FATF Trauksme: Kriptovalūta Baro Ziemeļkorejas un Irānas Ieroču Programmu
Saskaņā ar jaunāko Starptautiskās Naudas Atmazgāšanas Novēršanas Vienības (#FATF ) ziņojumu, kas publicēts 2025. gada jūnijā, valstis, kurām ir noteikti sankcijas, piemēram, Ziemeļkoreja un Irāna, izmanto kriptovalūtu, lai apietu sankcijas un finansētu nelegālās ieroču programmas.
Ziņojumā norādīts, ka Ziemeļkoreja vienatnē nozaga 1,4 miljardus USD no ByBit biržas šī gada februārī, pēc tam naudu mazgāja caur kriptovalūtu maisīšanas pakalpojumiem, neuzticamām maki un mazāk kontrolētām biržām. Hakeru grupa Lazarus, kas ir pazīstama ar kiberuzbrukumiem, kurus atbalsta Phenjana, turpina spēlēt būtisku lomu.
Saskaņā ar Jeremiah O'Connor (Webacy) teikto, kriptovalūta ir ideāls instruments, jo tā pārkāpj robežas, darbojas 24/7, neprasa starpnieku un viegli izmanto juridiskās nepilnības.
Chainalysis pētījums arī atklāja, ka šī noziedzīgā tīkls ir saistīts ar vairākiem ģeopolitiskajiem karstajiem punktiem: no Ziemeļkorejas iejaukšanās Ukrainas karā, Krievijas - Irānas sadarbības dronu ražotnē, līdz ķīniešu fentanila kontrabandas grupām, kas saistītas ar Meksikas karteli.
⚠️ Brīdinājums: Kriptovalūta var kļūt par globālo drošības vājumu, ja trūks stingras uzraudzības. Investoriem un biržām ir jāpastiprina riska vadība, lai izvairītos no nejaušas palīdzēšanas nelegālām kapitāla plūsmām! #northkorea
