Ministrul Afacerilor Interne al Australiei, Tony Burke, a anunțat noi puteri extinse care vor permite guvernului să restricționeze sau chiar să interzică ATM-urile crypto, numindu-le un "produs cu risc ridicat" legat de spălarea banilor, fraudă și exploatarea copiilor.

Cresterea explozivă ridică alarmă

Într-un discurs la Clubul Național de Presă din Canberra, Burke a subliniat expansiunea rapidă a ATM-urilor crypto în Australia:

  • Acum șase ani, erau doar 23,

  • Acum trei ani 200,

  • Și acum mai mult de 2.000.

"Continua să crească — și crește repede," a avertizat Burke, notând că achiziționarea de crypto cu numerar face mult mai greu de urmărit activitatea financiară.

Agenția de informații financiare din Australia, AUSTRAC, a legat aceste mașini de spălarea de bani organizată, comerțul cu droguri, escrocheriile online și chiar rețelele de exploatare a copiilor.

O revizuire internă a relevat că 85% din toți banii care circulau prin ATM-urile crypto erau conectați la fraude sau operațiuni de spălare de bani utilizate pentru a masca originea fondurilor ilicite.

Nouă legislație pentru a extinde puterile AUSTRAC

Burke a anunțat că guvernul elaborează o nouă lege care îi conferă AUSTRAC autoritatea de a limita sau interzice „produse cu risc ridicat”, inclusiv ATM-uri crypto.

Proiectul de lege este așteptat să fie introdus în parlament în următoarele luni.

Când a fost întrebat dacă AUSTRAC plănuiește să impună o interdicție totală, Burke a refuzat să comenteze, spunând că astfel de declarații ar putea declanșa provocări legale.

„AUSTRAC va putea acționa în baza noului cadru legal pe care îl voi prezenta în curând”, a adăugat el.

Acțiune de reglementare deja în curs

AUSTRAC a început să își întărească supravegherea din martie 2024, după ce o echipă specială a descoperit „tendințe îngrijorătoare” în tranzacțiile cu ATM-uri crypto.

Până în iunie, agenția a revocat înregistrarea lui Harro’s Empires, un operator major de ATM-uri, și a impus o limită de tranzacție de 5.000 AUD.

De asemenea, a introdus cerințe mai stricte de Cunoaște-ți-clientul (KYC) și de diligență suplimentară în întreaga industrie.

Experții cer „Reglementări mai inteligente”

Potrivit lui James Volpe, fondator al companiei de educație Web3 uCubed din Melbourne, ATM-urile crypto merită o analiză atentă — dar nu sunt cea mai mare sursă de criminalitate financiară.

„Cele mai multe ATM-uri crypto necesită deja verificarea identității (KYC)”, a explicat Volpe. „Riscurile sunt relativ minore comparativ cu canalele tradiționale precum băncile, cazinourile sau serviciile de trimitere de bani.”

El a sugerat o abordare mai cooperantă între AUSTRAC, forțele de ordine și operatori.

„Sistemele de monitorizare automatizate ar putea semnala doar activitățile cu risc ridicat sau suspecte pentru revizuire, permițând o aplicare țintită a legii, păstrând în același timp confidențialitatea utilizatorului”, a adăugat Volpe.

Australia își echilibrează controlul și inovația

Decizia reaprinde dezbaterea despre unde să se traseze limita între securitate și inovație.

Deși guvernul are ca scop reducerea criminalității legate de criptomonede, mulți avertizează că suprareglementarea ar putea sufoca inovația în blockchain în Australia.

Oficialii, totuși, insistă că scopul nu este de a suprima industria, ci de a se asigura că aceasta se dezvoltă în siguranță și transparență — fără a deveni un instrument pentru criminali.

\u003ct-11/\u003e, \u003ct-13/\u003e, \u003ct-15/\u003e, \u003ct-17/\u003e, \u003ct-19/\u003e

Rămâi cu un pas înainte – urmărește profilul nostru și rămâi informat despre tot ce este important în lumea criptomonedelor!

Notificare:

,,Informațiile și opiniile prezentate în acest articol sunt destinate exclusiv scopurilor educaționale și nu ar trebui să fie considerate sfaturi de investiții în nicio situație. Conținutul acestor pagini nu ar trebui să fie considerat sfaturi financiare, de investiții sau orice altă formă de sfat. Avertizăm că investițiile în criptomonede pot fi riscante și pot conduce la pierderi financiare.“