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ZachXBT expõe a WhiteRock Finance como um elaborado esquema de lavagem de dinheiro de $33 milhões da ZKasino, ligando os fundos roubados da pré-venda à plataforma de ativos do mundo real através de conexões diretas na cadeia entre carteiras de marketing e e-mail pessoal ligado ao suposto mentor Ildar Ilham operando como "Prometheus".
O proeminente investigador de blockchain ZachXBT descobriu evidências ligando o projeto WhiteRock Finance ao notório golpe de saída da ZKasino de $33 milhões, expondo o que parece ser uma operação elaborada de lavagem de dinheiro.
Esse esquema foi projetado para legitimar fundos roubados através de uma plataforma aparentemente legítima de tokenização de ativos do mundo real.
A investigação revela conexões diretas na cadeia entre as carteiras de marketing da WhiteRock, os fundos roubados da pré-venda da ZKasino e um endereço de e-mail pessoal que liga membros-chave da equipe de ambos os projetos.
O que é ZKasino?
O escândalo da ZKasino eclodiu originalmente em abril de 2024, quando o projeto de jogos de azar em blockchain desviou abruptamente $33 milhões em fundos de investidores para o protocolo de staking da Lido, em vez de devolvê-los como prometido aos participantes da pré-venda.
O esquema levou à prisão do membro da equipe Elham Nourzai pelas autoridades holandesas de crimes financeiros, enquanto os supostos co-conspiradores Ildar Ilham e Lior Ben Zakan supostamente fugiram para o Oriente Médio.
Após a liberação de Nourzai no final de 2024, os fundos roubados começaram a se mover através de uma rede sofisticada de lavagem que utilizava troca de cadeias entre ZkSync, Starknet, EVM e redes Solana.
Os recursos foram convertidos em Monero através de trocas instantâneas, sacados por meio de corretores OTC e negociados em plataformas perpétuas como a Hyperliquid.
A investigação de ZachXBT revela que a WhiteRock surgiu no final de 2024 com sinais de alerta imediatos, incluindo uma equipe anônima sem histórico verificável, alegações de parcerias fabricadas e fontes de financiamento ligadas a trocas instantâneas comumente usadas para lavagem de dinheiro.
O investigador rastreou os fundos do tesouro roubado da ZKasino diretamente para a carteira de marketing da WhiteRock, que foi subsequentemente usada para pagar influenciadores por conteúdo promocional.
O mais condenador, ZachXBT descobriu que um endereço de e-mail pessoal associado à carteira do implantador da WhiteRock pertence a uma conta chamada “IldarTheGrandMaster” no Chess.com.
Isso liga diretamente o projeto a Ildar Ilham, um dos supostos mentores da ZKasino, que opera sob o pseudônimo “Prometheus”.
De Golpe de Pré-venda a Revolução RWA: O Esquema de Lavagem de Dinheiro da ZKasino
O golpe de saída da ZKasino representa uma das traições mais ousadas da confiança dos investidores na recente história da cripto. Começou como uma promissora plataforma de jogos de azar em blockchain que levantou mais de $30 milhões através de pré-vendas antes de revelar sua verdadeira natureza.
O projeto inicialmente prometeu aos participantes que seu Ethereum transferido seria retornável, mas quando o dia do lançamento chegou em 20 de abril de 2024, a ZKasino alterou dramaticamente os termos.
Em vez de honrar os pedidos de retirada, a equipe converteu todos os 10.515 ETH em tokens ZKAS a uma taxa fortemente descontada de $0,055, sujeita a um cronograma punitivo de vesting de 15 meses que efetivamente prendeu os fundos dos investidores.
A decepção se aprofundou quando os investigadores descobriram que a suposta blockchain revolucionária da ZKasino era meramente uma cadeia Arbitrum Nitro, carecendo da tecnologia de conhecimento zero que formava o núcleo de suas promessas de marketing.
Após o colapso e as prisões subsequentes, os fundos roubados passaram por uma lavagem sofisticada através de várias redes blockchain e instrumentos financeiros.
Essa estratégia de lavagem de múltiplos vetores, explicada por ZachXBT, espelha táticas vistas em outros grandes crimes de cripto.
Casos recentes incluem autoridades australianas descobrindo uma rede de lavagem de $190 milhões que misturava cripto ilícito com renda de negócios legítima e investigações europeias sobre o suposto papel da OKX na lavagem de $100 milhões do hack da Bybit.
Como Milhões Roubados Financiavam a História de Sucesso da WhiteRock
A WhiteRock, lançada em 24 de dezembro de 2024, posicionou-se como uma plataforma revolucionária que traria mercados tradicionais para a blockchain.
A plataforma rapidamente ganhou tração ao prometer democratizar o acesso a oportunidades tradicionalmente exclusivas de criação de riqueza através de seu token nativo WHITE e stablecoin USDX.
No entanto, a investigação de ZachXBT revela que os impressionantes métricas de crescimento da WhiteRock e as alegações de parceria foram construídas sobre fundamentos fraudulentos.
As campanhas de marketing do projeto, financiadas diretamente por carteiras contendo os fundos roubados da ZKasino, promoveram parcerias falsas com grandes instituições financeiras.
A StoneX negou publicamente as alegações de parceria da WhiteRock, enquanto as supostas colaborações com a BlackRock e o First Citizens Bank careciam de qualquer evidência verificável.
A alegação mais audaciosa do projeto envolveu rumores de uma parceria com a Saudi Aramco através da Ripple para tokenizar cadeias de suprimento de petróleo, o que elevou os preços do token WHITE em 110% em 30 de maio, apesar de não ter nenhuma base factual.
ZachXBT pediu que grandes exchanges, incluindo MEXC e Gate.io, retirassem o token WHITE e realizassem uma due diligence aprimorada.
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