🔥 Ai vizitat multe U comercianți și ai ales un comerciant U care pare de încredere pentru a efectua o tranzacție. Cum poți evita problemele cu „înghețarea cardului”?
De obicei, comercianții U îți vor transfera bani prin Alipay, WeChat sau transfer bancar, iar după finalizarea tranzacției, USDT va fi depus în contul tău, pare că totul decurge fără probleme. Cu toate acestea, problema este că suma de 1 milion USDT ar putea ascunde bani negri!
1. Nu poți fi sigur că banii transferați de comerciantul U sunt curați
Chiar dacă tranzacția părea în regulă la momentul respectiv, banii ar putea proveni din tranzacții ilegale. Dacă ai ghinionul de a intra în contact cu fonduri problematice, contul tău ar putea fi urmărit de autorități.
2. Riscul de înghețare a cardului
Chiar dacă tranzacția pare în regulă acum, dacă după câteva luni fondurile implicate sunt descoperite că au legătură cu activități criminale, cardul tău bancar ar putea fi înghețat de bancă. Această situație este ca o bombă cu ceas, momentul exploziei depinde complet de faptul dacă ai de-a face cu o investigație sau o denunțare.
3. Bursa sau comerciantul U sunt monitorizate
Chiar dacă nu ai probleme directe, dacă comerciantul U este marcat de bancă ca având tranzacții suspecte, cardul tău bancar ar putea fi „afectat”. Din cauza tranzacțiilor frecvente sau a interacțiunilor cu conturi de înalt risc, cardul tău ar putea fi inclus în monitorizarea bazelor de date anti-fraudă.
4. Fluxul de fonduri de pe cardul tău este anormal
Dacă fluxul tău de fonduri devine brusc anormal, cum ar fi intrări și ieșiri rapide, fără urme clare de tranzacție, sistemul de control al riscurilor al băncii va fi alertat, ceea ce ar putea duce la înghețarea cardului tău.
De ce este greu de evitat acest risc?
În tranzacțiile cu criptomonede, unele carduri ale comercianților U sunt considerate carduri de înalt risc, folosite frecvent pentru tranzacții. Dacă faci multe tranzacții cu acești comercianți U, banca va marca cardul tău ca având legături cu conturi de „fraudă”, ceea ce va activa sistemul de control al riscurilor al centrului anti-fraudă. Este ca o „eticheta” invizibilă, odată ce ai fost marcat, contul tău va fi expus riscului de a fi înghețat.
Soluții:
1. Alege cu atenție comercianții U
2. Evită tranzacțiile frecvente
3. Alege platforme conforme
Intenționez să investesc într-o monedă cu potențial de creștere rapidă, dublarea este destul de simplă, cu un potențial de creștere de 10 ori sau mai mult. Cei care doresc să știe mai multe pot întreba în comentarii.
#SUI市场新焦点 #Marvin #Marvin7055 #ENA突破1美元 #比特币回升至97K
