Estudante indiano preso por transferência de criptomoeda equivalente a $9.378 para gangue da China
A polícia indiana prendeu um estudante de MBBS por supostamente transferir ₹8 lakhs (aproximadamente $9.378) para uma gangue de jovens chineses. O acusado, Vikram Vishnoi, um estudante do terceiro ano do Government Medical College em Alibag, Maharashtra, supostamente converteu fundos obtidos fraudulentamente em criptomoeda e os enviou para a gangue usando a exchange de criptomoedas Binance.
A prisão foi feita com base em pistas encontradas durante a investigação de um caso envolvendo um engenheiro de software baseado na cidade que foi defraudado em ₹1,35 lakh (aproximadamente $1.582) por meio de uma tática descrita como “prisão digital.” As autoridades revelaram que Vishnoi facilitou transações de fraude cibernética fornecendo contas bancárias indianas para a gangue chinesa em troca de comissões.
De acordo com relatos, as operações de Vishnoi envolviam conectar-se com cinco nacionais chineses via Telegram, onde ele usou um chatbot com uma ferramenta de tradução para se comunicar em inglês e chinês. Após receber os proventos da fraude em contas bancárias indianas, ele convertia o dinheiro em criptomoeda e transferia para a carteira de criptomoeda de um indivíduo chinês usando o alias “TLX” via um código QR.
A polícia entrou em contato com o Telegram e o Binance para coletar informações adicionais sobre essas transações como parte de sua investigação em andamento.
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