están volviendo más astutos en las plataformas de persona a persona! Aquí está cómo operan:
⚠️ 1. Prueba de Pago Falsa (Estafa de Recibo)
Táctica de Estafa: El estafador envía un recibo de pago falso. Trampa: Te presionan para liberar criptomonedas sin verificar el pago.
⚠️ 2. Fraude de Devolución (Pago Revertido)
Táctica de Estafa: El pago se realiza utilizando un método reversible (por ejemplo, PayPal). Trampa: Después de recibir la criptomoneda, inician una devolución, revirtiendo el pago.
⚠️ 3. Estafa de Pago de Terceros
Táctica de Estafa: El pago se realiza utilizando una cuenta bancaria robada. Trampa: El verdadero propietario de la cuenta, lo que lleva a fondos congelados o problemas legales.
⚠️ 4. Estafa de Pago Excedido
Táctica de Estafa: El comprador "accidentalmente" paga de más y pide un reembolso a otra cuenta. Trampa: El pago original se revierte, y el estafador se queda con el reembolso.
⚠️ 5. Estafa de discusiones Falsa
Táctica de Estafa: El estafador afirma falsamente que no recibió la criptomoneda. Trampa: Sin pruebas sólidas, Binance puede inclinarse a favor del estafador.
🔒 Cómo Protegerse:
✅ Usa el Sistema de Escrow de Binance – Nunca liberes criptomonedas sin confirmar el pago real.
✅ Verifica Transacciones de Manera Independiente – Revisa directamente tu banco o billetera.
✅ Evita Pagos de Terceros – Solo acepta pagos de cuentas que coincidan con el nombre del comprador.
✅ Sé Cauteloso con Pagos Reversibles – Prefiere métodos de pago instantáneos y finales.
🚨 ¡Mantente Alerta y Opera de Forma Segura! 🚨
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¡Los estafadores se están volviendo más astutos en las plataformas de persona a persona! Aquí está cómo operan:
⚠️ 1. Prueba de Pago Falsa (Estafa de Recibo)
Táctica de Estafa: El estafador envía un recibo de pago falso. Trampa: Te presionan para liberar criptomonedas sin verificar el pago.
⚠️ 2. Fraude de Devolución (Pago Revertido)
Táctica de Estafa: El pago se realiza utilizando un método reversible (por ejemplo, PayPal). Trampa: Después de recibir la criptomoneda, inician una devolución, revirtiendo el pago.
⚠️ 3. Estafa de Pago de Terceros
Táctica de Estafa: El pago se realiza utilizando una cuenta bancaria robada. Trampa: El verdadero propietario de la cuenta, lo que lleva a fondos congelados o problemas legales.
⚠️ 4. Estafa de Pago Excedido
Táctica de Estafa: El comprador "accidentalmente" paga de más y pide un reembolso a otra cuenta. Trampa: El pago original se revierte, y el estafador se queda con el reembolso.
⚠️ 5. Estafa de discusiones Falsa
Táctica de Estafa: El estafador afirma falsamente que no recibió la criptomoneda. Trampa: Sin pruebas sólidas, Binance puede inclinarse a favor del estafador.
🔒 Cómo Protegerse:
✅ Usa el Sistema de Escrow de Binance – Nunca liberes criptomonedas sin confirmar el pago real.
✅ Verifica Transacciones de Manera Independiente – Revisa directamente tu banco o billetera.
✅ Evita Pagos de Terceros – Solo acepta pagos de cuentas que coincidan con el nombre del comprador.
✅ Sé Cauteloso con Pagos Reversibles – Prefiere métodos de pago instantáneos y finales.
🚨 ¡Mantente Alerta y Opera de Forma Segura! 🚨
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¡ESTAFA PIRAMIDAL EN PROCESO!
se trata de una aplicacion llamada BONJOUR, una estafa de tipo Esquema PONZI, el cual consiste en el "Alquiler de Bicicletas" que no existen, el cual tu inviertes una cantidad de Dinero, y estos te pagan diario una cantidad de Dinero, el sistema asegura pagar a sus contribuyentes, pero el sistema colapsa..
#ponzi #estafa #piramidal #inversion #Blessingtrade
se trata de una aplicacion llamada BONJOUR, una estafa de tipo Esquema PONZI, el cual consiste en el "Alquiler de Bicicletas" que no existen, el cual tu inviertes una cantidad de Dinero, y estos te pagan diario una cantidad de Dinero, el sistema asegura pagar a sus contribuyentes, pero el sistema colapsa..
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