🧧 Redes de Lavagem de Dinheiro Chinesas Estão Cada Vez Mais Voltando-se para Bitcoin & USDT para Evitar Controles de Capital

Redes de bancos subterrâneos e lavagem de dinheiro na China estão rapidamente mudando para Bitcoin e USDT como ferramentas preferidas para mover fundos através das fronteiras.

Com controles de capital rigorosos limitando o movimento legal de dinheiro para fora da China, essas redes estão aproveitando a velocidade, liquidez e acessibilidade global das criptomoedas para contornar a supervisão tradicional.

Autoridades em várias jurisdições relataram:

• 🔸 Aumento do uso de stablecoins (especialmente USDT) para transferências instantâneas e transfronteiriças

• 🔸 Bitcoin usado como uma camada de liquidação para transações de alto valor

• 🔸 Aumento da coordenação entre mesas OTC de criptomoedas, empresas de fachada e operadores do mercado cinza

Reguladores em todo o mundo estão intensificando os esforços para rastrear fluxos ilícitos, mas ativos descentralizados continuam a desafiar métodos tradicionais de detecção.

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