Kā jūs, iespējams, jau zināt, vienu no mūsu mīļotajiem kolēģiem Tigranu Gambarjanu Nigērijas valdība turpina turēt apcietinājumā vairāk nekā 70 dienas. Par šo epizodi ir bijis daudz publisku komentāru, un es gribēju izmantot šo iespēju, lai sniegtu faktus, lai globālās sabiedrības uztvere netiktu negodīgi izkropļota. Es arī uzskatu, ka ir pienācis laiks runāt par šo jautājumu globālās biznesa kopienas vārdā. Uzņēmuma vidējā līmeņa darbinieku uzaicināšana uz sadarbības politikas sanāksmēm, tikai lai viņus aizturētu, ir radījis bīstamu jaunu precedentu visiem uzņēmumiem visā pasaulē.

Es vēlos sākt, daloties mazliet par Tigrānu, cilvēku, kuru esmu labi iepazinusi un ļoti apbrīnojusi, kopš pievienojos Binance. Vislielākā ironija un visbēdīgākais fakts ir tas, ka Nigērijā vairāk nekā divus mēnešus viltus iemeslu dēļ ir aizturēts augsti novērtēts pasaules finanšu noziegumu cīnītājs, kuru profesionāli atzinuši vienaudži gan privātajā, gan valsts sektorā. 

Tigrāns savu profesionālo dzīvi ir veltījis finanšu noziegumu apkarošanai. Tigrana federālā policista desmitgade tika dokumentēta grāmatā Tracers in the Dark: The Global Hunt for the Crime Lords of Cryptocurrency, un pirms dažām nedēļām mēs publicējām šo emuāru, lai. pastāstiet vairāk par savu izcilo karjeru cīņā pret noziedzību.  

Viņš pievienojās Binance pēc tam, kad bija strādājis ASV IRS kā īpašais aģents, lai turpinātu iesākto darbu. Viņš atzina, ka viņš varētu darīt vēl vairāk labuma, strādājot lielākajā uzņēmumā šajā topošajā nozarē, lai nepieļautu sliktus dalībniekus un saglabātu tirgus integritāti.  Ikviens, kurš ir pametis valsts dienestu privātā organizācijā, var jums pateikt, ka dažkārt jūs varat panākt vēl lielāku pozitīvu ietekmi, strādājot privātā uzņēmumā, kuram ir neparasts mērogs. 

Ņemot vērā šos apstākļus, Tigran tika pieņemts darbā 2021. gadā, lai palīdzētu Binance izstrādāt un veidot stingrākas atbilstības kontroles, kas ir specifiskas tiesībaizsardzības iestāžu sadarbībai un finanšu noziegumu apturēšanai. Būdams Binance Finanšu noziegumu atbilstības (FCC) komandas vadītājs, viņš ir bijis spēcīgs Binance aizstāvis, lai izstrādātu politikas un veidotu atbilstības spējas, kas nosaka jaunus nozares standartus. 2022. un 2023. gadā Tigran’s Financial Crime Compliance komanda palīdzēja pasaules tiesībaizsardzības iestādēm iesaldēt un konfiscēt aktīvus vairāk nekā 2,2 miljardu dolāru vērtībā, tostarp vairāk nekā 285 miljonus ASV dolāru sadarbībā ar ASV aģentūrām, piemēram, FIB, DOJ, DEA un citām.

Visbeidzot, ir svarīgi atzīmēt, ka Tigrāns nedevās uz Nigēriju ne kā “lēmumu pieņēmējs”, ne “sarunu vedējs”. Viņš tikai darbojās kā funkcionāls eksperts finanšu noziegumu jomā un kapacitātes palielināšana politikas diskusijās. 

Nigērijas situācijas fons 

Es domāju, ka ir svarīgi atgriezties dažus gadus atpakaļ, lai palīdzētu sniegt skaidrāku priekšstatu par mūsu aktivitātēm Nigērijā. Patiesībā šis stāsts sākās gandrīz pirms diviem gadiem.

2022-2023

2022. gada maijā Nigērijas Vērtspapīru un biržu komisija (SEC) publicēja noteikumus par digitālajiem aktīviem, iekļaujot kriptovalūtu savā kompetencē. Noteikumi noteica, ka kriptovalūtu biržām, kas darbojas Nigērijā, jāsaņem atļauja no SEC un jāatbilst noteiktām prasībām. Tomēr noteikumos nebija formulētas dažas galvenās licencēšanas prasības (piemēram, pieteikšanās process, licencēšanas maksa u.c.), tādējādi praktiski neiespējami pieteikties licencei. 

Binance vairākkārt aktīvi sazinājās ar SEC, lai meklētu praktiskus norādījumus par licencēšanas procesu un piedāvātu konsultatīvā veidā sadarboties ar Nigērijas iestādēm. 

Piemēram, vēstulē, kas datēta 2022. gada 22. jūnijā, Binance paziņoja, ka “būtu gandarīta un pateicīga par iespēju tuvāko dienu laikā sadarboties ar SEC un citiem nozares dalībniekiem blokķēdes koalīcijā, lai sniegtu papildu skaidrību par jauni noteikumi, jo īpaši saistībā ar šo noteikumu mijiedarbību ar Nigērijas Centrālās bankas nostāju, licencēšanas maksas struktūru un reģistrācijas ietekmi uz banku kontu atvieglošanu reģionā. 

Tomēr Binance nekad nesaņēma nekādu atbildi no SEC. Cik mums zināms, neviens virtuālo īpašumu pakalpojumu sniedzējs (VASP) līdz šim nav licencēts saskaņā ar jaunajiem noteikumiem. 

Gandrīz gadu vēlāk, 2023. gada 9. jūnijā, SEC savā tīmekļa vietnē publicēja apkārtrakstu, lai brīdinātu Nigērijas sabiedrību pret biržas Binance darbībām un liktu Binance nekavējoties pārtraukt Nigērijas investoru piesaistīšanu. Apkārtrakstā bija teikts: “Komisija nereģistrē un neregulē Binance Nigeria Limited, un tāpēc tā darbība Nigērijā ir nelikumīga... Ar šo apkārtrakstu Binance Nigeria Limited ir norādīts nekavējoties pārtraukt Nigērijas investoru piesaistīšanu jebkādā veidā.”

Apkārtraksta atsauce uz “Binance Nigeria Limited” bija nepareiza. Uzņēmums Binance Nigeria Limited nav saistīts ar Binance, un to reģistrējušas trešās puses, pārkāpjot Binance preču zīmi un arbitrāžas nolūkos, ja Binance vēlējās izveidot vietēju klātbūtni Nigērijā. Tomēr bija skaidrs, ka SEC mērķis bija Binance birža. 

Atzīstot, ka nolūks bija nosūtīt šo paziņojumu autentiskajā Binance biržā, Binance nekavējoties apturēja uzaicinājumu darbības Nigērijā, tostarp apmaksātas reklāmas, SEO, tiešsaistes un bezsaistes pasākumus, kā arī visu mērķtiecīgo saziņu ar lietotājiem. Šie ierobežojumi joprojām ir spēkā līdz šim.

Vēstulē, kuru tobrīd nosūtījām SEC, mēs atkārtojām, ka Binance bija “pilnībā apņēmusies sadarboties ar Komisiju un ievērot attiecīgos noteikumus” un pieprasījām tikšanos ar SEC (ņemot vērā, ka Binance bija pieprasījusi iepriekšējo sanāksmi, bet ka no SEC nav saņemta atbilde). 

Atkal SEC neatbildēja. Mēs esam turpinājuši konstruktīvi sadarboties ar SEC, sniedzot komentārus par viņu grozītajiem noteikumiem vēl nesen 2024. gada 29. martā. 

2023. gada augustā mēs nolēmām iesaistīties Nigērijas digitālo līdzekļu nozarē. Mēs sākām atbalstīt Digitālās valūtas koalīciju (DCC), nozares asociāciju, kurā ietilpst vadošie vietējie un ārvalstu digitālo līdzekļu pakalpojumu sniedzēji Nigērijā, veicinot iesaistīšanos regulējumā un lobēšanu, lai ieviestu kriptovalūtas noteikumus. 

2023. gada novembrī mēs darījām to, ko darām ar tiesībaizsardzības organizācijām visā pasaulē: Binance vadīja tiesībaizsardzības apmācības Nigērijas finanšu izlūkošanas vienībai (NFIU) un Ekonomisko un finanšu noziegumu komisijai (EFCC). Šie centieni ir palīdzējuši ne tikai paaugstināt ar kriptovalūtu saistītos noziedzības apkarošanas centienus visā pasaulē, bet arī kalpo kā būtisks attiecību veidošanas rīks Tigran komandai, lai ciešāk sadarbotos ar tiesībaizsardzības iestādēm.

2023. gada decembra sākumā Binance saņēma vēstuli no Pārstāvju palātas Finanšu noziegumu apkarošanas komitejas (HCFC) priekšsēdētāja ar lūgumu pēc mazāk nekā divām nedēļām ierasties publiskajā izmeklēšanas sēdē. 

2024. gads

Galu galā, izmantojot neoficiālus kanālus, mums izdevās vienoties ar komiteju, ka uzklausīšanu vajadzētu pārcelt uz 2024. gada 10. janvāri, lai nodrošinātu reālistisku laika grafiku, lai sagatavotu un nosūtītu Binance darbinieku delegāciju ar speciālām zināšanām par jautājumiem, kas bija svarīgi apspriest. 

Tigrans Gambarjans un vairāki citi mūsu komandas locekļi devās uz Nigēriju, lai piedalītos šajā un citās sanāksmēs. 5. janvārī Binance darbinieki tikās ar NFIU, lai apspriestu informācijas apmaiņu, kā arī turpmāku kapacitātes palielināšanu. Nākamais saskaņotais solis bija FIU koplietot saprašanās memorandu (SM), kurā izklāstīti ierosinātie noteikumi un nosacījumi ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas apkarošanu (AML) saistītas informācijas apmaiņai.

8. janvārī Binance darbiniekiem bija klātienes tikšanās ar trim HCFC locekļiem un ierēdni Abudžā Pārstāvju palātas ēkā, lai plānotu privātu sapulci pirms uzklausīšanas. Sanāksmi vadīja godājamais Pēteris Akpanke, cienījamais Filips Agbese un cienījamais Pēteris Aniekve, kā arī ierēdnis. 

Sarunas laikā komiteja uzsvēra izskatāmo jautājumu svarīgo raksturu un to, cik ilgi viņi bija gatavi izsaukt Binance, tostarp izdodot aresta orderus pret mūsu komandu un izpilddirektoru un liedzot mūsu komandai atstāt valsti. Neraugoties uz to, tika saprasts, ka HCFC faktiski nav pilnvaru izdot apcietināšanas orderus. 

Komiteja apstiprināja, ka publiskā uzklausīšana notiks 10. janvārī un ka Binance tiks dota iespēja atbildēt uz visiem apgalvojumiem publiski, klātesot lūgumrakstu iesniedzējiem, presei un vairāk nekā 30 aģentūrām. 

Neraugoties uz vairākiem pieprasījumiem, Binance joprojām nebija saņēmusi sīkāku informāciju par apgalvojumiem, un tāpēc mūsu darbinieki jautāja, vai ir iespēja iesniegt mūsu atbildes rakstiski un bez publiskas uzklausīšanas. Tam bija vairāki iemesli, tostarp informācijas sensitivitāte un iespēja iepazīties ar apgalvojumiem pilnībā un sagatavot pamatīgu atbildi pēc būtības. Sanāksme beidzās ar to, ka priekšsēdētājs apstiprināja, ka izskatīs šo jautājumu un atgriezīsies ar Binance vietējā jurista starpniecību.

Taču, mūsu darbiniekiem dodoties prom no pasākuma norises vietas, pie viņiem vērsās nezināmas personas, kas ieteica veikt maksājumu, lai atrisinātu apsūdzības. Vēlāk tajā pašā dienā Komiteja izsauca mūsu vietējo advokātu, kurš tobrīd pārstāvēja mūs, ar kāda, kas it kā bija viņu aģents, starpniecību, kurš paziņoja komitejas noteikumus un uzdeva mūsu vietējam padomniekam sniegt mums padomu. Advokāts ziņoja, ka viņam tika iesniegts pieprasījums par ievērojamu maksājumu kriptovalūtā, kas jāsamaksā slepeni 48 stundu laikā, lai šīs problēmas izzustu, un ka mūsu lēmums bija gaidāms līdz rītam. Mūsu komanda arvien vairāk uztraucās par savu drošību Nigērijā un nekavējoties devās prom. Mēs, protams, ar sava advokāta starpniecību noraidījām maksājuma pieprasījumu, neuzskatot to par likumīgu izlīguma piedāvājumu, un noskaidrojām, ka iesaistīsimies izlīguma sarunās ar šādiem nosacījumiem:

  • Binance ir jāredz attiecīgais lūgumraksts un/vai visu apsūdzību informācija.

  • Jebkuram izlīgumam ir jābūt oficiālam, ierakstītam rakstiski un visu attiecīgo pušu parakstītam.

  • Ikvienam izlīgumam ir jāietver visas attiecīgās aģentūras, un tam ir jābūt pilnīgam un galīgam visu apgalvojumu noregulējumam, tostarp iespējamām vēsturiskām nodokļu saistībām, ja tādas ir, ar garantijām.

  • Lai gan precīzi jebkura izlīguma nosacījumi, iespējams, ir jāpaliek privātiem, ir jābūt zināmam publiskam apstiprinājumam, ka risinājums ir panākts.

  • Komitejā nevajadzētu rīkot publisku uzklausīšanu.

  • Mūsu darbuzņēmējus un darbiniekus nedrīkst iebiedēt, vajāt vai aizturēt.

Mūsu padomnieks izteica Binance nosacījumus, pret kuriem sākotnēji tika izteikti iebildumi. Tomēr mūsu advokāts mūs informēja, ka komiteja galu galā piekrita iepriekš minētajam.

Drīz pēc atgriešanās no ceļojuma NFIU kopīgoja saprašanās memoranda projektu, kas aptver Binance apņemšanos brīvprātīgi iesniegt SAR/STR, nodrošināt apmācību Nigērijas un citām reģionālajām tiesībaizsardzības iestādēm un abām pusēm savstarpēji sadarboties. Mēs to uzskatījām par pozitīvu attīstību, cenšoties sadarboties, lai padarītu kriptovalūtu drošāku un atbrīvotu no noziedzīgām darbībām. 

5. februārī Binance padomnieks ar dziļiem vietējiem sakariem ieteica tikties ar Nacionālās drošības padomnieka biroja (ONSA) direktoru, kurš kļūtu par centrālo vārtiem Binance klātbūtnei Nigērijā. Atkal mēs to uzskatījām par pozitīvu notikumu, jo tā vietā, lai strādātu ar vairākām aģentūrām/nodaļām, mēs varētu koncentrēt saziņu, izmantojot vienu ļoti vecāko un cienījamu Nigērijas tiesībaizsardzības kopienas pīlāru. 

Februāra sākumā mūsu komanda sazinājās ar ONSA un EFCC par tikšanās iespējām. Vienā no šiem e-pasta ziņojumiem mēs izskaidrojām “galveno lomu (mums ir) globālajos tiesībaizsardzības pasākumos. Mēs sadarbojamies ar tiesībaizsardzības iestādēm visā pasaulē, veicot kopīgu izmeklēšanu un piedāvājot atbalstu, kad vien tas ir nepieciešams. Proti, mēs esam izveidojuši spēcīgas un produktīvas attiecības ar mūsu kolēģiem Nigērijā, tostarp EFCC. Binance ierosinātajā sanāksmes darba kārtībā bija šādi punkti:

  • Ievads par Binance un mūsu globālo darbību un atbilstības programmu.

  • Binance pašreizējā sadarbība ar EFCC un FIU.

  • Pārskats par sadarbību ar SEC, Binance labticīgi veiktajiem pasākumiem, lai ievērotu SEC direktīvas, un ONSA palīdzību turpmākajā virzienā.

  • Lūgumraksts pirms HCFC un ONSA ieteikumiem par iesaistīšanos.

  • Stratēģija mūsu iesaistes uzlabošanai un attiecību stiprināšanai ar ONSA. 

Tikšanās bija paredzēta 2024. gada 26. februārī plkst. 14:00 ONSA birojos Abudžā, Nigērijā. Tika apstiprināts, ka sēdē piedalīsies šādi valdības pārstāvji: Nacionālās drošības padomnieks; SEC izpilddirektors; un Nigērijas Centrālās bankas (CBN) vadītāja vietnieks. 

Neraugoties uz nepārprotamajiem riskiem, Tigrans Gambaryan un Nadeem Anjarwalla (Binance Africa vadītājs) saņēma vairākas garantijas, ka viņiem tiks nodrošināta droša pāreja uz sanāksmēm. 

Bažas par P2P NGN cenām

Aptuveni šajā laikā Nigērijas valūta naira (NGN) piedzīvoja strauju kritumu, kas sasniedza to, ko daži vērotāji dēvēja par ļaunāko finanšu krīzi paaudzes laikā.  Lai gan Nigērijā darbojas daudzas kriptovalūtas platformas (un turpina to darīt līdz pat šai dienai), Binance tajā laikā bija vadošā kriptovalūtu platforma, kas darbojās Nigērijā, un Nigērijas tirgotāji izmantoja P2P produktu platformā Binance, lai pasargātu sevi no valūtas krituma. Mēs sākām dzirdēt bažas, ka P2P NGN cenas no tirgotāju reklāmām ir ietekmējušas valsts ārvalstu valūtas kursu.

Binance P2P komanda sadarbojās ar vietējo sabiedrību. Mēs uzzinājām, ka oficiālu FX atsauces cenu trūkuma dēļ Nigērijā cilvēki Nigērijā, tostarp kriptovalūtu un nešifrēšanas atskaņotāji, izmantoja P2P reklāmu vidējos cenu rādītājus kā FX kursa atsauces avotu. 

Lai gan P2P tirgus reklāmas cena (kotācijas cena) ir reāllaika un mainās līdzi tirgum, tā ne vienmēr atspoguļo faktisko tirgoto cenu. Binance nav nozīmes P2P cenu noteikšanā: patiesībā P2P darījumus virza personas, kas vēlas iesaistīties tiešā īpašu kriptovalūtu pāru vai kriptovalūtu pāru pirkšanā un pārdošanā. Tas būtībā ir kriptovalūtu tirgus. 

P2P produktam nav tāda paša lietojuma līmeņa vai tāda paša tirgus un likviditātes dziļuma kā centralizētajai biržai. Zemākas likviditātes un lielākas nepastāvības dēļ cilvēki P2P tirgū var redzēt kotāciju lēcienus, kas ne vienmēr atspoguļo reālās pasaules aktīvu cenas, un kotācijas pat nenoved pie tirdzniecības. Daļa Nigērijas vietējās kopienas uzskatīja šos kāpumus par iespējamu cenu manipulāciju, un, ņemot vērā to, ka tirgotāji plaši izmanto P2P reklāmas cenas kā atsauces valūtas kursa atsauci, daži norādīja, ka Binance bija faktors, kas ietekmēja valsts svārstīgo valūtas kursu un valūtas vērtības samazināšanos.

Realitāte, protams, ir tāda, ka valūtas kursu ietekmējošie faktori ir sarežģīti, un tos lielā mērā nosaka makroekonomikas politika. Šeit ir dažas noderīgas saites par šo tēmu:

  • Cato institūts: Nigērijas valdība vaino Binance savā nepareizajā pārvaldībā

  • Lietišķās ekonomikas profesors Hanke: Nigērijas valdības apgalvojumi par kriptovalūtām ir "kļūdaini un nepareizi"

Tajā pašā laikā mūsu P2P komanda turpināja darbu pie vairākām iniciatīvām, tostarp reklāmu noņemšanu par neparastām cenām, ierobežojumu piemērošanu attiecīgajiem lietotājiem un atsevišķas vadīklas pirkšanas/pārdošanas ierobežojumiem. Bija arī nodomi pievienot pēdējās tirdzniecības cenu plūsmu, lai kotācijas pieaugumi vairs netiktu uzskatīti par tirgus cenām. Tālāk ir norādīti daži emuāri, ko mēs tajā laikā publicējām, lai skaidri norādītu, ka mūsu mērķis ir nodrošināt lietotājiem uz tirgu orientētu, krāpniecisku un manipulāciju brīvu platformu. Fakts paliek fakts: mēs ļoti nopietni uztveram savu pienākumu aizsargāt lietotājus. Lai pastiprinātu domu, mēs skaidri norādījām, ka, ja lietotāji uzvedas ļaunprātīgi vai manipulatīvi, viņi tiks noņemti no platformas.

26. februāra sanāksmes

26. februārī Tigrāns un Nadīms devās uz Nigēriju un piedalījās viņu ieplānotajās sanāksmēs un, kā minēts iepriekš, saņēma vairākas garantijas par savu drošību. Pirmajā sanāksmē viņi tikās ar ONSA, prezidenta biroja, Centrālās bankas, NFIU, EFCC un SEC vadītājiem.

Sanāksmes tonis bija neitrāls — ne draudzīgs, ne naidīgs —, un šķita, ka aptuveni divu stundu laikā tika panākts vispārējs progress.

Viens no EFCC vadītājiem, ar kuru Tigran bija izveidojis attiecības pēdējo vairāku mēnešu laikā, paņēma viņus malā un teica, ka viss norit labi un ka Tigranam un Nadēmam nav jāuztraucas. Binance darbiniekiem tika paziņots, ka drīz pēc tam notiks nākamā sanāksme, kurā šoreiz būs iesaistīti augstākā līmeņa vadītāji no ONSA, CBN, SEC un Komunikāciju, inovāciju un digitālās ekonomikas ministrijas. 

Pēc vairāk nekā divu stundu gaidīšanas Binance darbinieki tika uzaicināti atgriezties sanāksmju telpā, lai gan ar citiem apmeklētājiem, nekā tika paziņots - konkrēti, bija četri EFCC locekļi. 

Grupas vadītājs pieņēma naidīgu pieeju. Viņš teica, ka problēmas, kas saistītas ar Binance, ir saistītas ar nacionālo drošību, un izvirzīja šādas prasības:

  • Noņemiet nairu no Binance platformas (šī bija pirmā reize, kad Nigērijas varas iestādes tieši Binance iesniedza šo pieprasījumu).

  • Sniedziet detalizētu informāciju par visiem Nigērijas lietotājiem.

  • Sniedziet finanšu/nodokļu atbilstības informāciju.

Viņi arī paskaidroja, ka līdz brīdim, kad Binance izpildīs šos pieprasījumus, Tigrāns un Nadīms būs viņu "viesi" un "drošības apsvērumu dēļ" tiks pārvietoti uz māju, kas atrodas augstas drošības kompleksā. Turklāt viņi pieprasīja, lai Tigran un Nadeem nodotu savas pases. 

Pēc tikšanās Tigrāns un Nadīms tika pavadīti uz viņu viesnīcu, lūgti sapakot savas mantas un pārvietoti uz drošo kompleksu, ko kontrolēja ONSA. Viņu mobilie tālruņi tika konfiscēti, un viņiem tika paskaidrots, ka viņi nevar brīvi doties prom. Gan Nadēms, gan Tigrans nevarēja kontrolēt, kad un ar ko viņi runāja.

Kopš šī brīža Tigrans (ASV pilsonis) un Nadīms (Lielbritānijas un Kenijas pilsonis) atradās apcietinājumā. Gan Apvienotās Karalistes Augstā komisija, gan ASV vēstniecība tika brīdinātas nakts stundās par Tigran un Nadeem aizturēšanu.

Nākamajā dienā Binance juridiskais padomnieks nosūtīja e-pastu ONSA vadītājiem, lūdzot viņus "steidzami noskaidrot [tās] darbinieku aizturēšanas juridisko pamatu" un atzīmējot, ka viņu attiecīgās valsts vēstniecības (ASV attiecībā uz Tigran un Apvienotajā Karalistē attiecībā uz Nadeem) bija tika paziņots. Mūsu piezīmē tālāk bija teikts: “Mēs saprotam, ka mūsu darbinieki pēc vakardienas sarunām ar jums norādījuši, ka jūsu galvenās bažas ir par nairas iekļaušanu tirgojamo aktīvu sarakstā Binance platformā. Šī ir pirmā reize, kad mēs esam informēti par šīm bažām saistībā ar nairas iekļaušanu mūsu platformā.  Mēs varam noņemt nairu no Binance platformas. Tomēr mēs lūdzam jūs garantēt tūlītēju Tigrana un Nadēma atbrīvošanu un lai netiktu noteikti nekādi ierobežojumi viņu pārvietošanai, tostarp viņu izbraukšanai no Nigērijas.

Tajā pašā dienā ONSA atbildēja pa e-pastu, norādot, ka Tigrans un Nadīms bija viņu "viesi" un pret viņiem izturējās ar "viesmīlību". 

Tajā dienā mēs arī saņēmām apstiprinājumu, ka ASV un Apvienotās Karalistes valdības ir informētas par situāciju un tās rūpīgi seko līdzi.

Nākamās 24 stundas iezīmējās ar agresīvu izturēšanos pret Tigranu un Nadēmu, kur viņi tika personīgi apsūdzēti par atbildību par Nairas stāvokli un kopējo ekonomiku, kā arī apsūdzībās par terorisma finansēšanu un naudas atmazgāšanu. 

28. februārī mēs noņēmām naira pārī no mūsu vietnes un izslēdzām P2P produktu Nigērijai platformā Binance. Mēs informējām ONSA par mūsu rīcību e-pastā un pieprasījām, lai Tigran un Nadeem nekavējoties tiktu nodrošināta "droša pāreja uz lidostu".

Oficiāla atbilde no ONSA tajā dienā netika saņemta. 

Šajā dienā tas pats EFCC līderis, ar kuru Tigrāns pēdējo mēnešu laikā bija kļuvis tuvs, emocionāli sabruka pret Tigranu. Viņš atvainojās un teica, ka tā ir viņa kļūda, jo viņš bija devis Tigranam un Nadēmam vārdu, ka viss būs kārtībā un ka tikšanās bija paredzēta draudzīgai. 

Drīz pēc tam globālajos plašsaziņas līdzekļos izplatījās ziņas par Tigrana un Nadēma aizturēšanu. Gandrīz mēnesi vēlāk, 23. martā, mēs uzzinājām, ka Nadīms atstāja nelikumīgu apcietinājumu. No šī brīža Tigran lietas kļuva sliktākas. 

Kur mēs esam šodien?

25. aprīlī tiesas sēdes laikā par Tigranu Gambarjanu EFCC prokurors sacīja tiesai: “Pirmais apsūdzētais [Binance] darbojas praktiski. Vienīgais, pie kā mums jāturas, ir šis apsūdzētais [Tigrāns].

Nigērijas valdības vēstījums ir skaidrs: mums ir aizturēts nevainīgs vidēja līmeņa darbinieks un bijušais ASV federālais aģents un jāievieto bīstamā cietumā, lai varētu kontrolēt Binansu.

Kopš stājos Binance izpilddirektora amatā, esmu par galveno apņemšanos sadarboties ar pasaules regulatoriem un izpildes aģentūrām, lai atbalstītu globālās finanšu sistēmas integritāti. 

Pēdējo divarpus gadu laikā Binance ir smagi strādājis, lai pārstrukturētu mūsu organizāciju un personālu un uzlabotu mūsu sistēmas. Mums ir jauna vadība ar dziļu atbilstības pieredzi un iespaidīgu pieredzi, sākot no vadošajām tradicionālajām finanšu iestādēm un vadošajiem tehnoloģiju uzņēmumiem līdz tiesībaizsardzības iestādēm un lielām korporatīvajām struktūrām. 

Šodien Binance vadības komanda, tostarp es, ziņo direktoru padomei. Valde kā korporatīvā pārvaldnieks ir atbildīga par uzņēmuma interešu aizstāvību, kā arī svarīgu lēmumu pieņemšanu, lai nodrošinātu uzņēmuma ilgtermiņa ilgtspēju un dzīvotspēju. Pateicoties šim procesam, mēs esam kļuvuši par spēcīgāku, drošāku un vēl atbilstošāku un drošāku platformu mūsu lietotājiem. Mēs esam dramatiski attīstījušies kā uzņēmums. 

Šis pārbaudījums ir bijis ļoti satraucošs Tigranam, viņa ģimenei un draugiem, kā arī visai Binance kopienai. Kā minēts iepriekš, lai novērstu jebkādas šaubas par ierosinājumiem, ka mums ir bijusi nozīme valsts valūtas krīzē, un kā labas ticības žestu, šī mēneša sākumā es pieņēmu grūto lēmumu izslēgt mūsu P2P produktu platformā Binance Nigērijai un pārtraukt darbību. visu naira pāru tirdzniecība uz vietas biržas produktā Binance platformā. Mēs cerējām, ka, veicot šo kraso soli, mūsu kolēģi tiks atbrīvoti un Binance varētu turpināt strādāt ar Nigērijas valdību, lai atrisinātu visas turpmākās bažas. Diemžēl tas nenotika. 

Mēs turpinām darīt visu un visu iespējamo, lai atbalstītu Tigran. Šis atbalsts ir nelokāms. 

Ļaujiet Tigranam doties mājās pie savas ģimenes, un tad Binance strādās pie tā paša procesa, ko mēs esam brīvprātīgi veikuši ar Nigērijas tiesībaizsardzības kopienu vairāk nekā 600 reizes pagātnē. Mēs vienmēr strādāsim, lai aizsargātu nevainīgus lietotājus, un slikti dalībnieki nav laipni gaidīti mūsu platformā. Mēs nenogurstoši strādāsim ar publiskajiem un privātajiem partneriem, lai tos noņemtu. Turklāt mēs turpināsim sadarbību ar Nigērijas Federālo Ieņēmumu dienestu (FIRS), lai atrisinātu iespējamās vēsturiskās nodokļu saistības.

Man joprojām nav skaidrs, kāpēc tas nav risinājums, kam Nigērijas valdības amatpersonas ir gatavas piekrist. Nigērijas valdībai ir ārkārtējs spēks noteikt Binance nākotni un plašāku kriptogrāfijas nozari tās robežās. Galu galā Binance vēlas izveidot nākotni, kurā mēs strādājam kopā ar Nigērijas valdību, lai būtu daļa no spēcīgas ekonomikas veidošanā Nigērijas iedzīvotājiem. Taču šai krīzei ir ātri jāatrisina, un Tigranam ir jāļauj doties mājās, ja mēs vēlamies virzīties uz priekšu. 

Binance joprojām ir apņēmības pilna izmantot iespēju, ko sniedz novatoriska pieeja digitālo līdzekļu un platformu izmantošanai, taču mums ir arī jāveido nākotne, kurā mūs uztvers kā labus dalībniekus starptautiskajā sabiedrībā. 

Es vēlos izteikt visdziļāko pateicību par daudzajām atbalsta piezīmēm, ko esam saņēmuši no visas pasaules, reaģējot uz šo krīzi, un es ceru, ka mans nākamais atjauninājums ir tāds, ka mūsu darbinieki ir droši mājās ar savām ģimenēm.

~ Richard Teng, Binance izpilddirektors.