Fluxo de dinheiro "sujo" da fonte de jogos de azar Huione do Camboja injetou mais de 414 milhões de USDT na bolsa de criptomoedas
De acordo com a Bitrace, as plataformas de jogos de azar registraram cerca de 414 milhões de USDT em receita nos últimos 53 dias. A maior parte do dinheiro foi "lavada" através de ferramentas de pagamento no Telegram, e depois uma parte foi enviada diretamente para as bolsas CEX.
Os dados mostram que três carteiras Huione Telegram Wallet, Wangbo Wallet e HWZF estão desempenhando um papel principal na liquidação dos sistemas de jogos de azar associados à Huione, Haowang e Tudou Guarantee. Embora Huionepay e Tudou Guarantee tenham fechado, muitas plataformas que dependem desses serviços continuam operando com alto volume de transações.
A Bitrace também registrou cerca de 9 milhões de USDT sendo transferidos diretamente para Binance, OKX e HTX, apesar das rígidas regulamentações dessas bolsas.