cryptocrime
1.2M vizualizări
528 discută
Popular
Cele mai recente
🕵️♂️ Când lauda pe Telegram devine dovadă pe blockchain
Una dintre cele mai subestimate riscuri în crypto nu este securitatea slabă — ci comportamentul uman. Un caz recent care implică furtul a 40 de milioane de dolari dintr-un portofel crypto legat de guvernul SUA ilustrează perfect acest lucru. Investigația nu a început cu exploatări complexe sau scurgeri interne, ci cu laude neglijente într-o discuție pe Telegram.
Într-o încercare de a demonstra bogăție și influență, un utilizator a făcut referire publică la soldurile portofelului și a executat transferuri mari în timp real. Ceea ce părea a fi o demonstrație rapidă s-a transformat într-un traseu de semnale pe blockchain. Prin corelarea mesajelor publice cu datele tranzacțiilor, analiștii blockchain au reușit să conecteze adresele, să reconstruiască fluxurile de fonduri și să restrângă sursa furtului.
Acest caz subliniază o realitate critică a Web3: blockchains sunt transparente, iar platformele sociale amplifică această transparență. Fiecare declarație publică, captură de ecran sau tranzacție partajată pentru ego sau intimidare poate deveni un punct de date pentru investigatorii pe blockchain.
Lecția este simplă, dar adesea ignorată. Confidențialitatea nu este doar despre criptografie — este, de asemenea, despre disciplină. Într-un ecosistem în care portofelele sunt permanente și tranzacțiile sunt imuabile, greșelile comportamentale pot fi la fel de costisitoare ca cele tehnice.
Crypto nu uită. Și uneori, cele mai zgomotoase dovezi sunt postate voluntar.
#CryptoSecurity #BlockchainAnalysis #Onchain #Telegram #CryptoCrime
Una dintre cele mai subestimate riscuri în crypto nu este securitatea slabă — ci comportamentul uman. Un caz recent care implică furtul a 40 de milioane de dolari dintr-un portofel crypto legat de guvernul SUA ilustrează perfect acest lucru. Investigația nu a început cu exploatări complexe sau scurgeri interne, ci cu laude neglijente într-o discuție pe Telegram.
Într-o încercare de a demonstra bogăție și influență, un utilizator a făcut referire publică la soldurile portofelului și a executat transferuri mari în timp real. Ceea ce părea a fi o demonstrație rapidă s-a transformat într-un traseu de semnale pe blockchain. Prin corelarea mesajelor publice cu datele tranzacțiilor, analiștii blockchain au reușit să conecteze adresele, să reconstruiască fluxurile de fonduri și să restrângă sursa furtului.
Acest caz subliniază o realitate critică a Web3: blockchains sunt transparente, iar platformele sociale amplifică această transparență. Fiecare declarație publică, captură de ecran sau tranzacție partajată pentru ego sau intimidare poate deveni un punct de date pentru investigatorii pe blockchain.
Lecția este simplă, dar adesea ignorată. Confidențialitatea nu este doar despre criptografie — este, de asemenea, despre disciplină. Într-un ecosistem în care portofelele sunt permanente și tranzacțiile sunt imuabile, greșelile comportamentale pot fi la fel de costisitoare ca cele tehnice.
Crypto nu uită. Și uneori, cele mai zgomotoase dovezi sunt postate voluntar.
#CryptoSecurity #BlockchainAnalysis #Onchain #Telegram #CryptoCrime
🚨💥 Did Someone Steal $40M+ in U.S. Government–Seized Crypto?! 💥🚨
This story is insane — and it’s exposing a massive weak spot in how seized crypto is handled 👇
🕵️♂️ Blockchain investigator ZachXBT has accused John “Lick” Daghita of stealing over $40 MILLION in cryptocurrency seized by U.S. law enforcement.
😳 Plot twist?
👨👦 John is the son of the president of CMDSS, a company with active U.S. government IT contracts related to crypto custody.
🔍 What’s being alleged?
💰 Wallets holding U.S. government–seized crypto were allegedly drained
🔥 One traced wallet held 12,540 ETH (~$36M)
🧵 Funds allegedly link back to $90M+ in government seizures (2024–2025)
📱 ZachXBT says John openly flexed the funds in leaked Telegram videos
“Meet the threat actor John (Lick), flexing $23M tied to $90M+ in suspected thefts from the U.S. government.”
🧨 Why is this explosive?
🏛️ The U.S. Marshals Service (USMS) manages seized assets
🖥️ CMDSS was awarded a contract to help USMS manage and dispose of seized crypto
🤐 USMS says it can’t comment due to an active investigation
💣 The uncomfortable question:
👉 Who really controls seized government crypto — and where are the controls?
🎥 What’s the smoking gun?
📹 A leaked Telegram “band for band” video
🖥️ John allegedly screen-shares an Exodus wallet
💸 Millions in ETH move live during the argument
🧠 ZachXBT traces the funds back to government seizure wallets
🚨 Flexing allegedly stolen government funds on video might be the worst OPSEC ever.
⚠️ What’s the bigger issue?
🏗️ Weak crypto custody governance
👥 Family proximity to critical infrastructure
📉 No real-time, cryptographically provable oversight
🇺🇸 If true, this isn’t just theft — it’s a national crypto-custody failure.
👀 Investigation ongoing🔥
❓Should governments ever outsource seized-crypto custody without on-chain, provable controls? #CryptoCrime
$INJ
$XRP
$SUI
This story is insane — and it’s exposing a massive weak spot in how seized crypto is handled 👇
🕵️♂️ Blockchain investigator ZachXBT has accused John “Lick” Daghita of stealing over $40 MILLION in cryptocurrency seized by U.S. law enforcement.
😳 Plot twist?
👨👦 John is the son of the president of CMDSS, a company with active U.S. government IT contracts related to crypto custody.
🔍 What’s being alleged?
💰 Wallets holding U.S. government–seized crypto were allegedly drained
🔥 One traced wallet held 12,540 ETH (~$36M)
🧵 Funds allegedly link back to $90M+ in government seizures (2024–2025)
📱 ZachXBT says John openly flexed the funds in leaked Telegram videos
“Meet the threat actor John (Lick), flexing $23M tied to $90M+ in suspected thefts from the U.S. government.”
🧨 Why is this explosive?
🏛️ The U.S. Marshals Service (USMS) manages seized assets
🖥️ CMDSS was awarded a contract to help USMS manage and dispose of seized crypto
🤐 USMS says it can’t comment due to an active investigation
💣 The uncomfortable question:
👉 Who really controls seized government crypto — and where are the controls?
🎥 What’s the smoking gun?
📹 A leaked Telegram “band for band” video
🖥️ John allegedly screen-shares an Exodus wallet
💸 Millions in ETH move live during the argument
🧠 ZachXBT traces the funds back to government seizure wallets
🚨 Flexing allegedly stolen government funds on video might be the worst OPSEC ever.
⚠️ What’s the bigger issue?
🏗️ Weak crypto custody governance
👥 Family proximity to critical infrastructure
📉 No real-time, cryptographically provable oversight
🇺🇸 If true, this isn’t just theft — it’s a national crypto-custody failure.
👀 Investigation ongoing🔥
❓Should governments ever outsource seized-crypto custody without on-chain, provable controls? #CryptoCrime
$INJ
$XRP
$SUI
🚨 40 milioane de dolari în acuzații de furt de criptomonede zguduie activele guvernului!
Acestea nu sunt zvonuri. Acuzații serioase împotriva lui John Daghita implicând 40 milioane de dolari în criptomonede legate de activele guvernului confiscate.
⚠️ De ce este important acum:
• Riscul major de eșec în guvernanța custodiilor de active.
• Așteptați scrutin federal și audite masive dacă este adevărat.
• $NEAR, $AXS și $RESOLV ecosistemele simt presiunea din această eșec de supraveghere.
Tratați ca fiind acuzații neconfirmate, dar piața este în alertă maximă pentru un cuvânt oficial. Eșecul de supraveghere este adevărata poveste aici.
#CryptoCrime #AssetSecurity #BlockchainAudit #GovernmentCrypto 🛑
Acestea nu sunt zvonuri. Acuzații serioase împotriva lui John Daghita implicând 40 milioane de dolari în criptomonede legate de activele guvernului confiscate.
⚠️ De ce este important acum:
• Riscul major de eșec în guvernanța custodiilor de active.
• Așteptați scrutin federal și audite masive dacă este adevărat.
• $NEAR, $AXS și $RESOLV ecosistemele simt presiunea din această eșec de supraveghere.
Tratați ca fiind acuzații neconfirmate, dar piața este în alertă maximă pentru un cuvânt oficial. Eșecul de supraveghere este adevărata poveste aici.
#CryptoCrime #AssetSecurity #BlockchainAudit #GovernmentCrypto 🛑
The White House declared the U.S. the global crypto capital, with CFTC Chairman Mike Selig reaffirming that the country remains the best environment for digital-asset innovation as the agency works to modernize on-chain finance rules.
#US
Burniske highlighted several key BTC price levels, pointing to $80K, $74K, $70K, $58K, and the $50K zone as major areas of interest. He says he’s not buying now—he plans to hold if markets recover or accumulate if prices fall further.
#Bitcoin
ETHZilla purchased two CFM56-7B24 aircraft engines for $12.2M as part of a broader shift toward tokenizing cash-flow-generating assets, following over $114.5M in ETH sales used for buybacks and debt reduction.
#ETHZilla
A former Olympian was arrested by U.S. federal authorities on Jan 23 for allegedly running a cocaine trafficking operation facilitated in part by cryptocurrency.
#CryptoCrime
The Ethereum Foundation formed a new post-quantum security team and launched a $1M research prize to advance quantum-resistant cryptography.
#CryptoEcosystems
#CryptoNews #CoinUpdate
$BTC
$BNB
$SOL
#US
Burniske highlighted several key BTC price levels, pointing to $80K, $74K, $70K, $58K, and the $50K zone as major areas of interest. He says he’s not buying now—he plans to hold if markets recover or accumulate if prices fall further.
#Bitcoin
ETHZilla purchased two CFM56-7B24 aircraft engines for $12.2M as part of a broader shift toward tokenizing cash-flow-generating assets, following over $114.5M in ETH sales used for buybacks and debt reduction.
#ETHZilla
A former Olympian was arrested by U.S. federal authorities on Jan 23 for allegedly running a cocaine trafficking operation facilitated in part by cryptocurrency.
#CryptoCrime
The Ethereum Foundation formed a new post-quantum security team and launched a $1M research prize to advance quantum-resistant cryptography.
#CryptoEcosystems
#CryptoNews #CoinUpdate
$BTC
$BNB
$SOL
Dark Side of Crypto: Metaverse Ponzi Founder Indicted in Drug Trafficking Case ⚖️
The founder of a major metaverse-linked Ponzi scheme has been indicted for involvement in a dark web drug ring. 🕸️
Federal authorities allege that crypto assets were used to launder millions in proceeds from illegal narcotics sales. 💉
$XRP
This case exposes the dangerous intersection between fraudulent investment platforms and transnational organized crime. ⛓️
The defendant allegedly utilized the anonymity of the metaverse to mask a massive drug distribution network. 🎭
Law enforcement agencies have seized significant amounts of Bitcoin and Monero linked to the criminal operation. 💰
This indictment serves as a stark warning about the risks associated with unverified and unregulated digital platforms. 🚩
Market analysts believe this high-profile arrest will trigger even tighter global oversight for crypto exchanges. 🔎
The move is part of a broader crackdown on "pig-butchering" scams and illicit finance within the virtual space. 🚔
Ensuring transparency in metaverse projects is now a top priority for international regulators and investors. 🏛️
Trust in decentralized ecosystems remains fragile as these criminal scandals continue to emerge. 📉
$ZEC
Always conduct deep due diligence on project founders and their verified histories before committing any capital. 🛡️
$XLM
A more compliant and secure market is essential for the future of legitimate digital asset innovation. 🌌
#CryptoCrime #MetaversePonzi #DarkWeb #RegulatoryAction
The founder of a major metaverse-linked Ponzi scheme has been indicted for involvement in a dark web drug ring. 🕸️
Federal authorities allege that crypto assets were used to launder millions in proceeds from illegal narcotics sales. 💉
$XRP
This case exposes the dangerous intersection between fraudulent investment platforms and transnational organized crime. ⛓️
The defendant allegedly utilized the anonymity of the metaverse to mask a massive drug distribution network. 🎭
Law enforcement agencies have seized significant amounts of Bitcoin and Monero linked to the criminal operation. 💰
This indictment serves as a stark warning about the risks associated with unverified and unregulated digital platforms. 🚩
Market analysts believe this high-profile arrest will trigger even tighter global oversight for crypto exchanges. 🔎
The move is part of a broader crackdown on "pig-butchering" scams and illicit finance within the virtual space. 🚔
Ensuring transparency in metaverse projects is now a top priority for international regulators and investors. 🏛️
Trust in decentralized ecosystems remains fragile as these criminal scandals continue to emerge. 📉
$ZEC
Always conduct deep due diligence on project founders and their verified histories before committing any capital. 🛡️
$XLM
A more compliant and secure market is essential for the future of legitimate digital asset innovation. 🌌
#CryptoCrime #MetaversePonzi #DarkWeb #RegulatoryAction
SHOCKING KIDNAPPING EXPOSES CRYPTO FRAUD $BTC
This is NOT a drill. A crypto influencer was reportedly kidnapped and beaten over a $740,000 investment. The dark truth: he lost $35 MILLION of others' money in 2023. Fake confidence and reckless trading have brutal real-world consequences. When markets bleed, lies shatter and patience evaporates. Trust systems, not faces. Follow risk management, not hype. Control your own capital. Crypto is not a game. Losses spill into real life. Never hand over capital blindly. Trade with rules, stops, and accountability. The market teaches brutally. Stay sharp. Stay safe. Trade smart.
#CryptoCrime #MarketCrash #TradingAlert #FOMO 🚨
This is NOT a drill. A crypto influencer was reportedly kidnapped and beaten over a $740,000 investment. The dark truth: he lost $35 MILLION of others' money in 2023. Fake confidence and reckless trading have brutal real-world consequences. When markets bleed, lies shatter and patience evaporates. Trust systems, not faces. Follow risk management, not hype. Control your own capital. Crypto is not a game. Losses spill into real life. Never hand over capital blindly. Trade with rules, stops, and accountability. The market teaches brutally. Stay sharp. Stay safe. Trade smart.
#CryptoCrime #MarketCrash #TradingAlert #FOMO 🚨
🚨 EXECUȚIA PUBLICĂ ROCKS COMUNITATEA CARDANO! 🚨
$ZkFold acuză fondatorul Anastasia Labs că ar fi acumulat 217.5K $ADA . Acestea sunt acuzații de jaf deschis!
Phil susține "eroare administrativă," dar daunele sunt făcute. În Web3, doar presiunea publică mișcă balenele. Transparență acum!
Va fi $ADA returnat? Împărtășește părerea ta mai jos. 👇
#Cardano #CryptoCrime #ADA
🏛️
$ZkFold acuză fondatorul Anastasia Labs că ar fi acumulat 217.5K $ADA . Acestea sunt acuzații de jaf deschis!
Phil susține "eroare administrativă," dar daunele sunt făcute. În Web3, doar presiunea publică mișcă balenele. Transparență acum!
Va fi $ADA returnat? Împărtășește părerea ta mai jos. 👇
#Cardano #CryptoCrime #ADA
🏛️
ПУБЛИЧНАЯ КАЗНЬ РЕПУТАЦИИ Phil_UPLC 🏛️
☠️☠️☠️☠️🫡
#ZkFold пошли ва-банк, обвинив основателя Anastasia Labs в удержании 217.5K ADA. 😱
Фил оправдывается «административной путаницей», но zkFold называют это открытым грабежом. 😭😭😭😭☝️☝️☝️😢
Стоило ли выносить сор из избы? ‼️‼️‼️
В мире Web3 только публичность заставляет китов шевелиться.✅️✅️✅️✅️🤔🤔🤔
Моя армия за честность и прозрачность!🫣🫣🫣🥰🥰🥰🥰
Как считаете, ADA вернут? 👇
$ADA
#Cardano #ADA #CryptoCrime
☠️☠️☠️☠️🫡
#ZkFold пошли ва-банк, обвинив основателя Anastasia Labs в удержании 217.5K ADA. 😱
Фил оправдывается «административной путаницей», но zkFold называют это открытым грабежом. 😭😭😭😭☝️☝️☝️😢
Стоило ли выносить сор из избы? ‼️‼️‼️
В мире Web3 только публичность заставляет китов шевелиться.✅️✅️✅️✅️🤔🤔🤔
Моя армия за честность и прозрачность!🫣🫣🫣🥰🥰🥰🥰
Как считаете, ADA вернут? 👇
$ADA
#Cardano #ADA #CryptoCrime
Două persoane condamnate în Coreea de Sud pentru o schemă de phishing vocal de 1 milion de dolari USDT
Instanțele din Coreea de Sud au condamnat la închisoare doi bărbați implicați într-o operațiune extinsă de phishing vocal și în spălarea ulterioară de bani folosind criptomonede. Conform hotărârii, fonduri în valoare de aproximativ 1 milion de dolari în stablecoin-ul USDT au fost spălate printr-o schimb valutar ilegală de criptomonede.
Principalul organizator al schemei, un bărbat de 41 de ani, a fost condamnat la cinci ani de închisoare. Subordonatul său și angajatul au primit o pedeapsă de doi ani și opt luni. Procurorii au declarat că cei doi operau o schimb valutar ilegală de criptomonede care a servit ca un canal cheie pentru spălarea veniturilor din escrocheriile de phishing vocal.
Principalul organizator al schemei, un bărbat de 41 de ani, a fost condamnat la cinci ani de închisoare. Subordonatul său și angajatul au primit o pedeapsă de doi ani și opt luni. Procurorii au declarat că cei doi operau o schimb valutar ilegală de criptomonede care a servit ca un canal cheie pentru spălarea veniturilor din escrocheriile de phishing vocal.
Південна Корея розкрила міжнародну схему відмивання крипти на $101,7 млн: Як працювала «пральня»
Правоохоронні органи Південної Кореї завершили масштабну спецоперацію, в результаті якої було викрито міжнародне угруповання, що відмило понад $101,7 млн через цифрові активи. Ця справа стала однією з найгучніших у поточному році, підкреслюючи рішучість Сеула навести лад у криптопросторі.
Зловмисники розробили складну багатоступеневу систему. Вони збирали «брудні» гроші, отримані від незаконної діяльності, та пропускали їх через довгий ланцюжок транзакцій. Для приховування слідів використовувалися закордонні криптобіржі, підставні особи та спеціалізовані сервіси-міксери, які дробили суми на дрібні частини. Кінцевою метою було переведення активів у готівку або легальні інвестиції, що робило походження коштів майже неможливим для відстеження.
Проте південнокорейські кіберполіцейські змогли ідентифікувати підозрілі патерни поведінки гаманців. Це розслідування доводить, що міф про повну анонімність криптовалют поступово руйнується. Держави активно впроваджують інструменти аналізу блокчейну, що робить використання крипти для злочинів дедалі ризикованішим. Для звичайних інвесторів це позитивний сигнал: ринок стає чистішим, а маніпуляцій — менше.
Підписуйтесь на #MiningUpdates , щоб знати про головні події криптосвіту першими!
#SouthKorea #CryptoCrime #BlockchainSecurity #CryptoNews #MoneyLaundering
Зловмисники розробили складну багатоступеневу систему. Вони збирали «брудні» гроші, отримані від незаконної діяльності, та пропускали їх через довгий ланцюжок транзакцій. Для приховування слідів використовувалися закордонні криптобіржі, підставні особи та спеціалізовані сервіси-міксери, які дробили суми на дрібні частини. Кінцевою метою було переведення активів у готівку або легальні інвестиції, що робило походження коштів майже неможливим для відстеження.
Проте південнокорейські кіберполіцейські змогли ідентифікувати підозрілі патерни поведінки гаманців. Це розслідування доводить, що міф про повну анонімність криптовалют поступово руйнується. Держави активно впроваджують інструменти аналізу блокчейну, що робить використання крипти для злочинів дедалі ризикованішим. Для звичайних інвесторів це позитивний сигнал: ринок стає чистішим, а маніпуляцій — менше.
Підписуйтесь на #MiningUpdates , щоб знати про головні події криптосвіту першими!
#SouthKorea #CryptoCrime #BlockchainSecurity #CryptoNews #MoneyLaundering
$414,000 CRYPTO GONE IN MINUTES
This is NOT a drill. A Chinese citizen was kidnapped and forced to transfer over $400,000 in crypto. They demanded $1INCH million, threatened organ harvesting. Rescued just in time. This highlights the extreme risks in unregulated markets. Stay alert. Protect your assets. The danger is real. This is the wild west.
Disclaimer: Not financial advice.
#CryptoCrime #Security #MarketRisk #Bitcoin 🚨
This is NOT a drill. A Chinese citizen was kidnapped and forced to transfer over $400,000 in crypto. They demanded $1INCH million, threatened organ harvesting. Rescued just in time. This highlights the extreme risks in unregulated markets. Stay alert. Protect your assets. The danger is real. This is the wild west.
Disclaimer: Not financial advice.
#CryptoCrime #Security #MarketRisk #Bitcoin 🚨
🚨 WRENCH ATTACKS ARE THE NEW CRYPTO CRIME WAVE! 🚨
Forget hacking wallets, criminals are now physically targeting YOU for crypto. This is a massive escalation in digital asset theft methods.
This violent trend is spiking rapidly across the landscape. Security protocols must adapt NOW or face severe risk.
Why is this happening? The shift shows desperation and a new level of threat assessment needed for holders.
#CryptoCrime #SecurityAlert #DigitalAssets #AlphaCall ⚠️
Forget hacking wallets, criminals are now physically targeting YOU for crypto. This is a massive escalation in digital asset theft methods.
This violent trend is spiking rapidly across the landscape. Security protocols must adapt NOW or face severe risk.
Why is this happening? The shift shows desperation and a new level of threat assessment needed for holders.
#CryptoCrime #SecurityAlert #DigitalAssets #AlphaCall ⚠️
CRIME SHIFT: THEY'RE COMING FOR YOU, NOT YOUR WALLET.
This is NOT a drill. Crypto crime is evolving. Attackers are getting violent. They're targeting people directly. This trend is exploding NOW. Stay alert. Protect yourself.
Disclaimer: Not financial advice.
#CryptoCrime #SecurityAlert #HODL #Crypto
🚨
This is NOT a drill. Crypto crime is evolving. Attackers are getting violent. They're targeting people directly. This trend is exploding NOW. Stay alert. Protect yourself.
Disclaimer: Not financial advice.
#CryptoCrime #SecurityAlert #HODL #Crypto
🚨
🚨 WRENCH ATTACKS ARE THE NEW CRYPTO CRIME WAVE! 🚨
The violence is escalating as criminals shift targets from digital wallets directly to people. This is a massive red flag for anyone holding digital assets.
Why are these brutal attacks surging right now? The threat landscape is changing fast.
Stay vigilant and protect your physical security as much as your private keys. Follow for deep market analysis.
#CryptoCrime #SecurityAlert #Alpha #MarketRisk 🛑
The violence is escalating as criminals shift targets from digital wallets directly to people. This is a massive red flag for anyone holding digital assets.
Why are these brutal attacks surging right now? The threat landscape is changing fast.
Stay vigilant and protect your physical security as much as your private keys. Follow for deep market analysis.
#CryptoCrime #SecurityAlert #Alpha #MarketRisk 🛑
💥 ȘTIRE DE ULTIMĂ ORĂ: COREEA DE SUD DĂ DERRAT $102M RING DE SPĂLARE A BANILOR ÎN CRIPTO 💥
🇰🇷 Autoritățile vamale din Coreea de Sud au destructurat o operațiune internațională ilegală de schimb valutar
💰 Fonduri spălate: ~$101.7 MILIOANE în cripto
📌 Puncte cheie:
• Operațiune multinatională care vizează fluxurile de cripto
• Monede implicate: $ARPA, $DUSK, $PIVX
• Autoritățile semnalează o atenție sporită asupra tranzacțiilor cripto
⚠️ Implicații:
• Schimburile și portofelele ar putea fi supuse unor reglementări mai stricte
• Riscuri crescute pentru transferurile anonime sau de volum mare
Rămâneți vigilenți și asigurați-vă că respectați reglementările 🚨
#CryptonewswithJack
#CryptoCrime
#RegulationUpdate
#ARPA #DUSK #PIVX
🇰🇷 Autoritățile vamale din Coreea de Sud au destructurat o operațiune internațională ilegală de schimb valutar
💰 Fonduri spălate: ~$101.7 MILIOANE în cripto
📌 Puncte cheie:
• Operațiune multinatională care vizează fluxurile de cripto
• Monede implicate: $ARPA, $DUSK, $PIVX
• Autoritățile semnalează o atenție sporită asupra tranzacțiilor cripto
⚠️ Implicații:
• Schimburile și portofelele ar putea fi supuse unor reglementări mai stricte
• Riscuri crescute pentru transferurile anonime sau de volum mare
Rămâneți vigilenți și asigurați-vă că respectați reglementările 🚨
#CryptonewswithJack
#CryptoCrime
#RegulationUpdate
#ARPA #DUSK #PIVX
🔥Spălarea de bani cu criptomonede expusă: Schema de 107 milioane de dolari distrusă!💥
O rețea masivă de spălare de bani cu criptomonede a fost descoperită de autoritățile sud-coreene, dezvăluind o operațiune șocantă de 107 milioane de dolari legată de criminali chinezi. Iată cum au reușit:
Transferuri externe: Au trimis valută străină în Coreea de Sud, neobservați.
Conversia criptomonedelor: Fondurile au fost convertite în criptomonede și ascunse la vedere.
Plăți false: Au deghizat banii ca fiind intervenții cosmetice și taxe de școlarizare.
Impact masiv: O operațiune cu mize mari care a scăpat de sub control timp de ani de zile!
🚨 Coreea de Sud ripostează: Acțiunea de combatere a început, iar autoritățile transmit un mesaj puternic împotriva crimei facilitate de criptomonede.
Ce înseamnă asta pentru tine?
💡Rămâi vigilent—tranzacționarea criptomonedelor este sub o atenție intensă. Ești pregătit să-ți protejezi activele?
Comentariu mai jos: Crezi că criptomonedele vor fi supuse unor reglementări mai stricte sau vor rămâne un refugiu sigur? Să discutăm! 🔥👇
#CryptoCrime #SouthKorea #Bitcoin #CryptoRegulation #CryptoScams
O rețea masivă de spălare de bani cu criptomonede a fost descoperită de autoritățile sud-coreene, dezvăluind o operațiune șocantă de 107 milioane de dolari legată de criminali chinezi. Iată cum au reușit:
Transferuri externe: Au trimis valută străină în Coreea de Sud, neobservați.
Conversia criptomonedelor: Fondurile au fost convertite în criptomonede și ascunse la vedere.
Plăți false: Au deghizat banii ca fiind intervenții cosmetice și taxe de școlarizare.
Impact masiv: O operațiune cu mize mari care a scăpat de sub control timp de ani de zile!
🚨 Coreea de Sud ripostează: Acțiunea de combatere a început, iar autoritățile transmit un mesaj puternic împotriva crimei facilitate de criptomonede.
Ce înseamnă asta pentru tine?
💡Rămâi vigilent—tranzacționarea criptomonedelor este sub o atenție intensă. Ești pregătit să-ți protejezi activele?
Comentariu mai jos: Crezi că criptomonedele vor fi supuse unor reglementări mai stricte sau vor rămâne un refugiu sigur? Să discutăm! 🔥👇
#CryptoCrime #SouthKorea #Bitcoin #CryptoRegulation #CryptoScams
MASSIVE $117M Crypto Laundering Bust $KRWKorean authorities just dismantled a massive international crypto laundering ring. They moved 117 million dollars through illegal forex channels. Three individuals have been sent to prosecutors. This operation used medical tourism and overseas education as a front. They exploited a gap between digital asset monitoring and forex regulations. This is a stark warning. The crypto market in Korea is over 64 billion dollars. This bust highlights how criminals exploit the system. Stay vigilant.
Disclaimer: This is not financial advice.
#CryptoCrime #Laundering #Forex #Regulation 🚨
Disclaimer: This is not financial advice.
#CryptoCrime #Laundering #Forex #Regulation 🚨
🚨 Caz de spălare de bani în criptomonede de $1 miliard se desfășoară
Procurorii din SUA l-au acuzat pe cetățeanul venezuelean Jorge Figueira că ar fi spălat aproximativ $1 miliard printr-o rețea de portofele cripto, schimburi, bănci și companii fantomă din mai multe țări. DOJ afirmă că operațiunea a convertit numerar în cripto, a stratificat tranzacții pentru a ascunde originile, apoi a mutat fondurile înapoi în finanțele tradiționale.
Figueira se confruntă cu până la 20 de ani de închisoare dacă va fi condamnat. Cazul apare pe măsură ce autoritățile din SUA intensifică aplicarea legii împotriva crimelor financiare legate de criptomonede.
#bitcoin #Ethereum #Write2Earn #FBI #CryptoCrime
Procurorii din SUA l-au acuzat pe cetățeanul venezuelean Jorge Figueira că ar fi spălat aproximativ $1 miliard printr-o rețea de portofele cripto, schimburi, bănci și companii fantomă din mai multe țări. DOJ afirmă că operațiunea a convertit numerar în cripto, a stratificat tranzacții pentru a ascunde originile, apoi a mutat fondurile înapoi în finanțele tradiționale.
Figueira se confruntă cu până la 20 de ani de închisoare dacă va fi condamnat. Cazul apare pe măsură ce autoritățile din SUA intensifică aplicarea legii împotriva crimelor financiare legate de criptomonede.
#bitcoin #Ethereum #Write2Earn #FBI #CryptoCrime
Statelor Unite le Acuză pe Cetățeanul Venezuelean în Schema de Spălare de Bani în Valoare de 1 Miliard de Dolari
Autoritățile americane au acuzat un cetățean venezuelean de orchestrarea unei operațiuni de spălare de bani la scară largă, care ar fi mutat aproximativ 1 miliard de dolari prin criptomonede și canale financiare tradiționale. Anunțul a fost făcut de oficialii americani la sfârșitul săptămânii.
Conform unei plângeri penale depuse la tribunalul federal din Alexandria, Virginia, Jorge Figueira, în vârstă de 59 de ani, este acuzat de conspirație pentru a spăla venituri ilicite. Cazul este gestionat de Biroul Procurorului Statelor Unite pentru Districtul Estic al Virginiei.
Conform unei plângeri penale depuse la tribunalul federal din Alexandria, Virginia, Jorge Figueira, în vârstă de 59 de ani, este acuzat de conspirație pentru a spăla venituri ilicite. Cazul este gestionat de Biroul Procurorului Statelor Unite pentru Districtul Estic al Virginiei.
🚨 ȘTIRE DE ULTIMĂ ORĂ: DOJ Acuză un Venezuelan în Schemele de Crypto de 1 miliard de dolari 🚨
Departamentul de Justiție al SUA a acuzat un cetățean venezuelean pentru o presupusă operațiune de spălare de bani în valoare de 1 miliard de dolari în crypto. Autoritățile afirmă că fondurile au fost mutate prin portofele crypto, schimburi și companii fantomă pentru a ascunde originea acestora.
Acest caz subliniază intensificarea globală a acțiunilor împotriva crimei financiare legate de crypto și presiunea reglementărilor crescute asupra activităților ilicite din blockchain.
💬 Credeți că reglementările crypto vor deveni mai stricte după cazuri ca acesta?
#CryptoNews #Bitcoin #Blockchain #DOJ #CryptoCrime #BinanceSquare
Departamentul de Justiție al SUA a acuzat un cetățean venezuelean pentru o presupusă operațiune de spălare de bani în valoare de 1 miliard de dolari în crypto. Autoritățile afirmă că fondurile au fost mutate prin portofele crypto, schimburi și companii fantomă pentru a ascunde originea acestora.
Acest caz subliniază intensificarea globală a acțiunilor împotriva crimei financiare legate de crypto și presiunea reglementărilor crescute asupra activităților ilicite din blockchain.
💬 Credeți că reglementările crypto vor deveni mai stricte după cazuri ca acesta?
#CryptoNews #Bitcoin #Blockchain #DOJ #CryptoCrime #BinanceSquare
Conectați-vă pentru a explora mai mult conținut