Prokuratūra arestēja sešas personas, kuras aizdomās par liela mēroga finanšu piramīdu. Kaitētāju skaits varētu būt aptuveni 15 000 cilvēku. Zaudējumi pārsniedza 2 miljonus zlotu.
Lieta attiecas uz TSQ Investment Group darbību. Prokuratūras izmeklēšana turpinās un var ietvert arī citus aspektus.
Kā darbojās finanšu piramīda TSQ Investment Group un Hellobit?
Izmeklēšana attiecas uz organizētas noziedzīgas grupas darbību Polijā. Grupa izmantoja TSQ Investment Group platformu un Hellobit lietotni. Tika piedāvātas tā saucamās kriptovalūtu investīcijas. Turklāt dalībniekiem tika apsolīti augsti un ātri peļņas rezultāti.
Darbības mehānisms bija kā slāņu pārdošanas sistēma. Lietotājiem bija jāmaksā līdzekļi un jāmudina jaunas personas. Kā atalgojumu tika apsolītas komisijas un investīciju peļņa. Tomēr faktiski sistēma nesniedza reālas investīcijas.
Sakoptais materiāls pierādīja, ka Hellobit nebija investīciju uzņēmums. Platformai nebija Komisijas par finanšu uzraudzību atļauja. Tās darbība savienoja finanšu piramīdas un Ponzi shēmas pazīmes. Tādēļ faktiski izmaksas nāk no jauniem dalībniekiem.
Izmeklētāji noskaidroja, ka šis shēma tika realizēta, starp citu, caur lapām hellobit.com un tsqinvestmentgroup.com. Dalībnieki tika maldināti par darbības raksturu. Turklāt daudzi no tiem ticēja projektam kā likumīgam.
Arestēšanas, apsūdzības un aicinājums kaitētājiem
Izmeklēšanu vadīt Prokuratūra Szczecinē. Process sākās 27. novembris 2025. Arestēšanas tika veiktas 17. decembris 2025. Operāciju veica Szczecinē esošā vojevodeskā policijas komanda.
Sešas personas, kuras aizdomās par iesaistīšanos organizētā noziedzīgā grupā, tika arestētas. Piecas personas tika nosūtītas uz pagaidu ieslodzījumu trīs mēnešiem. Lēmumu pieņēma Szczecin-Centrum rajona tiesa. Pēdējā persona tika uzraudzīta policijas uzraudzībā.
Aizdomās par noziegumiem tika izvirzīti smagi apsūdzības. Tās ietver dalību noziedzīgā grupā un melošanu. Apsūdzības ietver arī pārdodšanas slāņu sistēmas organizēšanu. Cita apsūdzība attiecas uz līdzekļu savākšanu bez KNF atļaujas.
Par apsūdzētajiem noziegumiem draud sods līdz 10 gadiem brīvības atņemšana. Prokuratūra konfiskēja naudu un kriptovalūtas. Turklāt tika ieņemti arī simtiem datu nesēju un dokumentācija.
Prokuratūra aicina kaitētājus ziņot par savu stāvokli policijā. Ziņojumus var iesniegt policijas un prokuratūras struktūrās. Lieta tiek vadīta ar kodi 3040-2.Ds.133.2025. Izmeklēšana paliek atvērta.
Lai iepazītos ar jaunāko kriptovalūtu tirgus analīzi no BeInCrypto, spiediet šeit.