Conform Onchain Lens, o firmă de analiză blockchain, cinci adrese potențial legate de activitate frauduloasă au cheltuit împreună $4.28 milioane în ETH și USDT pentru a achiziționa token-uri PEPE. Adresele au primit raportat fonduri acum 15 zile de la Tornado Cash, un protocol de amestecare crypto anterior sancționat de guvernul SUA pentru utilizarea sa în spălarea fondurilor ilicite.
$4.28 Million în achiziții PEPE ridică steaguri roșii
Achizițiile semnificative de token-uri au avut loc pe 16 aprilie și au fost urmărite până la fonduri canalizate prin Tornado Cash, un instrument utilizat frecvent pentru a obfusca originea activelor digitale. Analiștii Onchain Lens au semnalat tranzacțiile, avertizând că portofelele implicate "pot fi asociate cu o entitate frauduloasă."
În timp ce memecoin-ul PEPE a văzut un interes în creștere în ultimele luni în contextul tranzacționării speculative, această activitate recentă adaugă un strat de risc și controversă dinamicii pieței token-ului.
Ce știm până acum:
Adrese implicate: 5 portofele activate recent
Originea fondurilor: Tornado Cash (cu 15 zile înainte de activitate)
Sumă cheltuită: $4.28 milioane (ETH & USDT)
Activ achiziționat: token-uri PEPE
Suspiciune: Activitate posibil legată de fraudă
