Os tribunais sul-coreanos condenaram a prisão de dois homens envolvidos em uma operação de phishing por voz em grande escala e subsequente lavagem de dinheiro usando criptomoedas. De acordo com a decisão, fundos no valor de aproximadamente $1 milhão na stablecoin USDT foram lavados através de uma bolsa de criptomoedas ilegal.

O principal organizador do esquema, um homem de 41 anos, foi condenado a cinco anos de prisão. Seu subordinado e empregado recebeu uma condenação de dois anos e oito meses. Os promotores afirmaram que os dois operavam uma bolsa de criptomoedas ilegal que servia como um canal chave para lavar os lucros provenientes de golpes de phishing por voz.

Troca ilegal usada como um hub de lavagem de dinheiro

Investigadores revelaram que os réus cooperaram de perto com um grupo organizado de phishing por voz que opera em grande parte do exterior. A comunicação entre os criminosos ocorreu via Telegram ao longo de um período de aproximadamente três meses.

O golpe em si seguiu um padrão familiar de phishing por voz. Os perpetradores se passaram por policiais ou parentes em apuros, enganando as vítimas para transferirem dinheiro sob falsos pretextos. As vítimas foram instruídas a enviar fundos para contas bancárias controladas pela troca ilegal dirigida pelos homens condenados.

Assim que o dinheiro chegou dos bancos locais, os funcionários da troca imediatamente converteram a moeda fiduciária em USDT, a stablecoin emitida pela Tether. Todo o processo foi projetado para ser o mais rápido possível a fim de minimizar as chances de intervenção das autoridades.

Os fundos desapareceram em menos de uma hora

De acordo com os promotores, a rapidez das transferências foi um fator crítico. Desde o momento em que as vítimas enviaram seu dinheiro, muitas vezes levava menos de uma hora para os fundos se movimentarem de contas bancárias através do manuseio de dinheiro e finalmente para a forma de criptomoeda.

Essa execução rápida impediu que bancos e reguladores congelassem contas a tempo. Mesmo quando as vítimas relataram a fraude à polícia, praticamente não havia janela para recuperar os fundos roubados.

Os promotores também informaram ao tribunal que a operação de phishing por voz em si foi realizada do exterior, embora a localização exata não tenha sido divulgada. No entanto, as principais etapas de lavagem de dinheiro foram realizadas através da troca ilegal na Coreia do Sul.

Tribunal: Réus tornaram a restituição quase impossível

O juiz presidente Lee Young-cheol afirmou que o tribunal não encontrou nenhuma tentativa dos réus de mitigar o sério dano infligido às vítimas. A decisão foi relatada pelo jornal Yeongnam Ilbo.

O juiz descreveu os crimes como particularmente graves, observando que as ações dos réus eliminaram quase completamente qualquer chance de as vítimas recuperarem seu dinheiro. Ambos os homens foram condenados sob uma lei especial destinada a prevenir e compensar danos causados por fraudes financeiras baseadas em telecomunicações.

As autoridades também reconheceram que o número exato de vítimas afetadas pelo esquema de phishing por voz permanece desconhecido.

Alertas sobre o crescente uso indevido de stablecoins

O caso destaca uma tendência mais ampla que as autoridades sul-coreanas vêm alertando há algum tempo. Enquanto a adoção de criptomoedas na Coreia do Sul continua a acelerar, os ativos digitais estão sendo cada vez mais explorados para fins criminosos. Os reguladores relataram um aumento de 54% ano a ano nas transações de criptomoedas suspeitas no ano passado.

Ministros e legisladores agora estão pedindo ações governamentais mais rápidas, particularmente em relação a stablecoins como USDT e USDC. Em setembro, o legislador Jin Sung-joon alertou que as stablecoins estão sendo usadas com mais frequência em crimes de câmbio, incluindo negociação de moeda ilegal.

Ele enfatizou a necessidade de uma estratégia coordenada e proativa envolvendo órgãos de aplicação da lei, como KoFIU e o Serviço de Alfândega da Coreia, para rastrear, identificar e processar melhor os fluxos financeiros criminosos.

Os legisladores também estão pedindo medidas políticas adicionais para prevenir transferências de dinheiro ilegais e não autorizadas e para abordar de forma mais eficaz os crimes financeiros envolvendo ativos criptográficos.

#SouthKorea , #CryptoCrime , #CryptoFraud , #USDT , #CryptoNews

Fique um passo à frente – siga nosso perfil e mantenha-se informado sobre tudo que é importante no mundo das criptomoedas!

Aviso:

,,As informações e opiniões apresentadas neste artigo são destinadas exclusivamente a fins educacionais e não devem ser interpretadas como aconselhamento de investimento em nenhuma situação. O conteúdo dessas páginas não deve ser considerado como aconselhamento financeiro, de investimento ou qualquer outra forma de aconselhamento. Advertimos que investir em criptomoedas pode ser arriscado e pode levar a perdas financeiras.