W nawiązaniu do naszej poprzedniej aktualizacji dotyczącej aresztowania Ducky Bhai, władze potwierdziły przejęcie kryptowalut o wartości 326 000 USD z jego portfela Binance. Saad Ur Rehman, znany w internecie jako Ducky Bhai, został zatrzymany na Międzynarodowym Lotnisku Allama Iqbala w Lahore, po tym jak jego nazwisko znalazło się na Tymczasowej Krajowej Liście Identyfikacyjnej (PNIL).

Jest oskarżony o promowanie oszukańczych aplikacji takich jak Binomo, które ukrywały hazard jako możliwości inwestycyjne, wykorzystując depozyty i wypłaty kryptowalutowe, aby obejść regulacje. Śledczy twierdzą, że działał jako menedżer kraju dla Binomo w Pakistanie bez zezwolenia od FBR lub SECP.

Odzyskane dowody obejmują iPhone'a 16 Pro Max, czaty WhatsApp związane z promocjami Binomo, kontakty powiązane z nielegalną reklamą oraz zapisy nielegalnych płatności kryptowalutowych.

Ostatnia aktualizacja (21-08-2025):

FIA NCCIA Lahore przejęła 326 420 USDT (~#BTC 326 000) z portfela Binance Ducky Bhai. Środki zostały przetransferowane do oficjalnych portfeli rządowych w obecności świadków.

Postępowanie prawne w ramach FIR nr 196/2025 jest w toku, a zarzuty dotyczą PECA-2016 i PPC. Władze mówią, że więcej wspólników jest w trakcie śledztwa. Sprawa podkreśla niebezpieczeństwa związane z nieuregulowanymi aplikacjami do hazardu i handlu, które wykorzystują kryptowaluty przeciwko niczego niepodejrzewającym obywatelom.